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限售股份上市流通日:2020-03-10；32.5239萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

本次擬增發(fā)股份8633.0935萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-02-20

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約33073.18萬(wàn)元~36079.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%~20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2019年，公司積極開拓市場(chǎng)，銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。2019年1-12月，本期預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為1,828.41萬(wàn)元，主要系收到政府補(bǔ)助款；上年同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為1,380.42萬(wàn)元，主要系收到政府補(bǔ)助款。

2019-12-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案2.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于非公開發(fā)行A股股票募集資金可行性分析報(bào)告的議案6.關(guān)于2019年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案7.關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案8.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào),相關(guān)填補(bǔ)措施的議案9.關(guān)于相關(guān)主體承諾切實(shí)履行填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案10.關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案11.關(guān)于未來(lái)三年(2019年-2021年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜(修改稿)的議案13.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍,修改《公司章程》(修訂稿)的議案

2019-12-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-30，投票代碼：365406

2019-12-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-26，
召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室(北京市海淀區(qū)花園東路 15 號(hào)曠怡大廈五層)

本次擬增發(fā)股份10035.7588萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-12-10

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派3元扣稅后派3元
分紅實(shí)施公告日：2016-04-26；除權(quán)日2016-05-03 派息日2016-05-03 紅股上市日2016-05-03

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

2019-11-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-22，
召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室(北京市海淀區(qū)花園東路15號(hào)曠怡大廈五層)

限售股份上市流通日:2016-08-22；39.5529萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約21430.10萬(wàn)元~23378.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%~20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2019年前三季度，公司銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中本期預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為1,122.17萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助；上年同期非經(jīng)常性損益對(duì)利潤(rùn)的影響為951.01萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助。

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票， 其股票來(lái)源為北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱“九強(qiáng)生物” 、 “本公司” 或“公司” ） 向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司人民幣 A 股普通股股票。本計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予 93.6803 萬(wàn)股限制性股票，占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 49，989.1806 萬(wàn)股的 0.19%。本計(jì)劃的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解鎖或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò) 4 年。限制性股票的授予價(jià)格為每股 11.32 元.

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約13171.13萬(wàn)元~14889.11萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:15%~30%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2019年1-6月，公司銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中本期預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為756.43萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助；上年同期非經(jīng)常性損益對(duì)利潤(rùn)的影響為62.71萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助。

分紅方案預(yù)披露日:2018-02-28；股東提議：10派1.5元

2018-02-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的議案2.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次回購(gòu)相關(guān)事宜的議案3.關(guān)于修訂公司章程的議案

2018-02-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-08至2018-02-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-09，投票代碼：365406

2018-02-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-07，
召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室(北京市海淀區(qū)花園東路15號(hào)曠怡大廈五層)

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約27164.61萬(wàn)元~29881.07萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:0%~10%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2017年，公司積極開拓市場(chǎng)，銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。2017年1-12月，本期預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為26.05萬(wàn)元，主要系新建科研樓對(duì)原有固定資產(chǎn)報(bào)廢清理?yè)p失及政府補(bǔ)助款的共同影響；上年同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為434.75萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助款。2017年1-12月，我公司對(duì)雅培公司技術(shù)出口轉(zhuǎn)讓收入174.22萬(wàn)元；上年同期此項(xiàng)出口轉(zhuǎn)讓收入影響數(shù)為2，080.66萬(wàn)元。

2017-09-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2.關(guān)于《北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于修改公司章程的議案5.選舉曾志強(qiáng)為非獨(dú)立董事6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

2017-09-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-24至2017-09-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-25，投票代碼：365406

2017-09-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-22，
召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室(北京市海淀區(qū)花園東路15號(hào)曠怡大廈五層)

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.87億元，同比去年-2.64% ，凈利潤(rùn)為1.09億元，，同比去年-10.25%，
基本EPS為0.22元，加權(quán)平均ROE為7.94%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

限售股份上市流通日:2017-07-25；42.268萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

2016年年報(bào)分紅方案：10派3元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-19；

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-29；除權(quán)日2016-05-03 派息日2016-05-03 紅股上市日2016-05-03

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于公司《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2016年年度報(bào)告》及《2016年年度報(bào)告摘要》的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于修訂公司章程的議案7.關(guān)于公司2017年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案8.關(guān)于公司管理層2016年度獎(jiǎng)勵(lì)方案的議案9.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于公司《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2016年年度報(bào)告》及《2016年年度報(bào)告摘要》的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于修訂公司章程的議案7.關(guān)于公司2017年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案8.關(guān)于公司管理層2016年度獎(jiǎng)勵(lì)方案的議案9.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于公司《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2016年年度報(bào)告》及《2016年年度報(bào)告摘要》的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于修訂公司章程的議案7.關(guān)于公司2017年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案8.關(guān)于公司管理層2016年度獎(jiǎng)勵(lì)方案的議案9.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-31 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，會(huì)議召開日：2017-04-18。

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4806.68萬(wàn)元~6729.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)-25%~5%

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-28；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-28披露
公司已于2017-02-22披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.54元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66，740.27萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)17.87%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為31，089.13萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)10.20%；利潤(rùn)總額為31，600.60萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)10.23%；2016年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為27，164.61萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)10.86%；2016年度公司實(shí)現(xiàn)基本每股收益約為0.54元，比上同期下降44.90%，主要原因是2016年以資本公積轉(zhuǎn)增股本(每10股轉(zhuǎn)增10股)所致. 報(bào)告期內(nèi)，公司不斷創(chuàng)新營(yíng)銷模式，加大市場(chǎng)開拓力度，先后與國(guó)際知名企業(yè)雅培公司和羅氏診斷簽署技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或合作協(xié)議，拓展銷售渠道，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；同時(shí)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加大研發(fā)投入，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體下滑的情況下，得以實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入，利潤(rùn)總額及凈利潤(rùn)的同比增長(zhǎng). 2，報(bào)告期財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)147，111.44萬(wàn)元，比期初增長(zhǎng)16.59%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為138，802.51萬(wàn)元，比期初增長(zhǎng)18.11%；報(bào)告期末，公司總股本49，989.1806萬(wàn)元，比期初增長(zhǎng)100.09%；2016年末歸屬上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為2.7765元，比上年同期下降40.97%，主要原因是2016年以資本公積轉(zhuǎn)增股本(每10股轉(zhuǎn)增10股)所致.

分紅方案預(yù)披露日:2017-03-07；股東提議：10派3元

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票， 其股票來(lái)源為北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱“九強(qiáng)生物” 、 “本公司” 或“公司” ） 向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司人民幣 A 股普通股股票。本計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予 93.6803 萬(wàn)股限制性股票，占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 49，989.1806 萬(wàn)股的 0.19%。本計(jì)劃的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解鎖或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò) 4 年。限制性股票的授予價(jià)格為每股 11.32 元.

公司已于2017-02-22披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)271646051.77元

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約26954.77萬(wàn)元~29405.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%~20%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-31，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開日：2017-01-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2.關(guān)于《北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-31，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開日：2017-01-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2.關(guān)于《北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-31，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開日：2017-01-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2.關(guān)于《北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-31，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開日：2017-01-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2.關(guān)于《北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-23，會(huì)議召開日：2016-12-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案2.關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案3.關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司已于2016-02-20披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.98元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 2015年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為5.66億元，比上年同期增長(zhǎng)11.4%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約為2.82億元，比上年同期增長(zhǎng)18.65%；利潤(rùn)總額約為2.87億元，比上年同期增長(zhǎng)16.59%；2015年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為2.45億元，比上年同期增長(zhǎng)16.48%；2015年度公司實(shí)現(xiàn)基本每股收益約為0.98元，比上年同期下降51.49%，主要原因是2015年以資本公積轉(zhuǎn)增股本(每10股轉(zhuǎn)增10股)所致；截至2015年底，歸屬上市公司股東的每股凈資產(chǎn)約為4.71元，比上年同期下降40.68%，主要原因是2015年以資本公積轉(zhuǎn)增股本(每10股轉(zhuǎn)增10股)所致.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-23，會(huì)議召開日：2016-12-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案2.關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案3.關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-23，會(huì)議召開日：2016-12-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案2.關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案3.關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的議案

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5727.90萬(wàn)元~6546.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~20%

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約18379.21萬(wàn)元~20050.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%~20%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約11740.61萬(wàn)元~12807.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%~20%
2016年07月07日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年01月01日-2016年06月30日。預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：11，740.61萬(wàn)元—12，807.94萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：10%--20%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2016年，公司積極開拓市場(chǎng)，銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。2016年1-6月，公司盈利水平較去年同期持上升趨勢(shì)。其中本期預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為4.01萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助款；上年同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為114.87萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助款。

限售股份上市流通日:2016-08-22；39.5529萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約11740.61萬(wàn)元~12807.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%~20%

紅股上市日:2016-05-03；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派3元扣稅后派3元
上市10266.3286萬(wàn)股，占流通盤50%

本次擬增發(fā)股份10035.7588萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-12-10

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-05-03；派息日2016-05-03 紅股上市日2016-05-03

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-29；除權(quán)日2016-05-03 派息日2016-05-03 紅股上市日2016-05-03

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5727.90萬(wàn)元~6546.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~20%
2016年03月31日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：5，727.90萬(wàn)元—6，546.17萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：5%--20%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2016年，公司積極開拓市場(chǎng)，銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。2016年1-3月，公司盈利水平較去年同期持上升趨勢(shì)。其中本期預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為-1.32萬(wàn)元，主要為捐贈(zèng)教育基金；上年同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為2.08萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助款。

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派3元扣稅后派3元
分紅實(shí)施公告日：2016-04-26；除權(quán)日2016-05-03 派息日2016-05-03 紅股上市日2016-05-03

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案7.關(guān)于修改公司章程的議案8.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度的薪酬政策與方案的議案9.關(guān)于公司管理層2015年度獎(jiǎng)勵(lì)方案的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案7.關(guān)于修改公司章程的議案8.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度的薪酬政策與方案的議案9.關(guān)于公司管理層2015年度獎(jiǎng)勵(lì)方案的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案7.關(guān)于修改公司章程的議案8.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度的薪酬政策與方案的議案9.關(guān)于公司管理層2015年度獎(jiǎng)勵(lì)方案的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案7.關(guān)于修改公司章程的議案8.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度的薪酬政策與方案的議案9.關(guān)于公司管理層2015年度獎(jiǎng)勵(lì)方案的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-07 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-05-03；派息日2016-05-03 紅股上市日2016-05-03

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-05-03；紅股上市日2016-05-03

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案7.關(guān)于修改公司章程的議案8.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度的薪酬政策與方案的議案9.關(guān)于公司管理層2015年度獎(jiǎng)勵(lì)方案的議案

2017-09-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-24至2017-09-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-25，投票代碼：365406

2017-09-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-22，
召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室(北京市海淀區(qū)花園東路15號(hào)曠怡大廈五層)

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.87億元，同比去年-2.64% ，凈利潤(rùn)為1.09億元，，同比去年-10.25%，
基本EPS為0.22元，加權(quán)平均ROE為7.94%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

分紅方案預(yù)披露日:2017-03-07；股東提議：10派3元

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案7.關(guān)于修改公司章程的議案8.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度的薪酬政策與方案的議案9.關(guān)于公司管理層2015年度獎(jiǎng)勵(lì)方案的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案7.關(guān)于修改公司章程的議案8.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度的薪酬政策與方案的議案9.關(guān)于公司管理層2015年度獎(jiǎng)勵(lì)方案的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-18至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案7.關(guān)于修改公司章程的議案8.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度的薪酬政策與方案的議案9.關(guān)于公司管理層2015年度獎(jiǎng)勵(lì)方案的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-07 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31。

公司已于2017-02-22披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)271646051.77元

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約11740.61萬(wàn)元~12807.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%~20%
2016年07月07日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年01月01日-2016年06月30日。預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：11，740.61萬(wàn)元—12，807.94萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：10%--20%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2016年，公司積極開拓市場(chǎng)，銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。2016年1-6月，公司盈利水平較去年同期持上升趨勢(shì)。其中本期預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為4.01萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助款；上年同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為114.87萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助款。

紅股上市日:2016-05-03；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派3元扣稅后派3元
上市10266.3286萬(wàn)股，占流通盤50%

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5727.90萬(wàn)元~6546.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~20%
2016年03月31日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：5，727.90萬(wàn)元—6，546.17萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：5%--20%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2016年，公司積極開拓市場(chǎng)，銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。2016年1-3月，公司盈利水平較去年同期持上升趨勢(shì)。其中本期預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為-1.32萬(wàn)元，主要為捐贈(zèng)教育基金；上年同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為2.08萬(wàn)元，主要為政府補(bǔ)助款。