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特別提示：煌上煌 業(yè)績發(fā)布會
2019年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2020-03-20 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：煌上煌 分紅預案公告
分紅預案公告日:2020-03-14；2019年年報分紅預案：10派1元
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特別提示：煌上煌 股東大會召開
2020-03-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》2.《關于公司未來三年(2020-2022年)股東回報規(guī)劃的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會互聯(lián)網投票起始
2020-03-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2020-03-12，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-12，投票代碼：362695
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特別提示：
復牌
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特別提示：
重大事項，2016-07-07起特停
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特別提示：煌上煌 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-08召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-04，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-07，
召開地點：江西省南昌縣小藍經濟開發(fā)區(qū)小藍中大道 66 號公司綜合大樓三樓會議室
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1.16元扣稅后派1.16元
分紅實施公告日：2016-04-12；除權日2016-04-19 派息日2016-04-19
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派1.16元分紅預案公告日：2016-03-11；
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特別提示：煌上煌 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-16；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：煌上煌 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-16披露
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特別提示：煌上煌 股東大會互聯(lián)網投票起始
2018-08-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2018-08-26至2018-08-27，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-27，投票代碼：362695
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特別提示：煌上煌 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-08-27召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-21，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-24，
召開地點：江西省南昌縣小藍經濟開發(fā)區(qū)小藍中大道 66 號公司綜合大樓三樓會議室
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特別提示：煌上煌 股權質押公告
2018-02-09，煌上煌集團有限公司將持有的500.8588萬股股票質押給太平洋證券股份有限公司
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特別提示：煌上煌 股東大會召開
2018-02-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于江西煌盛房地產開發(fā)有限公司代南昌縣土地儲備中心向公司支付土地收儲地面附著物拆遷補償款暨關聯(lián)交易的議案》2.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-02-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-06，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-08，
召開地點：江西省南昌縣小藍經濟開發(fā)區(qū)小藍中大道66號公司綜合大樓三樓會議室
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特別提示：煌上煌 股東大會互聯(lián)網投票起始
2018-02-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2018-02-08至2018-02-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-09，投票代碼：362695
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特別提示：煌上煌 業(yè)績預告
第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約12348.01萬元~14994.02萬元，增長40.00%~70.00%
業(yè)績變動原因說明：公司加快了市場開發(fā)力度和樂鮮裝產品升級推廣省外區(qū)域市場拓展以及外延米制品業(yè)務的增長同時公司在鴨副產品等原料價格相對偏低時加大了原料儲備力度以及公司加強成本、費用管控產品綜合毛利率同比提升預計2017年歸屬上市公司股東的凈利潤將有較大幅度增長。
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特別提示：煌上煌 股權質押公告
2017-10-10，煌上煌集團有限公司將持有的1157萬股股票質押給太平洋證券股份有限公司
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特別提示：煌上煌 股東大會召開
2017-09-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司董事會換屆選舉的議案》(選舉非獨立董事)2.《關于公司董事會換屆選舉的議案》(選舉獨立董事)3.《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》4.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-07召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-04，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-06，
召開地點：江西省南昌縣小藍經濟開發(fā)區(qū)小藍中大道66號公司綜合大樓三樓會議室
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特別提示：煌上煌 股東大會互聯(lián)網投票起始
2017-09-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-09-06至2017-09-07，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-07，投票代碼：362695
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特別提示：煌上煌 股權質押公告
2016-09-26，煌上煌集團有限公司將持有的2960萬股股票質押給海通證券股份有限公司
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特別提示：煌上煌 股權解押公告
2017-08-22，煌上煌集團有限公司持有并質押給海通證券股份有限公司的2960萬股股票解押
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特別提示：
自2016-07-07起停牌；2016-07-07股票價格異常波動
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特別提示：煌上煌 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.58億元，同比去年14.32% ，凈利潤為8003.82萬元，，同比去年67.99%，
基本EPS為0.16元，加權平均ROE為4.93%
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特別提示：煌上煌 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：煌上煌 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：煌上煌 復牌
復牌
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.16元扣稅后派1.16元
分紅股權登記日：2016-04-18；除權日2016-04-19 派息日2016-04-19
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特別提示：煌上煌 停牌
停牌原因：重大事項；2017-06-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-15)
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特別提示：煌上煌 停牌
自2017-06-15起停牌；2017-06-15重大事項
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特別提示：煌上煌 特停
重大事項，2017-06-15起特停
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特別提示：煌上煌 股東大會召開
2017-06-06召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于使用超募資金向全資子公司增資用于新建年產 8000 噸肉制品及其它熟食制品加工建設項目的議案》)
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特別提示：煌上煌 業(yè)績預告
第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約2846.21萬元~3605.19萬元，增長50%~90%
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特別提示：煌上煌 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告》4.《2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2016年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2017年度審計機構的議案》7.《關于公司2017年日常關聯(lián)交易預計的議案》8.《公司未來三年(2017-2019年)股東回報規(guī)劃的議案》9.《關于變更超募資金投資項目“信息化建設項目”實施方式的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告》4.《2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2016年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2017年度審計機構的議案》7.《關于公司2017年日常關聯(lián)交易預計的議案》8.《公司未來三年(2017-2019年)股東回報規(guī)劃的議案》9.《關于變更超募資金投資項目“信息化建設項目”實施方式的議案》
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特別提示：
股票價格異常波動停牌
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特別提示：煌上煌 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告》4.《2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2016年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2017年度審計機構的議案》7.《關于公司2017年日常關聯(lián)交易預計的議案》8.《公司未來三年(2017-2019年)股東回報規(guī)劃的議案》9.《關于變更超募資金投資項目“信息化建設項目”實施方式的議案》
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特別提示：煌上煌 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2017-03-17 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：煌上煌 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-30。
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特別提示：煌上煌 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派0.1元
分紅預案公告日：2017-03-09；
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特別提示：煌上煌 年報預計披露
年報預計于2017-03-09披露
公司已于2017-02-10披露業(yè)績快報：每股收益0.18元
二，經營業(yè)績和財務狀況的情況說明1，2016 年公司共實現(xiàn)營業(yè)收入 121，782.16 萬元，同比增長 5.80%；實現(xiàn)營業(yè)利潤 11，920.73 萬元，同比增長 42.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8，820.01 萬元，同比增長 44.87%；公司基本每股收益為 0.18 元，增長了 50.00%. 公司 2016 年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長了 44.87%，主要原因2016 年初以來，鴨副產品等原料采購價格逐漸下跌，公司加大了原料儲備力度，同時公司加強生產內部管理節(jié)能降耗，提升產品出品率，從而致使公司產品綜合毛利率同比提升.2，公司報告期末總資產為 191，394.39 萬元，較期初增長 4.70%；歸屬于上市公司股東的所有者權益為 158，567.59 萬元，較期初增長 3.79%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產為 3.17 元，較期初增長了 4.97%.
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特別提示：煌上煌 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-10披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤88200078.27元
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特別提示：煌上煌 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.《關于補選獨立董事的議案》2.《關于修訂公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.《關于補選獨立董事的議案》2.《關于修訂公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.《關于補選獨立董事的議案》2.《關于修訂公司章程的議案》
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特別提示：
年報預計于2016-03-11披露公司已于2016-02-26披露業(yè)績快報：每股收益0.48元二、經營業(yè)績和財務狀況的情況說明 1、2015公司共實現(xiàn)營業(yè)收入115,107.48萬元，同比增長16.98%；實現(xiàn)營業(yè)利潤8,338.11萬元，同比下降30.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,088.06萬元，同比下降38.27%；公司基本每股收益為0.48元，下降了40.00%。 公司2015年營業(yè)收入同比增長16.98%，主要為公司新并購子公司真真老老公司納入報表合并范圍增加所致；同時歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降了38.27%，主要原因為2015年公司繼續(xù)加快市場拓展和門店開發(fā)力度，門店租賃費、門店轉讓費、門店裝修費、人力成本、廣告促銷、品牌推廣等市場費用同比大幅增加，從而致使銷售費用同比較大幅度上升。 2、公司報告期末總資產為182,801.69萬元，較期初增長14.25%；歸屬于上市公司股東的所有者權益為152,779.19萬元，較期初增長3.10%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產為12.06元，較期初增長了3.08%。
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特別提示：煌上煌 復牌
復牌
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特別提示：煌上煌 停牌
停牌原因：重大事項；2016-10-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-28)
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特別提示：
第2次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約4095.36萬元~4839.97萬元，增長10%~30%
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特別提示：煌上煌 特停
重大事項，2016-10-28起特停
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特別提示：煌上煌 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約7305.67萬元~9132.09萬元，增長20.00%~50.00%
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特別提示：煌上煌 股權質押公告
2016-09-26，煌上煌集團有限公司將持有的4600萬股股票質押給海通證券股份有限公司
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特別提示：煌上煌 紅股上市
紅股上市日:2016-09-22；2016年中報分紅：10送5轉25股派1.25元
上市34006.5846萬股，占流通盤75%
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特別提示：煌上煌 分紅派息
2016年中報分紅：10送5轉25股派1.25元
分紅派息日：2016-09-22；紅股上市日2016-09-22
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特別提示：煌上煌 分紅除權
2016年中報分紅：10送5轉25股派1.25元
分紅除權日：2016-09-22；派息日2016-09-22 紅股上市日2016-09-22
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特別提示：煌上煌 分紅股權登記
2016年中報分紅：10送5轉25股派1.25元
分紅股權登記日：2016-09-21；除權日2016-09-22 派息日2016-09-22 紅股上市日2016-09-22
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特別提示：煌上煌 分紅實施公告
2016年中報分紅方案：10送5轉25股派1.25元
分紅實施公告日：2016-09-13；除權日2016-09-22 派息日2016-09-22 紅股上市日2016-09-22
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特別提示：煌上煌 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.《2016年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》2.《關于修訂公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.《2016年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》2.《關于修訂公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.《2016年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》2.《關于修訂公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.《2016年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》2.《關于修訂公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 業(yè)績預告
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約6575.73萬元~8369.12萬元，增長10.00%~40.00%
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特別提示：煌上煌 分紅預案公告
2016年中報分紅預案：10送5轉25股派1.25元
分紅預案公告日：2016-08-24；
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特別提示：煌上煌 中報預計披露
中報預計于2016-08-24披露
公司預告：凈利潤約4095.36萬元~4839.97萬元，增長10%~30%
2016年04月23日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度續(xù)盈，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：3，164.59至4，281.51；凈利潤變動幅度：-15.00%至15.00%；業(yè)績變動的原因說明：預計2016年1-6月主要原材料價格同比有所下降，毛利率有所上升，但同時公司加快了品牌宣傳和市場拓展力度，各項費用支出預計有所增長。2016年07月05日公布的2016年半年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年半年度略增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；修正后的預計業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：10%—30%；盈利：4，095.36萬元—4，839.97萬元；業(yè)績修正原因說明:1、公司并購的控股子公司嘉興市真真老老食品有限公司在二季度端午節(jié)期間為銷售旺季，經營業(yè)績實現(xiàn)同比增長；2、2016年二季度以來，鴨副產品等原料采購價格逐漸下跌，目前處于低價位區(qū)間，公司加大了原料儲備力度，從而致使公司產品綜合毛利率同比提升。
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特別提示：煌上煌 復牌
復牌
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.16元扣稅后派1.16元
分紅除權日：2016-04-19；派息日2016-04-19
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.16元扣稅后派1.16元
分紅派息日：2016-04-19；
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特別提示：煌上煌 停牌
繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-07)；停牌原因：股票價格異常波動
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特別提示：煌上煌 股票價格異常波動停牌
股票價格異常波動停牌
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特別提示：煌上煌 股票價格異常波動停牌
紅股上市日:2016-09-22；2016年中報分紅：10送5轉25股派1.25元
上市34006.5846萬股，占流通盤75%
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特別提示：煌上煌 停牌
停牌原因：股票價格異常波動；2016-07-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-07)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》4.《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》7.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》4.《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》7.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》4.《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》7.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2016-03-18 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》4.《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》7.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 回復交易所關注函
問題一、請結合公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、經營模式、報告期內主要經營情況、未來發(fā)展戰(zhàn)略等因素，補充披露你公司推出上述利潤分配預案的具體理由、合理性，利潤分配預案與公司業(yè)績成長性是否相匹配。 問題二、請補充披露上述利潤分配預案是否經過財務測算，是否超過可分配范圍。問題三、上述利潤分配預案的籌劃過程，你公司在信息保密和防范內幕交易方面所采取的具體措施，并按照《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引 （2015 年修訂） 》第 7.7.18 條的要求及時報送內幕信息知情人買賣股票的自查告；問題四、本次分配預案披露前三個月內投資者調研的詳細情況。
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特別提示：煌上煌 分紅方案預披露
分紅方案預披露?蕹日:2016-06-30；股東提議：10送5轉25股派1.25元
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特別提示：煌上煌 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-23披露
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特別提示：煌上煌 分紅派息
2015年年報分紅：10派1.16元扣稅后派1.16元
分紅派息日：2016-04-19；
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特別提示：
2015-04-14，煌上煌集團有限公司將持有的2495萬股股票質押給海通證券股份有限公司
2016-03-29，煌上煌集團有限公司將持有的260萬股股票質押給海通證券股份有限公司
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特別提示：煌上煌 分紅股權登記
2017-08-22，煌上煌集團有限公司持有并質押給海通證券股份有限公司的2960萬股股票解押
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特別提示：煌上煌 分紅實施公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-30。
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特別提示：煌上煌 股權質押公告
分紅方案預披露?蕹日:2016-06-30；股東提議：10送5轉25股派1.25元
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特別提示：煌上煌 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》4.《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》7.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》4.《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》7.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》4.《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》7.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》4.《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》7.《關于修改公司章程的議案》
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特別提示：煌上煌 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2016-03-18 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：煌上煌 年報預計披露
年報預計于2016-03-11披露公司已于2016-02-26披露業(yè)績快報：每股收益0.48元二、經營業(yè)績和財務狀況的情況說明 1、2015公司共實現(xiàn)營業(yè)收入115,107.48萬元，同比增長16.98%；實現(xiàn)營業(yè)利潤8,338.11萬元，同比下降30.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,088.06萬元，同比下降38.27%；公司基本每股收益為0.48元，下降了40.00%。 公司2015年營業(yè)收入同比增長16.98%，主要為公司新并購子公司真真老老公司納入報表合并范圍增加所致；同時歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降了38.27%，主要原因為2015年公司繼續(xù)加快市場拓展和門店開發(fā)力度，門店租賃費、門店轉讓費、門店裝修費、人力成本、廣告促銷、品牌推廣等市場費用同比大幅增加，從而致使銷售費用同比較大幅度上升。 2、公司報告期末總資產為182,801.69萬元，較期初增長14.25%；歸屬于上市公司股東的所有者權益為152,779.19萬元，較期初增長3.10%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產為12.06元，較期初增長了3.08%。
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特別提示：煌上煌 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派1.16元分紅預案公告日：2016-03-11；
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特別提示：
2017-09-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-09-06至2017-09-07，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-07，投票代碼：362695
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特別提示：
2017-09-07召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-04，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-06，
召開地點：江西省南昌縣小藍經濟開發(fā)區(qū)小藍中大道66號公司綜合大樓三樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.58億元，同比去年14.32% ，凈利潤為8003.82萬元，，同比去年67.99%，
基本EPS為0.16元，加權平均ROE為4.93%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：
公司已于2017-02-10披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤88200078.27元
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特別提示：
中報預計于2016-08-24披露
公司預告：凈利潤約4095.36萬元~4839.97萬元，增長10%~30%
2016年04月23日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度續(xù)盈，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：3，164.59至4，281.51；凈利潤變動幅度：-15.00%至15.00%；業(yè)績變動的原因說明：預計2016年1-6月主要原材料價格同比有所下降，毛利率有所上升，但同時公司加快了品牌宣傳和市場拓展力度，各項費用支出預計有所增長。2016年07月05日公布的2016年半年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年半年度略增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；修正后的預計業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：10%—30%；盈利：4，095.36萬元—4，839.97萬元；業(yè)績修正原因說明:1、公司并購的控股子公司嘉興市真真老老食品有限公司在二季度端午節(jié)期間為銷售旺季，經營業(yè)績實現(xiàn)同比增長；2、2016年二季度以來，鴨副產品等原料采購價格逐漸下跌，目前處于低價位區(qū)間，公司加大了原料儲備力度，從而致使公司產品綜合毛利率同比提升。
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特別提示：
2016年07月05日公布的2016年半年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年半年度略增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；修正后的預計業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：10%—30%；盈利：4，095.36萬元—4，839.97萬元；業(yè)績修正原因說明:1、公司并購的控股子公司嘉興市真真老老食品有限公司在二季度端午節(jié)期間為銷售旺季，經營業(yè)績實現(xiàn)同比增長；2、2016年二季度以來，鴨副產品等原料采購價格逐漸下跌，目前處于低價位區(qū)間，公司加大了原料儲備力度，從而致使公司產品綜合毛利率同比提升。
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特別提示：
問題一、請結合公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、經營模式、報告期內主要經營情況、未來發(fā)展戰(zhàn)略等因素，補充披露你公司推出上述利潤分配預案的具體理由、合理性，利潤分配預案與公司業(yè)績成長性是否相匹配。 問題二、請補充披露上述利潤分配預案是否經過財務測算，是否超過可分配范圍。問題三、上述利潤分配預案的籌劃過程，你公司在信息保密和防范內幕交易方面所采取的具體措施，并按照《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引 （2015 年修訂） 》第 7.7.18 條的要求及時報送內幕信息知情人買賣股票的自查告；問題四、本次分配預案披露前三個月內投資者調研的詳細情況。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-23披露
