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2020-03-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

2020-03-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-25，投票代碼：365102

2020-03-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-23至2020-03-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)岐山北路514號(hào)E棟

2020-02-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司及子公司2020年向金融機(jī)構(gòu)及類金融企業(yè)申請(qǐng)授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

2020-02-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-17至2020-02-19，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)岐山北路514號(hào)E棟

2020-02-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-19，投票代碼：365102

2018年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅派息日：2019-07-10；

2020-02-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司及子公司2020年向金融機(jī)構(gòu)及類金融企業(yè)申請(qǐng)授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

分紅預(yù)案公告日:2016-04-26；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2020-02-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-11至2020-02-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)岐山北路514號(hào)E棟

限售股份上市流通日:2016-11-16；10302.5934萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-11-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-21至2019-11-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-22，投票代碼：365102

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行廈門乾照光電股份有限公司A股普通股.本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量1600萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額70455.3311萬(wàn)股的2.27%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票限售期為自限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月。限制性股票的授予價(jià)格為每股4.52元.

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行廈門乾照光電股份有限公司A股普通股.本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量1600萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額70455.3311萬(wàn)股的2.27%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票限售期為自限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月。限制性股票的授予價(jià)格為每股4.52元.

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-5000萬(wàn)元~-4500萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、芯片市場(chǎng)價(jià)格下降，毛利率同比下降。2、受南昌藍(lán)綠芯片項(xiàng)目投產(chǎn)初期影響，產(chǎn)能處于逐步釋放階段，成本較高致使毛利率下降，管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加。3、公司非經(jīng)常性損益同比下降對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響。預(yù)計(jì)2019年1-9月非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為7,207萬(wàn)元。

2019-09-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于終止實(shí)施2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷相關(guān)限制性股票的議案》2.《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的議案》

2019-09-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-22至2019-09-23，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-23，投票代碼：365102

2019-09-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-19至2019-09-23，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)岐山北路514號(hào)E棟

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.72億元，同比去年-8.08%，凈利潤(rùn)為498.07萬(wàn)元，同比去年-96.01%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.17%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-27披露

第2次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約500萬(wàn)元~3000萬(wàn)元,下降75.94%~95.99%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司2019年度業(yè)績(jī)變動(dòng)主要影響因素：1、芯片市場(chǎng)價(jià)格下降，毛利率同比下降。2、受南昌藍(lán)綠芯片項(xiàng)目建設(shè)影響，管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加；南昌項(xiàng)目二季度投產(chǎn)初期成本較高，毛利較低。3、公司非經(jīng)常性損益同比下降對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響。預(yù)計(jì)2019年1-6月非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為5,802萬(wàn)元。

2019年07月13日公布的2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)測(cè)2019年半年度預(yù)減,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日-2019年6月30日;預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):同向下降;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期下降:75.94%–95.99%;盈利:500萬(wàn)元–3,000萬(wàn)元;業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司2019年度業(yè)績(jī)變動(dòng)主要影響因素:1,芯片市場(chǎng)價(jià)格下降,毛利率同比下降.2,受南昌藍(lán)綠芯片項(xiàng)目建設(shè)影響,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加;南昌項(xiàng)目二季度投產(chǎn)初期成本較高,毛利較低.3,公司非經(jīng)常性損益同比下降對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響.預(yù)計(jì)2019年1-6月非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為5,802萬(wàn)元.

2018年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅派息日：2019-07-10；

2018年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅除權(quán)日：2019-07-10；派息日2019-07-10

2018年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-09；除權(quán)日2019-07-10 派息日2019-07-10

分紅預(yù)案公告日:2018-02-28；2017年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.3元

廈門乾照光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)原定于2018年2月28日披露《公司2017年年度報(bào)告》，因網(wǎng)絡(luò)原因，年度報(bào)告等相關(guān)文件資料未能及時(shí)上傳至交易所信息披露系統(tǒng)，導(dǎo)致無(wú)法按原預(yù)定時(shí)間披露.經(jīng)公司申請(qǐng)，現(xiàn)將《公司2017年年度報(bào)告》披露時(shí)間延期至2018年3月1日.

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-19；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-19；除權(quán)日2017-05-22 派息日2017-05-22

2018年01月30日公布的2017年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2017年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2017年1月1日-2017年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):與上年同期相比上升:313.37%–342.31%；盈利：20，000萬(wàn)元–21，400萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司2017年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)比上年同期上升的主要原因如下：（1）報(bào)告期內(nèi)公司確定堅(jiān)守主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，LED芯片業(yè)務(wù)收入及其占總營(yíng)收比重同比均有增長(zhǎng)。（2）報(bào)告期內(nèi)公司芯片產(chǎn)品產(chǎn)能提升，芯片產(chǎn)量同比較大增長(zhǎng)，降低LED芯片單位成本，毛利提升。綜上因素導(dǎo)致公司2017年度預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響額為6，147.74萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助，上年同期的非經(jīng)常性損益金額為3，556.79萬(wàn)元。

2017-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事暨戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員的議案》2.審議《關(guān)于全資子公司對(duì)外貸款并由公司提供擔(dān)保的議案》3.審議《關(guān)于為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級(jí)資金提供擔(dān)保的議案》

2017-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-26至2017-12-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-27，投票代碼：365102

2017-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-22至2017-12-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門乾照光電股份有限公司會(huì)議室(廈門火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路259-269號(hào))

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行廈門乾照光電股份有限公司A股普通股.本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量1600萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額70455.3311萬(wàn)股的2.27%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票限售期為自限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月。限制性股票的授予價(jià)格為每股4.52元.

2017-09-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于公司及其摘要的議案》2.審議《關(guān)于制定公司的議案》3.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

2017-09-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-24至2017-09-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-25，投票代碼：365102

2017-09-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-20至2017-09-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門乾照光電股份有限公司會(huì)議室(廈門火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路259-269號(hào))

2016-09-02，王維勇將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司

2017-09-01，王維勇持有并質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司的1000萬(wàn)股股票解押

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行廈門乾照光電股份有限公司A股普通股.本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量1600萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額70455.3311萬(wàn)股的2.27%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票限售期為自限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月。限制性股票的授予價(jià)格為每股4.52元.

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約14700萬(wàn)元~15300萬(wàn)元，增長(zhǎng)553.75%~580.43%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：年初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤(rùn)較上年同期有所增長(zhǎng)，主要系預(yù)計(jì)本年至下一報(bào)告期期末產(chǎn)能較上年同期有所增長(zhǎng)、預(yù)計(jì)銷售量、銷售收入較上年同期有所增長(zhǎng)，使單位成本下降、產(chǎn)品毛利率增長(zhǎng)，因此凈利潤(rùn)有所增長(zhǎng)。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.74億元，同比去年25.3% ，凈利潤(rùn)為1.02億元，，同比去年1748.59%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為4.0%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

2017-08-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于同意公司對(duì)外簽署主營(yíng)業(yè)務(wù)投資協(xié)議的議案》2.審議《關(guān)于公司藍(lán)綠光業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)的議案》3.審議《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展融資租賃事項(xiàng)及相應(yīng)擔(dān)保的議案》4.審議《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信額度及相應(yīng)擔(dān)保的議案》

2017-08-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-02至2017-08-03，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-03，投票代碼：365102

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-02-17披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益-0.13元
二，經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 1，報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 62，548.47 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 46.70%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-11，766.39 萬(wàn)元，較上年同期下降 324.51%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-10，305.61萬(wàn)元，較上年同期下降 254.57%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-8，300.23 萬(wàn)元，較上年同期下降 248.48%；公司基本每股收益為-0.13 元，較上年同期下降244.44%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-4.45%，比去年下降 7.58 個(gè)百分點(diǎn). 報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期大幅下降，主要原因系: (1)報(bào)告期內(nèi)，LED 芯片項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)期間折舊費(fèi)用及固定費(fèi)用大幅增加，及加大 LED 芯片研發(fā)投入，導(dǎo)致管理費(fèi)用大幅增加. (2)報(bào)告期內(nèi)，公司計(jì)提原收購(gòu)揚(yáng)州隆耀藍(lán)綠設(shè)備減值，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備大幅增加，導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下降. (3)報(bào)告期內(nèi)，銀行定存及理財(cái)收益同比大幅減少；同時(shí)銀行貸款及融資租賃利息支出及匯率變動(dòng)導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用同比大幅增加. 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，總資產(chǎn) 336，726.51 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 57.92%；凈資產(chǎn)245，736.42 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 37.68%；每股凈資產(chǎn) 3.49 元，較上年同期增長(zhǎng) 15.18%.

第2次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約9750萬(wàn)元~10250萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，受益于LED行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)回暖，公司LED芯片業(yè)務(wù)收入同比有較大幅度增長(zhǎng)。2、報(bào)告期內(nèi)，公司芯片業(yè)務(wù)產(chǎn)能進(jìn)一步提升，芯片產(chǎn)量同比有較大幅度增加，單位成本下降，產(chǎn)品毛利率快速提升。綜上因素，公司LED芯片業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比有大幅增長(zhǎng)，公司凈利潤(rùn)顯著提高。報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為2，195.93萬(wàn)元。

2017年07月12日公布的2017年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2017年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2017年1月1日-2017年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:9，750萬(wàn)元–10，250萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司2017年上半年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)比上年同期扭虧為盈的主要因素為:1，報(bào)告期內(nèi)，受益于LED行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)回暖，公司LED芯片業(yè)務(wù)收入同比有較大幅度增長(zhǎng).2，報(bào)告期內(nèi)，公司芯片業(yè)務(wù)產(chǎn)能進(jìn)一步提升，芯片產(chǎn)量同比有較大幅度增加，單位成本下降，產(chǎn)品毛利率快速提升.綜上因素，公司LED芯片業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比有大幅增長(zhǎng)，公司凈利潤(rùn)顯著提高.報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為2，195.93萬(wàn)元.

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1000萬(wàn)元~-500萬(wàn)元

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-05-22；

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2017-05-22；派息日2017-05-22

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-19；除權(quán)日2017-05-22 派息日2017-05-22

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-11至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案(含獨(dú)立董事述職報(bào)告)》2.審議《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于公司2016年度權(quán)益分派的議案》6.審議《關(guān)于公司及子公司2017年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-11至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案(含獨(dú)立董事述職報(bào)告)》2.審議《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于公司2016年度權(quán)益分派的議案》6.審議《關(guān)于公司及子公司2017年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-11至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案(含獨(dú)立董事述職報(bào)告)》2.審議《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于公司2016年度權(quán)益分派的議案》6.審議《關(guān)于公司及子公司2017年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-11至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案(含獨(dú)立董事述職報(bào)告)》2.審議《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于公司2016年度權(quán)益分派的議案》6.審議《關(guān)于公司及子公司2017年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-11至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案(含獨(dú)立董事述職報(bào)告)》2.審議《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于公司2016年度權(quán)益分派的議案》6.審議《關(guān)于公司及子公司2017年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-10 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3564.00萬(wàn)元~3996.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)6500%~7300%

2018年01月30日公布的2017年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2017年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2017年1月1日-2017年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):與上年同期相比上升:313.37%–342.31%；盈利：20，000萬(wàn)元–21，400萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司2017年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)比上年同期上升的主要原因如下：（1）報(bào)告期內(nèi)公司確定堅(jiān)守主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，LED芯片業(yè)務(wù)收入及其占總營(yíng)收比重同比均有增長(zhǎng)。（2）報(bào)告期內(nèi)公司芯片產(chǎn)品產(chǎn)能提升，芯片產(chǎn)量同比較大增長(zhǎng)，降低LED芯片單位成本，毛利提升。綜上因素導(dǎo)致公司2017年度預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響額為6，147.74萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助，上年同期的非經(jīng)常性損益金額為3，556.79萬(wàn)元。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-02-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4500萬(wàn)元~5000萬(wàn)元
2016年10月25日公布的2016年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:公司“LED藍(lán)綠光外延芯片產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”于2015年4月正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目在整個(gè)2015年尚處于量產(chǎn)初期階段，由于新項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用及固定費(fèi)用投入較大，同時(shí)其產(chǎn)量處于上升期，產(chǎn)能未完全釋放，致使2015年全年累計(jì)凈利潤(rùn)虧損9021.13萬(wàn)元。結(jié)合公司2016年1-9月實(shí)現(xiàn)的盈利情況，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年全年累計(jì)凈利潤(rùn)可達(dá)3000萬(wàn)至5700萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，具體準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2016年年度報(bào)告為準(zhǔn)。與上年同期業(yè)績(jī)比較發(fā)生重大變動(dòng)原因：1）外部因素：2016年LED行業(yè)市場(chǎng)回暖、前一輪的芯片市場(chǎng)整合基本結(jié)束，同時(shí)受LED下游產(chǎn)業(yè)政策利好的影響，芯片產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量、價(jià)格均出現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，受市場(chǎng)行情變化影響，公司在2016年?duì)I業(yè)收入較上年同期實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2）內(nèi)部因素：公司藍(lán)綠芯片項(xiàng)目量產(chǎn)至今已有一年之多，經(jīng)該項(xiàng)目研發(fā)團(tuán)隊(duì)的不斷探索、技術(shù)創(chuàng)新，公司部分藍(lán)綠芯片產(chǎn)品已在市場(chǎng)中取得一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而有利于營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的市場(chǎng)拓展；同時(shí)公司管理團(tuán)隊(duì)在2016年秉持“人人參與降成本”的管理理念，以“成本管控”為首抓工作，目前已取得了顯著成效。截止至第三季度末，在藍(lán)綠芯片項(xiàng)目產(chǎn)量已達(dá)到公司預(yù)期的同時(shí)，藍(lán)綠芯片產(chǎn)品毛利率大幅上升，隨之產(chǎn)品銷量的大幅增加，預(yù)計(jì)2016年全年凈利潤(rùn)較上年同期將大幅增加。2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年12月31日.預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：扭虧為盈.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：4500萬(wàn)元–5000萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年度業(yè)績(jī)變動(dòng)主要影響因素如下：1、報(bào)告期內(nèi)，LED行業(yè)市場(chǎng)回暖，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比保持快速增長(zhǎng)。2、報(bào)告期內(nèi)，公司藍(lán)綠芯片項(xiàng)目產(chǎn)能的提升、照明工程等項(xiàng)目盈利能力增強(qiáng)，致使?fàn)I業(yè)收入毛利率同期比較有所上升，毛利潤(rùn)增長(zhǎng)系2016年度凈利潤(rùn)扭虧為盈的主要影響因素。報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為3，891.78萬(wàn)元。

2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年12月31日.預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：扭虧為盈.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：4500萬(wàn)元–5000萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年度業(yè)績(jī)變動(dòng)主要影響因素如下：1、報(bào)告期內(nèi)，LED行業(yè)市場(chǎng)回暖，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比保持快速增長(zhǎng)。2、報(bào)告期內(nèi)，公司藍(lán)綠芯片項(xiàng)目產(chǎn)能的提升、照明工程等項(xiàng)目盈利能力增強(qiáng)，致使?fàn)I業(yè)收入毛利率同期比較有所上升，毛利潤(rùn)增長(zhǎng)系2016年度凈利潤(rùn)扭虧為盈的主要影響因素。報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為3，891.78萬(wàn)元。

第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4500萬(wàn)元~5000萬(wàn)元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-05，股權(quán)登記日：2017-01-16，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-17至2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于及其摘要的議案》2.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-05，股權(quán)登記日：2017-01-16，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-17至2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于及其摘要的議案》2.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2017-05-22；派息日2017-05-22

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-05-22；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-05，股權(quán)登記日：2017-01-16，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-17至2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于及其摘要的議案》2.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

2015-01-28，王維勇將持有的1300萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)金證券股份有限公司
2015-01-28，王維勇將持有的1800萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)金證券股份有限公司

2017-01-05，王維勇持有并質(zhì)押給國(guó)金證券股份有限公司的1300萬(wàn)股股票解押

2015-12-21，王維勇將持有的1027.3639萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案(含獨(dú)立董事述職報(bào)告)》2.審議《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.審議《關(guān)于公司2015年度權(quán)益分派的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于補(bǔ)選陳凱軒先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案(含獨(dú)立董事述職報(bào)告)》2.審議《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.審議《關(guān)于公司2015年度權(quán)益分派的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于補(bǔ)選陳凱軒先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案(含獨(dú)立董事述職報(bào)告)》2.審議《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.審議《關(guān)于公司2015年度權(quán)益分派的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于補(bǔ)選陳凱軒先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案(含獨(dú)立董事述職報(bào)告)》2.審議《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.審議《關(guān)于公司2015年度權(quán)益分派的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于補(bǔ)選陳凱軒先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于推選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07起。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3000萬(wàn)元~5700萬(wàn)元

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2018.75萬(wàn)元~2557.09萬(wàn)元，下降5%~25%

2015-04-27，王維勇將持有的4000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2016-04-27，王維勇持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的4000萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-17。

2016-09-27，鄧電明持有并質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司的500萬(wàn)股股票解押

2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年12月31日.預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：扭虧為盈.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：4500萬(wàn)元–5000萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年度業(yè)績(jī)變動(dòng)主要影響因素如下：1、報(bào)告期內(nèi)，LED行業(yè)市場(chǎng)回暖，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比保持快速增長(zhǎng)。2、報(bào)告期內(nèi)，公司藍(lán)綠芯片項(xiàng)目產(chǎn)能的提升、照明工程等項(xiàng)目盈利能力增強(qiáng)，致使?fàn)I業(yè)收入毛利率同期比較有所上升，毛利潤(rùn)增長(zhǎng)系2016年度凈利潤(rùn)扭虧為盈的主要影響因素。報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為3，891.78萬(wàn)元。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-15，股權(quán)登記日：2016-09-23，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-26至2016-09-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

分紅預(yù)案公告日:2016-08-16；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1000萬(wàn)元~-500萬(wàn)元
2016年07月07日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日–2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：500萬(wàn)元–1000萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司2016年上半年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)比上年同期下降的主要因素為：1、報(bào)告期內(nèi)，LED藍(lán)綠芯片項(xiàng)目逐步釋放產(chǎn)能，其產(chǎn)品毛利率略有上升，但仍無(wú)法承擔(dān)目前的全部固定成本及管理成本，導(dǎo)致該項(xiàng)目仍處于虧損階段。2、報(bào)告期內(nèi)，由于LED芯片項(xiàng)目研發(fā)投入費(fèi)用的增加，致使管理費(fèi)用與上年同期比較有所上升，從而導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下降。3、報(bào)告期內(nèi)，由于藍(lán)綠項(xiàng)目的投入，生產(chǎn)設(shè)備的融資租賃費(fèi)用增加，致使財(cái)務(wù)費(fèi)用與上年同期比較大幅上升，從而導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下降。其他相關(guān)說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為1，879.83萬(wàn)元。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1000萬(wàn)元~-500萬(wàn)元

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-19；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案(含獨(dú)立董事述職報(bào)告)》2.審議《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.審議《關(guān)于公司2015年度權(quán)益分派的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于補(bǔ)選陳凱軒先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》

廈門乾照光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)原定于2018年2月28日披露《公司2017年年度報(bào)告》，因網(wǎng)絡(luò)原因，年度報(bào)告等相關(guān)文件資料未能及時(shí)上傳至交易所信息披露系統(tǒng)，導(dǎo)致無(wú)法按原預(yù)定時(shí)間披露.經(jīng)公司申請(qǐng)，現(xiàn)將《公司2017年年度報(bào)告》披露時(shí)間延期至2018年3月1日.

廈門乾照光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“乾照光電”或“公司”)于2019年10月25日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,公司擬將2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)更換為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”),根據(jù)《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,該議案尚需提交股東大會(huì)審議.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案(含獨(dú)立董事述職報(bào)告)》2.審議《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及其摘要的議案》4.審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.審議《關(guān)于公司2015年度權(quán)益分派的議案》7.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于補(bǔ)選陳凱軒先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》

2015-04-27，王維勇將持有的4000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2016-04-27，王維勇持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的4000萬(wàn)股股票解押

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約45.96萬(wàn)元~137.87萬(wàn)元，下降70%~90%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期下降：70%-90%；盈利：45.96萬(wàn)元–137.87萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)比上年同期下降70%-90%，影響業(yè)績(jī)下降的主要因素為：1、報(bào)告期內(nèi)，藍(lán)綠項(xiàng)目的投產(chǎn)，使?fàn)I業(yè)收入較上年同期大幅度增長(zhǎng)，但由于藍(lán)綠芯片產(chǎn)品處于量產(chǎn)初期，產(chǎn)能尚未完全釋放，其固定成本因素導(dǎo)致毛利潤(rùn)降低，另外市場(chǎng)行情因素（售價(jià)下行），也是毛利率下降的主要原因。2、報(bào)告期內(nèi)，由于藍(lán)綠項(xiàng)目研發(fā)投入費(fèi)用的增加，致使管理費(fèi)用與上年同期比較有所上升，從而導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下降。3、報(bào)告期內(nèi)，由于藍(lán)綠項(xiàng)目的投入，生產(chǎn)設(shè)備的融資租賃費(fèi)用增加，致使財(cái)務(wù)費(fèi)用與上年同期比較大幅上升，從而導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下降；報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為766萬(wàn)元。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-02-17披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益-0.13元
二，經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明 1，報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 62，548.47 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 46.70%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-11，766.39 萬(wàn)元，較上年同期下降 324.51%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-10，305.61萬(wàn)元，較上年同期下降 254.57%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-8，300.23 萬(wàn)元，較上年同期下降 248.48%；公司基本每股收益為-0.13 元，較上年同期下降244.44%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-4.45%，比去年下降 7.58 個(gè)百分點(diǎn). 報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期大幅下降，主要原因系: (1)報(bào)告期內(nèi)，LED 芯片項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)期間折舊費(fèi)用及固定費(fèi)用大幅增加，及加大 LED 芯片研發(fā)投入，導(dǎo)致管理費(fèi)用大幅增加. (2)報(bào)告期內(nèi)，公司計(jì)提原收購(gòu)揚(yáng)州隆耀藍(lán)綠設(shè)備減值，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備大幅增加，導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下降. (3)報(bào)告期內(nèi)，銀行定存及理財(cái)收益同比大幅減少；同時(shí)銀行貸款及融資租賃利息支出及匯率變動(dòng)導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用同比大幅增加. 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，總資產(chǎn) 336，726.51 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 57.92%；凈資產(chǎn)245，736.42 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 37.68%；每股凈資產(chǎn) 3.49 元，較上年同期增長(zhǎng) 15.18%.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-17。

分紅預(yù)案公告日:2016-04-26；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017-08-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-02至2017-08-03，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-03，投票代碼：365102

2017-08-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-28至2017-08-03，
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門乾照光電股份有限公司會(huì)議室(廈門火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路259-269號(hào))

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.74億元，同比去年25.3% ，凈利潤(rùn)為1.02億元，，同比去年1748.59%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為4.0%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

2017年07月12日公布的2017年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2017年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2017年1月1日-2017年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:9，750萬(wàn)元–10，250萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司2017年上半年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)比上年同期扭虧為盈的主要因素為:1，報(bào)告期內(nèi)，受益于LED行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)回暖，公司LED芯片業(yè)務(wù)收入同比有較大幅度增長(zhǎng).2，報(bào)告期內(nèi)，公司芯片業(yè)務(wù)產(chǎn)能進(jìn)一步提升，芯片產(chǎn)量同比有較大幅度增加，單位成本下降，產(chǎn)品毛利率快速提升.綜上因素，公司LED芯片業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比有大幅增長(zhǎng)，公司凈利潤(rùn)顯著提高.報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為2，195.93萬(wàn)元.

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1000萬(wàn)元~-500萬(wàn)元
2016年07月07日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日–2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：500萬(wàn)元–1000萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司2016年上半年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)比上年同期下降的主要因素為：1、報(bào)告期內(nèi)，LED藍(lán)綠芯片項(xiàng)目逐步釋放產(chǎn)能，其產(chǎn)品毛利率略有上升，但仍無(wú)法承擔(dān)目前的全部固定成本及管理成本，導(dǎo)致該項(xiàng)目仍處于虧損階段。2、報(bào)告期內(nèi)，由于LED芯片項(xiàng)目研發(fā)投入費(fèi)用的增加，致使管理費(fèi)用與上年同期比較有所上升，從而導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下降。3、報(bào)告期內(nèi)，由于藍(lán)綠項(xiàng)目的投入，生產(chǎn)設(shè)備的融資租賃費(fèi)用增加，致使財(cái)務(wù)費(fèi)用與上年同期比較大幅上升，從而導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下降。其他相關(guān)說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為1，879.83萬(wàn)元。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約45.96萬(wàn)元~137.87萬(wàn)元，下降70%~90%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期下降：70%-90%；盈利：45.96萬(wàn)元–137.87萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)比上年同期下降70%-90%，影響業(yè)績(jī)下降的主要因素為：1、報(bào)告期內(nèi)，藍(lán)綠項(xiàng)目的投產(chǎn)，使?fàn)I業(yè)收入較上年同期大幅度增長(zhǎng)，但由于藍(lán)綠芯片產(chǎn)品處于量產(chǎn)初期，產(chǎn)能尚未完全釋放，其固定成本因素導(dǎo)致毛利潤(rùn)降低，另外市場(chǎng)行情因素（售價(jià)下行），也是毛利率下降的主要原因。2、報(bào)告期內(nèi)，由于藍(lán)綠項(xiàng)目研發(fā)投入費(fèi)用的增加，致使管理費(fèi)用與上年同期比較有所上升，從而導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下降。3、報(bào)告期內(nèi)，由于藍(lán)綠項(xiàng)目的投入，生產(chǎn)設(shè)備的融資租賃費(fèi)用增加，致使財(cái)務(wù)費(fèi)用與上年同期比較大幅上升，從而導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下降；報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為766萬(wàn)元。