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特別提示：克明食品 業(yè)績預(yù)告
第1次2020年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約8563.58萬元~11010.31萬元,變動(dòng)幅度為:40%~80%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)績較上年同期增長的主要原因：公司憑借持續(xù)的品牌投入和強(qiáng)大的渠道網(wǎng)絡(luò)，在新冠疫情期間，家庭消費(fèi)需求旺盛，掛面屬主食類家庭消費(fèi)剛需品，截止本公告發(fā)布日，累計(jì)未發(fā)掛面訂單數(shù)超5萬噸（不含面粉、方便面及速拌面未發(fā)訂單）。公司產(chǎn)品在供不應(yīng)求形勢下，高毛利產(chǎn)品銷量增加，買贈(zèng)促銷活動(dòng)大幅減少，導(dǎo)致一季度毛利率較上期提高，銷售費(fèi)用率降低，利潤總額增加。
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
2019-11-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于中止部分募投項(xiàng)目并將該募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-27至2019-11-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-28，投票代碼：362661
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2019-11-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-25，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-11-26至2019-11-28，
召開地點(diǎn)：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)園振華路28號(hào)克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗(yàn)綜合樓四樓會(huì)議室
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特別提示：克明食品 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約19500.00萬元~23000.00萬元,增長4.89%~23.72%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)績較上年同期有所增長的主要原因：1、公司持續(xù)加大對產(chǎn)品的銷售力度，繼續(xù)推行渠道精耕策略，公司產(chǎn)品市場覆蓋率進(jìn)一步提高，導(dǎo)致報(bào)告期經(jīng)營業(yè)績較上期有所增長；2、報(bào)告期內(nèi)收到政府補(bǔ)助，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤增加。
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特別提示：
重大事項(xiàng)，2018-02-02起特停
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特別提示：克明食品 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-06；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：克明食品 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-06披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)20股派5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-28；
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-28至2019-07-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-29，投票代碼：362661
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-06-15；23.1225萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
2019-06-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于修改<公司章程>的議案》3.《關(guān)于變更募集資金用途的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-24至2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-25，投票代碼：362661
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2019-06-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-20，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-06-21，
召開地點(diǎn)：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)園振華路28號(hào)克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗(yàn)綜合樓四樓會(huì)議室
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特別提示：克明食品 業(yè)績預(yù)告
第1次2018年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約16185.41萬元~19618.68萬元,增長65.00%~100.00%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司進(jìn)一步加大對市場的開發(fā)力度和對客戶的營銷政策支持，促進(jìn)銷售收入的持續(xù)穩(wěn)步增長，從而帶來業(yè)績的正常增長。
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特別提示：克明食品 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入12.89億元，同比去年26.53% ，凈利潤為1.15億元,，同比去年70.97%，
基本EPS為0.35元，加權(quán)平均ROE為5.29%
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特別提示：克明食品 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-20；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：克明食品 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-20披露
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》2.《關(guān)于公司2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核辦法的議案》3.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-19至2018-08-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-20，投票代碼：362661
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-14，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-08-15，
召開地點(diǎn)：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)園振華路28號(hào)克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗(yàn)綜合樓四樓會(huì)議室
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
2018-03-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改公司章程的議案》2.《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》3.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》4.《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案》5.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-03-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-03-05至2018-03-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-03-06，投票代碼：362661
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-03-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-28，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-03-01，
召開地點(diǎn)：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)園振華路28號(hào)克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗(yàn)綜合樓四樓會(huì)議室
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特別提示：
自2018-02-02起停牌；2018-02-02重大事項(xiàng)
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特別提示：克明食品 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)
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特別提示：克明食品 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-02-27；2017年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
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特別提示：克明食品 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)20股派5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-19；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)20股派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-27；除權(quán)日2016-04-28 派息日2016-04-28 紅股上市日2016-04-28
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特別提示：克明食品 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)
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特別提示：克明食品 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)
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特別提示：克明食品 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)
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特別提示：克明食品 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)
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特別提示：克明食品 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)
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特別提示：克明食品 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)
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特別提示：克明食品 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)
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特別提示：克明食品 停牌
自2018-02-02起停牌；2018-02-02重大事項(xiàng)
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特別提示：克明食品 特停
重大事項(xiàng)，2018-02-02起特停
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
2018-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于延長部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-15至2018-01-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-16，投票代碼：362661
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特別提示：克明食品 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-02-16，南縣克明食品集團(tuán)有限公司將持有的1800萬股股票質(zhì)押給中國民生銀行股份有限公司長沙分行
2018-01-11，南縣克明食品集團(tuán)有限公司將持有的100萬股股票質(zhì)押給華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
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特別提示：克明食品 股權(quán)解押公告
2018-01-09，南縣克明食品集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國民生銀行股份有限公司長沙分行的1800萬股股票解押
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-11，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-01-12，
召開地點(diǎn)：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)園振華路28號(hào)克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗(yàn)綜合樓四樓會(huì)議室
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特別提示：克明食品 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約12335.65萬元~17818.16萬元，增長-10.00%~30.00%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：隨著公司產(chǎn)品市場的成熟穩(wěn)定確保營業(yè)收入的快速增長而帶來經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)健發(fā)展。
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
2017-09-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于延長部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》2.《關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
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特別提示：克明食品 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-09-20，南縣克明食品集團(tuán)有限公司將持有的2500萬股股票質(zhì)押給華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-28披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報(bào)：每股收益1.3元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況的簡要說明報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 189，182.95 萬元，比上年同期增長 23.88%；營業(yè)利潤 12，781.44 萬元，比上年同期增長 64.19%；利潤總額 13，736.27 萬元，比上年同期增長 56.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 10，906.47 萬元，比上年同期增長 65.75%. 較去年同期增幅較大的主要原因?yàn)? 一是公司管理層根據(jù)掛面行業(yè)的市場現(xiàn)狀和公司的發(fā)展戰(zhàn)略，加大對產(chǎn)品的營銷力度，實(shí)現(xiàn)銷售收入穩(wěn)步增長；二是營銷費(fèi)用投入更加有的放矢，同時(shí)，嚴(yán)格控制職能部門費(fèi)用，管理費(fèi)用同比下降；三是公司重點(diǎn)打造的華東市場的前期投入已經(jīng)產(chǎn)生效益.基于上述因素，在今年消費(fèi)環(huán)境低迷的宏觀因素影響下，公司主營業(yè)務(wù)收入，毛利和凈利仍然實(shí)現(xiàn)快速增長. 公司報(bào)告期末總資產(chǎn) 243，395.30 萬元，比期初增長 130.87%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 200，140.45 萬元，比期初增長 169.52%.主要系報(bào)告期公司非公開發(fā)行股票 26，666，666 股，收到募集資金凈額 117，750.54 萬元所致.
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-09-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-19，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-20，
召開地點(diǎn)：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)園振華路28號(hào)克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗(yàn)綜合樓四樓會(huì)議室
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特別提示：克明食品 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-19披露
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤約5069.86萬元~7604.79萬元，增長0.00%~50.00%
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特別提示：克明食品 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派2元
分紅派息日：2017-06-01；
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特別提示：克明食品 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派2元
分紅除權(quán)日：2017-06-01；派息日2017-06-01
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特別提示：克明食品 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派2元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-31；除權(quán)日2017-06-01 派息日2017-06-01
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特別提示：克明食品 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-19；2016年年報(bào)分紅方案：10派2元
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
2017-05-18召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》2.《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2016年度利潤分配的議案》6.《關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于公司未來三年(2017年-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》10.《關(guān)于授權(quán)辦理融資相關(guān)事宜的議案》11.《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》12.《關(guān)于公司公開發(fā)行公司債券方案的議案》13.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：克明食品 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-03-02，南縣克明食品集團(tuán)有限公司將持有的6000萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司益陽分行
2017-05-08，南縣克明食品集團(tuán)有限公司將持有的6000萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司益陽分行
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特別提示：克明食品 股權(quán)解押公告
2017-05-08，南縣克明食品集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司益陽分行的6000萬股股票解押
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特別提示：克明食品 業(yè)績發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-04 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-09，會(huì)議召開日：2017-03-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案2.關(guān)于公司2017年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-09，會(huì)議召開日：2017-03-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案2.關(guān)于公司2017年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-09，會(huì)議召開日：2017-03-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案2.關(guān)于公司2017年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-09，會(huì)議召開日：2017-03-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案2.關(guān)于公司2017年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案
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特別提示：克明食品 業(yè)績快報(bào)披露
公司已于2017-02-24披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤144314976.81元
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-20，會(huì)議召開日：2017-02-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年員工持股計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》2.《關(guān)于公司2017年員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》3.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-20，會(huì)議召開日：2017-02-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年員工持股計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》2.《關(guān)于公司2017年員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》3.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-20，會(huì)議召開日：2017-02-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年員工持股計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》2.《關(guān)于公司2017年員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》3.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)20股派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-04-28；派息日2016-04-28 紅股上市日2016-04-28
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)20股派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-04-28；紅股上市日2016-04-28
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特別提示：克明食品 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-01-19；7999.9998萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-17，會(huì)議召開日：2017-01-20。
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特別提示：
紅股上市日:2016-04-28；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)20股派5元扣稅后派5元
上市16398.9736萬股，占流通盤66.67%
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-24，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》6.《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于授權(quán)辦理融資相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于公司2016年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》6.《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于授權(quán)辦理融資相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于公司2016年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》6.《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于授權(quán)辦理融資相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于公司2016年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》6.《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于授權(quán)辦理融資相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于公司2016年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案》
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特別提示：克明食品 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤約5069.86萬元~7604.79萬元，增長0.00%~50.00%
2016年04月25日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動(dòng)區(qū)間（萬元）：5，069.86至7，604.79；凈利潤變動(dòng)幅度：0.00%至50.00%；業(yè)績變動(dòng)的原因說明：隨著公司產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，銷售規(guī)模的擴(kuò)大，銷售收入的持續(xù)穩(wěn)步增長所帶來業(yè)績的正常增長。
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特別提示：克明食品 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-07-28；159.9萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-15，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-15，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
2016-03-02，南縣克明食品集團(tuán)有限公司將持有的6000萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司益陽分行
2017-05-08，南縣克明食品集團(tuán)有限公司將持有的6000萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司益陽分行
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)股權(quán)登記
2017-05-08，南縣克明食品集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司益陽分行的6000萬股股票解押
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-23。
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-05-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于調(diào)整董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》4.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-05-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于調(diào)整董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》4.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-05-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于調(diào)整董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》4.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-05-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于調(diào)整董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》4.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-24。
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特別提示：克明食品 紅股上市
紅股上市日:2016-04-28；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)20股派5元扣稅后派5元
上市16398.9736萬股，占流通盤66.67%
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特別提示：克明食品 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)20股派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-04-28；紅股上市日2016-04-28
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特別提示：克明食品 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)20股派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-04-28；派息日2016-04-28 紅股上市日2016-04-28
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特別提示：克明食品 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)20股派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-27；除權(quán)日2016-04-28 派息日2016-04-28 紅股上市日2016-04-28
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特別提示：克明食品 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
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特別提示：克明食品 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤約5069.86萬元~7604.79萬元，增長0.00%~50.00%
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特別提示：克明食品 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)20股派5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-19；
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》6.《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于授權(quán)辦理融資相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于公司2016年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
公司已于2017-02-24披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤144314976.81元
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》6.《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于授權(quán)辦理融資相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于公司2016年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案》
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》6.《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于授權(quán)辦理融資相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于公司2016年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案》
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特別提示：克明食品 業(yè)績發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》6.《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于授權(quán)辦理融資相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于公司2016年度對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案》
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特別提示：克明食品 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-28披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報(bào)：每股收益1.3元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況的簡要說明報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 189，182.95 萬元，比上年同期增長 23.88%；營業(yè)利潤 12，781.44 萬元，比上年同期增長 64.19%；利潤總額 13，736.27 萬元，比上年同期增長 56.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 10，906.47 萬元，比上年同期增長 65.75%. 較去年同期增幅較大的主要原因?yàn)? 一是公司管理層根據(jù)掛面行業(yè)的市場現(xiàn)狀和公司的發(fā)展戰(zhàn)略，加大對產(chǎn)品的營銷力度，實(shí)現(xiàn)銷售收入穩(wěn)步增長；二是營銷費(fèi)用投入更加有的放矢，同時(shí)，嚴(yán)格控制職能部門費(fèi)用，管理費(fèi)用同比下降；三是公司重點(diǎn)打造的華東市場的前期投入已經(jīng)產(chǎn)生效益.基于上述因素，在今年消費(fèi)環(huán)境低迷的宏觀因素影響下，公司主營業(yè)務(wù)收入，毛利和凈利仍然實(shí)現(xiàn)快速增長. 公司報(bào)告期末總資產(chǎn) 243，395.30 萬元，比期初增長 130.87%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 200，140.45 萬元，比期初增長 169.52%.主要系報(bào)告期公司非公開發(fā)行股票 26，666，666 股，收到募集資金凈額 117，750.54 萬元所致.
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特別提示：克明食品 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-28，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13。
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特別提示：克明食品 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)20股派5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-28；
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特別提示：
2017-09-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-21至2017-09-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-22，投票代碼：362661
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特別提示：
2017-09-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-19，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-20，
召開地點(diǎn)：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)園振華路28號(hào)克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗(yàn)綜合樓四樓會(huì)議室
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特別提示：
2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入12.89億元，同比去年26.53% ，凈利潤為1.15億元,，同比去年70.97%，
基本EPS為0.35元，加權(quán)平均ROE為5.29%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-19披露
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤約5069.86萬元~7604.79萬元，增長0.00%~50.00%
2016年04月25日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動(dòng)區(qū)間（萬元）：5，069.86至7，604.79；凈利潤變動(dòng)幅度：0.00%至50.00%；業(yè)績變動(dòng)的原因說明：隨著公司產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，銷售規(guī)模的擴(kuò)大，銷售收入的持續(xù)穩(wěn)步增長所帶來業(yè)績的正常增長。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
