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2020-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》3.《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》

2020-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-16，投票代碼：365449

2020-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-10，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-01-15，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)地錦路9號院13號樓4層會(huì)議室

限售股份上市流通日:2019-11-08；546.2748萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-11-11起特停

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)8股派0.7元
分紅派息日：2019-07-23；紅股上市日2019-07-23

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-11；除權(quán)日2016-05-17 派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-09披露

限售股份上市流通日:2019-07-22；1483.3331萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-07-22上市流通

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)8股派0.7元
分紅派息日：2019-07-23；紅股上市日2019-07-23

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來源為北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票約為 141.40 萬股漢邦高科股票，約占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 7，070萬股的 2.00%。本計(jì)劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計(jì)算，最長不超過 4年。公司授予激勵(lì)對象首次限制性股票的價(jià)格為 43.47元/股。20160427：由于原100名激勵(lì)對象中，10名激勵(lì)對象個(gè)人原因主動(dòng)放棄本次公司授予的限制性股票份額。本次調(diào)整后，公司此次激勵(lì)對象人數(shù)由100名變更為90名，限制性股票總量由141.40萬股調(diào)整為139.20萬股。

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來源為北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票約為 141.40 萬股漢邦高科股票，約占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 7，070萬股的 2.00%。本計(jì)劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計(jì)算，最長不超過 4年。公司授予激勵(lì)對象首次限制性股票的價(jià)格為 43.47元/股。

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)8股派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-22；除權(quán)日2019-07-23 派息日2019-07-23 紅股上市日2019-07-23

第1次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約1600萬元~1980萬元,變動(dòng)幅度為:24.03%~53.49%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司全資子公司金石威視科技發(fā)展有限公司在報(bào)告期內(nèi)對公司進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償，本次業(yè)績補(bǔ)償預(yù)計(jì)對公司凈利潤影響金額約為3,562萬元。預(yù)計(jì)2019年半年度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為4,300萬元，主要為業(yè)績補(bǔ)償?shù)氖找婧凸蓹?quán)投資收益等。

重大事項(xiàng)，2018-02-14復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-07)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-07)

2018-02-08，劉海斌將持有的54萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

2018-02-07，王立群將持有的155萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2018-02-07，王立群將持有的35萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-07)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-07)

自2018-02-07起停牌；2018-02-07重大事項(xiàng)

自2016-11-11起停牌；2016-11-11重大資產(chǎn)重組

第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約4339.66萬元~5265.03萬元，變動(dòng)幅度為:36%~65%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司遵循內(nèi)生式發(fā)展和外延式擴(kuò)張相結(jié)合的發(fā)展方式，積極拓展新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，經(jīng)初步測算，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較去年同期增加約20%—30%。2、報(bào)告期內(nèi)，公司完成對北京金石威視科技發(fā)展有限公司100%股權(quán)的收購，北京金石威視科技發(fā)展有限公司自2017年9月1日起納入合并報(bào)表范圍。3、預(yù)計(jì)2017年度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額：50—150萬元。

2017-12-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)結(jié)構(gòu)及成員人數(shù)暨修改的議案》2.《關(guān)于修改的議案》3.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》4.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》5.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

2017-12-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-14至2017-12-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-15，投票代碼：365449

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-10；

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-16；除權(quán)日2016-05-17 派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為全資子公司申請銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-10至2017-09-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-11，投票代碼：365449

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-07，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長春橋路11號4號樓裙房四層公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入2.24億元，同比去年15.44% ，凈利潤為71.67萬元，，同比去年-95.96%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.11%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

第1次2017年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約30萬元~100萬元，下降94.37%~98.31%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：1、經(jīng)初步測算，報(bào)告期內(nèi)公司營業(yè)收入較去年同期有所增加。2、報(bào)告期內(nèi)，一方面公司監(jiān)控設(shè)備銷售中低毛利的監(jiān)控配套設(shè)備收入占比較大，使得監(jiān)控設(shè)備毛利率下降幅度較大；另一方面公司監(jiān)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)處于拓展期，在非優(yōu)勢區(qū)域公司為了積累客戶基礎(chǔ)所承接的項(xiàng)目毛利率較低，上半年度該類項(xiàng)目收入占比較高，使得公司本期監(jiān)控系統(tǒng)毛利率出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。公司綜合毛利率的下降導(dǎo)致公司報(bào)告期凈利潤出現(xiàn)較大幅度的下降。3、報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額0—80萬元。

復(fù)牌

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-06)

2016年年報(bào)分紅：10派0.221379元
分紅派息日：2017-06-20；

2016年年報(bào)分紅：10派0.221379元
分紅除權(quán)日：2017-06-20；派息日2017-06-20

20170209：2017年2月9日，北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司與李朝陽、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰簽署了附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向李朝陽、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰發(fā)行12，620，500股股票及支付現(xiàn)金8，917.5180萬元購買其合計(jì)持有的金石威視 100%的股權(quán)。2017年2月9日，漢邦高科召開 2017 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組方案的相關(guān)議案。并購金石威視符合上市公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)生與外延并舉的發(fā)展戰(zhàn)略，本次交易將使上市公司在業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面得到顯著提升，有利于增強(qiáng)上市公司的競爭實(shí)力，為上市公司提供新的盈利增長點(diǎn)。通過整合，雙方可以協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)核心競爭力的提升。

2016年年報(bào)分紅：10派0.221379元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-19；除權(quán)日2017-06-20 派息日2017-06-20

2017-06-05，王立群將持有的180萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2017-06-02，王立群將持有的31萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2017-06-02，王立群將持有的51萬股股票質(zhì)押給中國銀河證券股份有限公司
2017-06-06，王立群將持有的60萬股股票質(zhì)押給中國銀河證券股份有限公司
2017-06-05，王立群將持有的53萬股股票質(zhì)押給信達(dá)證券股份有限公司
2017-06-02，王立群將持有的274萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司
2017-06-05，王立群將持有的157萬股股票質(zhì)押給信達(dá)證券股份有限公司

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-04-20，會(huì)議召開日：2017-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-21。

2016年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-30 14:30-16:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

20170322：北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年3月22日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理通知書》（ 170494 號），中國證監(jiān)會(huì)依法對公司提交的《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20170224：北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組報(bào)告書（草案）（修訂稿）》，公司根據(jù)2017 年2 月 16 日收到問詢函相關(guān)問題進(jìn)行說明和解釋，并對草案進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善。20170209：2017年2月9日，北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司與李朝陽、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰簽署了附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向李朝陽、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰發(fā)行12，620，500股股票及支付現(xiàn)金8，917.5180萬元購買其合計(jì)持有的金石威視 100%的股權(quán)。2017年2月9日，漢邦高科召開 2017 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組方案的相關(guān)議案。并購金石威視符合上市公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)生與外延并舉的發(fā)展戰(zhàn)略，本次交易將使上市公司在業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面得到顯著提升，有利于增強(qiáng)上市公司的競爭實(shí)力，為上市公司提供新的盈利增長點(diǎn)。通過整合，雙方可以協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)核心競爭力的提升。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.7元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，公司業(yè)績 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入479，191，478.69元，較上年同期下降14.87%； 實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤39，851，854.26元，較上年同期下降29.04%；實(shí)現(xiàn)利潤總額52，836，859.06元，較上年同期下降20.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤45，677，964.08元，較上年同期下降19.46%.受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的影響，通過分銷渠道銷售的民用性產(chǎn)品市場需求減少，以平安城市，智慧城市為代表的政府投資主導(dǎo)的項(xiàng)目型高端產(chǎn)品和行業(yè)客戶項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的市場需求增加.適應(yīng)市場需求的變化，公司主動(dòng)收縮了民用性產(chǎn)品的產(chǎn)品系列，使得民用性產(chǎn)品的銷售收入較上年同期下降；公司項(xiàng)目型銷售從方案設(shè)計(jì)到實(shí)施完成確認(rèn)收入的周期相對較長，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目型產(chǎn)品的銷售收入相對較少.同時(shí)，受國家房地產(chǎn)行業(yè)整體形勢變化的影響，公司智能樓宇監(jiān)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)的銷售收入較上年同期下降.前述原因?qū)е鹿緢?bào)告期內(nèi)收入較上年同期下降，從而使得公司利潤總額，凈利潤較上年同期下降.未來隨著公司在新業(yè)務(wù)拓展和加大市場開發(fā)力度的效益逐漸顯現(xiàn)，公司銷售收入及利潤情況將會(huì)得到改善. 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.70元，較上年同期下降34.58%，主要為本報(bào)告期內(nèi)公司首次公開發(fā)行新股1，770萬股和本期凈利潤較上期有所下降共同所致. 報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為635，667，576.23元，較上年同期增加98.47%，主要為本報(bào)告期公開上市發(fā)行新股所致.歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)8.99元，較上年同期增加48.84%，主要為本報(bào)告期公司首次公開發(fā)行新股導(dǎo)致上市公司股東所有者權(quán)益增加所致.

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-1600萬元~-1200萬元

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.22元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-22；

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計(jì)凈利潤約1560.36萬元~2040.48萬元，下降15%~35%

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-10，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-03-14

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并募集配套資金條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于公司及其摘要的議案》4.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》5.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》6.《關(guān)于本次重組符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第十一條規(guī)定的議案》8.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》9.《關(guān)于與交易對方簽署附生效條件的及的議案》10.《關(guān)于與交易對方簽署附生效條件的的議案》11.《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考財(cái)務(wù)報(bào)告及其審閱報(bào)告，資產(chǎn)評估報(bào)告的議案》12.《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案》13.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》14.《關(guān)于投資建設(shè)內(nèi)容安全與版權(quán)保護(hù)平臺建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目可行性的議案》15.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于修改相關(guān)條款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并募集配套資金條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于公司及其摘要的議案》4.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》5.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》6.《關(guān)于本次重組符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第十一條規(guī)定的議案》8.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》9.《關(guān)于與交易對方簽署附生效條件的及的議案》10.《關(guān)于與交易對方簽署附生效條件的的議案》11.《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考財(cái)務(wù)報(bào)告及其審閱報(bào)告，資產(chǎn)評估報(bào)告的議案》12.《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案》13.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》14.《關(guān)于投資建設(shè)內(nèi)容安全與版權(quán)保護(hù)平臺建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目可行性的議案》15.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于修改相關(guān)條款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并募集配套資金條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于公司及其摘要的議案》4.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》5.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》6.《關(guān)于本次重組符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第十一條規(guī)定的議案》8.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》9.《關(guān)于與交易對方簽署附生效條件的及的議案》10.《關(guān)于與交易對方簽署附生效條件的的議案》11.《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考財(cái)務(wù)報(bào)告及其審閱報(bào)告，資產(chǎn)評估報(bào)告的議案》12.《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案》13.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》14.《關(guān)于投資建設(shè)內(nèi)容安全與版權(quán)保護(hù)平臺建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目可行性的議案》15.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于修改相關(guān)條款的議案》

增發(fā)股份上市日:2017-09-29；本次增發(fā)價(jià)40.02元，增發(fā)數(shù)量1221.0868萬股

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤31934440元

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-10

20170224：北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組報(bào)告書（草案）（修訂稿）》，公司根據(jù)2017 年2 月 16 日收到問詢函相關(guān)問題進(jìn)行說明和解釋，并對草案進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善。20170209：2017年2月9日，北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司與李朝陽、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰簽署了附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向李朝陽、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰發(fā)行12，620，500股股票及支付現(xiàn)金8，917.5180萬元購買其合計(jì)持有的金石威視 100%的股權(quán)。2017年2月9日，漢邦高科召開 2017 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組方案的相關(guān)議案。并購金石威視符合上市公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)生與外延并舉的發(fā)展戰(zhàn)略，本次交易將使上市公司在業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面得到顯著提升，有利于增強(qiáng)上市公司的競爭實(shí)力，為上市公司提供新的盈利增長點(diǎn)。通過整合，雙方可以協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)核心競爭力的提升。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開日：2017-03-13。

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-17；派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-17；紅股上市日2016-05-17

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-10

紅股上市日:2016-05-17；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
上市3734.2314萬股，占流通盤50%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計(jì)凈利潤約2818.01萬元~3272.52萬元，下降28%~38%

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-10，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-03-14

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

2015-11-18，劉海斌將持有的134.626萬股股票質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司
2015-12-24，劉海斌將持有的249.44萬股股票質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司

2016-06-15，劉海斌持有并質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司的134.626萬股股票解押
2016-06-27，劉海斌持有并質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司的249.44萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤31934440元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約-1300萬元~-1100萬元
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績:虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：1100——1300萬元；業(yè)績變動(dòng)原因說明:本年公司積極拓展項(xiàng)目型高端產(chǎn)品和客戶，導(dǎo)致本報(bào)告期管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用較上年同期相比有較大幅度增加，大部分項(xiàng)目型高端產(chǎn)品及客戶的拓展尚未實(shí)現(xiàn)收益，造成本報(bào)告期凈利潤相比上年同期有較大幅度下降。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

自2016-11-11起停牌；2016-11-11重大資產(chǎn)重組

重大事項(xiàng)，2016-11-11起特停

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-21，股權(quán)登記日：2016-10-10，會(huì)議召開日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》2.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于申請撤銷外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由外商投資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的議案》

2015-11-03，王立群將持有的362萬股股票質(zhì)押給長江證券股份有限公司

2016-09-30，王立群持有并質(zhì)押給長江證券股份有限公司的362萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-21，股權(quán)登記日：2016-10-10，會(huì)議召開日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》2.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于申請撤銷外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由外商投資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-21，股權(quán)登記日：2016-10-10，會(huì)議召開日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》2.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于申請撤銷外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由外商投資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-21，股權(quán)登記日：2016-10-10，會(huì)議召開日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》2.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于申請撤銷外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由外商投資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的議案》

2016-09-22，王立群將持有的449萬股股票質(zhì)押給中國銀河證券股份有限公司
2016-09-26，王立群將持有的620萬股股票質(zhì)押給信達(dá)證券股份有限公司

分紅預(yù)案公告日:2016-08-16；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
公司預(yù)告：凈利潤約1560.36萬元~2040.48萬元，下降15%~35%
2016年06月17日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年6月30日，預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降。歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利：1560.36萬元——2040.48萬元，比上年同期下降：15%——35%。業(yè)績變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降幅度較大的主要原因是：1、2015年公司對產(chǎn)品策略進(jìn)行了調(diào)整，主動(dòng)放棄了部分低毛利的民用性渠道產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，加大了項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和市場開拓力度。報(bào)告期內(nèi)，一方面公司民用性渠道產(chǎn)品的銷售收入較上年同期下降幅度較大；另一方面受項(xiàng)目型客戶開發(fā)周期及其自身預(yù)算管理等影響，公司項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的銷售收入與上年同期基本持平。2、報(bào)告期內(nèi)，公司加大了研發(fā)投入和市場拓展的投入力度，公司期間費(fèi)用較上年同期增加幅度較大。預(yù)計(jì)2016年1月—6月，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響為-20萬元—0萬元。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-11，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》2.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于提名公司董事候選人的議案》3.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-11，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》2.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于提名公司董事候選人的議案》3.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-11，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》2.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于提名公司董事候選人的議案》3.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-11，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》2.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于提名公司董事候選人的議案》3.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-11，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
公司預(yù)告：凈利潤約1560.36萬元~2040.48萬元，下降15%~35%
2016年06月17日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年6月30日，預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降。歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利：1560.36萬元——2040.48萬元，比上年同期下降：15%——35%。業(yè)績變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降幅度較大的主要原因是：1、2015年公司對產(chǎn)品策略進(jìn)行了調(diào)整，主動(dòng)放棄了部分低毛利的民用性渠道產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，加大了項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和市場開拓力度。報(bào)告期內(nèi)，一方面公司民用性渠道產(chǎn)品的銷售收入較上年同期下降幅度較大；另一方面受項(xiàng)目型客戶開發(fā)周期及其自身預(yù)算管理等影響，公司項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的銷售收入與上年同期基本持平。2、報(bào)告期內(nèi)，公司加大了研發(fā)投入和市場拓展的投入力度，公司期間費(fèi)用較上年同期增加幅度較大。預(yù)計(jì)2016年1月—6月，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響為-20萬元—0萬元。

2016-06-15，劉海斌持有并質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司的134.626萬股股票解押
2016-06-27，劉海斌持有并質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司的249.44萬股股票解押

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計(jì)凈利潤約1560.36萬元~2040.48萬元，下降15%~35%

紅股上市日:2016-05-17；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
上市3734.2314萬股，占流通盤50%

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-17；紅股上市日2016-05-17

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-16；除權(quán)日2016-05-17 派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-07，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長春橋路11號4號樓裙房四層公司會(huì)議室

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-10至2017-09-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-11，投票代碼：365449

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入2.24億元，同比去年15.44% ，凈利潤為71.67萬元，，同比去年-95.96%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.11%

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司全文及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司及的議案3.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案4.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案5.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案8.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案9.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司修改的議案10.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案11.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司終止募投項(xiàng)目的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司全文及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司及的議案3.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案4.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案5.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案8.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案9.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司修改的議案10.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案11.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司終止募投項(xiàng)目的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司全文及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司及的議案3.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案4.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案5.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案8.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案9.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司修改的議案10.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案11.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司終止募投項(xiàng)目的議案

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來源為北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票約為 141.40 萬股漢邦高科股票，約占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 7，070萬股的 2.00%。本計(jì)劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計(jì)算，最長不超過 4年。公司授予激勵(lì)對象首次限制性股票的價(jià)格為 43.47元/股。20160427：由于原100名激勵(lì)對象中，10名激勵(lì)對象個(gè)人原因主動(dòng)放棄本次公司授予的限制性股票份額。本次調(diào)整后，公司此次激勵(lì)對象人數(shù)由100名變更為90名，限制性股票總量由141.40萬股調(diào)整為139.20萬股。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約-1300萬元~-1100萬元
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績:虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：1100——1300萬元；業(yè)績變動(dòng)原因說明:本年公司積極拓展項(xiàng)目型高端產(chǎn)品和客戶，導(dǎo)致本報(bào)告期管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用較上年同期相比有較大幅度增加，大部分項(xiàng)目型高端產(chǎn)品及客戶的拓展尚未實(shí)現(xiàn)收益，造成本報(bào)告期凈利潤相比上年同期有較大幅度下降。

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.7元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，公司業(yè)績 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入479，191，478.69元，較上年同期下降14.87%； 實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤39，851，854.26元，較上年同期下降29.04%；實(shí)現(xiàn)利潤總額52，836，859.06元，較上年同期下降20.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤45，677，964.08元，較上年同期下降19.46%.受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的影響，通過分銷渠道銷售的民用性產(chǎn)品市場需求減少，以平安城市，智慧城市為代表的政府投資主導(dǎo)的項(xiàng)目型高端產(chǎn)品和行業(yè)客戶項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的市場需求增加.適應(yīng)市場需求的變化，公司主動(dòng)收縮了民用性產(chǎn)品的產(chǎn)品系列，使得民用性產(chǎn)品的銷售收入較上年同期下降；公司項(xiàng)目型銷售從方案設(shè)計(jì)到實(shí)施完成確認(rèn)收入的周期相對較長，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目型產(chǎn)品的銷售收入相對較少.同時(shí)，受國家房地產(chǎn)行業(yè)整體形勢變化的影響，公司智能樓宇監(jiān)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)的銷售收入較上年同期下降.前述原因?qū)е鹿緢?bào)告期內(nèi)收入較上年同期下降，從而使得公司利潤總額，凈利潤較上年同期下降.未來隨著公司在新業(yè)務(wù)拓展和加大市場開發(fā)力度的效益逐漸顯現(xiàn)，公司銷售收入及利潤情況將會(huì)得到改善. 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.70元，較上年同期下降34.58%，主要為本報(bào)告期內(nèi)公司首次公開發(fā)行新股1，770萬股和本期凈利潤較上期有所下降共同所致. 報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為635，667，576.23元，較上年同期增加98.47%，主要為本報(bào)告期公開上市發(fā)行新股所致.歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)8.99元，較上年同期增加48.84%，主要為本報(bào)告期公司首次公開發(fā)行新股導(dǎo)致上市公司股東所有者權(quán)益增加所致.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來源為北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票約為 141.40 萬股漢邦高科股票，約占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 7，070萬股的 2.00%。本計(jì)劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計(jì)算，最長不超過 4年。公司授予激勵(lì)對象首次限制性股票的價(jià)格為 43.47元/股。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20起。