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2020-03-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》5.《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》6.《關(guān)于公司與特定對象簽訂<附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購合同>的議案》7.《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》9.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于<壘知控股集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》11.《關(guān)于<壘知控股集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》12.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

2020-03-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-20，投票代碼：362398

2020-03-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-13，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-03-16，
召開地點(diǎn)：廈門市湖濱南路62號建設(shè)科技大廈13樓公司會(huì)議室

本次擬增發(fā)股份8605.8516萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-03-05

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2017-10-16起特停

由建研集團(tuán)變更為壘知集團(tuán)

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-20；除權(quán)日2016-05-26 派息日2016-05-26

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

2019-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-12，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-09-16，
召開地點(diǎn)：廈門市湖濱南路62號建設(shè)科技大廈13樓公司會(huì)議室

限售股份上市流通日:2019-07-31；200.4451萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入14.81億元，同比去年28.31%，凈利潤為2.06億元，同比去年76.21%，
基本EPS為0.3元，平均ROE為8.07%

廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“建研集團(tuán)”)于2019年8月16日召開第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意公司聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年.提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)市場公允定價(jià)原則及實(shí)際審計(jì)業(yè)務(wù)情況與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)費(fèi)用并簽署相關(guān)協(xié)議.

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。 股票來源為公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 411.2732 萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及其摘要公告時(shí)公司股本總額 34273.20 萬股的 1.20%。其中首次授予 377.00萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 34273.20 萬股的 1.10%；預(yù)留34.2732 萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 34273.20 萬股的 0.10%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 8.33%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票股權(quán)登記日起至激勵(lì)對象獲授的限制性股票全部解鎖或回購注銷之日止，最長不超過 48 個(gè)月。首次授予部分限制性股票的授予價(jià)格為每股 9.58 元，

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-20披露

限售股份上市流通日:2019-07-31；200.4451萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

自2017-10-16起停牌；2017-10-16重大事項(xiàng)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-25；除權(quán)日2016-05-26 派息日2016-05-26

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

20170405：廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司全資子公司福建建研科技有限公司于2016年9月12日，通過云南產(chǎn)權(quán)交易所有限公司產(chǎn)權(quán)交易平臺公開競價(jià)的方式，以人民幣5554.346344萬元成功取得云南招標(biāo)股份有限公司21.67%的股權(quán)。為了進(jìn)一步深耕云南市場，加快云南區(qū)域的市場開拓，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，公司決定參與于2017年3月7日掛牌的關(guān)于云南招標(biāo)股份有限公司375萬股股份的競拍，若此次成功競得云招股份375萬股股份，則福建建研科技將持有云招股份42.50%股權(quán)，成為云招股份第一大股東。若此次競拍成功，將進(jìn)一步拓寬公司技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，對建立和完善云南地區(qū)的業(yè)務(wù)渠道起到積極重要的作用，促進(jìn)公司“跨區(qū)域、跨領(lǐng)域”戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.59元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明1，經(jīng)營業(yè)績情況說明在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的背景下，公司強(qiáng)化客戶風(fēng)險(xiǎn)控制，公司營業(yè)收入同比有所下調(diào)，公司盈利能力較上年出現(xiàn)小幅波動(dòng).報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入為1，344，566，099.67元，較上年同期下降24.85%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為202，208，256.51元，較上年同期下降8.87%.2，財(cái)務(wù)狀況說明報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)2，475，676，361.68元，總負(fù)債434，848，229.41 元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益1，997，407，903.11元，資產(chǎn)負(fù)債率17.56%，公司財(cái)務(wù)狀況良好.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

2018-01-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于召開股東大會(huì)審議繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約8202.95萬元~11484.13萬元，增長-25.00%~5.00%

2018-01-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-04至2018-01-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-05，投票代碼：362398

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

2018-01-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-29，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-01-03，
召開地點(diǎn)：廈門市湖濱南路62號建設(shè)科技大廈9樓公司會(huì)議室

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

本次擬增發(fā)股份8605.8516萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-03-05

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

由建研集團(tuán)變更為壘知集團(tuán)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-12-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-26；派息日2016-05-26

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-26；

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進(jìn)行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進(jìn)行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進(jìn)行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-08 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進(jìn)行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入8.21億元，同比去年46.38% ，凈利潤為7843.67萬元，，同比去年-9.58%，
基本EPS為0.23元，加權(quán)平均ROE為3.64%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-15；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-15披露

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-05-31；

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-05-31；派息日2017-05-31

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-26；除權(quán)日2017-05-31 派息日2017-05-31

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-04起。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-19，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于同意公司及子公司進(jìn)行銀行融資的議案》7.《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于使用閑置自有資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司的議案》11.《廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司的議案》12.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-19，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-05-12。

2016年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-04-07 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)

20170405：廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司全資子公司福建建研科技有限公司于2016年9月12日，通過云南產(chǎn)權(quán)交易所有限公司產(chǎn)權(quán)交易平臺公開競價(jià)的方式，以人民幣5554.346344萬元成功取得云南招標(biāo)股份有限公司21.67%的股權(quán)。為了進(jìn)一步深耕云南市場，加快云南區(qū)域的市場開拓，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，公司決定參與于2017年3月7日掛牌的關(guān)于云南招標(biāo)股份有限公司375萬股股份的競拍，若此次成功競得云招股份375萬股股份，則福建建研科技將持有云招股份42.50%股權(quán)，成為云招股份第一大股東。若此次競拍成功，將進(jìn)一步拓寬公司技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，對建立和完善云南地區(qū)的業(yè)務(wù)渠道起到積極重要的作用，促進(jìn)公司“跨區(qū)域、跨領(lǐng)域”戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施。

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-28；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-28披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.49元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績情況說明 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入為 1，385，040，463.67 元，較上年同期增長 2.95%.報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)利潤為 183，158，668.13 元，利潤總額為 204，338，104.44 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 167，286，251.33 元，較上年同期分別下降 24.45%，17.20%和17.21%. 2，財(cái)務(wù)狀況說明 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn) 2，654，562，607.91 元，總負(fù)債 477，948，637.11 元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 2，130，271，327.30 元，資產(chǎn)負(fù)債率 18%，公司財(cái)務(wù)狀況良好.

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。 股票來源為公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 411.2732 萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及其摘要公告時(shí)公司股本總額 34273.20 萬股的 1.20%。其中首次授予 377.00萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 34273.20 萬股的 1.10%；預(yù)留34.2732 萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 34273.20 萬股的 0.10%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 8.33%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票股權(quán)登記日起至激勵(lì)對象獲授的限制性股票全部解鎖或回購注銷之日止，最長不超過 48 個(gè)月。首次授予部分限制性股票的授予價(jià)格為每股 9.58 元，

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤167286251.33元

第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約15154.4萬元~21216.16萬元，增長-25.00%~5.00%

廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“建研集團(tuán)”)于2019年8月16日召開第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意公司聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年.提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)市場公允定價(jià)原則及實(shí)際審計(jì)業(yè)務(wù)情況與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)費(fèi)用并簽署相關(guān)協(xié)議.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于修訂及相關(guān)制度的議案》5.《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于修訂及相關(guān)制度的議案》5.《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于修訂及相關(guān)制度的議案》5.《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于修訂及相關(guān)制度的議案》5.《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

公司已于2016-07-26披露2016年中報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤86746068.8元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31起。

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約12107.56萬元~16950.58萬元，增長-25.00%~5.00%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-09；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-09披露
公司已于2016-07-26披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.25元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績情況說明 受國內(nèi)市場環(huán)境影響，公司營業(yè)收入及盈利能力較上年同期均出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng). 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入為 560，747，139.97 元，較上年同期下降 13.62%.報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)利潤為 94，507，675.63 元，利潤總額為 104，229，342.85 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 86，746，068.80 元，較上年同期分別下降 27.63%，22.87%和 20.69%. 2，財(cái)務(wù)狀況說明 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn) 2，463，039，113.32 元，總負(fù)債 368，760，245.75元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 2，049，731，144.77 元，資產(chǎn)負(fù)債率 14.97%，公司財(cái)務(wù)狀況良好.

公司已于2016-07-26披露2016年中報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤86746068.8元

復(fù)工系列第三場:壘知集團(tuán)(002398.SZ),會(huì)議時(shí)間:2020-02-19(周三)16:00-17:00.PC端:在Vsat金融終端輸入“3C”命令,3C首頁找到該場會(huì)議進(jìn)入直播.移動(dòng)端:打開Vsat金融終端APP,點(diǎn)擊“3C會(huì)議”找到該場會(huì)議進(jìn)入直播.

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-26；派息日2016-05-26

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-25；除權(quán)日2016-05-26 派息日2016-05-26

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-20；除權(quán)日2016-05-26 派息日2016-05-26

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進(jìn)行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進(jìn)行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進(jìn)行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進(jìn)行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約8202.95萬元~11484.13萬元，增長-25.00%~5.00%

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-08 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(irm.p5w.net)

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.59元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明1，經(jīng)營業(yè)績情況說明在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的背景下，公司強(qiáng)化客戶風(fēng)險(xiǎn)控制，公司營業(yè)收入同比有所下調(diào)，公司盈利能力較上年出現(xiàn)小幅波動(dòng).報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入為1，344，566，099.67元，較上年同期下降24.85%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為202，208，256.51元，較上年同期下降8.87%.2，財(cái)務(wù)狀況說明報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)2，475，676，361.68元，總負(fù)債434，848，229.41 元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益1，997，407，903.11元，資產(chǎn)負(fù)債率17.56%，公司財(cái)務(wù)狀況良好.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-04起。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

2018-01-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-04至2018-01-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-05，投票代碼：362398

2018-01-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-29，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-01-03，
召開地點(diǎn)：廈門市湖濱南路62號建設(shè)科技大廈9樓公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入8.21億元，同比去年46.38% ，凈利潤為7843.67萬元，，同比去年-9.58%，
基本EPS為0.23元，加權(quán)平均ROE為3.64%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-15披露

問題1：請?jiān)敿?xì)說明你公司本次修訂《公司章程》及相關(guān)公司制度的原因、背景以及內(nèi)部審議決策程序。問題2：公司修訂后的《公司章程》第十條規(guī)定，“在公司發(fā)生本章程規(guī)定的惡意收購情形下，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在不存在違反法律、法規(guī)及本章程的行為、且不存在不具備所任職務(wù)的資格與能力之情形，在任期屆滿前被解除或終止職務(wù)的，公司應(yīng)當(dāng)按照該名董事、監(jiān)事、高級管理人員在公司任職年限內(nèi)稅前薪酬總額的十倍支付一次性補(bǔ)償金”。問題3：修訂后的《公司章程》第四十條規(guī)定，“投資者通過證券交易所的證券交易，持有或通過協(xié)議、其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行股份達(dá)到3%時(shí)，應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生之日起3日內(nèi)向公司董事會(huì)作出書面報(bào)告。股東持有或通過協(xié)議、其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行股份達(dá)到3%時(shí)，其所持公司已發(fā)行股份每增加或減少3%，應(yīng)當(dāng)依據(jù)前款規(guī)定報(bào)告。投資者或股東作出報(bào)告前及作出報(bào)告后2個(gè)交易日內(nèi)不得再買賣公司股票”，同時(shí)規(guī)定了相關(guān)制裁措施，包括“因投資者或股東違反上述規(guī)定收購或控制公司股份，導(dǎo)致其他股東對收購或控制公司股份的合法性、有效性產(chǎn)生法律爭議的，在爭議解決前，該投資者或股東在公司股東大會(huì)審議與公司收購、反收購相關(guān)議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避表決”等。請說明上述條款是否符合《公司法》、《證券法》以及《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，是否存在限制投資者依法收購及轉(zhuǎn)讓股份的情形；并說明相關(guān)制裁措施的法律依據(jù)及合理性以及該條款是否不當(dāng)限制公司股東表決權(quán)，并解釋“爭議解決”的具體標(biāo)準(zhǔn)。問題4：修訂后的《公司章程》第七十八條規(guī)定，“下列事項(xiàng)由出席股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)的四分之三以上通過：（一）除公司處于特殊危機(jī)的情況外，公司需與董事、高級管理人員以外的人簽訂將公司全部或重要業(yè)務(wù)交予其負(fù)責(zé)的合同；（二）收購方為實(shí)施惡意收購行為而提交的關(guān)于購買或出售資產(chǎn)、租入或租出資產(chǎn)、贈(zèng)與資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、對外投資（含委托理財(cái)?shù)龋?、對外?dān)保、提供財(cái)務(wù)資助、債權(quán)或債務(wù)重組、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂授權(quán)許可協(xié)議等議案”。請說明公司“處于特殊危機(jī)”的具體情形，將上述事項(xiàng)表決通過條件設(shè)置為四分之三以上的依據(jù)及必要性，該條款是否會(huì)導(dǎo)致賦予部分股東一票否決權(quán)，并說明公司保障中小股東救濟(jì)權(quán)擬采取的措施。問題5：請說明上述條款是否符合《公司法》的規(guī)定，是否不合理地維護(hù)現(xiàn)任董事地位，是否不當(dāng)限制了股東選舉董事的權(quán)利，是否損害上市公司以及中小投資者利益。問題6：修訂后的《公司章程》第九十六條規(guī)定，“收購方及其一致行動(dòng)人提名的董事候選人除應(yīng)具備與履行董事職責(zé)相適應(yīng)的專業(yè)能力和知識水平外，還應(yīng)當(dāng)具有至少五年以上與公司主營業(yè)務(wù)相同的業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)”。請說明上述條款是否有利于上市公司以及中小投資者。問題7：請說明上述條款的法律依據(jù)及合理性、是否符合《公司法》、《證券法》以及《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，是否存在將股東大會(huì)的職權(quán)授于董事會(huì)的情形，董事會(huì)自主采取“為公司選擇其他收購者”、“ 對公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整”、“ 對抗性反向收購、法律訴訟策略等反收購行動(dòng)”的具體標(biāo)準(zhǔn)和程序、以及在采取上述反收購措施時(shí)，確保公司及股東整體利益不受損害的應(yīng)對措施。問題8：修訂后的《公司章程》第一百一十一條規(guī)定，“董事長由董事會(huì)以全體董事的三分之二以上選舉產(chǎn)生。罷免董事長的程序比照前款執(zhí)行”。請說明該條款是否符合《公司法》的規(guī)定，是否不合理地維護(hù)現(xiàn)任董事長地位。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-09披露
公司已于2016-07-26披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.25元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績情況說明 受國內(nèi)市場環(huán)境影響，公司營業(yè)收入及盈利能力較上年同期均出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng). 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入為 560，747，139.97 元，較上年同期下降 13.62%.報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)利潤為 94，507，675.63 元，利潤總額為 104，229，342.85 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 86，746，068.80 元，較上年同期分別下降 27.63%，22.87%和 20.69%. 2，財(cái)務(wù)狀況說明 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn) 2，463，039，113.32 元，總負(fù)債 368，760，245.75元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 2，049，731，144.77 元，資產(chǎn)負(fù)債率 14.97%，公司財(cái)務(wù)狀況良好.