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特別提示：禾盛新材 訴訟公告
2019-12-02,原告深圳市中科創(chuàng)商業(yè)保理有限公司因合同糾紛向深圳市福田區(qū)人民法院對(duì)六盤水競(jìng)澤醫(yī)藥有限公司,貴州漢方健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司,鄧杰提請(qǐng)的這一民事訴訟中，涉案金額1245737.6CNY,公司作為涉案一方特此公告
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績預(yù)告
第2次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績：凈利潤約-85000萬元~-59700萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：截至2019年12月31日，中科創(chuàng)保理應(yīng)收保理款本金余額81,548.07萬元，應(yīng)收利息余額約4,395.10萬元，已逾期半年以上，公司經(jīng)多次催收無果，上述應(yīng)收保理款預(yù)計(jì)無法收回，基于審慎原則，公司于2020年1月22日召開了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，公司決定對(duì)上述應(yīng)收保理款計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，全部計(jì)入2019年度。
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績向下調(diào)整
2019年10月25日公布的2019年第三季度報(bào)告,預(yù)測(cè)2019年度首虧.預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2019年度凈利潤(萬元):-59,700至-57,180萬元.業(yè)績變動(dòng)的原因說明:1,保理計(jì)提壞賬金額大幅增加;2,保理業(yè)務(wù)收入大幅下降.2020年01月23日公布的2019年度業(yè)績預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年年度首虧,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2019年1月1日至2019年12月31日;歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損:59,700萬元–85,000萬元;業(yè)績修正原因說明:截至2019年12月31日,中科創(chuàng)保理應(yīng)收保理款本金余額81,548.07萬元,應(yīng)收利息余額約4,395.10萬元,已逾期半年以上,公司經(jīng)多次催收無果,上述應(yīng)收保理款預(yù)計(jì)無法收回,基于審慎原則,公司于2020年1月22日召開了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》,公司決定對(duì)上述應(yīng)收保理款計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,全部計(jì)入2019年度.
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特別提示：禾盛新材 訴訟公告
2019-12-02,原告深圳市中科創(chuàng)商業(yè)保理有限公司因合同糾紛向深圳市福田區(qū)人民法院對(duì)上海深池環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司提請(qǐng)的這一民事訴訟中，涉案金額34466500CNY,公司作為涉案一方特此公告
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項(xiàng)，2017-05-18起特停
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-07至2019-11-08，
召開地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)旺墩路135號(hào)融盛商務(wù)中心1幢24樓蘇州中科創(chuàng)新型材料股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-15；
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績：凈利潤約-38181.04萬元~-35064.22萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：1、保理計(jì)提壞賬金額大幅增加；2、保理業(yè)務(wù)收入大幅下降。
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特別提示：禾盛新材 披露中報(bào)
限售股份上市流通日:2019-10-17；3204.033萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-10-17上市流通
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特別提示：禾盛新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：禾盛新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-28披露
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)召開
2019-07-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于對(duì)兩家全資子公司提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》3.《關(guān)于修訂<重大經(jīng)營決策程序規(guī)則>的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-28至2019-07-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-29，投票代碼：362290
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-07-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-24至2019-07-25，
召開地點(diǎn)：蘇州市相城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漕湖街道春興路15號(hào)蘇州興禾源復(fù)合材料有限公司一樓會(huì)議室
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績預(yù)告
第2次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績：凈利潤約-10700.00萬元~-8650.00萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：2019年1-6月公司預(yù)計(jì)虧損系本期商業(yè)保理業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增幅較大,影響2019年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約12,992.23萬元。公司深圳孫公司深圳市中科創(chuàng)商業(yè)保理有限公司（以下簡稱“中科創(chuàng)商業(yè)保理”）于2018年12月26日被深圳被查封，深圳子公司深圳市中科創(chuàng)資本投資有限公司、深圳市中科創(chuàng)價(jià)值投資有限公司、深圳市禾盛生態(tài)供應(yīng)鏈有限公司、深圳市中科創(chuàng)新型材料科技有限公司及香港子公司中科創(chuàng)國際有限公司相關(guān)證照、銀行U盾、財(cái)務(wù)憑證等資料存放于中科創(chuàng)商業(yè)保理被扣押，公司一直在積極向有關(guān)部門申請(qǐng)子公司辦公場(chǎng)地的解封、相關(guān)資料的歸還及銀行賬戶解凍，但具體解封時(shí)間尚無法預(yù)計(jì)。
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績向下調(diào)整
2019年07月13日公布的2019年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年半年度首虧,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2019年1月1日至2019年6月30日;歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損:10,700.00萬元至8,650.00萬元;業(yè)績修正原因說明:2019年1-6月公司預(yù)計(jì)虧損系本期商業(yè)保理業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增幅較大,影響2019年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約12,992.23萬元.公司深圳孫公司深圳市中科創(chuàng)商業(yè)保理有限公司(以下簡稱“中科創(chuàng)商業(yè)保理”)于2018年12月26日被深圳被查封,深圳子公司深圳市中科創(chuàng)資本投資有限公司,深圳市中科創(chuàng)價(jià)值投資有限公司,深圳市禾盛生態(tài)供應(yīng)鏈有限公司,深圳市中科創(chuàng)新型材料科技有限公司及香港子公司中科創(chuàng)國際有限公司相關(guān)證照,銀行U盾,財(cái)務(wù)憑證等資料存放于中科創(chuàng)商業(yè)保理被扣押,公司一直在積極向有關(guān)部門申請(qǐng)子公司辦公場(chǎng)地的解封,相關(guān)資料的歸還及銀行賬戶解凍,但具體解封時(shí)間尚無法預(yù)計(jì).
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)召開
2019-06-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于對(duì)外出租廠房的議案》2.《關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于變更注冊(cè)地址及修訂<公司章程>的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-24至2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-25，投票代碼：362290
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特別提示：禾盛新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-22披露
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)召開
2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于擬終止對(duì)深圳市中科鼎泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)出資的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-19至2018-08-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-20，投票代碼：362290
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-15至2018-08-16，
召開地點(diǎn)：蘇州市工業(yè)園區(qū)后戴街108號(hào)公司二樓會(huì)議室
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特別提示：
自2017-05-18起停牌；2017-05-18重大事項(xiàng)
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特別提示：禾盛新材 股權(quán)解押公告
2018-08-07，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司持有并質(zhì)押給長城證券股份有限公司的.0001萬股股票解押
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特別提示：禾盛新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2018-08-06，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的209.8933萬股股票質(zhì)押給江海證券有限公司
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特別提示：禾盛新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2018-02-01，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的243萬股股票質(zhì)押給江海證券哈爾濱珠江路部
2018-02-01，趙東明將持有的120萬股股票質(zhì)押給光大證券股份有限公司
2018-02-01，趙東明將持有的50萬股股票質(zhì)押給光大證券股份有限公司
2018-02-01，趙東明將持有的300萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-09；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-28；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約3545.50 萬元~4363.70 萬元，增長30.00%~60.00%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：1.商業(yè)保理業(yè)務(wù)開展順利對(duì)本期收益貢獻(xiàn)增大；2.家電外觀復(fù)合材料的銷售保持平穩(wěn)無顯著變化。
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特別提示：禾盛新材 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入6.41億元，同比去年37.8% ，凈利潤為3033.45萬元，，同比去年53.23%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.49%
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特別提示：禾盛新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-28；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：禾盛新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：禾盛新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-20，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的61.9995萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
2016-07-11，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的999.9995萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
2016-07-19，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的1149.9994萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
2016-07-14，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的1819.9995萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
2016-07-19，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的6萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
2016-07-11，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的5萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
2016-07-14，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的5萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
2016-07-20，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的5萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
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特別提示：禾盛新材 股權(quán)解押公告
2017-08-10，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司持有并質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司的6萬股股票解押
2017-08-10，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司持有并質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司的5萬股股票解押
2017-08-10，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司持有并質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司的5萬股股票解押
2017-08-10，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司持有并質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司的5萬股股票解押
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)召開
2017-06-21召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補(bǔ)選葉樹生先生為第四屆董事會(huì)董事的議案》2.《關(guān)于擬設(shè)立全資子公司的議案》3.《關(guān)于調(diào)整深圳市中科鼎泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)出資額的議案》4.《關(guān)于全資子公司擬設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金的議案》
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特別提示：禾盛新材 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：禾盛新材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-18)
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特別提示：禾盛新材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-18)
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特別提示：禾盛新材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-05-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-18)
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特別提示：禾盛新材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-05-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-18)
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特別提示：禾盛新材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-05-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-18)
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特別提示：禾盛新材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-18)
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特別提示：禾盛新材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-18)
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特別提示：禾盛新材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-05-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-18)
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特別提示：禾盛新材 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-18)
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-15披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.14元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 報(bào)告期內(nèi)，公司家電用外觀復(fù)合材料業(yè)務(wù)業(yè)績平穩(wěn).公司營業(yè)利潤，利潤總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別比上年同期上升126.84%，131.33%及124.76%；主要系2014年度公司對(duì)廈門金英馬影視傳媒股份有限公司(原廈門金英馬影視文化有限公司)計(jì)提長期股權(quán)投資損失所致.
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特別提示：禾盛新材 停牌
自2017-05-18起停牌；2017-05-18重大事項(xiàng)
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特別提示：禾盛新材 特停
重大事項(xiàng)，2017-05-18起特停
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特別提示：
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計(jì)凈利潤約515.63萬元~825.00萬元，下降20%~50%
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：禾盛新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-28，趙東明將持有的572萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2016-07-28，趙東明將持有的573萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：禾盛新材 股權(quán)解押公告
2017-03-13，趙東明持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的572萬股股票解押
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績快報(bào)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤28574257.05元
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特別提示：
增發(fā)股份上市日:2016-10-17；本次增發(fā)價(jià)11.72元，增發(fā)數(shù)量3204.033萬股
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-10，股權(quán)登記日：2017-02-21，會(huì)議召開日：2017-02-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-22至2017-02-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于全資子公司擬向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于為子公司對(duì)產(chǎn)業(yè)投資基金投資標(biāo)的及優(yōu)先級(jí)有限合伙人份額承擔(dān)遠(yuǎn)期受讓及差額補(bǔ)足提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-15，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-10，股權(quán)登記日：2017-02-21，會(huì)議召開日：2017-02-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-22至2017-02-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于全資子公司擬向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于為子公司對(duì)產(chǎn)業(yè)投資基金投資標(biāo)的及優(yōu)先級(jí)有限合伙人份額承擔(dān)遠(yuǎn)期受讓及差額補(bǔ)足提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-10，股權(quán)登記日：2017-02-21，會(huì)議召開日：2017-02-27。
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25至2017-01-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于全資子公司擬變更公司名稱及增加注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于公司擬向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于對(duì)兩家全資子公司提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
2019年07月13日公布的2019年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年半年度首虧,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2019年1月1日至2019年6月30日;歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損:10,700.00萬元至8,650.00萬元;業(yè)績修正原因說明:2019年1-6月公司預(yù)計(jì)虧損系本期商業(yè)保理業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增幅較大,影響2019年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約12,992.23萬元.公司深圳孫公司深圳市中科創(chuàng)商業(yè)保理有限公司(以下簡稱“中科創(chuàng)商業(yè)保理”)于2018年12月26日被深圳被查封,深圳子公司深圳市中科創(chuàng)資本投資有限公司,深圳市中科創(chuàng)價(jià)值投資有限公司,深圳市禾盛生態(tài)供應(yīng)鏈有限公司,深圳市中科創(chuàng)新型材料科技有限公司及香港子公司中科創(chuàng)國際有限公司相關(guān)證照,銀行U盾,財(cái)務(wù)憑證等資料存放于中科創(chuàng)商業(yè)保理被扣押,公司一直在積極向有關(guān)部門申請(qǐng)子公司辦公場(chǎng)地的解封,相關(guān)資料的歸還及銀行賬戶解凍,但具體解封時(shí)間尚無法預(yù)計(jì).
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25至2017-01-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于全資子公司擬變更公司名稱及增加注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于公司擬向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于對(duì)兩家全資子公司提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25至2017-01-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于全資子公司擬變更公司名稱及增加注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于公司擬向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于對(duì)兩家全資子公司提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-29，股權(quán)登記日：2016-12-28，會(huì)議召開日：2017-01-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29至2016-12-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于補(bǔ)選吳建明先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》5.《關(guān)于全資子公司擬變更公司名稱及增加注冊(cè)資本的議案》6.《 關(guān)于全資子公司擬設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金的議案》7.《關(guān)于全資子公司擬設(shè)立孫公司的議案》
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特別提示：
20161028：公司將所持有的深圳市禾盛生態(tài)供應(yīng)鏈有限公司（以下簡稱“禾盛生態(tài)供應(yīng)鏈”）100%的股權(quán)以0元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給公司全資子公司深圳市禾盛投資管理有限公司（以下簡稱“禾盛投資管理”），轉(zhuǎn)讓完成后，禾盛生態(tài)供應(yīng)鏈將成為禾盛投資管理的全資子公司。公司于2016年10月26日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向全資子公司轉(zhuǎn)讓深圳市禾盛生態(tài)供應(yīng)鏈有限公司100%股權(quán)的議案》。本次交易有利于公司加快推進(jìn)內(nèi)部資產(chǎn)整合，降低管理成本，提高運(yùn)營效率，且交易受讓方為公司全資子公司，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)影響。
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-28，會(huì)議召開日：2017-01-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29至2016-12-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于補(bǔ)選吳建明先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-29；派息日2016-06-29
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-29；
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-10至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于對(duì)子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-10至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于對(duì)子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-10至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于對(duì)子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約2261.44萬元~3392.17萬元，增長-20.00%~20.00%
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 7.《關(guān)于2015年度公司董事薪酬的議案》8.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于2015年度公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》10.《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案有效期延期的議案》11.《關(guān)于對(duì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)之期限延期的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 7.《關(guān)于2015年度公司董事薪酬的議案》8.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于2015年度公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》10.《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案有效期延期的議案》11.《關(guān)于對(duì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)之期限延期的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 7.《關(guān)于2015年度公司董事薪酬的議案》8.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于2015年度公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》10.《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案有效期延期的議案》11.《關(guān)于對(duì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)之期限延期的議案》
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特別提示：禾盛新材 增發(fā)方案公告
2016年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-02-26，股權(quán)登記日：2016-03-09，會(huì)議召開日：2016-03-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-10至2016-03-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉張志康先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)召開
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-10-14
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-15，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-05-09，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量3204.033萬股
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-08至2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于孫公司擬向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于孫公司擬進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》
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特別提示：
2016-07-11，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
2016-07-14，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的1820萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
2016-07-19，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的1150萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績預(yù)告
2017-03-13，趙東明持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的572萬股股票解押
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28起。
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特別提示：禾盛新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約1559.39萬元~2004.93萬元，下降10.00%~30.00%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動(dòng)區(qū)間（萬元）：1，559.39至2，004.93；凈利潤凈利潤：-30.00%至-10.00%；業(yè)績變動(dòng)的原因說明：主要原材料鋼材價(jià)格本期上漲過快，產(chǎn)品售價(jià)提升緩慢，營收下降。
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特別提示：禾盛新材 增發(fā)方案向下調(diào)整
調(diào)整前：本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過77，551.27萬元，發(fā)行股票的數(shù)量不超過 66，170，023股。發(fā)行對(duì)象：深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司，貴州正能量資產(chǎn)管理有限公司，袁永剛，蔣元生，上海隆華匯投資管理有限公司.扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于以下項(xiàng)目：1、基于大數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融管理信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，2、年產(chǎn)10萬噸新型復(fù)合材料（數(shù)字印刷PCM）生產(chǎn)線項(xiàng)目。調(diào)整后：公司本次擬非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過 37，551.27萬元，非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過 32，040，330股。發(fā)行對(duì)象：深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司，袁永剛，蔣元生，上海隆華匯投資管理有限公司。公司本次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)10萬噸新型復(fù)合材料（數(shù)字印刷 PCM）生產(chǎn)線項(xiàng)目。
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特別提示：禾盛新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-20，深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將持有的62萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
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特別提示：禾盛新材 股權(quán)質(zhì)押公告
調(diào)整前：本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過77，551.27萬元，發(fā)行股票的數(shù)量不超過 66，170，023股。發(fā)行對(duì)象：深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司，貴州正能量資產(chǎn)管理有限公司，袁永剛，蔣元生，上海隆華匯投資管理有限公司.扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于以下項(xiàng)目：1、基于大數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融管理信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，2、年產(chǎn)10萬噸新型復(fù)合材料（數(shù)字印刷PCM）生產(chǎn)線項(xiàng)目。調(diào)整后：公司本次擬非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過 37，551.27萬元，非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過 32，040，330股。發(fā)行對(duì)象：深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司，袁永剛，蔣元生，上海隆華匯投資管理有限公司。公司本次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)10萬噸新型復(fù)合材料（數(shù)字印刷 PCM）生產(chǎn)線項(xiàng)目。
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特別提示：禾盛新材 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-29；
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特別提示：禾盛新材 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-29；派息日2016-06-29
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特別提示：禾盛新材 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-28；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29
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特別提示：禾盛新材 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-03，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于董事薪酬的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-03，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于董事薪酬的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-03，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于董事薪酬的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-03，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于董事薪酬的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-03，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30起。
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特別提示：禾盛新材 增發(fā)股東大會(huì)公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-15，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-05-09，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03
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特別提示：禾盛新材 分紅股東大會(huì)公告
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤28574257.05元
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 7.《關(guān)于2015年度公司董事薪酬的議案》8.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于2015年度公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》10.《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案有效期延期的議案》11.《關(guān)于對(duì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)之期限延期的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 7.《關(guān)于2015年度公司董事薪酬的議案》8.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于2015年度公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》10.《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案有效期延期的議案》11.《關(guān)于對(duì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)之期限延期的議案》
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特別提示：禾盛新材 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約515.63萬元~825.00萬元，下降20%~50%
2016年04月13日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：515.63萬元–825.00萬元；比上年同期下降：20%～50%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：2016年第一季度公司預(yù)計(jì)歸屬上市公司股東凈利潤同比下降，主要系公司家電用外觀復(fù)合材料銷售價(jià)格及銷售量下降所致。
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計(jì)凈利潤約1559.39萬元~2004.93萬元，下降10.00%~30.00%
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 7.《關(guān)于2015年度公司董事薪酬的議案》8.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于2015年度公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》10.《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案有效期延期的議案》11.《關(guān)于對(duì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)之期限延期的議案》
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》5.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 7.《關(guān)于2015年度公司董事薪酬的議案》8.《關(guān)于2015年度公司監(jiān)事薪酬的議案》9.《關(guān)于2015年度公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》10.《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案有效期延期的議案》11.《關(guān)于對(duì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)之期限延期的議案》
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特別提示：禾盛新材 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-15，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03
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特別提示：禾盛新材 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-15披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.14元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 報(bào)告期內(nèi)，公司家電用外觀復(fù)合材料業(yè)務(wù)業(yè)績平穩(wěn).公司營業(yè)利潤，利潤總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別比上年同期上升126.84%，131.33%及124.76%；主要系2014年度公司對(duì)廈門金英馬影視傳媒股份有限公司(原廈門金英馬影視文化有限公司)計(jì)提長期股權(quán)投資損失所致.
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28起。
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特別提示：禾盛新材 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-15；
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特別提示：禾盛新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計(jì)凈利潤約515.63萬元~825.00萬元，下降20%~50%
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特別提示：禾盛新材 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-02-26，股權(quán)登記日：2016-03-09，會(huì)議召開日：2016-03-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-10至2016-03-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉張志康先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：
2019-12-02,原告深圳市中科創(chuàng)商業(yè)保理有限公司因合同糾紛向深圳市福田區(qū)人民法院對(duì)上海深池環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司提請(qǐng)的這一民事訴訟中，涉案金額34466500CNY,公司作為涉案一方特此公告
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特別提示：
2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-19至2018-08-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-20，投票代碼：362290
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特別提示：
2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-15至2018-08-16，
召開地點(diǎn)：蘇州市工業(yè)園區(qū)后戴街108號(hào)公司二樓會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入6.41億元，同比去年37.8% ，凈利潤為3033.45萬元，，同比去年53.23%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.49%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約1559.39萬元~2004.93萬元，下降10.00%~30.00%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動(dòng)區(qū)間（萬元）：1，559.39至2，004.93；凈利潤凈利潤：-30.00%至-10.00%；業(yè)績變動(dòng)的原因說明：主要原材料鋼材價(jià)格本期上漲過快，產(chǎn)品售價(jià)提升緩慢，營收下降。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約515.63萬元~825.00萬元，下降20%~50%
2016年04月13日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：515.63萬元–825.00萬元；比上年同期下降：20%～50%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：2016年第一季度公司預(yù)計(jì)歸屬上市公司股東凈利潤同比下降，主要系公司家電用外觀復(fù)合材料銷售價(jià)格及銷售量下降所致。
