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2020-03-03召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案6.關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案7.關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案8.關(guān)于公司前次募集資金使用情況鑒證報告的議案9.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案10.關(guān)于公司未來三年(2020年-2022年)股東分紅回報規(guī)劃的議案11.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

2020-03-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-03，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-03，投票代碼：362821

2020-03-03召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-26，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-27至2020-03-03，
召開地點：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第七大街71號公司會議室

本次擬增發(fā)股份1870萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-02-17

該次增發(fā)方案：停止實施

限售股份上市流通日:2019-11-18；10643.9148萬股首發(fā)原股東限售股份預(yù)計2019-11-18上市流通

2019-10-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案之發(fā)行決議有效期的議案》2.《關(guān)于回購注銷2016年股權(quán)激勵計劃部分限制性股票的議案》3.《關(guān)于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》4.《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》5.《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

2019-10-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-28至2019-10-29，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-29，投票代碼：362821

2016年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-30；

2019-10-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-24，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-25至2019-10-29，
召開地點：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第七大街71號公司會議室

限售股份上市流通日:2016-11-18；2286.35萬股首發(fā)一般股份，首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-08-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案6.關(guān)于公司前次募集資金使用情況鑒證報告的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案8.關(guān)于公司未來三年(2019年-2021年)股東分紅回報規(guī)劃的議案9.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案10.關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案

方案摘要：限制性股票激勵計劃股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司（以下簡稱“ 公司” 或“本公司”） A 股普通股。公司擬向激勵對象授予 2395595 股公司限制性股票，占本計劃公告時公司股本總額 11286.35 萬股的 2.12%， 其中首次授予 2245595股，占本計劃公告時公司股本總額 11286.35 萬股的 1.99%； 預(yù)留 15 萬股，占本計劃擬授出權(quán)益總數(shù)的 4.85%，占本計劃公告時公司股本總額 11286.35 萬股的0.13%本計劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個月。限制性股票首次授予價格為每股69.82元

第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約35221萬元~37830萬元,增長35%~45%
業(yè)績變動原因說明：1、持續(xù)深耕創(chuàng)新藥領(lǐng)域，小分子CDMO提質(zhì)增量?；诠径嗄晟罡麆?chuàng)新藥CDMO領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，確保公司核心業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長。一方面，臨床階段項目訂單數(shù)量穩(wěn)步提升；另一方面，公司商業(yè)化階段的項目收入進(jìn)一步提升。2、穩(wěn)健布局新市場、新業(yè)務(wù)，延展產(chǎn)業(yè)鏈。公司依托化學(xué)小分子CDMO業(yè)務(wù)形成的競爭優(yōu)勢、客戶資源、運營體系，圍繞客戶需求，持續(xù)推進(jìn)臨床研究服務(wù)、化學(xué)大分子、DoE等新業(yè)務(wù)發(fā)展，提升“CMC+臨床研究服務(wù)”一站式綜合服務(wù)能力。在夯實成熟小分子業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化學(xué)大分子業(yè)務(wù)，發(fā)展臨床CRO業(yè)務(wù)，加速拓展和布局新業(yè)務(wù)，持續(xù)培養(yǎng)新的業(yè)績增長點。

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入10.93億元，同比去年44.27%，凈利潤為2.29億元，同比去年46.37%，
基本EPS為1.0元，平均ROE為8.8%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-03；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-03披露

2019-08-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-29，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-30至2019-08-05，
召開地點：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第七大街71號公司會議室

本次擬增發(fā)股份2314.0996萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-07-20

第1次2018年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約24000萬元~26100萬元,增長20.00%~30.00%
業(yè)績變動原因說明：公司始終堅持“技術(shù)驅(qū)動”原則，繼續(xù)深耕并不斷拓展全球創(chuàng)新藥CDMO領(lǐng)域。在持續(xù)加大新技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用的同時，拓展完善國內(nèi)新藥研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)體系的構(gòu)建，實現(xiàn)公司業(yè)績穩(wěn)健增長。1、持續(xù)深耕創(chuàng)新藥CDMO領(lǐng)域，公司技術(shù)底蘊(yùn)深厚、項目經(jīng)驗豐富、客戶信譽(yù)度高，新產(chǎn)能投產(chǎn)、新訂單落地持續(xù)支持海外業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。2、公司積極開拓國內(nèi)市場并進(jìn)行多層級戰(zhàn)略布局，全面提升和完善國內(nèi)創(chuàng)新藥提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的能力，重點突破國內(nèi)市場，繼續(xù)成為公司業(yè)績的重要增長點。公司雙引擎戰(zhàn)略布局持續(xù)推進(jìn)，全面加速國內(nèi)外市場進(jìn)一步的開拓和布局，成效逐步釋放。以上因素共同助力公司2018年1-9月經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長。

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.58億元，同比去年37.38% ，凈利潤為1.57億元,，同比去年25.53%，
基本EPS為0.69元，加權(quán)平均ROE為7.46%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報預(yù)計于2018-08-18披露

2017-10-31召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于為子公司提供委托貸款的議案3.關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案4.關(guān)于董事會換屆選舉的議案(選舉非獨立董事)5.關(guān)于董事會換屆選舉的議案(選舉獨立董事)6.關(guān)于關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案(非職工代表監(jiān)事)

2017-10-31召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-30至2017-10-31，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-31，投票代碼：362821

IPO上市日:2016-11-18；發(fā)行代碼：002821，發(fā)行價：30.53（CNY），發(fā)行市盈率（攤?。?2.95倍
發(fā)行2821.5875萬A股，上網(wǎng)發(fā)行2057.75萬股，發(fā)行日期：2016-11-09，中簽率0.02123776%，上市日：2016-11-18
發(fā)行方式：網(wǎng)下詢價，上網(wǎng)定價
主承銷商：中國銀河證券股份有限公司

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約31600萬元~34100萬元，增長25.00%~35.00%
業(yè)績變動原因說明：公司始終堅持“技術(shù)驅(qū)動”原則繼續(xù)深耕并不斷拓展全球創(chuàng)新藥CDMO領(lǐng)域。在持續(xù)加大新技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用的同時拓展完善國內(nèi)新藥研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)體系的構(gòu)建實現(xiàn)公司業(yè)績穩(wěn)健增長。1、多年深耕海外創(chuàng)新藥研發(fā)市場以國外客戶技術(shù)需求為目標(biāo)和導(dǎo)向大力推進(jìn)連續(xù)性反應(yīng)技術(shù)、酶催化等自主創(chuàng)新綠色制藥技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，“技術(shù)驅(qū)動”特點愈加鮮明。為公司帶來更為豐厚項目儲備的同時，也贏得了客戶的良好口碑，提升公司承接后續(xù)延伸服務(wù)的競爭力。2、根據(jù)國內(nèi)市場新藥開發(fā)特點，借助國內(nèi)制藥工業(yè)政策重大發(fā)展變革這一良好契機(jī)，公司在2017年，尤其是下半年大規(guī)模增加研發(fā)力量，加大新技術(shù)、新工藝開發(fā)投入，同時構(gòu)建完善包括國內(nèi)創(chuàng)新藥CMC服務(wù)、MAH業(yè)務(wù)、制劑研發(fā)生產(chǎn)、仿制藥一致性評價、臨床試驗服務(wù)以及藥品注冊申報等全方位服務(wù)體系，為國內(nèi)制藥企業(yè)提供可靠的一站式服務(wù)。目前，已形成數(shù)量可觀的國內(nèi)項目儲備，為后續(xù)公司國內(nèi)業(yè)績釋放增長奠定了堅實基礎(chǔ)。

第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約18863 萬元~20749 萬元，增長0%~10%
業(yè)績變動原因說明：公司堅持“技術(shù)驅(qū)動”的發(fā)展理念持續(xù)加大研發(fā)投入用創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展在以綠色制藥技術(shù)為代表的核心競爭力的推動下公司的定制研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)拓展順利項目儲備持續(xù)增加客戶及項目結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化為公司持續(xù)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

分紅股東大會公告日:2017-06-05；2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派5元

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-13；除權(quán)日2017-06-14 派息日2017-06-14 紅股上市日2017-06-14

2017年中報預(yù)計于2017-08-10披露

紅股上市日:2017-06-14；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元
上市2286.35萬股，占流通盤50%

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅派息日：2017-06-14；紅股上市日2017-06-14

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅除權(quán)日：2017-06-14；派息日2017-06-14 紅股上市日2017-06-14

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-13；除權(quán)日2017-06-14 派息日2017-06-14 紅股上市日2017-06-14

分紅股東大會公告日:2017-06-05；2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派5元

股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-05-25，會議召開日：2017-06-02，會議登記時間：2017-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年年度報告及摘要2.2016年度董事會工作報告3.2016年度監(jiān)事會工作報告4.2016年度財務(wù)決算報告5.2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案7.凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)(天津)股份有限公司董事，監(jiān)事和高管2016年度薪酬執(zhí)行情況及2017年度薪酬方案8.關(guān)于審議的議案9.關(guān)于審議《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》的議案10.關(guān)于審議《2016年度內(nèi)部控制評價報告》的議案11.關(guān)于審議《關(guān)于未來三年股東回報規(guī)(2017-2019年)》的議案

第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約13350萬元~16000萬元，增長50.00%~80.00%

一季報預(yù)計于2017-04-24披露

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-04-14 15：00-17：00（北京時間）；地點：投資者互動平臺(irm.p5w.net)

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-04-14 15：00-17：00（北京時間）；地點：投資者互動平臺(irm.p5w.net)

2016年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-30；

年報預(yù)計于2017-03-30披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績快報：每股收益2.75元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)情況說明1，經(jīng)營業(yè)績情況說明報告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況穩(wěn)健，財務(wù)狀況良好，業(yè)績穩(wěn)定增長.報告期內(nèi)， 實現(xiàn)營業(yè)總收入110，319.50萬元，較上年同期增長 32.82%；營業(yè)利潤31，492.31萬元，較上年同期增長 57.10%；利潤總額32，546.93萬元，較上年同期增長63.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤25，273.52萬元，較上年同期增長 64.60%；基本每股收益2.75元，較上年同期增長60.82%.上述盈利指標(biāo)較上年同期增幅較大，主要原因包括:一是公司技術(shù)驅(qū)動策略作用進(jìn)一步凸顯，技術(shù)創(chuàng)新力度不斷加大，客戶和產(chǎn)品日益豐富，競爭優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固，品牌效應(yīng)進(jìn)一步釋放，定制研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)拓展順利，業(yè)績實現(xiàn)持續(xù)快速增長；二是公司CMO業(yè)務(wù)承接的項目已覆蓋至新藥原料藥全鏈條，并向更深，更高側(cè)層次延伸，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，承接更多高附加值產(chǎn)品，運營效率及盈利能力進(jìn)一步提高；三是公司通過優(yōu)化研發(fā)流程，提高生產(chǎn)效率，以及產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)的變化，美元相對人民幣升值因素，公司毛利率與去年同期相比提高.2，財務(wù)狀況說明截至報告期末，公司財務(wù)狀況良好，公司總資產(chǎn) 244，489.66萬元，較期初初增長92.28%.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 175，433.59萬元，較期初增長 99.08%，主要系本期公司于2016年11月18日公開發(fā)行股票增加股本，溢價發(fā)行增加資本公積，年度盈利增加所致；報告期內(nèi)，公司發(fā)行新增 22，863，500 股，使總股本增加了 25.40%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 15.54元，較期初增加 58.73%.報告期內(nèi)，歸屬上市公司股東的凈利潤較上期增長 64.60%，上市募集資金股本增加22，863，500股，使總股本較上年同期增長 25.40%，加權(quán)平均股份數(shù)量較上年同期增長 2.12%，綜合兩者影響，本期基本每股收益為 2.75 元/股，較上年同期增長 60.82%.

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤252735200元

方案摘要：限制性股票激勵計劃股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司（以下簡稱“ 公司” 或“本公司”） A 股普通股。公司擬向激勵對象授予 2395595 股公司限制性股票，占本計劃公告時公司股本總額 11286.35 萬股的 2.12%， 其中首次授予 2245595股，占本計劃公告時公司股本總額 11286.35 萬股的 1.99%； 預(yù)留 15 萬股，占本計劃擬授出權(quán)益總數(shù)的 4.85%，占本計劃公告時公司股本總額 11286.35 萬股的0.13%本計劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個月。限制性股票首次授予價格為每股69.82元

第2次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約23031.75萬元~26102.65萬元，增長50%~70%

2017年01月20日公布的2016年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2016年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年12月31日。預(yù)計的業(yè)績：同向上升。歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：23，031.75萬元—26，102.65萬元，比上年同期增長：50%-70%。業(yè)績變動原因說明：2016年度，公司預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長50%-70%，主要系：（1）公司技術(shù)驅(qū)動策略作用進(jìn)一步凸顯，業(yè)績積極穩(wěn)健增長；（2）公司CMO業(yè)務(wù)承接項目已逐步覆蓋至新藥原料藥全鏈條，并向更深、更高層次延伸，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，運營效率及盈利能力進(jìn)一步提高。2016年度公司非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為1，000萬元。

年報預(yù)計于2017-03-30披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績快報：每股收益2.75元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)情況說明1，經(jīng)營業(yè)績情況說明報告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況穩(wěn)健，財務(wù)狀況良好，業(yè)績穩(wěn)定增長.報告期內(nèi)， 實現(xiàn)營業(yè)總收入110，319.50萬元，較上年同期增長 32.82%；營業(yè)利潤31，492.31萬元，較上年同期增長 57.10%；利潤總額32，546.93萬元，較上年同期增長63.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤25，273.52萬元，較上年同期增長 64.60%；基本每股收益2.75元，較上年同期增長60.82%.上述盈利指標(biāo)較上年同期增幅較大，主要原因包括:一是公司技術(shù)驅(qū)動策略作用進(jìn)一步凸顯，技術(shù)創(chuàng)新力度不斷加大，客戶和產(chǎn)品日益豐富，競爭優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固，品牌效應(yīng)進(jìn)一步釋放，定制研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)拓展順利，業(yè)績實現(xiàn)持續(xù)快速增長；二是公司CMO業(yè)務(wù)承接的項目已覆蓋至新藥原料藥全鏈條，并向更深，更高側(cè)層次延伸，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，承接更多高附加值產(chǎn)品，運營效率及盈利能力進(jìn)一步提高；三是公司通過優(yōu)化研發(fā)流程，提高生產(chǎn)效率，以及產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)的變化，美元相對人民幣升值因素，公司毛利率與去年同期相比提高.2，財務(wù)狀況說明截至報告期末，公司財務(wù)狀況良好，公司總資產(chǎn) 244，489.66萬元，較期初初增長92.28%.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 175，433.59萬元，較期初增長 99.08%，主要系本期公司于2016年11月18日公開發(fā)行股票增加股本，溢價發(fā)行增加資本公積，年度盈利增加所致；報告期內(nèi)，公司發(fā)行新增 22，863，500 股，使總股本增加了 25.40%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 15.54元，較期初增加 58.73%.報告期內(nèi)，歸屬上市公司股東的凈利潤較上期增長 64.60%，上市募集資金股本增加22，863，500股，使總股本較上年同期增長 25.40%，加權(quán)平均股份數(shù)量較上年同期增長 2.12%，綜合兩者影響，本期基本每股收益為 2.75 元/股，較上年同期增長 60.82%.

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-10，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改公司章程(草案)及辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案4.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-10，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改公司章程(草案)及辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案4.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

第2次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約23031.75萬元~26102.65萬元，增長50%~70%

限售股份上市流通日:2016-11-18；2286.35萬股首發(fā)一般股份，首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

IPO上市日:2016-11-18；發(fā)行代碼：002821，發(fā)行價：30.53（CNY），發(fā)行市盈率（攤?。?2.95倍
發(fā)行2821.5875萬A股，上網(wǎng)發(fā)行2057.75萬股，發(fā)行日期：2016-11-09，中簽率0.02123776%，上市日：2016-11-18
發(fā)行方式：網(wǎng)下詢價，上網(wǎng)定價
主承銷商：中國銀河證券股份有限公司

申購代碼：002821，發(fā)行價格：30.53，申購上限：12000股，中簽繳款日：11-11。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-10，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改公司章程(草案)及辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案4.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

2017-10-31召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-30至2017-10-31，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-31，投票代碼：362821

2017-10-31召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-27，
召開地點：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第七大街71號公司一樓會議室

本次擬增發(fā)股份2314.0996萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-07-20

該次增發(fā)方案：停止實施

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.51億元，同比去年17.22% ，凈利潤為1.25億元，，同比去年40.19%，
基本EPS為0.55元，加權(quán)平均ROE為6.95%

2017年中報預(yù)計于2017-08-10披露

紅股上市日:2017-06-14；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元
上市2286.35萬股，占流通盤50%

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅派息日：2017-06-14；紅股上市日2017-06-14

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅除權(quán)日：2017-06-14；派息日2017-06-14 紅股上市日2017-06-14

一季報預(yù)計于2017-04-24披露

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-04-14 15：00-17：00（北京時間）；地點：投資者互動平臺(irm.p5w.net)

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤252735200元

2017年01月20日公布的2016年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2016年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年12月31日。預(yù)計的業(yè)績：同向上升。歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：23，031.75萬元—26，102.65萬元，比上年同期增長：50%-70%。業(yè)績變動原因說明：2016年度，公司預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長50%-70%，主要系：（1）公司技術(shù)驅(qū)動策略作用進(jìn)一步凸顯，業(yè)績積極穩(wěn)健增長；（2）公司CMO業(yè)務(wù)承接項目已逐步覆蓋至新藥原料藥全鏈條，并向更深、更高層次延伸，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，運營效率及盈利能力進(jìn)一步提高。2016年度公司非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為1，000萬元。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-10，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改公司章程(草案)及辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案4.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-10，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改公司章程(草案)及辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案4.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-10，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改公司章程(草案)及辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案4.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于公司《2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2016年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

申購代碼：002821，發(fā)行價格：30.53，申購上限：12000股，中簽繳款日：11-11。