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2020-03-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行股票預案的議案》4.《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》5.《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》6.《關(guān)于公司與特定對象簽訂<附條件生效的非公開發(fā)行股份認購合同>的議案》7.《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補回報措施的議案》9.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于<壘知控股集團股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》11.《關(guān)于<壘知控股集團股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》12.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

2020-03-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-20，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-20，投票代碼：362398

2020-03-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-13，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-16，
召開地點：廈門市湖濱南路62號建設(shè)科技大廈13樓公司會議室

本次擬增發(fā)股份8605.8516萬股，增發(fā)預案公告日：2020-03-05

復牌

重大事項，2017-10-16起特停

由建研集團變更為壘知集團

2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-05-20；除權(quán)日2016-05-26 派息日2016-05-26

2015年年報分紅預案：10派1元
分紅預案公告日：2016-03-29；

2019-09-19召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-12，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-16，
召開地點：廈門市湖濱南路62號建設(shè)科技大廈13樓公司會議室

限售股份上市流通日:2019-07-31；200.4451萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入14.81億元，同比去年28.31%，凈利潤為2.06億元，同比去年76.21%，
基本EPS為0.3元，平均ROE為8.07%

廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“建研集團”)于2019年8月16日召開第四屆董事會第二十九次會議及第四屆監(jiān)事會第二十二次會議,審議通過了《關(guān)于聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構(gòu)的議案》,同意公司聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu),聘期一年.提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)市場公允定價原則及實際審計業(yè)務情況與會計師事務所協(xié)商確定相關(guān)費用并簽署相關(guān)協(xié)議.

方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。 股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 411.2732 萬股，占本激勵計劃草案及其摘要公告時公司股本總額 34273.20 萬股的 1.20%。其中首次授予 377.00萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 34273.20 萬股的 1.10%；預留34.2732 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 34273.20 萬股的 0.10%，預留部分占本次授予權(quán)益總額的 8.33%。本激勵計劃有效期自限制性股票股權(quán)登記日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解鎖或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。首次授予部分限制性股票的授予價格為每股 9.58 元，

2019年中報預計于2019-08-20披露

限售股份上市流通日:2019-07-31；200.4451萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2018年中報預計于2018-08-21披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

自2017-10-16起停牌；2017-10-16重大事項

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-25；除權(quán)日2016-05-26 派息日2016-05-26

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

20170405：廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司全資子公司福建建研科技有限公司于2016年9月12日，通過云南產(chǎn)權(quán)交易所有限公司產(chǎn)權(quán)交易平臺公開競價的方式，以人民幣5554.346344萬元成功取得云南招標股份有限公司21.67%的股權(quán)。為了進一步深耕云南市場，加快云南區(qū)域的市場開拓，經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，公司決定參與于2017年3月7日掛牌的關(guān)于云南招標股份有限公司375萬股股份的競拍，若此次成功競得云招股份375萬股股份，則福建建研科技將持有云招股份42.50%股權(quán)，成為云招股份第一大股東。若此次競拍成功，將進一步拓寬公司技術(shù)服務領(lǐng)域，對建立和完善云南地區(qū)的業(yè)務渠道起到積極重要的作用，促進公司“跨區(qū)域、跨領(lǐng)域”戰(zhàn)略的進一步實施。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

年報預計于2016-03-29披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報：每股收益0.59元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明1，經(jīng)營業(yè)績情況說明在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行的背景下，公司強化客戶風險控制，公司營業(yè)收入同比有所下調(diào)，公司盈利能力較上年出現(xiàn)小幅波動.報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為1，344，566，099.67元，較上年同期下降24.85%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為202，208，256.51元，較上年同期下降8.87%.2，財務狀況說明報告期末，公司總資產(chǎn)2，475，676，361.68元，總負債434，848，229.41 元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益1，997，407，903.11元，資產(chǎn)負債率17.56%，公司財務狀況良好.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

2018-01-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于召開股東大會審議繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項的議案》

第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預計凈利潤約8202.95萬元~11484.13萬元，增長-25.00%~5.00%

2018-01-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-04至2018-01-05，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-05，投票代碼：362398

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

2018-01-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-29，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-03，
召開地點：廈門市湖濱南路62號建設(shè)科技大廈9樓公司會議室

該次增發(fā)方案：停止實施

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

本次擬增發(fā)股份8605.8516萬股，增發(fā)預案公告日：2020-03-05

停牌原因：重大事項；2017-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

由建研集團變更為壘知集團

停牌原因：重大事項；2017-12-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項；2017-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

復牌

停牌原因：重大事項；2017-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項；2017-10-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項；2017-10-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-26；派息日2016-05-26

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-26；

停牌原因：重大事項；2017-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項；2017-10-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項；2017-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

停牌原因：重大事項；2017-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-16)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項的議案》

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-08 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項的議案》

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入8.21億元，同比去年46.38% ，凈利潤為7843.67萬元，，同比去年-9.58%，
基本EPS為0.23元，加權(quán)平均ROE為3.64%

分紅預案公告日:2017-08-15；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-15披露

2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-05-31；

2016年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-05-31；派息日2017-05-31

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-26；除權(quán)日2017-05-31 派息日2017-05-31

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04起。

股東大會，召開通知公告日：2017-04-19，股權(quán)登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度財務決算報告》4.《關(guān)于公司2016年度利潤分配預案的議案》5.《關(guān)于公司2016年年度報告及其摘要的議案》6.《關(guān)于同意公司及子公司進行銀行融資的議案》7.《關(guān)于為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》8.《關(guān)于使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務審計機構(gòu)的議案》10.《廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司的議案》11.《廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司的議案》12.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-04-19，股權(quán)登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12。

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-04-07 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)

20170405：廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司全資子公司福建建研科技有限公司于2016年9月12日，通過云南產(chǎn)權(quán)交易所有限公司產(chǎn)權(quán)交易平臺公開競價的方式，以人民幣5554.346344萬元成功取得云南招標股份有限公司21.67%的股權(quán)。為了進一步深耕云南市場，加快云南區(qū)域的市場開拓，經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，公司決定參與于2017年3月7日掛牌的關(guān)于云南招標股份有限公司375萬股股份的競拍，若此次成功競得云招股份375萬股股份，則福建建研科技將持有云招股份42.50%股權(quán)，成為云招股份第一大股東。若此次競拍成功，將進一步拓寬公司技術(shù)服務領(lǐng)域，對建立和完善云南地區(qū)的業(yè)務渠道起到積極重要的作用，促進公司“跨區(qū)域、跨領(lǐng)域”戰(zhàn)略的進一步實施。

2016年年報分紅預案：10派1元
分紅預案公告日：2017-03-28；

年報預計于2017-03-28披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績快報：每股收益0.49元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績情況說明 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為 1，385，040，463.67 元，較上年同期增長 2.95%.報告期內(nèi)，公司營業(yè)利潤為 183，158，668.13 元，利潤總額為 204，338，104.44 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 167，286，251.33 元，較上年同期分別下降 24.45%，17.20%和17.21%. 2，財務狀況說明 報告期末，公司總資產(chǎn) 2，654，562，607.91 元，總負債 477，948，637.11 元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 2，130，271，327.30 元，資產(chǎn)負債率 18%，公司財務狀況良好.

方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。 股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 411.2732 萬股，占本激勵計劃草案及其摘要公告時公司股本總額 34273.20 萬股的 1.20%。其中首次授予 377.00萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 34273.20 萬股的 1.10%；預留34.2732 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 34273.20 萬股的 0.10%，預留部分占本次授予權(quán)益總額的 8.33%。本激勵計劃有效期自限制性股票股權(quán)登記日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解鎖或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。首次授予部分限制性股票的授予價格為每股 9.58 元，

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤167286251.33元

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預計凈利潤約15154.4萬元~21216.16萬元，增長-25.00%~5.00%

廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“建研集團”)于2019年8月16日召開第四屆董事會第二十九次會議及第四屆監(jiān)事會第二十二次會議,審議通過了《關(guān)于聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構(gòu)的議案》,同意公司聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu),聘期一年.提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)市場公允定價原則及實際審計業(yè)務情況與會計師事務所協(xié)商確定相關(guān)費用并簽署相關(guān)協(xié)議.

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于修訂及相關(guān)制度的議案》5.《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于修訂及相關(guān)制度的議案》5.《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于修訂及相關(guān)制度的議案》5.《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于修訂及相關(guān)制度的議案》5.《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

公司已于2016-07-26披露2016年中報業(yè)績快報：凈利潤86746068.8元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-08-31起。

第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預計凈利潤約12107.56萬元~16950.58萬元，增長-25.00%~5.00%

分紅預案公告日:2016-08-09；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-09披露
公司已于2016-07-26披露業(yè)績快報：每股收益0.25元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績情況說明 受國內(nèi)市場環(huán)境影響，公司營業(yè)收入及盈利能力較上年同期均出現(xiàn)一定幅度的波動. 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為 560，747，139.97 元，較上年同期下降 13.62%.報告期內(nèi)，公司營業(yè)利潤為 94，507，675.63 元，利潤總額為 104，229，342.85 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 86，746，068.80 元，較上年同期分別下降 27.63%，22.87%和 20.69%. 2，財務狀況說明 報告期末，公司總資產(chǎn) 2，463，039，113.32 元，總負債 368，760，245.75元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 2，049，731，144.77 元，資產(chǎn)負債率 14.97%，公司財務狀況良好.

公司已于2016-07-26披露2016年中報業(yè)績快報：凈利潤86746068.8元

復工系列第三場:壘知集團(002398.SZ),會議時間:2020-02-19(周三)16:00-17:00.PC端:在Vsat金融終端輸入“3C”命令,3C首頁找到該場會議進入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,點擊“3C會議”找到該場會議進入直播.

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-26；派息日2016-05-26

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-25；除權(quán)日2016-05-26 派息日2016-05-26

2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-05-20；除權(quán)日2016-05-26 派息日2016-05-26

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于同意公司及子公司進行銀行融資的議案》8.《關(guān)于為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》9.《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項的議案》

一季報預計于2016-04-26披露

第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預計凈利潤約8202.95萬元~11484.13萬元，增長-25.00%~5.00%

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-08 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

該次增發(fā)方案：停止實施

年報預計于2016-03-29披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報：每股收益0.59元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明1，經(jīng)營業(yè)績情況說明在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行的背景下，公司強化客戶風險控制，公司營業(yè)收入同比有所下調(diào)，公司盈利能力較上年出現(xiàn)小幅波動.報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為1，344，566，099.67元，較上年同期下降24.85%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為202，208，256.51元，較上年同期下降8.87%.2，財務狀況說明報告期末，公司總資產(chǎn)2，475，676，361.68元，總負債434，848，229.41 元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益1，997，407，903.11元，資產(chǎn)負債率17.56%，公司財務狀況良好.

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04起。

一季報預計于2016-04-26披露

2018-01-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-04至2018-01-05，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-05，投票代碼：362398

2018-01-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-29，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-03，
召開地點：廈門市湖濱南路62號建設(shè)科技大廈9樓公司會議室

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入8.21億元，同比去年46.38% ，凈利潤為7843.67萬元，，同比去年-9.58%，
基本EPS為0.23元，加權(quán)平均ROE為3.64%

2017年中報預計于2017-08-15披露

問題1：請詳細說明你公司本次修訂《公司章程》及相關(guān)公司制度的原因、背景以及內(nèi)部審議決策程序。問題2：公司修訂后的《公司章程》第十條規(guī)定，“在公司發(fā)生本章程規(guī)定的惡意收購情形下，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在不存在違反法律、法規(guī)及本章程的行為、且不存在不具備所任職務的資格與能力之情形，在任期屆滿前被解除或終止職務的，公司應當按照該名董事、監(jiān)事、高級管理人員在公司任職年限內(nèi)稅前薪酬總額的十倍支付一次性補償金”。問題3：修訂后的《公司章程》第四十條規(guī)定，“投資者通過證券交易所的證券交易，持有或通過協(xié)議、其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行股份達到3%時，應當在該事實發(fā)生之日起3日內(nèi)向公司董事會作出書面報告。股東持有或通過協(xié)議、其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行股份達到3%時，其所持公司已發(fā)行股份每增加或減少3%，應當依據(jù)前款規(guī)定報告。投資者或股東作出報告前及作出報告后2個交易日內(nèi)不得再買賣公司股票”，同時規(guī)定了相關(guān)制裁措施，包括“因投資者或股東違反上述規(guī)定收購或控制公司股份，導致其他股東對收購或控制公司股份的合法性、有效性產(chǎn)生法律爭議的，在爭議解決前，該投資者或股東在公司股東大會審議與公司收購、反收購相關(guān)議案時，應當回避表決”等。請說明上述條款是否符合《公司法》、《證券法》以及《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，是否存在限制投資者依法收購及轉(zhuǎn)讓股份的情形；并說明相關(guān)制裁措施的法律依據(jù)及合理性以及該條款是否不當限制公司股東表決權(quán)，并解釋“爭議解決”的具體標準。問題4：修訂后的《公司章程》第七十八條規(guī)定，“下列事項由出席股東大會的股東所持有表決權(quán)的四分之三以上通過：（一）除公司處于特殊危機的情況外，公司需與董事、高級管理人員以外的人簽訂將公司全部或重要業(yè)務交予其負責的合同；（二）收購方為實施惡意收購行為而提交的關(guān)于購買或出售資產(chǎn)、租入或租出資產(chǎn)、贈與資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、對外投資（含委托理財?shù)龋ν鈸?、提供財務資助、債權(quán)或債務重組、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）、研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移、簽訂授權(quán)許可協(xié)議等議案”。請說明公司“處于特殊危機”的具體情形，將上述事項表決通過條件設(shè)置為四分之三以上的依據(jù)及必要性，該條款是否會導致賦予部分股東一票否決權(quán)，并說明公司保障中小股東救濟權(quán)擬采取的措施。問題5：請說明上述條款是否符合《公司法》的規(guī)定，是否不合理地維護現(xiàn)任董事地位，是否不當限制了股東選舉董事的權(quán)利，是否損害上市公司以及中小投資者利益。問題6：修訂后的《公司章程》第九十六條規(guī)定，“收購方及其一致行動人提名的董事候選人除應具備與履行董事職責相適應的專業(yè)能力和知識水平外，還應當具有至少五年以上與公司主營業(yè)務相同的業(yè)務管理經(jīng)驗”。請說明上述條款是否有利于上市公司以及中小投資者。問題7：請說明上述條款的法律依據(jù)及合理性、是否符合《公司法》、《證券法》以及《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，是否存在將股東大會的職權(quán)授于董事會的情形，董事會自主采取“為公司選擇其他收購者”、“ 對公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進行適當調(diào)整”、“ 對抗性反向收購、法律訴訟策略等反收購行動”的具體標準和程序、以及在采取上述反收購措施時，確保公司及股東整體利益不受損害的應對措施。問題8：修訂后的《公司章程》第一百一十一條規(guī)定，“董事長由董事會以全體董事的三分之二以上選舉產(chǎn)生。罷免董事長的程序比照前款執(zhí)行”。請說明該條款是否符合《公司法》的規(guī)定，是否不合理地維護現(xiàn)任董事長地位。

中報預計于2016-08-09披露
公司已于2016-07-26披露業(yè)績快報：每股收益0.25元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績情況說明 受國內(nèi)市場環(huán)境影響，公司營業(yè)收入及盈利能力較上年同期均出現(xiàn)一定幅度的波動. 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為 560，747，139.97 元，較上年同期下降 13.62%.報告期內(nèi)，公司營業(yè)利潤為 94，507，675.63 元，利潤總額為 104，229，342.85 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 86，746，068.80 元，較上年同期分別下降 27.63%，22.87%和 20.69%. 2，財務狀況說明 報告期末，公司總資產(chǎn) 2，463，039，113.32 元，總負債 368，760，245.75元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 2，049，731，144.77 元，資產(chǎn)負債率 14.97%，公司財務狀況良好.