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特別提示：科士達 訴訟公告
訴訟結果為原告勝訴
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特別提示：科士達 股東大會召開
2019-11-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》3.《關于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》4.《關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度審計機構的議案》
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特別提示：科士達 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-28至2019-11-29，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-29，投票代碼：362518
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特別提示：科士達 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-29召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-25，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-26，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新北區(qū)科技中二路軟件園1棟4樓會議室
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特別提示：科士達 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入9.98億元，同比去年-13.88%，凈利潤為1.23億元，同比去年-19.94%，
基本EPS為0.21元，平均ROE為5.09%
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特別提示：科士達 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：科士達 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-20披露
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特別提示：科士達 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-23披露
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-19；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：科士達 股東大會召開
2018-01-03召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修改的議案》2.《關于選舉高毅輝先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-10-19；305.739萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：科士達 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-03召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-26，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-27，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新北區(qū)科技中二路軟件園1棟4樓會議室
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特別提示：科士達 業(yè)績預告
第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤凈利潤約35503.02萬元~44378.78萬元，增長20.00%~50.00%
業(yè)績變動原因說明：公司主營業(yè)務收入持續(xù)穩(wěn)定增長公司前期在市場營銷、研發(fā)方面的投入效果逐步顯現(xiàn)。
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 1，300 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 57，891.7794 萬股的 2.25%。其中首次授予 1，060 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 57，891.7794 萬股的 1.83%；預留 240 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 57，891.7794 萬股的 0.41%，預留部分占本次授予權益總額的 18.46%。本激勵計劃有效期自限制性股票登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 48 個月。本激勵計劃首次授予部分的限制性股票的授予價格為 7.375 元/股。
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特別提示：科士達 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入10.75億元，同比去年43.66% ，凈利潤為1.49億元，，同比去年30.77%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為7.44%
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特別提示：科士達 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：科士達 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：科士達 業(yè)績快報披露
公司已于2017-07-18披露2017年中報業(yè)績快報：
營業(yè)總收入10.75億元，同比去年43.66%，凈利潤為1.49億元，同比去年30.77%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為30.77%
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特別提示：科士達 股權激勵預案公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 1，300 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 57，891.7794 萬股的 2.25%。其中首次授予 1，060 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 57，891.7794 萬股的 1.83%；預留 240 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 57，891.7794 萬股的 0.41%，預留部分占本次授予權益總額的 18.46%。本激勵計劃有效期自限制性股票登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 48 個月。本激勵計劃首次授予部分的限制性股票的授予價格為 7.375 元/股。
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特別提示：科士達 分紅股東大會公告
2016年年報分紅方案：10轉3股派2元
分紅股東大會公告日：2017-04-19；
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特別提示：科士達 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-12。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年年度報告及其摘要4.公司2016年度財務決算報告5.關于2016年度利潤分配和公積金轉增股本的議案6.公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告7.關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2017年度審計機構的議案8.關于公司第四屆董事會董事薪酬及津貼標準的議案9.關于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案10.關于2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案11.關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案12.未來三年(2017-2019)股東回報規(guī)劃
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特別提示：科士達 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-12。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年年度報告及其摘要4.公司2016年度財務決算報告5.關于2016年度利潤分配和公積金轉增股本的議案6.公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告7.關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2017年度審計機構的議案8.關于公司第四屆董事會董事薪酬及津貼標準的議案9.關于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案10.關于2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案11.關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案12.未來三年(2017-2019)股東回報規(guī)劃
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特別提示：科士達 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-04-11 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：科士達 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-12。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年年度報告及其摘要4.公司2016年度財務決算報告5.關于2016年度利潤分配和公積金轉增股本的議案6.公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告7.關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2017年度審計機構的議案8.關于公司第四屆董事會董事薪酬及津貼標準的議案9.關于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案10.關于2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案11.關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案12.未來三年(2017-2019)股東回報規(guī)劃
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特別提示：科士達 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10轉3股派2元
分紅預案公告日：2017-03-28；
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特別提示：科士達 年報預計披露
年報預計于2017-03-28披露
公司已于2017-02-24披露業(yè)績快報：每股收益0.66元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況簡要說明 報告期內，公司全力推動數(shù)據(jù)中心一體化產(chǎn)品，光伏新能源產(chǎn)品，電動汽車充電樁三大核心業(yè)務板塊發(fā)展，借力國家產(chǎn)業(yè)政策支持，并通過公司不斷完善的營銷體系，供應鏈體系及研發(fā)體系的有利支撐，實現(xiàn)了公司2016年經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長. 報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入173，991.56萬元，比上年同期增長13.98%；實現(xiàn)營業(yè)利潤30，763.97萬元，比上年同期增長18.14%；實現(xiàn)利潤總額33，237.70萬元，比上年同期增長23.48%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29，388.88萬元，比上年同期增長25.91%.以上各項業(yè)績指標增長的原因主要是報告期內公司三大核心業(yè)務發(fā)展保持良好態(tài)勢，通過產(chǎn)品結構優(yōu)化調整，數(shù)據(jù)中心一體化產(chǎn)品中毛利率較高的中大功率UPS產(chǎn)品，精密空調產(chǎn)品在銷售收入的比重逐步增加；由于市場份額不斷增大和產(chǎn)業(yè)政策大力支持，光伏新能源產(chǎn)品，電動汽車充電樁收入增速放快. 報告期內，公司股本同比增加49.97%，主要是根據(jù)2015年度股東大會決議，公司實施了資本公積轉增股本，實施后公司總股本增加至445，402，020股；同時，根據(jù)第三屆董事會第二十五次會議決議，公司完成對已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的回購注銷，回購注銷完成后公司總股本減少至445，321，380股.
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特別提示：科士達 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-24披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤293888842.31元
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特別提示：科士達 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-22，股權登記日：2016-12-01，會議召開日：2016-12-08，會議登記時間：2016-12-02。
審議內容主要有：
1.關于董事會換屆選舉提名人選的議案2.關于監(jiān)事會換屆選舉提名人選的議案3.關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉5股派2.5元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅股權登記日：2016-04-27；除權日2016-04-28 派息日2016-04-28 紅股上市日2016-04-28
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特別提示：科士達 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-22，股權登記日：2016-12-01，會議召開日：2016-12-08，會議登記時間：2016-12-02。
審議內容主要有：
1.關于董事會換屆選舉提名人選的議案2.關于監(jiān)事會換屆選舉提名人選的議案3.關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案
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特別提示：科士達 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-22，股權登記日：2016-12-01，會議召開日：2016-12-08，會議登記時間：2016-12-02起。
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特別提示：科士達 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約25675.75萬元~32678.23萬元，增長10.00%~40.00%
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特別提示：科士達 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-10-19；305.739萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：科士達 業(yè)績預告
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約16709.12萬元~20886.41萬元，增長20.00%~50.00%
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特別提示：科士達 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-19；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：科士達 中報預計披露
中報預計于2016-08-19披露
公司預告：凈利潤約9592.56萬元~11990.7萬元，增長20.00%~50.00%
2016年04月20日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）:9，592.56至11，990.7；凈利潤變動幅度:20.00%至50.00%；業(yè)績變動的原因說明:主營業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定增長，精細化管理加強，成本得到控制.
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特別提示：科士達 紅股上市
紅股上市日:2016-04-28；2015年年報分紅：10轉5股派2.5元扣稅后派2.5元
上市14100.7634萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：科士達 分紅派息
2015年年報分紅：10轉5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅派息日：2016-04-28；紅股上市日2016-04-28
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特別提示：科士達 分紅除權
2015年年報分紅：10轉5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅除權日：2016-04-28；派息日2016-04-28 紅股上市日2016-04-28
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特別提示：科士達 分紅股權登記
2015年年報分紅：10轉5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅股權登記日：2016-04-27；除權日2016-04-28 派息日2016-04-28 紅股上市日2016-04-28
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特別提示：科士達 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-20披露
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特別提示：科士達 業(yè)績預告
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約9592.56萬元~11990.7萬元，增長20.00%~50.00%
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特別提示：科士達 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10轉5股派2.5元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
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特別提示：科士達 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《關于2015年度報告及其摘要的議案》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《關于2015年度利潤分配和公積金轉增股本的議案》 6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度審計機構的議案》8.《關于2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于使用不超過1.5億元超募資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》10.《關于修改的議案》11.《關于修改的議案》12.《關于修改的議案》
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特別提示：科士達 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《關于2015年度報告及其摘要的議案》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《關于2015年度利潤分配和公積金轉增股本的議案》 6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度審計機構的議案》8.《關于2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于使用不超過1.5億元超募資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》10.《關于修改的議案》11.《關于修改的議案》12.《關于修改的議案》
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特別提示：科士達 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《關于2015年度報告及其摘要的議案》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《關于2015年度利潤分配和公積金轉增股本的議案》 6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度審計機構的議案》8.《關于2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于使用不超過1.5億元超募資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》10.《關于修改的議案》11.《關于修改的議案》12.《關于修改的議案》
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特別提示：
年報預計于2016-03-26披露
公司已于2016-01-20披露業(yè)績快報：每股收益0.78元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況簡要說明報告期內，公司董事會，經(jīng)營管理層和全體員工同心協(xié)力，緊密圍繞董事會年初制定的戰(zhàn)略部署，秉承“綠色，節(jié)能，高效”的研發(fā)宗旨，以安全用電環(huán)境一體化解決方案和新能源系統(tǒng)解決方案為業(yè)務核心，在“智慧電能，數(shù)據(jù)安全，節(jié)能高效”的綠色數(shù)據(jù)中心領域，光伏發(fā)電領域及電動汽車充電設施等領域取得了突出成績.公司以提升效率，創(chuàng)新發(fā)展為主線，堅持市場導向+技術驅動，保障了數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品業(yè)績的穩(wěn)定增長；同時緊密關注新能源汽車行業(yè)市場發(fā)展趨勢，抓住電動汽車充電設施的政策和市場機遇，2015年公司充電樁業(yè)務的訂單量及出貨量快速增長，為公司業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長提供了新的引擎.報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入152，648.31萬元，比上年同期增長9.99%；實現(xiàn)營業(yè)利潤26，316.08萬元，比上年同期增長55.95%；實現(xiàn)利潤總額27，201.81萬元，比上年同期增長55.14%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 23，178.28萬元，比上年同期增長51.93%.以上各項利潤指標增長的原因主要是報告期內公司產(chǎn)品結構調整，毛利率較高的UPS中大功率產(chǎn)品及充電樁產(chǎn)品銷售比重增加；同時加大產(chǎn)品技術研發(fā)創(chuàng)新力度，加強成本控制，提升了公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢.
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特別提示：科士達 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：科士達 年報預計披露
年報預計于2016-03-26披露
公司已于2016-01-20披露業(yè)績快報：每股收益0.78元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況簡要說明報告期內，公司董事會，經(jīng)營管理層和全體員工同心協(xié)力，緊密圍繞董事會年初制定的戰(zhàn)略部署，秉承“綠色，節(jié)能，高效”的研發(fā)宗旨，以安全用電環(huán)境一體化解決方案和新能源系統(tǒng)解決方案為業(yè)務核心，在“智慧電能，數(shù)據(jù)安全，節(jié)能高效”的綠色數(shù)據(jù)中心領域，光伏發(fā)電領域及電動汽車充電設施等領域取得了突出成績.公司以提升效率，創(chuàng)新發(fā)展為主線，堅持市場導向+技術驅動，保障了數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品業(yè)績的穩(wěn)定增長；同時緊密關注新能源汽車行業(yè)市場發(fā)展趨勢，抓住電動汽車充電設施的政策和市場機遇，2015年公司充電樁業(yè)務的訂單量及出貨量快速增長，為公司業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長提供了新的引擎.報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入152，648.31萬元，比上年同期增長9.99%；實現(xiàn)營業(yè)利潤26，316.08萬元，比上年同期增長55.95%；實現(xiàn)利潤總額27，201.81萬元，比上年同期增長55.14%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 23，178.28萬元，比上年同期增長51.93%.以上各項利潤指標增長的原因主要是報告期內公司產(chǎn)品結構調整，毛利率較高的UPS中大功率產(chǎn)品及充電樁產(chǎn)品銷售比重增加；同時加大產(chǎn)品技術研發(fā)創(chuàng)新力度，加強成本控制，提升了公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢.
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特別提示：
訴訟結果為原告勝訴
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《關于2015年度報告及其摘要的議案》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《關于2015年度利潤分配和公積金轉增股本的議案》 6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度審計機構的議案》8.《關于2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于使用不超過1.5億元超募資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》10.《關于修改的議案》11.《關于修改的議案》12.《關于修改的議案》
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特別提示：
2018-01-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-02至2018-01-03，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-03，投票代碼：362518
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特別提示：
2018-01-03召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-26，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-27，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新北區(qū)科技中二路軟件園1棟4樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入10.75億元，同比去年43.66% ，凈利潤為1.49億元，，同比去年30.77%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為7.44%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：
2017-08-07，劉玲將持有的973萬股股票質押給國信證券股份有限公司
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特別提示：
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約9592.56萬元~11990.7萬元，增長20.00%~50.00%
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特別提示：
公司已于2017-02-24披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤293888842.31元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《關于2015年度報告及其摘要的議案》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《關于2015年度利潤分配和公積金轉增股本的議案》 6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度審計機構的議案》8.《關于2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于使用不超過1.5億元超募資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》10.《關于修改的議案》11.《關于修改的議案》12.《關于修改的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《關于2015年度報告及其摘要的議案》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《關于2015年度利潤分配和公積金轉增股本的議案》 6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度審計機構的議案》8.《關于2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于使用不超過1.5億元超募資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》10.《關于修改的議案》11.《關于修改的議案》12.《關于修改的議案》
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2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《關于2015年度報告及其摘要的議案》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《關于2015年度利潤分配和公積金轉增股本的議案》 6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度審計機構的議案》8.《關于2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于使用不超過1.5億元超募資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》10.《關于修改的議案》11.《關于修改的議案》12.《關于修改的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-22，股權登記日：2016-12-01，會議召開日：2016-12-08，會議登記時間：2016-12-02起。
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特別提示：
中報預計于2016-08-19披露
公司預告：凈利潤約9592.56萬元~11990.7萬元，增長20.00%~50.00%
2016年04月20日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）:9，592.56至11，990.7；凈利潤變動幅度:20.00%至50.00%；業(yè)績變動的原因說明:主營業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定增長，精細化管理加強，成本得到控制.
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紅股上市日:2016-04-28；2015年年報分紅：10轉5股派2.5元扣稅后派2.5元
上市14100.7634萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅派息日：2016-04-28；紅股上市日2016-04-28
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅除權日：2016-04-28；派息日2016-04-28 紅股上市日2016-04-28
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一季報預計于2016-04-20披露
