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2020-03-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2019年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》3.《關(guān)于公司2019年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》5.《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》6.《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)兩位董事簽署授信融資擔(dān)保所需文件的議案》7.《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

2020-03-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-25，投票代碼：362721

2020-03-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國(guó)海廣場(chǎng)A座7層會(huì)議室

北京金一文化發(fā)展股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票于2018年1月22日開(kāi)市起臨時(shí)停牌，待公司通過(guò)指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注。

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-09-13起特停

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約7000萬(wàn)元~9600萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司受宏觀經(jīng)濟(jì)及政策影響，銷售規(guī)模有所下降，對(duì)此公司及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)內(nèi)外部資源整合，挖潛增效及提升毛利水平，穩(wěn)健推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)報(bào)告期業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)。

2020-01-17，上海碧空龍翔投資管理有限公司將2017-11-16質(zhì)押給中信證券股份有限公司的2400萬(wàn)股股票解押。
2020-01-17，上海碧空龍翔投資管理有限公司將2017-12-25質(zhì)押給中信證券股份有限公司的2400萬(wàn)股股票解押。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約6700萬(wàn)元~7200萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:536.22%~583.7%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司受宏觀經(jīng)濟(jì)及政策影響，銷售規(guī)模有所下降，對(duì)此公司及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)內(nèi)外部資源整合，提升毛利水平及降費(fèi)增效，穩(wěn)健推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)報(bào)告期業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)。

限售股份上市流通日:2016-04-26；1119.8673萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-10，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國(guó)海廣場(chǎng)A座7層會(huì)議室

2019-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-10至2019-10-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-11，投票代碼：362721

本次擬增發(fā)股份12520.7723萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-09-16

2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》

2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-16，投票代碼：362721

2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國(guó)海廣場(chǎng)A座7層會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入57.61億元，同比去年-34.78%，凈利潤(rùn)為6639.54萬(wàn)元，同比去年-31.25%，
基本EPS為0.08元，平均ROE為1.43%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約5200萬(wàn)元~7800萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-46.16%~-19.24%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2019年半年度與上年同期相比同向下降的主要原因如下：1、報(bào)告期內(nèi)，合并范圍較上年同期減少3家子公司；2、報(bào)告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟(jì)及金融去杠桿持續(xù)運(yùn)行影響，公司銷售規(guī)模下降，對(duì)此公司及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，提升毛利水平，穩(wěn)健推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

第1次2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約10000萬(wàn)元~13000萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.53%~57.98%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、黃金珠寶行業(yè)為資金密集型行業(yè)，需要大量的流動(dòng)資金支持。由于受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控政策影響，公司融資情況及營(yíng)運(yùn)資金情況可能受到影響，或?qū)窘?jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽?、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠(yuǎn)期價(jià)格，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)及黃金租賃實(shí)際情況，綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本，預(yù)計(jì)公司2018年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為10,000萬(wàn)元至13,000萬(wàn)元。3、黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險(xiǎn)工具，開(kāi)展該業(yè)務(wù)可以有效降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，但在金價(jià)波動(dòng)的情況下，黃金租賃業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)損益，從而對(duì)公司一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽Ｓ捎诮饍r(jià)漲跌具有不確定性，給公司2018年第三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)帶來(lái)一定的困難，如有證據(jù)表明實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與上述業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)區(qū)間存在差異，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入88.32億元，同比去年41.62% ，凈利潤(rùn)為9658.16萬(wàn)元,，同比去年190.05%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為2.05%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-20；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

自2016-09-13起停牌；2016-09-13重大事項(xiàng)

20180816：標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)過(guò)戶，本次交易完成。20180726：北京金一文化發(fā)展股份有限公司為了優(yōu)化資源配置，提高管理效率，擬將持有的上海金一黃金珠寶有限公司40%股權(quán)以人民幣683.52萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給天津國(guó)盛昭泓商業(yè)保理有限公司并與對(duì)方簽署《上海金一黃金珠寶有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》，交易完畢后，公司持有上海金一30.2%的股權(quán)，上海金一其他股東放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。公司于2018年7月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七十八次會(huì)議審議通過(guò)了該事項(xiàng)。本次轉(zhuǎn)讓上海金一部分股權(quán)有利于公司優(yōu)化資源配置、提高公司資金使用效率及管理效率。本次轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不存在損害公司中小股東利益的情形。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-27)

北京金一文化發(fā)展股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票于2018年2月27日開(kāi)市起臨時(shí)停牌，待公司通過(guò)指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.4元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-10；

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)

第1次2018年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約12000萬(wàn)元~13000萬(wàn)元，增長(zhǎng)304.39%~338.09%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、公司終端零售店的增加帶來(lái)零售渠道業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。2、收購(gòu)深圳市金藝珠寶有限公司、深圳市捷夫珠寶有限公司、臻寶通（深圳）互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司帶來(lái)新增利潤(rùn)。

限售股份上市流通日:2018-01-31；6949.9393萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

2018-01-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》2.《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)湖南張萬(wàn)福珠寶首飾有限公司51%股權(quán)的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》4.《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》5.《關(guān)于簽訂的議案》6.《關(guān)于承諾事項(xiàng)變更的議案》7.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》8.《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》

2018-01-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-25至2018-01-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-26，投票代碼：362721

20160328：2016年3月28日，金一文化召開(kāi)了2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》。20160109：北京金一文化發(fā)展股份有限公司擬以自有資金人民幣 1.5 億元，參與認(rèn)購(gòu)河南一恒貞珠寶股份有限公司93，670，000 股股份，此次一恒貞定向發(fā)行股份完成后，公司將持有一恒貞 51%的股權(quán)，成為其控股股東。公司于 2016 年 1 月 8 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過(guò)該事項(xiàng)。 一恒貞在河南及周邊地區(qū)有著豐富的珠寶首飾門(mén)店運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及品牌聲譽(yù)，通過(guò)本次交易，能使公司利用一恒貞的地域優(yōu)勢(shì)積累新的渠道資源，將金一文化的品牌設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈等優(yōu)勢(shì)導(dǎo)入一恒貞，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)人群、產(chǎn)業(yè)鏈的多重覆蓋，擴(kuò)大金一文化在該地區(qū)的品牌影響力，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

增發(fā)預(yù)案公告日：2018-01-23

復(fù)牌

自2018-01-22起停牌；2018-01-22擬披露重大事項(xiàng)

北京金一文化發(fā)展股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票于2018年1月22日開(kāi)市起臨時(shí)停牌，待公司通過(guò)指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注。

2017-01-09，上海碧空龍翔投資管理有限公司將持有的630萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2017-01-16，鐘蔥將持有的999.9999萬(wàn)股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司
2017-01-16，鐘蔥將持有的.0001萬(wàn)股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.24元
二， 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1， 公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 764，063.21 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 27%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 22，248 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 176.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 15，263.19 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 121.56%. 2， 波動(dòng)說(shuō)明 (1) 公司本年度營(yíng)業(yè)收入為 764，063.21 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 27%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 721，335.68 萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng) 64.66%，主要由于本期新增收購(gòu)浙江越王珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱“越王珠寶”)，南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寶慶尚品”)兩家公司，同時(shí)加大開(kāi)拓經(jīng)銷商渠道所致. (2) 公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別比上年同期增長(zhǎng) 176.44%，141.46%和 121.56%，主要原因一方面公司本期新收購(gòu)越王珠寶，寶慶尚品兩家公司，兩家公司主要的銷售渠道為零售，促使公司零售銷售規(guī)模擴(kuò)大，使毛利率得到較大地提高，盈利水平有所提升，另一方面是本期因黃金租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)收益 1，339 萬(wàn)元，上年同期為-6，016 萬(wàn)元. (3) 基本每股收益較上年同期下降 42.86%，主要是公司本期資本公積轉(zhuǎn)增股本使股本總額增加所致.加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期增長(zhǎng) 0.42%，主要原因是公司本期盈利增加. (4) 公司總資產(chǎn)為 715，417.77 萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng) 134.32%，主要因?yàn)楸酒谑召?gòu)越王珠寶，寶慶尚品兩家公司以及相應(yīng)產(chǎn)生的商譽(yù)，同時(shí)本期銷售收入的增長(zhǎng)帶動(dòng)應(yīng)收賬款余額及存貨余額的增加.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為204，260.55 萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng) 129.45%，主要因?yàn)楣?2015 年度收購(gòu)越王珠寶，寶慶尚品兩家公司及本期盈利增加. (5) 每股凈資產(chǎn)較上年同期下降 40.79%，主要是公司本期資本公積轉(zhuǎn)增股本使股本總額增加所致.

20180109：2018年1月9日，北京金一文化發(fā)展股份有限公司與江蘇創(chuàng)禾華富商貿(mào)有限公司簽署《北京金一文化發(fā)展股份有限公司與江蘇創(chuàng)禾華富商貿(mào)有限公司之間關(guān)于北京金一江蘇珠寶有限公司之購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金人民幣58，000萬(wàn)元向創(chuàng)禾華富收購(gòu)其所持北京金一江蘇珠寶有限公司的49%股權(quán)，本次交易完成后，公司持有江蘇珠寶100%股權(quán)。20171109：金一文化于2017年11月9日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于簽署暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與北京金一江蘇珠寶有限公司股東江蘇創(chuàng)禾華富商貿(mào)有限公司簽署對(duì)外投資意向書(shū)，公司擬以預(yù)估不高于58，000萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓價(jià)格使用自有資金購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方持有的江蘇珠寶49%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦⒊钟薪K珠寶100%股權(quán)。本次交易有助于增強(qiáng)公司對(duì)旗下子公司的控制力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，提升對(duì)標(biāo)的公司的管理和運(yùn)營(yíng)效率。本次交易完成后，江蘇珠寶將成為公司全資子公司，為公司擴(kuò)張業(yè)務(wù)規(guī)模、增強(qiáng)可持續(xù)盈利能力打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

增發(fā)股份上市日:2017-12-22；本次增發(fā)價(jià)11.4元，增發(fā)數(shù)量6147.3391萬(wàn)股

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2500萬(wàn)元~4000萬(wàn)元，增長(zhǎng)-21.77%~25.17%

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-05-16，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-07-21

20170926：證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。20170721：北京金一文化發(fā)展股份有限公司于2017年7月21日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)于2017年7月21日召開(kāi)的2017年第44次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得無(wú)條件審核通過(guò)。20170628：上市公司發(fā)布了第一次反饋意見(jiàn)回復(fù)的公告與發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）修訂稿。標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值有變化披露。20170619：商務(wù)部批準(zhǔn)。20170609：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20170525：證監(jiān)會(huì)受理。20170428：北京金一文化發(fā)展股份有限公司發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》披露修改后的收購(gòu)方案。20170404：北京金一文化發(fā)展股份有限公司于2017年4月4日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)文件的議案》。20170225：近日，北京金一文化發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到了中華人民共和國(guó)商務(wù)部反壟斷局的《審查決定通知》。20170122：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20170104：中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《北京金一文化發(fā)展股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20161205：金一文化司擬以非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票及支付現(xiàn)金的方式合計(jì)購(gòu)買(mǎi)金藝珠寶100%股權(quán)、捷夫珠寶100%股權(quán)、買(mǎi)臻寶通99.06%股權(quán)、寶慶尚品 49%股權(quán)、貴天鉆石49%股權(quán)。2016年12月5日，金一文化召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易有利于提高金一文化的持續(xù)盈利能力，打造黃金珠寶首飾全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)提供商。

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約8000萬(wàn)元~11000萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.47%~36.86%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠(yuǎn)期價(jià)格結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)及黃金租賃實(shí)際情況綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本預(yù)計(jì)公司2017年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為8000萬(wàn)元至11000萬(wàn)元。2、黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險(xiǎn)工具開(kāi)展該業(yè)務(wù)可以有效降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)但在金價(jià)波動(dòng)的情況下黃金租賃業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)損益從而對(duì)公司一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊?。由于金價(jià)漲跌具有不確定性給公司2017年第三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)帶來(lái)一定的困難如有證據(jù)表明實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與上述業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)區(qū)間存在差異公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。3、黃金價(jià)格的大幅下降或上升都會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。黃金價(jià)格波動(dòng)對(duì)黃金租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益具有不確定性敬請(qǐng)投資者審慎決策注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

增發(fā)股份上市日:2017-10-24；本次增發(fā)價(jià)14.578元，增發(fā)數(shù)量12520.8763萬(wàn)股

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-05-16，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-07-21

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

2017-07-21，并購(gòu)重組審核委員會(huì)2017年44次會(huì)議審核公司并購(gòu)重組事項(xiàng)

2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)；盈利：4，500萬(wàn)元至6，000萬(wàn)元；比上年同期下降-45.55%至-27.40%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:黃金租賃業(yè)務(wù)是指向銀行借入黃金原材料組織生產(chǎn)，當(dāng)租借到期后，通過(guò)向上海黃金交易所購(gòu)入或者以自有庫(kù)存等質(zhì)等量的黃金實(shí)物歸還銀行，同時(shí)按照一定的租借費(fèi)率支付租賃費(fèi)的業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)是公司外部融資的一個(gè)組成部分。開(kāi)展黃金租賃業(yè)務(wù)可以有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但采取該金融工具，在金價(jià)波動(dòng)較大且公司黃金租賃規(guī)模較大時(shí)，公司因黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益會(huì)對(duì)公司一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?016年上半年以來(lái)，全球主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)量化寬松貨幣政策，美元加息懸而未絕，英國(guó)脫歐事件等多重因素影響，國(guó)際黃金價(jià)格波動(dòng)較大，公司根據(jù)上海黃金交易所公布的黃金價(jià)格與公司黃金租賃規(guī)模相應(yīng)計(jì)提了公允價(jià)值變動(dòng)損益，導(dǎo)致本公司2016年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比發(fā)生下降。除此之外，公司的市場(chǎng)環(huán)境或行業(yè)政策沒(méi)有發(fā)生重大調(diào)整，公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常。

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

20170307：北京金一文化發(fā)展股份有限公司與深圳可戴股東段元文簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，將公司所持有的深圳可戴尚未繳納其認(rèn)繳的 15.4857%股權(quán)（ 對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本人民幣 258.0952 萬(wàn)元）以 1 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給段元文，該 15.4857%的股權(quán)的出資義務(wù)由段元文承擔(dān)，各方將于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后按股權(quán)比例繳足出資額。深圳可戴的其他股東均同意放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。本次交易完成后，公司持有的深圳可戴股權(quán)由 40%減少至 24.5143%。公司于 2017 年 3 月 7 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的議案》

2016年年報(bào)分紅：10派0.42元
分紅除權(quán)日：2017-07-17；派息日2017-07-17

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-06-24；

限售股份上市流通日:2017-05-23；2767.2795萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-19；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.42元

2017-05-18召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》5.《2016年年度報(bào)告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2017年度融資及擔(dān)保額度的議案》8.《關(guān)于開(kāi)展2017年度貴金屬套期保值業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于開(kāi)展2017年度貴金屬遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》10.《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-04-28，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-05-16

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-05)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-12-23

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-05)

2016-06-21，陳寶康將持有的1300萬(wàn)股股票質(zhì)押給財(cái)通證券股份有限公司

2016-08-05，陳寶芳持有并質(zhì)押給財(cái)通證券股份有限公司的489萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31起。

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

限售股份上市流通日:2017-03-23；5571.1445萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

20170307：北京金一文化發(fā)展股份有限公司與深圳可戴股東段元文簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，將公司所持有的深圳可戴尚未繳納其認(rèn)繳的 15.4857%股權(quán)（ 對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本人民幣 258.0952 萬(wàn)元）以 1 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給段元文，該 15.4857%的股權(quán)的出資義務(wù)由段元文承擔(dān)，各方將于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后按股權(quán)比例繳足出資額。深圳可戴的其他股東均同意放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。本次交易完成后，公司持有的深圳可戴股權(quán)由 40%減少至 24.5143%。公司于 2017 年 3 月 7 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的議案》

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)178637369.2元

2016-02-03，上海碧空龍翔投資管理有限公司將持有的3000萬(wàn)股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司
2017-02-07，上海碧空龍翔投資管理有限公司將持有的3000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2017-02-03，上海碧空龍翔投資管理有限公司持有并質(zhì)押給西部證券股份有限公司的3000萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案2.關(guān)于制定《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》的議案3.關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案2.關(guān)于制定《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》的議案3.關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案2.關(guān)于制定《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》的議案3.關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案2.關(guān)于制定《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》的議案3.關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-17起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-17，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-17起。

20180816：標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)過(guò)戶，本次交易完成。20180726：北京金一文化發(fā)展股份有限公司為了優(yōu)化資源配置，提高管理效率，擬將持有的上海金一黃金珠寶有限公司40%股權(quán)以人民幣683.52萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給天津國(guó)盛昭泓商業(yè)保理有限公司并與對(duì)方簽署《上海金一黃金珠寶有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》，交易完畢后，公司持有上海金一30.2%的股權(quán)，上海金一其他股東放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。公司于2018年7月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七十八次會(huì)議審議通過(guò)了該事項(xiàng)。本次轉(zhuǎn)讓上海金一部分股權(quán)有利于公司優(yōu)化資源配置、提高公司資金使用效率及管理效率。本次轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不存在損害公司中小股東利益的情形。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案6.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于《 北京金一文化發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案) 》 及其摘要的議案8.關(guān)于南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償變更的議案9.關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附條件生效的交易協(xié)議的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《 關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》 第四條規(guī)定的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案12.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄公司即期回報(bào)及公司采取的填補(bǔ)措施的議案13.關(guān)于修訂《 公司章程》 的議案

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)178637369.2元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案6.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于《 北京金一文化發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案) 》 及其摘要的議案8.關(guān)于南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償變更的議案9.關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附條件生效的交易協(xié)議的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《 關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》 第四條規(guī)定的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案12.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄公司即期回報(bào)及公司采取的填補(bǔ)措施的議案13.關(guān)于修訂《 公司章程》 的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案6.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于《 北京金一文化發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案) 》 及其摘要的議案8.關(guān)于南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償變更的議案9.關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附條件生效的交易協(xié)議的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《 關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》 第四條規(guī)定的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案12.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄公司即期回報(bào)及公司采取的填補(bǔ)措施的議案13.關(guān)于修訂《 公司章程》 的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案6.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于《 北京金一文化發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案) 》 及其摘要的議案8.關(guān)于南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償變更的議案9.關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附條件生效的交易協(xié)議的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《 關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》 第四條規(guī)定的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案12.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄公司即期回報(bào)及公司采取的填補(bǔ)措施的議案13.關(guān)于修訂《 公司章程》 的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-06

20161205：金一文化司擬以非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票及支付現(xiàn)金的方式合計(jì)購(gòu)買(mǎi)金藝珠寶100%股權(quán)、捷夫珠寶100%股權(quán)、買(mǎi)臻寶通99.06%股權(quán)、寶慶尚品 49%股權(quán)、貴天鉆石49%股權(quán)。2016年12月5日，金一文化召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易有利于提高金一文化的持續(xù)盈利能力，打造黃金珠寶首飾全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)提供商。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2500萬(wàn)元~4000萬(wàn)元，增長(zhǎng)-21.77%~25.17%
2016年03月31日公布的2015年度報(bào)告摘要，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-3月；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間（萬(wàn)元）：2，500至4，000；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：-21.77%至25.17%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：1、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠(yuǎn)期價(jià)格，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)及黃金租賃實(shí)際情況，綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本，預(yù)計(jì)公司2016年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為2，500萬(wàn)元至4，000萬(wàn)元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)主體變更承諾的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)主體變更承諾的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)主體變更承諾的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4500萬(wàn)元~6000萬(wàn)元，下降27.40%~45.55%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：7，000至11，000；變動(dòng)幅度：-15.3%至33.09%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：1、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠(yuǎn)期價(jià)格，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)及黃金租賃實(shí)際情況，綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本，預(yù)計(jì)公司2016年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為7000萬(wàn)元至11000萬(wàn)元。2、黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險(xiǎn)工具，開(kāi)展該業(yè)務(wù)可以有效降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，但在金價(jià)波動(dòng)的情況下，黃金租賃業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)損益，從而對(duì)公司一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊?。由于金價(jià)漲跌具有不確定性，給公司2016年1-6月的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)帶來(lái)一定的困難，如有證據(jù)表明實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與上述業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)區(qū)間存在差異，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。3、黃金價(jià)格的大幅下降或上升，都會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。黃金價(jià)格波動(dòng)對(duì)黃金租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益具有不確定性，敬請(qǐng)投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)；盈利：4，500萬(wàn)元至6，000萬(wàn)元；比上年同期下降-45.55%至-27.40%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:黃金租賃業(yè)務(wù)是指向銀行借入黃金原材料組織生產(chǎn)，當(dāng)租借到期后，通過(guò)向上海黃金交易所購(gòu)入或者以自有庫(kù)存等質(zhì)等量的黃金實(shí)物歸還銀行，同時(shí)按照一定的租借費(fèi)率支付租賃費(fèi)的業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)是公司外部融資的一個(gè)組成部分。開(kāi)展黃金租賃業(yè)務(wù)可以有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但采取該金融工具，在金價(jià)波動(dòng)較大且公司黃金租賃規(guī)模較大時(shí)，公司因黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益會(huì)對(duì)公司一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?016年上半年以來(lái)，全球主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)量化寬松貨幣政策，美元加息懸而未絕，英國(guó)脫歐事件等多重因素影響，國(guó)際黃金價(jià)格波動(dòng)較大，公司根據(jù)上海黃金交易所公布的黃金價(jià)格與公司黃金租賃規(guī)模相應(yīng)計(jì)提了公允價(jià)值變動(dòng)損益，導(dǎo)致本公司2016年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比發(fā)生下降。除此之外，公司的市場(chǎng)環(huán)境或行業(yè)政策沒(méi)有發(fā)生重大調(diào)整，公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

2017-07-21，并購(gòu)重組審核委員會(huì)2017年44次會(huì)議審核公司并購(gòu)重組事項(xiàng)

2018-01-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)布吉街道甘李二路9號(hào)金蘋(píng)果創(chuàng)新園A棟21樓公司會(huì)議室

2018-01-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-25至2018-01-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-26，投票代碼：362721

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入62.37億元，同比去年-0.78% ，凈利潤(rùn)為3329.85萬(wàn)元，，同比去年-34.85%，
基本EPS為0.05元，加權(quán)平均ROE為1.5%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

2015-10-21，上海碧空龍翔投資管理有限公司將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給江蘇靖江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江陰園區(qū)支行
2016-10-17，上海碧空龍翔投資管理有限公司將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給靖江市潤(rùn)元農(nóng)村小額貸款有限公司

2016-10-17，上海碧空龍翔投資管理有限公司持有并質(zhì)押給江蘇靖江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江陰園區(qū)支行的1000萬(wàn)股股票解押

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-22至2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

2015-09-23，鐘蔥將持有的315萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行

2016-09-12，鐘蔥持有并質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行的315萬(wàn)股股票解押

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-22至2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-22至2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-22至2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-13)

自2016-09-13起停牌；2016-09-13重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2016-09-13起特停

2016年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-09-01 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約8000萬(wàn)元~11000萬(wàn)元，增長(zhǎng)-12.74%~19.99%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-29；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4500萬(wàn)元~6000萬(wàn)元，下降27.40%~45.55%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：7，000至11，000；變動(dòng)幅度：-15.3%至33.09%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：1、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠(yuǎn)期價(jià)格，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)及黃金租賃實(shí)際情況，綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本，預(yù)計(jì)公司2016年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為7000萬(wàn)元至11000萬(wàn)元。2、黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險(xiǎn)工具，開(kāi)展該業(yè)務(wù)可以有效降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，但在金價(jià)波動(dòng)的情況下，黃金租賃業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)損益，從而對(duì)公司一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽Ｓ捎诮饍r(jià)漲跌具有不確定性，給公司2016年1-6月的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)帶來(lái)一定的困難，如有證據(jù)表明實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與上述業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)區(qū)間存在差異，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。3、黃金價(jià)格的大幅下降或上升，都會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。黃金價(jià)格波動(dòng)對(duì)黃金租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益具有不確定性，敬請(qǐng)投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)；盈利：4，500萬(wàn)元至6，000萬(wàn)元；比上年同期下降-45.55%至-27.40%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:黃金租賃業(yè)務(wù)是指向銀行借入黃金原材料組織生產(chǎn)，當(dāng)租借到期后，通過(guò)向上海黃金交易所購(gòu)入或者以自有庫(kù)存等質(zhì)等量的黃金實(shí)物歸還銀行，同時(shí)按照一定的租借費(fèi)率支付租賃費(fèi)的業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)是公司外部融資的一個(gè)組成部分。開(kāi)展黃金租賃業(yè)務(wù)可以有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但采取該金融工具，在金價(jià)波動(dòng)較大且公司黃金租賃規(guī)模較大時(shí)，公司因黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益會(huì)對(duì)公司一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?016年上半年以來(lái)，全球主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)量化寬松貨幣政策，美元加息懸而未絕，英國(guó)脫歐事件等多重因素影響，國(guó)際黃金價(jià)格波動(dòng)較大，公司根據(jù)上海黃金交易所公布的黃金價(jià)格與公司黃金租賃規(guī)模相應(yīng)計(jì)提了公允價(jià)值變動(dòng)損益，導(dǎo)致本公司2016年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比發(fā)生下降。除此之外，公司的市場(chǎng)環(huán)境或行業(yè)政策沒(méi)有發(fā)生重大調(diào)整，公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常。

2015-06-16，陳寶芳將持有的489萬(wàn)股股票質(zhì)押給財(cái)通證券股份有限公司
2015-06-16，陳寶芳將持有的1956萬(wàn)股股票質(zhì)押給財(cái)通證券股份有限公司
2016-08-09，陳寶芳將持有的1730萬(wàn)股股票質(zhì)押給財(cái)通證券股份有限公司

2016-08-05，陳寶芳持有并質(zhì)押給財(cái)通證券股份有限公司的489萬(wàn)股股票解押

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

第2次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4500萬(wàn)元~6000萬(wàn)元，下降27.40%~45.55%

2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)；盈利：4，500萬(wàn)元至6，000萬(wàn)元；比上年同期下降-45.55%至-27.40%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:黃金租賃業(yè)務(wù)是指向銀行借入黃金原材料組織生產(chǎn)，當(dāng)租借到期后，通過(guò)向上海黃金交易所購(gòu)入或者以自有庫(kù)存等質(zhì)等量的黃金實(shí)物歸還銀行，同時(shí)按照一定的租借費(fèi)率支付租賃費(fèi)的業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)是公司外部融資的一個(gè)組成部分。開(kāi)展黃金租賃業(yè)務(wù)可以有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但采取該金融工具，在金價(jià)波動(dòng)較大且公司黃金租賃規(guī)模較大時(shí)，公司因黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益會(huì)對(duì)公司一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?016年上半年以來(lái)，全球主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)量化寬松貨幣政策，美元加息懸而未絕，英國(guó)脫歐事件等多重因素影響，國(guó)際黃金價(jià)格波動(dòng)較大，公司根據(jù)上海黃金交易所公布的黃金價(jià)格與公司黃金租賃規(guī)模相應(yīng)計(jì)提了公允價(jià)值變動(dòng)損益，導(dǎo)致本公司2016年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比發(fā)生下降。除此之外，公司的市場(chǎng)環(huán)境或行業(yè)政策沒(méi)有發(fā)生重大調(diào)整，公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-12至2016-07-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于簽訂〈盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-12至2016-07-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于簽訂〈盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-12至2016-07-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于簽訂〈盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-12至2016-07-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于簽訂〈盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-12至2016-07-13。

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-06-24；

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24

2016-06-21，陳寶康將持有的1300萬(wàn)股股票質(zhì)押給財(cái)通證券股份有限公司

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第三屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事薪酬及股東代表監(jiān)事津貼的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第三屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事薪酬及股東代表監(jiān)事津貼的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第三屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事薪酬及股東代表監(jiān)事津貼的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于第三屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事薪酬及股東代表監(jiān)事津貼的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-31起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-31，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-31起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-20，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司控股子公司深圳市卡尼小額貸款有限公司小額貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，公司承擔(dān)差額支付義務(wù)的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》4.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》5.《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司與特定發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-20，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司控股子公司深圳市卡尼小額貸款有限公司小額貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，公司承擔(dān)差額支付義務(wù)的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》4.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》5.《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司與特定發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-20，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司控股子公司深圳市卡尼小額貸款有限公司小額貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，公司承擔(dān)差額支付義務(wù)的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》4.《北京金一文化發(fā)展股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》5.《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司與特定發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司控股子公司深圳市卡尼小額貸款有限公司小額貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，公司承擔(dān)差額支付義務(wù)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11起。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.4元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-10；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》5.《2015年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度融資及擔(dān)保額度的議案》8.《關(guān)于開(kāi)展2016年貴金屬套期保值業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于開(kāi)展2016年度貴金屬遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》10.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》11.《關(guān)于收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)主體變更承諾的議案》12.《關(guān)于收購(gòu)廣東樂(lè)源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》13.《關(guān)于簽訂的議案》14.《關(guān)于簽訂的議案》15.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行定向融資工具的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》5.《2015年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度融資及擔(dān)保額度的議案》8.《關(guān)于開(kāi)展2016年貴金屬套期保值業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于開(kāi)展2016年度貴金屬遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》10.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》11.《關(guān)于收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)主體變更承諾的議案》12.《關(guān)于收購(gòu)廣東樂(lè)源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》13.《關(guān)于簽訂的議案》14.《關(guān)于簽訂的議案》15.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行定向融資工具的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》5.《2015年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度融資及擔(dān)保額度的議案》8.《關(guān)于開(kāi)展2016年貴金屬套期保值業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于開(kāi)展2016年度貴金屬遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》10.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》11.《關(guān)于收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)主體變更承諾的議案》12.《關(guān)于收購(gòu)廣東樂(lè)源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》13.《關(guān)于簽訂的議案》14.《關(guān)于簽訂的議案》15.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行定向融資工具的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》5.《2015年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度融資及擔(dān)保額度的議案》8.《關(guān)于開(kāi)展2016年貴金屬套期保值業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于開(kāi)展2016年度貴金屬遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》10.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》11.《關(guān)于收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)主體變更承諾的議案》12.《關(guān)于收購(gòu)廣東樂(lè)源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》13.《關(guān)于簽訂的議案》14.《關(guān)于簽訂的議案》15.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行定向融資工具的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2500萬(wàn)元~4000萬(wàn)元，增長(zhǎng)-21.77%~25.17%
2016年03月31日公布的2015年度報(bào)告摘要，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-3月；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間（萬(wàn)元）：2，500至4，000；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：-21.77%至25.17%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：1、參照上海黃金交易所近期發(fā)布的黃金遠(yuǎn)期價(jià)格，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)及黃金租賃實(shí)際情況，綜合考慮公司各類融資產(chǎn)生資金成本，預(yù)計(jì)公司2016年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為2，500萬(wàn)元至4，000萬(wàn)元。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約7000萬(wàn)元~11000萬(wàn)元，增長(zhǎng)-15.3%~33.09%

限售股份上市流通日:2016-04-26；1119.8673萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

20160413：北京金一文化發(fā)展股份有限公司全資子公司江蘇金一黃金珠寶有限公司擬以自有資金400萬(wàn)元受讓深圳市聚美行珠寶有限公司和自然人續(xù)斌先生持有的江蘇金一智造黃金珠寶有限公司合計(jì)20%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金一珠寶將持有金一智造60%的股權(quán)。2016年4月13日，金一文化第二屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。本次全資子公司受讓股權(quán)事項(xiàng)，主要目的是加強(qiáng)對(duì)金一智造生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理，從而進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)效率，以實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展及股東利益的最大化。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-31起。

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2500萬(wàn)元~4000萬(wàn)元，增長(zhǎng)-21.77%~25.17%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.24元
二， 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1， 公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 764，063.21 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 27%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 22，248 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 176.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 15，263.19 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 121.56%. 2， 波動(dòng)說(shuō)明 (1) 公司本年度營(yíng)業(yè)收入為 764，063.21 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 27%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 721，335.68 萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng) 64.66%，主要由于本期新增收購(gòu)浙江越王珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱“越王珠寶”)，南京寶慶尚品珠寶連鎖有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寶慶尚品”)兩家公司，同時(shí)加大開(kāi)拓經(jīng)銷商渠道所致. (2) 公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別比上年同期增長(zhǎng) 176.44%，141.46%和 121.56%，主要原因一方面公司本期新收購(gòu)越王珠寶，寶慶尚品兩家公司，兩家公司主要的銷售渠道為零售，促使公司零售銷售規(guī)模擴(kuò)大，使毛利率得到較大地提高，盈利水平有所提升，另一方面是本期因黃金租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)收益 1，339 萬(wàn)元，上年同期為-6，016 萬(wàn)元. (3) 基本每股收益較上年同期下降 42.86%，主要是公司本期資本公積轉(zhuǎn)增股本使股本總額增加所致.加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期增長(zhǎng) 0.42%，主要原因是公司本期盈利增加. (4) 公司總資產(chǎn)為 715，417.77 萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng) 134.32%，主要因?yàn)楸酒谑召?gòu)越王珠寶，寶慶尚品兩家公司以及相應(yīng)產(chǎn)生的商譽(yù)，同時(shí)本期銷售收入的增長(zhǎng)帶動(dòng)應(yīng)收賬款余額及存貨余額的增加.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為204，260.55 萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng) 129.45%，主要因?yàn)楣?2015 年度收購(gòu)越王珠寶，寶慶尚品兩家公司及本期盈利增加. (5) 每股凈資產(chǎn)較上年同期下降 40.79%，主要是公司本期資本公積轉(zhuǎn)增股本使股本總額增加所致.

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

20160328：2016年3月28日，金一文化召開(kāi)了2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》。20160109：北京金一文化發(fā)展股份有限公司擬以自有資金人民幣 1.5 億元，參與認(rèn)購(gòu)河南一恒貞珠寶股份有限公司93，670，000 股股份，此次一恒貞定向發(fā)行股份完成后，公司將持有一恒貞 51%的股權(quán)，成為其控股股東。公司于 2016 年 1 月 8 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過(guò)該事項(xiàng)。 一恒貞在河南及周邊地區(qū)有著豐富的珠寶首飾門(mén)店運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及品牌聲譽(yù)，通過(guò)本次交易，能使公司利用一恒貞的地域優(yōu)勢(shì)積累新的渠道資源，將金一文化的品牌設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈等優(yōu)勢(shì)導(dǎo)入一恒貞，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)人群、產(chǎn)業(yè)鏈的多重覆蓋，擴(kuò)大金一文化在該地區(qū)的品牌影響力，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于參與河南一恒貞珠寶股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于簽訂的議案》3.《關(guān)于簽訂的議案》