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2020-03-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

2020-03-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-16，投票代碼：365339

2020-03-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-13，
召開地點(diǎn)：南京市雨花臺(tái)區(qū)軟件大道168號(hào)2幢西二樓智能化會(huì)議室

2020-02-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》2.《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》3.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》4.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》5.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-05-10起特停

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-175600萬元~-175100萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：報(bào)告期，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)出現(xiàn)公司上市以來首次虧損，主要原因如下：1、部分并購子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑并導(dǎo)致計(jì)提大額商譽(yù)減值,公司自2014年布局金融科技業(yè)務(wù)，先后并購了北京聯(lián)創(chuàng)智融信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)智融”）、上海菲耐得信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“菲耐得”）等全資子公司，上述并購子公司在業(yè)績(jī)考核期內(nèi)均完成了業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，給公司帶來了較大的利潤(rùn)貢獻(xiàn)，但由于并購子公司均為輕資產(chǎn)的金融科技公司，在并購資產(chǎn)時(shí)形成了較大的商譽(yù)。報(bào)告期，聯(lián)創(chuàng)智融出現(xiàn)部分業(yè)務(wù)骨干人員流失，在經(jīng)營(yíng)過程中新客戶開拓不達(dá)預(yù)期，并對(duì)歷史客戶基于回款信用主動(dòng)收縮了部分業(yè)務(wù)，導(dǎo)致收入規(guī)模大幅下降，凈利潤(rùn)大幅下滑；菲耐得因業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)下降，導(dǎo)致凈利潤(rùn)下滑。公司結(jié)合上述子公司經(jīng)營(yíng)情況的變化，并根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)-資產(chǎn)減值》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門及評(píng)估機(jī)構(gòu)的初步測(cè)算，2019年度預(yù)計(jì)對(duì)聯(lián)創(chuàng)智融、菲耐得兩家公司計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備金額合計(jì)約為166,000萬元，最終商譽(yù)減值準(zhǔn)備計(jì)提的金額將由公司聘請(qǐng)的具備證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)及審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)后確定。2、計(jì)提應(yīng)收賬款資產(chǎn)減值損失,報(bào)告期內(nèi)，聯(lián)創(chuàng)智融的應(yīng)收賬款回收未達(dá)預(yù)期，公司對(duì)應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)的客戶進(jìn)行綜合分析，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)收賬款存在一定回收風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)該部分客戶應(yīng)收賬款進(jìn)行單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，因此增加的資產(chǎn)減值損失約為10,000萬元，最終計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備金額以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。3、非經(jīng)常性損益的影響情況,2019年度公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)約為2,500.00萬元，主要為計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助、轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)產(chǎn)生的收益及閑置募集資金理財(cái)收益。

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約16107.09萬元~19686.45萬元,變動(dòng)幅度-10%~10%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1．報(bào)告期，公司數(shù)字化升級(jí)戰(zhàn)略開始全面推進(jìn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有升，由于在本次戰(zhàn)略升級(jí)的過程中，公司持續(xù)增加研發(fā)投入，同時(shí)公司的人力成本持續(xù)上升，從而預(yù)計(jì)2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)以及歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)均較上年同期基本持平。2．2019年前三季度公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)約為1,500.00萬元，主要為閑置募集資金理財(cái)收益、轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)產(chǎn)生的收益以及計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

2019-10-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-07至2019-10-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-08，投票代碼：365339

限售股份上市流通日:2017-09-11；6082.5482萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入10.66億元，同比去年21.53%，凈利潤(rùn)為1.09億元，同比去年11.52%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為2.33%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-23披露

2019-07-23，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將2019-04-25質(zhì)押給江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江寧支行的1000萬股股票解押。

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約10271.09萬元~12227.49萬元,增長(zhǎng)5%~25%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、公司數(shù)字化升級(jí)戰(zhàn)略開始全面落地，逐步構(gòu)建起了面向客戶的價(jià)值交付體系與運(yùn)營(yíng)機(jī)制，業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)以及歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)均較上年同期同向上升。2、2019年半年度公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)約為900.00萬元，主要為閑置募集資金理財(cái)收益及轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)產(chǎn)生的收益。

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露

2018-03-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》2.《關(guān)于修改的議案》

2018-03-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-03-01，
召開地點(diǎn)：南京市雨花臺(tái)區(qū)軟件大道168號(hào)2幢西二樓智能化會(huì)議室

2018-03-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-03-01至2018-03-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-03-02，投票代碼：365339

2018-02-05，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的100萬股股票質(zhì)押給中信證券股份 有限公司

增發(fā)股份上市日:2018-01-26；本次增發(fā)價(jià)9.9元，增發(fā)數(shù)量8132.6141萬股

限售股份上市流通日:2018-01-18；671.1萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

復(fù)牌

自2016-05-10起停牌；2016-05-10重大事項(xiàng)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-01-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-12-28)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-01-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-12-28)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-12-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-12-28)

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-04；2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派2元

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-11；除權(quán)日2016-05-12 派息日2016-05-12

20171220：2017年12月19日，江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)和軟件”、“公司”）全資子公司北京潤(rùn)和匯智信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京潤(rùn)和”、“轉(zhuǎn)讓方”）與自然人王亞平（以下簡(jiǎn)稱 “受讓方”）簽署了關(guān)于北京信思成信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信思成”、“標(biāo)的公司”）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，北京潤(rùn)和擬將其持有的信思成 19.50%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給自然人王亞平，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣 200 萬元。本次交易完成后，北京潤(rùn)和將不再持有信思成的股權(quán)。本次交易的目的是為了進(jìn)一步聚焦公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，有利于集中資源發(fā)展公司核心業(yè)務(wù)，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合全體股東和公司的利益。

2016-10-19，周紅衛(wèi)將持有的1200萬股股票質(zhì)押給南京證券股份有限公司

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-04-11，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-05-04，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-03-23

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約11424.76萬元~13328.89萬元，變動(dòng)幅度為:20%~40%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司進(jìn)行了業(yè)務(wù)升級(jí)，主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域初步實(shí)現(xiàn)了交付的專業(yè)化，提升了業(yè)務(wù)屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比同向上升。

2017-10-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于使用自有資金增資美國(guó)全資子公司的議案》

2017-10-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-09至2017-10-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-10，投票代碼：365339

2017-10-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-30，
召開地點(diǎn)：南京市雨花臺(tái)區(qū)軟件大道168號(hào)2幢西二樓智能化會(huì)議室

限售股份上市流通日:2017-09-11；6082.5482萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2017-06-08，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的460萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2017-06-12，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的530萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2017-08-30，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的1150萬股股票質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

2017-08-23，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的460萬股股票解押
2017-08-23，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的530萬股股票解押

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入6.96億元，同比去年24.35% ，凈利潤(rùn)為6529.17萬元，，同比去年30.58%，
基本EPS為0.09元，加權(quán)平均ROE為1.85%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-23；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

2017-08-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司全資子公司江蘇潤(rùn)和南京軟件外包園投資有限公司潤(rùn)和國(guó)際軟件外包研發(fā)總部基地項(xiàng)目工程竣工決算的議案》

2017-08-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-17至2017-08-18，
召開地點(diǎn)：南京市雨花臺(tái)區(qū)軟件大道168號(hào)2幢西二樓智能化會(huì)議室

2017-08-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-17至2017-08-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-18，投票代碼：365339

2017-08-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》2.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.61元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī):本報(bào)告期，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入113，174.47萬元，較上年同期增長(zhǎng)54.35%，主要是公司堅(jiān)持“國(guó)際化，專業(yè)化，高端化”的發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度，在保持原有業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)積極拓展金融信息服務(wù)等新業(yè)務(wù). 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)17，894.41萬元，較上年同期增長(zhǎng)101.05%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額21，910.49萬元，較上年同期增長(zhǎng)69.62%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18，424.75萬元，較上年同期增長(zhǎng)67.45%，實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.61元，較上年同期增長(zhǎng)35.56%，主要原因是本期并購北京聯(lián)創(chuàng)智融信息技術(shù)有限公司及處置子公司房產(chǎn)及股權(quán)收益. 2，財(cái)務(wù)狀況:本報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為499，041.70萬元，較期初增長(zhǎng)120.35%，報(bào)告期末歸屬于上市公司股東權(quán)益為317，966.02萬元，較期初增長(zhǎng)117.87%，報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)8.88元，較期初增長(zhǎng)73.10%.

2017-08-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-03至2017-08-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-04，投票代碼：365339

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約6000.10萬元~7000.11萬元，增長(zhǎng)20%~40%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司2016年進(jìn)行了業(yè)務(wù)升級(jí)，主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域初步實(shí)現(xiàn)了交付的專業(yè)化，提升了業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2017年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比同向上升。2017年半年度公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)為700萬元到800萬元之間，主要為計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益等。

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2325.03萬元~2692.14萬元，增長(zhǎng)90%~120%

2017-06-06，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給東吳證券股份有限公司的1260萬股股票解押

紅股上市日:2017-06-02；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
上市21766.6075萬股，占流通盤50%

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
分紅派息日：2017-06-02；紅股上市日2017-06-02

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
分紅除權(quán)日：2017-06-02；派息日2017-06-02 紅股上市日2017-06-02

增發(fā)股份上市日:2018-01-26；本次增發(fā)價(jià)9.9元，增發(fā)數(shù)量8132.6141萬股

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-01；除權(quán)日2017-06-02 派息日2017-06-02 紅股上市日2017-06-02

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-16

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-04-11，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-05-04，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-03-23

2017-05-15召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于同意王杰解除部分股權(quán)質(zhì)押的議案》2.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇開拓信息與系統(tǒng)有限公司部分股權(quán)的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-04-11，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-05-04，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-03-23

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-04；2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派2元

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-11，股權(quán)登記日：2017-04-25，會(huì)議召開日：2017-05-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《修改部分條款的議案》8.《修改部分條款的議案》9.《選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》10.《補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》11.《關(guān)于董事2017年度薪酬的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事2017年度薪酬的議案》13.《關(guān)于公司及子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》14.《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》15.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2016年度非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期和授權(quán)有效期的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-11，股權(quán)登記日：2017-04-25，會(huì)議召開日：2017-05-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《修改部分條款的議案》8.《修改部分條款的議案》9.《選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》10.《補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》11.《關(guān)于董事2017年度薪酬的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事2017年度薪酬的議案》13.《關(guān)于公司及子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》14.《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》15.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2016年度非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期和授權(quán)有效期的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-11，股權(quán)登記日：2017-04-25，會(huì)議召開日：2017-05-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《修改部分條款的議案》8.《修改部分條款的議案》9.《選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》10.《補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》11.《關(guān)于董事2017年度薪酬的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事2017年度薪酬的議案》13.《關(guān)于公司及子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》14.《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》15.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2016年度非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期和授權(quán)有效期的議案》

20171220：2017年12月19日，江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)和軟件”、“公司”）全資子公司北京潤(rùn)和匯智信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京潤(rùn)和”、“轉(zhuǎn)讓方”）與自然人王亞平（以下簡(jiǎn)稱 “受讓方”）簽署了關(guān)于北京信思成信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信思成”、“標(biāo)的公司”）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，北京潤(rùn)和擬將其持有的信思成 19.50%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給自然人王亞平，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣 200 萬元。本次交易完成后，北京潤(rùn)和將不再持有信思成的股權(quán)。本次交易的目的是為了進(jìn)一步聚焦公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，有利于集中資源發(fā)展公司核心業(yè)務(wù)，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合全體股東和公司的利益。

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-04-11，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-03-23

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-12；派息日2016-05-12

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-12；

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-16，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-01，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-03-23

分紅方案預(yù)披露日:2017-03-01；股東提議：10轉(zhuǎn)10股派2元

紅股上市日:2017-06-02；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
上市21766.6075萬股，占流通盤50%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-11，股權(quán)登記日：2017-01-12，會(huì)議召開日：2017-01-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于同意王杰解除部分股權(quán)質(zhì)押的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事2016年度薪酬的議案》9.《關(guān)于監(jiān)事2016年度薪酬的議案》10.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》11.《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事2016年度薪酬的議案》9.《關(guān)于監(jiān)事2016年度薪酬的議案》10.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》11.《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事2016年度薪酬的議案》9.《關(guān)于監(jiān)事2016年度薪酬的議案》10.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》11.《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-02-27，股權(quán)登記日：2016-03-09，會(huì)議召開日：2016-03-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改部分條款的議案》2.《關(guān)于修改部分條款的議案》3.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》4.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》5.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-13，會(huì)議召開日：2016-12-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》3.《江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》4.《關(guān)于同意公司向江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓江蘇潤(rùn)聯(lián)信息技術(shù)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-16，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-01

2015-12-03，周紅衛(wèi)將持有的137萬股股票質(zhì)押給山西證券股份有限公司

2016-12-05，周紅衛(wèi)持有并質(zhì)押給山西證券股份有限公司的137萬股股票解押

2015-05-21，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的555萬股股票質(zhì)押給山西證券股份有限公司
2015-08-25，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的20萬股股票質(zhì)押給山西證券股份有限公司
2015-08-25，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的50萬股股票質(zhì)押給山西證券股份有限公司

2016-05-27，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給山西證券股份有限公司的555萬股股票解押
2016-05-27，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給山西證券股份有限公司的50萬股股票解押

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14起。

分紅方案預(yù)披露日:2017-03-01；股東提議：10轉(zhuǎn)10股派2元

2014-10-24，周紅衛(wèi)將持有的1303.4033萬股股票質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司
2014-10-24，姚寧將持有的100萬股股票質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司
2014-10-27，周紅衛(wèi)將持有的69萬股股票質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司

2016-10-21，周紅衛(wèi)持有并質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司的1303.4033萬股股票解押
2016-10-21，姚寧持有并質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司的100萬股股票解押
2016-10-21，周紅衛(wèi)持有并質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司的69萬股股票解押

原方案：本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過192，000.00萬元。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于“金融云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“能源信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。調(diào)整為：本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過 135，519.37 萬元。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于“金融云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目” 、 “能源信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目” 。

2013-10-25，周紅衛(wèi)將持有的700萬股股票質(zhì)押給華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

2016-09-30，周紅衛(wèi)持有并質(zhì)押給華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司的700萬股股票解押

2015-12-16，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的243萬股股票質(zhì)押給山西證券股份有限公司

2016-09-07，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給山西證券股份有限公司的243萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-31，會(huì)議召開日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-31，會(huì)議召開日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-31，會(huì)議召開日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-31，會(huì)議召開日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

原方案：本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過192，000.00萬元。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于“金融云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“能源信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。調(diào)整為：本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過 135，519.37 萬元。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于“金融云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目” 、 “能源信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目” 。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-31，會(huì)議召開日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-02起。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4696.51萬元~5525.30萬元，增長(zhǎng)70%~100%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日–2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：4，696.51萬元–5，525.30萬元；比上年同期上升：70%–100%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:2016年半年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)整體發(fā)展較為平穩(wěn)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比同向上升，主要原因系增加非同一控制下企業(yè)合并子公司北京聯(lián)創(chuàng)智融信息技術(shù)有限公司業(yè)績(jī)。其他相關(guān)說明:2016年半年度公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)為1，400萬元到1，700萬元之間，主要為計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助及其他營(yíng)業(yè)外收入等。

2016-08-02，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的4200萬股股票質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

2015-09-17，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的830萬股股票質(zhì)押給山西證券股份有限公司
2016-01-25，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的1500萬股股票質(zhì)押給東吳證券股份有限公司

2016-07-27，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給山西證券股份有限公司的830萬股股票解押
2016-07-27，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給東吳證券股份有限公司的1500萬股股票解押

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4696.51萬元~5525.30萬元，增長(zhǎng)70%~100%

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-16，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-01

2015-05-21，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的555萬股股票質(zhì)押給山西證券股份有限公司
2015-08-25，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的20萬股股票質(zhì)押給山西證券股份有限公司
2015-08-25，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司將持有的50萬股股票質(zhì)押給山西證券股份有限公司

2016-05-27，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給山西證券股份有限公司的555萬股股票解押
2016-05-27，江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給山西證券股份有限公司的50萬股股票解押

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-16，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-01，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-03-23

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-16，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于公司的議案》4.《關(guān)于公司的議案》5.《關(guān)于公司的議案》6.《關(guān)于公司的議案》7.《關(guān)于公司的議案》8.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》9.《關(guān)于制定的議案》10.《關(guān)于同意王杰解除部分股權(quán)質(zhì)押的議案》11.《關(guān)于投資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)科技小額貸款公司的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-16，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于公司的議案》4.《關(guān)于公司的議案》5.《關(guān)于公司的議案》6.《關(guān)于公司的議案》7.《關(guān)于公司的議案》8.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》9.《關(guān)于制定的議案》10.《關(guān)于同意王杰解除部分股權(quán)質(zhì)押的議案》11.《關(guān)于投資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)科技小額貸款公司的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-16，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于公司的議案》4.《關(guān)于公司的議案》5.《關(guān)于公司的議案》6.《關(guān)于公司的議案》7.《關(guān)于公司的議案》8.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》9.《關(guān)于制定的議案》10.《關(guān)于同意王杰解除部分股權(quán)質(zhì)押的議案》11.《關(guān)于投資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)科技小額貸款公司的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-16

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-10)

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-12；

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-12；派息日2016-05-12

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-10)

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-11；除權(quán)日2016-05-12 派息日2016-05-12

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2325.03萬元~2692.14萬元，增長(zhǎng)90%~120%
2016年03月25日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日–2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：2，325.03萬元–2，692.14萬元；比上年同期上升：90%–120%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2016年第一季度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)整體發(fā)展較為平穩(wěn)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比同向上升，主要原因是新增非同一控制下企業(yè)合并子公司北京聯(lián)創(chuàng)智融信息技術(shù)有限公司的業(yè)績(jī)。2016年第一季度公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)為100萬元到200萬元之間，主要為計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助。

自2016-05-10起停牌；2016-05-10重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2016-05-10起特停

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2325.03萬元~2692.14萬元，增長(zhǎng)90%~120%
2016年03月25日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日–2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：2，325.03萬元–2，692.14萬元；比上年同期上升：90%–120%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2016年第一季度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)整體發(fā)展較為平穩(wěn)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比同向上升，主要原因是新增非同一控制下企業(yè)合并子公司北京聯(lián)創(chuàng)智融信息技術(shù)有限公司的業(yè)績(jī)。2016年第一季度公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)為100萬元到200萬元之間，主要為計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事2016年度薪酬的議案》9.《關(guān)于監(jiān)事2016年度薪酬的議案》10.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》11.《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事2016年度薪酬的議案》9.《關(guān)于監(jiān)事2016年度薪酬的議案》10.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》11.《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事2016年度薪酬的議案》9.《關(guān)于監(jiān)事2016年度薪酬的議案》10.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》11.《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事2016年度薪酬的議案》9.《關(guān)于監(jiān)事2016年度薪酬的議案》10.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》11.《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2325.03萬元~2692.14萬元，增長(zhǎng)90%~120%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.61元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī):本報(bào)告期，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入113，174.47萬元，較上年同期增長(zhǎng)54.35%，主要是公司堅(jiān)持“國(guó)際化，專業(yè)化，高端化”的發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度，在保持原有業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)積極拓展金融信息服務(wù)等新業(yè)務(wù). 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)17，894.41萬元，較上年同期增長(zhǎng)101.05%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額21，910.49萬元，較上年同期增長(zhǎng)69.62%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18，424.75萬元，較上年同期增長(zhǎng)67.45%，實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.61元，較上年同期增長(zhǎng)35.56%，主要原因是本期并購北京聯(lián)創(chuàng)智融信息技術(shù)有限公司及處置子公司房產(chǎn)及股權(quán)收益. 2，財(cái)務(wù)狀況:本報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為499，041.70萬元，較期初增長(zhǎng)120.35%，報(bào)告期末歸屬于上市公司股東權(quán)益為317，966.02萬元，較期初增長(zhǎng)117.87%，報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)8.88元，較期初增長(zhǎng)73.10%.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-02-27，股權(quán)登記日：2016-03-09，會(huì)議召開日：2016-03-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改部分條款的議案》2.《關(guān)于修改部分條款的議案》3.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》4.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》5.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》

2017-08-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-03至2017-08-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-04，投票代碼：365339

2017-08-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-03至2017-08-04，
召開地點(diǎn)：南京市雨花臺(tái)區(qū)軟件大道168號(hào)2幢西二樓智能化會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入6.96億元，同比去年24.35% ，凈利潤(rùn)為6529.17萬元，，同比去年30.58%，
基本EPS為0.09元，加權(quán)平均ROE為1.85%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

轉(zhuǎn)債代碼：117037.SZ，16潤(rùn)和債；發(fā)行規(guī)模:10.00億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：3.00年；

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4696.51萬元~5525.30萬元，增長(zhǎng)70%~100%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日–2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：4，696.51萬元–5，525.30萬元；比上年同期上升：70%–100%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:2016年半年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)整體發(fā)展較為平穩(wěn)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比同向上升，主要原因系增加非同一控制下企業(yè)合并子公司北京聯(lián)創(chuàng)智融信息技術(shù)有限公司業(yè)績(jī)。其他相關(guān)說明:2016年半年度公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)為1，400萬元到1，700萬元之間，主要為計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助及其他營(yíng)業(yè)外收入等。