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2020-01-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于豁免公司控股股東,實(shí)際控制人股份鎖定承諾的議案》

2020-01-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-17，投票代碼：362660

2020-01-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-14至2020-01-15，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園(松白路1061號(hào))5樓公司會(huì)議室

2019-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2019-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-26，投票代碼：362660

2019-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-23至2019-12-24，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園(松白路1061號(hào))5樓公司會(huì)議室

2019-11-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》2.《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的 議案》

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.16元扣稅后派0.16元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-30 派息日2016-05-30

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.16元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-25；

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約4500萬元~5500萬元,增長(zhǎng)518.56%~656.01%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司圍繞聚焦主業(yè)、回歸主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營策略由追求規(guī)模增長(zhǎng)，調(diào)整成高質(zhì)量健康發(fā)展，堅(jiān)持“創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品為王”的產(chǎn)品策略，同時(shí)，公司穩(wěn)步推動(dòng)各項(xiàng)降本措施落地生效，客戶及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，產(chǎn)品毛利率實(shí)現(xiàn)較大幅度提升，并受益于人民幣匯率變動(dòng)，第三季度盈利水平顯著提升。經(jīng)初步測(cè)算，公司2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為盈利4,500萬元-5,500萬元，較上年同期增長(zhǎng)518.56%-656.01%。

限售股份上市流通刂日:2016-07-04；229.8664萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

分紅預(yù)案公告日:2019-08-14；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-14披露

2019-08-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于提名董事候選人的議案》

2019-08-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-11至2019-08-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-12，投票代碼：362660

2019-08-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-08至2019-08-09，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園(松白路1061號(hào))5樓公司會(huì)議室

第2次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1500萬元~2000萬元,增長(zhǎng)537.10%~749.47%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：經(jīng)初步測(cè)算，公司2019年1-6月預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,500萬元-2,000萬元，較上年同期增長(zhǎng)537.10%-749.47%，高于前次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)區(qū)間，主要系：公司穩(wěn)步推動(dòng)各項(xiàng)降本降費(fèi)增效措施落地，產(chǎn)品毛利率提升；報(bào)告期第二季度匯率變動(dòng)超預(yù)期。

2019年07月13日公布的2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年半年度預(yù)增,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日至2019年6月30日;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:1,500萬元–2,000萬元;比上年同期增長(zhǎng):537.10%-749.47%;業(yè)績(jī)修正原因說明:經(jīng)初步測(cè)算,公司2019年1-6月預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,500萬元-2,000萬元,較上年同期增長(zhǎng)537.10%-749.47%,高于前次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)區(qū)間,主要系:公司穩(wěn)步推動(dòng)各項(xiàng)降本降費(fèi)增效措施落地,產(chǎn)品毛利率提升;報(bào)告期第二季度匯率變動(dòng)超預(yù)期.

2019-06-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司部分董事,高級(jí)管理人員及核心管理人員增持計(jì)劃終止的議案》

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-24披露

限售股份上市流通日:2018-08-21；2074.6122萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2017-12-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整的議案》2.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》

2017-12-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-29，投票代碼：362660

2017-12-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-27至2017-12-28，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園(松白路1061號(hào))5樓公司會(huì)議室

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約500萬元~2000萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)；2、各項(xiàng)費(fèi)用及營運(yùn)成本增幅較大；3、結(jié)合目前公司運(yùn)營情況綜合判斷。初步預(yù)計(jì)全年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)區(qū)間為500-2000萬元。

2016-09-22，顧永德將持有的1705萬股股票質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行

2017-10-23，顧永德持有并質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行的1705萬股股票解押

2017-09-20，顧永德將持有的2800萬股股票質(zhì)押給長(zhǎng)投八達(dá)(蕪湖)投資中心(有限合伙)

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.16元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-17；

2015年年報(bào)分紅：10派0.16元扣稅后派0.16元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-27；除權(quán)日2016-05-30 派息日2016-05-30

2017-09-05，顧永德將持有的2346萬股股票質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行

2017-08-31，方笑求將持有的410萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司

2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-03至2017-09-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-04，投票代碼：362660

2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-31至2017-09-01，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園(松白路1061號(hào))5樓公司會(huì)議室

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約1350萬元~2000萬元，增長(zhǎng)1.55%~50.44%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：基于公司的產(chǎn)能釋放、市場(chǎng)拓展以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整營業(yè)收入保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)；預(yù)計(jì)方正達(dá)股權(quán)轉(zhuǎn)讓如期完成投資收益體現(xiàn)。

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入8.12億元，同比去年42.76% ，凈利潤(rùn)為520.23萬元，，同比去年-29.36%，
基本EPS為0.02元，加權(quán)平均ROE為0.61%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

2017-07-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于方正達(dá)股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

2017-06-23召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于擬終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-11；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-18，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-08至2017-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案》2.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》6.《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》7.《關(guān)于公司審議的議案》8.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的議案》9.《關(guān)于定向回購方笑求，藍(lán)順明2016年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》10.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購，注銷相關(guān)事宜并修訂的議案》11.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-18，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-08至2017-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案》2.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》6.《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》7.《關(guān)于公司審議的議案》8.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的議案》9.《關(guān)于定向回購方笑求，藍(lán)順明2016年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》10.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購，注銷相關(guān)事宜并修訂的議案》11.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06至2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06至2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司已于2016-02-16披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.06元
二，經(jīng)營業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明1，報(bào)告期內(nèi)，公司2015年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入909，149，377.19元，同比增長(zhǎng)44.72%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤(rùn)2，863，592.20元，同比增長(zhǎng)104.54%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)24，054，156.00元，同比增長(zhǎng)150.26%.2，2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)150.26%，主要原因:(1)市場(chǎng)逐步好轉(zhuǎn)，公司主營業(yè)務(wù)整體穩(wěn)定增長(zhǎng)；(2)惠州茂碩募投項(xiàng)目產(chǎn)能和效率逐步釋放和提升；(3)并購方正達(dá)，F(xiàn)PC業(yè)務(wù)納入合并報(bào)表；(4)收到終止資產(chǎn)重組補(bǔ)償款.更正說明:二，業(yè)績(jī)快報(bào)修正情況說明 1，茂碩電源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年2月16日披露的《2015年度業(yè)績(jī)快報(bào)》(公告編號(hào):2016-011)，預(yù)計(jì)公司本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入909，149，377.19元，同比增長(zhǎng)44.72%；營業(yè)利潤(rùn)2，863，592.20元，同比增長(zhǎng)104.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為24，054，156.00元，同比增長(zhǎng)150.26%. 經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所初步審定，現(xiàn)預(yù)計(jì)公司本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入922，185，556.51元，同比增長(zhǎng)46.79%；營業(yè)利潤(rùn)-11，573，938.69元，同比增長(zhǎng)81.66%；利潤(rùn)總額31，495，591.39元，同比增長(zhǎng)153.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為15，898，864.65元，同比增長(zhǎng)133.22%. 2，造成以上差異的原因 主要是存貨跌價(jià)準(zhǔn)備和應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提不充分影響了營業(yè)利潤(rùn)；另外，政府補(bǔ)貼由之前在項(xiàng)目進(jìn)度期內(nèi)分?jǐn)傉{(diào)整為按購置資產(chǎn)的使用年限分?jǐn)偅瑴p少了營業(yè)外收入. 3，董事會(huì)致歉聲明 公司董事會(huì)對(duì)2015年度業(yè)績(jī)快報(bào)出現(xiàn)的修正向廣大投資者致以誠摯的歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解. 4，董事會(huì)對(duì)內(nèi)部責(zé)任人的認(rèn)定和處理情況 公司將嚴(yán)格按照《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司有關(guān)部門及其相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，同時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)以提高業(yè)務(wù)人員的專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)督和復(fù)核工作，切實(shí)避免類似情況的再次發(fā)生.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06至2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)2202202.71元

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-900萬元~0萬元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-09，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-22至2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整的議案》2.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》3.《關(guān)于非公開發(fā)行公司債券預(yù)案的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》5.《關(guān)于購買人才安居保障房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-09，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-22至2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整的議案》2.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》3.《關(guān)于非公開發(fā)行公司債券預(yù)案的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》5.《關(guān)于購買人才安居保障房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-09，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-22至2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整的議案》2.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》3.《關(guān)于非公開發(fā)行公司債券預(yù)案的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》5.《關(guān)于購買人才安居保障房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信的議案》

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開日：2016-11-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于新增銀行授信及提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開日：2016-11-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于新增銀行授信及提供擔(dān)保的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-27，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-04-30

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開日：2016-11-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于新增銀行授信及提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開日：2016-11-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07起。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1000萬元~1800萬元，增長(zhǎng)-37.71%~12.13%

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-27，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-10-13，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-04-30

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-09-30，會(huì)議召開日：2016-10-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-10至2016-10-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年度非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理2015年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-09-30，會(huì)議召開日：2016-10-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-10至2016-10-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年度非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理2015年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》

2015-11-30，顧永德將持有的750萬股股票質(zhì)押給深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司

2016-09-30，顧永德持有并質(zhì)押給深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司的750萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-09-30，會(huì)議召開日：2016-10-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-10至2016-10-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年度非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理2015年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》

2015年年報(bào)分紅：10派0.16元扣稅后派0.16元
分紅除權(quán)日：2016-05-30；派息日2016-05-30

2015年年報(bào)分紅：10派0.16元扣稅后派0.16元
分紅派息日：2016-05-30；

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-27，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-04-30

2016-09-22，顧永德將持有的1705萬股股票質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行

2015-09-24，顧永德將持有的800萬股股票質(zhì)押給深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司

2016-09-13，顧永德持有并質(zhì)押給深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司的800萬股股票解押

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》7.《關(guān)于公司審議的議案》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于定向回購方笑求，藍(lán)順明2015年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購，注銷相關(guān)事宜并修訂的議案》12.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》7.《關(guān)于公司審議的議案》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于定向回購方笑求，藍(lán)順明2015年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購，注銷相關(guān)事宜并修訂的議案》12.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》7.《關(guān)于公司審議的議案》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于定向回購方笑求，藍(lán)順明2015年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購，注銷相關(guān)事宜并修訂的議案》12.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-27 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》7.《關(guān)于公司審議的議案》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于定向回購方笑求，藍(lán)順明2015年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購，注銷相關(guān)事宜并修訂的議案》12.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-29，會(huì)議召開日：2016-08-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-01至2016-08-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于成立加碼技術(shù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-27，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-10-13，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-04-30

限售股份上市流通刂日:2016-07-04；229.8664萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2015年年報(bào)分紅：10派0.16元扣稅后派0.16元
分紅派息日：2016-05-30；

2015-09-24，顧永德將持有的800萬股股票質(zhì)押給深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司

2016-09-13，顧永德持有并質(zhì)押給深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司的800萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開日：2016-11-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07起。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.16元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-17；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》7.《關(guān)于公司審議的議案》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于定向回購方笑求，藍(lán)順明2015年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購，注銷相關(guān)事宜并修訂的議案》12.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》7.《關(guān)于公司審議的議案》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于定向回購方笑求，藍(lán)順明2015年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購，注銷相關(guān)事宜并修訂的議案》12.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》7.《關(guān)于公司審議的議案》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于定向回購方笑求，藍(lán)順明2015年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購，注銷相關(guān)事宜并修訂的議案》12.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》7.《關(guān)于公司審議的議案》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于定向回購方笑求，藍(lán)順明2015年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》11.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購，注銷相關(guān)事宜并修訂的議案》12.《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-27 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-900萬元~0萬元
2016年03月31日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：-900萬元–0萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司虧損較上年同期減少主要原因是本報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)新增合并控股子公司湖南省方正達(dá)電子科技有限公司，使得本報(bào)告期合并收入增加。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約0萬元~1500萬元

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司已于2016-02-16披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.06元
二，經(jīng)營業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明1，報(bào)告期內(nèi)，公司2015年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入909，149，377.19元，同比增長(zhǎng)44.72%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤(rùn)2，863，592.20元，同比增長(zhǎng)104.54%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)24，054，156.00元，同比增長(zhǎng)150.26%.2，2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)150.26%，主要原因:(1)市場(chǎng)逐步好轉(zhuǎn)，公司主營業(yè)務(wù)整體穩(wěn)定增長(zhǎng)；(2)惠州茂碩募投項(xiàng)目產(chǎn)能和效率逐步釋放和提升；(3)并購方正達(dá)，F(xiàn)PC業(yè)務(wù)納入合并報(bào)表；(4)收到終止資產(chǎn)重組補(bǔ)償款.更正說明:二，業(yè)績(jī)快報(bào)修正情況說明 1，茂碩電源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年2月16日披露的《2015年度業(yè)績(jī)快報(bào)》(公告編號(hào):2016-011)，預(yù)計(jì)公司本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入909，149，377.19元，同比增長(zhǎng)44.72%；營業(yè)利潤(rùn)2，863，592.20元，同比增長(zhǎng)104.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為24，054，156.00元，同比增長(zhǎng)150.26%. 經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所初步審定，現(xiàn)預(yù)計(jì)公司本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入922，185，556.51元，同比增長(zhǎng)46.79%；營業(yè)利潤(rùn)-11，573，938.69元，同比增長(zhǎng)81.66%；利潤(rùn)總額31，495，591.39元，同比增長(zhǎng)153.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為15，898，864.65元，同比增長(zhǎng)133.22%. 2，造成以上差異的原因 主要是存貨跌價(jià)準(zhǔn)備和應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提不充分影響了營業(yè)利潤(rùn)；另外，政府補(bǔ)貼由之前在項(xiàng)目進(jìn)度期內(nèi)分?jǐn)傉{(diào)整為按購置資產(chǎn)的使用年限分?jǐn)?，減少了營業(yè)外收入. 3，董事會(huì)致歉聲明 公司董事會(huì)對(duì)2015年度業(yè)績(jī)快報(bào)出現(xiàn)的修正向廣大投資者致以誠摯的歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解. 4，董事會(huì)對(duì)內(nèi)部責(zé)任人的認(rèn)定和處理情況 公司將嚴(yán)格按照《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司有關(guān)部門及其相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，同時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)以提高業(yè)務(wù)人員的專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)督和復(fù)核工作，切實(shí)避免類似情況的再次發(fā)生.

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.16元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-25；

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-900萬元~0萬元

2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-03至2017-09-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-04，投票代碼：362660

2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-31至2017-09-01，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園(松白路1061號(hào))5樓公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入8.12億元，同比去年42.76% ，凈利潤(rùn)為520.23萬元，，同比去年-29.36%，
基本EPS為0.02元，加權(quán)平均ROE為0.61%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

2019年07月13日公布的2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年半年度預(yù)增,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日至2019年6月30日;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:1,500萬元–2,000萬元;比上年同期增長(zhǎng):537.10%-749.47%;業(yè)績(jī)修正原因說明:經(jīng)初步測(cè)算,公司2019年1-6月預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,500萬元-2,000萬元,較上年同期增長(zhǎng)537.10%-749.47%,高于前次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)區(qū)間,主要系:公司穩(wěn)步推動(dòng)各項(xiàng)降本降費(fèi)增效措施落地,產(chǎn)品毛利率提升;報(bào)告期第二季度匯率變動(dòng)超預(yù)期.

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)2202202.71元

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約0萬元~1500萬元
2016年04月25日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績(jī)情況：與上年同期相比扭虧為盈；凈利潤(rùn)與上年同期相比扭虧為盈（萬元）：0至1，500；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：惠州工廠的產(chǎn)能和效率逐步提升，LED業(yè)務(wù)明顯好轉(zhuǎn)，新增合并方正達(dá)電路板業(yè)務(wù)，營業(yè)收入總額相比去年同期有較大增長(zhǎng)。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-900萬元~0萬元
2016年03月31日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：-900萬元–0萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司虧損較上年同期減少主要原因是本報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)新增合并控股子公司湖南省方正達(dá)電子科技有限公司，使得本報(bào)告期合并收入增加。