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2020-01-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》3.《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》

2020-01-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-16，投票代碼：365449

2020-01-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-15，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)地錦路9號(hào)院13號(hào)樓4層會(huì)議室

限售股份上市流通日:2019-11-08；546.2748萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-11-11起特停

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)8股派0.7元
分紅派息日：2019-07-23；紅股上市日2019-07-23

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-11；除權(quán)日2016-05-17 派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-09披露

限售股份上市流通日:2019-07-22；1483.3331萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-07-22上市流通

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)8股派0.7元
分紅派息日：2019-07-23；紅股上市日2019-07-23

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來(lái)源為北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票約為 141.40 萬(wàn)股漢邦高科股票，約占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 7，070萬(wàn)股的 2.00%。本計(jì)劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò) 4年。公司授予激勵(lì)對(duì)象首次限制性股票的價(jià)格為 43.47元/股。20160427：由于原100名激勵(lì)對(duì)象中，10名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因主動(dòng)放棄本次公司授予的限制性股票份額。本次調(diào)整后，公司此次激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由100名變更為90名，限制性股票總量由141.40萬(wàn)股調(diào)整為139.20萬(wàn)股。

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來(lái)源為北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票約為 141.40 萬(wàn)股漢邦高科股票，約占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 7，070萬(wàn)股的 2.00%。本計(jì)劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò) 4年。公司授予激勵(lì)對(duì)象首次限制性股票的價(jià)格為 43.47元/股。

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)8股派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-22；除權(quán)日2019-07-23 派息日2019-07-23 紅股上市日2019-07-23

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1600萬(wàn)元~1980萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:24.03%~53.49%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司全資子公司金石威視科技發(fā)展有限公司在報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償預(yù)計(jì)對(duì)公司凈利潤(rùn)影響金額約為3,562萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2019年半年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為4,300萬(wàn)元，主要為業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)氖找婧凸蓹?quán)投資收益等。

重大事項(xiàng)，2018-02-14復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-07)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-07)

2018-02-08，劉海斌將持有的54萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

2018-02-07，王立群將持有的155萬(wàn)股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司
2018-02-07，王立群將持有的35萬(wàn)股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-07)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-07)

自2018-02-07起停牌；2018-02-07重大事項(xiàng)

自2016-11-11起停牌；2016-11-11重大資產(chǎn)重組

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約4339.66萬(wàn)元~5265.03萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:36%~65%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司遵循內(nèi)生式發(fā)展和外延式擴(kuò)張相結(jié)合的發(fā)展方式，積極拓展新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，經(jīng)初步測(cè)算，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較去年同期增加約20%—30%。2、報(bào)告期內(nèi)，公司完成對(duì)北京金石威視科技發(fā)展有限公司100%股權(quán)的收購(gòu)，北京金石威視科技發(fā)展有限公司自2017年9月1日起納入合并報(bào)表范圍。3、預(yù)計(jì)2017年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額：50—150萬(wàn)元。

2017-12-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)結(jié)構(gòu)及成員人數(shù)暨修改的議案》2.《關(guān)于修改的議案》3.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》4.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》5.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

2017-12-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-14至2017-12-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-15，投票代碼：365449

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-10；

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-16；除權(quán)日2016-05-17 派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2017-09-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》

2017-09-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-10至2017-09-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-11，投票代碼：365449

2017-09-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-07，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)4號(hào)樓裙房四層公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.24億元，同比去年15.44% ，凈利潤(rùn)為71.67萬(wàn)元，，同比去年-95.96%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.11%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約30萬(wàn)元~100萬(wàn)元，下降94.37%~98.31%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、經(jīng)初步測(cè)算，報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期有所增加。2、報(bào)告期內(nèi)，一方面公司監(jiān)控設(shè)備銷售中低毛利的監(jiān)控配套設(shè)備收入占比較大，使得監(jiān)控設(shè)備毛利率下降幅度較大；另一方面公司監(jiān)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)處于拓展期，在非優(yōu)勢(shì)區(qū)域公司為了積累客戶基礎(chǔ)所承接的項(xiàng)目毛利率較低，上半年度該類項(xiàng)目收入占比較高，使得公司本期監(jiān)控系統(tǒng)毛利率出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。公司綜合毛利率的下降導(dǎo)致公司報(bào)告期凈利潤(rùn)出現(xiàn)較大幅度的下降。3、報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額0—80萬(wàn)元。

復(fù)牌

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-06)

2016年年報(bào)分紅：10派0.221379元
分紅派息日：2017-06-20；

2016年年報(bào)分紅：10派0.221379元
分紅除權(quán)日：2017-06-20；派息日2017-06-20

20170209：2017年2月9日，北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司與李朝陽(yáng)、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰簽署了附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向李朝陽(yáng)、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰發(fā)行12，620，500股股票及支付現(xiàn)金8，917.5180萬(wàn)元購(gòu)買其合計(jì)持有的金石威視 100%的股權(quán)。2017年2月9日，漢邦高科召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組方案的相關(guān)議案。并購(gòu)金石威視符合上市公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)生與外延并舉的發(fā)展戰(zhàn)略，本次交易將使上市公司在業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面得到顯著提升，有利于增強(qiáng)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為上市公司提供新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)整合，雙方可以協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

2016年年報(bào)分紅：10派0.221379元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-19；除權(quán)日2017-06-20 派息日2017-06-20

2017-06-05，王立群將持有的180萬(wàn)股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司
2017-06-02，王立群將持有的31萬(wàn)股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司
2017-06-02，王立群將持有的51萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)銀河證券股份有限公司
2017-06-06，王立群將持有的60萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)銀河證券股份有限公司
2017-06-05，王立群將持有的53萬(wàn)股股票質(zhì)押給信達(dá)證券股份有限公司
2017-06-02，王立群將持有的274萬(wàn)股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司
2017-06-05，王立群將持有的157萬(wàn)股股票質(zhì)押給信達(dá)證券股份有限公司

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-04-20，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-21。

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-30 14:30-16:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

20170322：北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017年3月22日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（ 170494 號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20170224：北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組報(bào)告書（草案）（修訂稿）》，公司根據(jù)2017 年2 月 16 日收到問(wèn)詢函相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明和解釋，并對(duì)草案進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善。20170209：2017年2月9日，北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司與李朝陽(yáng)、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰簽署了附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向李朝陽(yáng)、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰發(fā)行12，620，500股股票及支付現(xiàn)金8，917.5180萬(wàn)元購(gòu)買其合計(jì)持有的金石威視 100%的股權(quán)。2017年2月9日，漢邦高科召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組方案的相關(guān)議案。并購(gòu)金石威視符合上市公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)生與外延并舉的發(fā)展戰(zhàn)略，本次交易將使上市公司在業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面得到顯著提升，有利于增強(qiáng)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為上市公司提供新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)整合，雙方可以協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.7元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，公司業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入479，191，478.69元，較上年同期下降14.87%； 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)39，851，854.26元，較上年同期下降29.04%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額52，836，859.06元，較上年同期下降20.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤(rùn)45，677，964.08元，較上年同期下降19.46%.受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，通過(guò)分銷渠道銷售的民用性產(chǎn)品市場(chǎng)需求減少，以平安城市，智慧城市為代表的政府投資主導(dǎo)的項(xiàng)目型高端產(chǎn)品和行業(yè)客戶項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增加.適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，公司主動(dòng)收縮了民用性產(chǎn)品的產(chǎn)品系列，使得民用性產(chǎn)品的銷售收入較上年同期下降；公司項(xiàng)目型銷售從方案設(shè)計(jì)到實(shí)施完成確認(rèn)收入的周期相對(duì)較長(zhǎng)，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目型產(chǎn)品的銷售收入相對(duì)較少.同時(shí)，受國(guó)家房地產(chǎn)行業(yè)整體形勢(shì)變化的影響，公司智能樓宇監(jiān)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)的銷售收入較上年同期下降.前述原因?qū)е鹿緢?bào)告期內(nèi)收入較上年同期下降，從而使得公司利潤(rùn)總額，凈利潤(rùn)較上年同期下降.未來(lái)隨著公司在新業(yè)務(wù)拓展和加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度的效益逐漸顯現(xiàn)，公司銷售收入及利潤(rùn)情況將會(huì)得到改善. 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.70元，較上年同期下降34.58%，主要為本報(bào)告期內(nèi)公司首次公開(kāi)發(fā)行新股1，770萬(wàn)股和本期凈利潤(rùn)較上期有所下降共同所致. 報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為635，667，576.23元，較上年同期增加98.47%，主要為本報(bào)告期公開(kāi)上市發(fā)行新股所致.歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)8.99元，較上年同期增加48.84%，主要為本報(bào)告期公司首次公開(kāi)發(fā)行新股導(dǎo)致上市公司股東所有者權(quán)益增加所致.

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1600萬(wàn)元~-1200萬(wàn)元

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.22元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-22；

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1560.36萬(wàn)元~2040.48萬(wàn)元，下降15%~35%

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-10，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-03-14

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并募集配套資金條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于公司及其摘要的議案》4.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》5.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》6.《關(guān)于本次重組符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第十一條規(guī)定的議案》8.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》9.《關(guān)于與交易對(duì)方簽署附生效條件的及的議案》10.《關(guān)于與交易對(duì)方簽署附生效條件的的議案》11.《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考財(cái)務(wù)報(bào)告及其審閱報(bào)告，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》12.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》13.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》14.《關(guān)于投資建設(shè)內(nèi)容安全與版權(quán)保護(hù)平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目可行性的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于修改相關(guān)條款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并募集配套資金條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于公司及其摘要的議案》4.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》5.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》6.《關(guān)于本次重組符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第十一條規(guī)定的議案》8.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》9.《關(guān)于與交易對(duì)方簽署附生效條件的及的議案》10.《關(guān)于與交易對(duì)方簽署附生效條件的的議案》11.《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考財(cái)務(wù)報(bào)告及其審閱報(bào)告，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》12.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》13.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》14.《關(guān)于投資建設(shè)內(nèi)容安全與版權(quán)保護(hù)平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目可行性的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于修改相關(guān)條款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并募集配套資金條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于公司及其摘要的議案》4.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》5.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》6.《關(guān)于本次重組符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第十一條規(guī)定的議案》8.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》9.《關(guān)于與交易對(duì)方簽署附生效條件的及的議案》10.《關(guān)于與交易對(duì)方簽署附生效條件的的議案》11.《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考財(cái)務(wù)報(bào)告及其審閱報(bào)告，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》12.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》13.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》14.《關(guān)于投資建設(shè)內(nèi)容安全與版權(quán)保護(hù)平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目可行性的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于修改相關(guān)條款的議案》

增發(fā)股份上市日:2017-09-29；本次增發(fā)價(jià)40.02元，增發(fā)數(shù)量1221.0868萬(wàn)股

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)31934440元

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-10

20170224：北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組報(bào)告書（草案）（修訂稿）》，公司根據(jù)2017 年2 月 16 日收到問(wèn)詢函相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明和解釋，并對(duì)草案進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善。20170209：2017年2月9日，北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司與李朝陽(yáng)、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰簽署了附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向李朝陽(yáng)、姜河、伍鎮(zhèn)杰、蔣文峰發(fā)行12，620，500股股票及支付現(xiàn)金8，917.5180萬(wàn)元購(gòu)買其合計(jì)持有的金石威視 100%的股權(quán)。2017年2月9日，漢邦高科召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組方案的相關(guān)議案。并購(gòu)金石威視符合上市公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)生與外延并舉的發(fā)展戰(zhàn)略，本次交易將使上市公司在業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面得到顯著提升，有利于增強(qiáng)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為上市公司提供新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)整合，雙方可以協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13。

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-17；派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-17；紅股上市日2016-05-17

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-10

紅股上市日:2016-05-17；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
上市3734.2314萬(wàn)股，占流通盤50%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2818.01萬(wàn)元~3272.52萬(wàn)元，下降28%~38%

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-10，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-03-14

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

2015-11-18，劉海斌將持有的134.626萬(wàn)股股票質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司
2015-12-24，劉海斌將持有的249.44萬(wàn)股股票質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司

2016-06-15，劉海斌持有并質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司的134.626萬(wàn)股股票解押
2016-06-27，劉海斌持有并質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司的249.44萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)31934440元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1300萬(wàn)元~-1100萬(wàn)元
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：1100——1300萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:本年公司積極拓展項(xiàng)目型高端產(chǎn)品和客戶，導(dǎo)致本報(bào)告期管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用較上年同期相比有較大幅度增加，大部分項(xiàng)目型高端產(chǎn)品及客戶的拓展尚未實(shí)現(xiàn)收益，造成本報(bào)告期凈利潤(rùn)相比上年同期有較大幅度下降。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

自2016-11-11起停牌；2016-11-11重大資產(chǎn)重組

重大事項(xiàng)，2016-11-11起特停

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-21，股權(quán)登記日：2016-10-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》2.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)撤銷外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由外商投資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的議案》

2015-11-03，王立群將持有的362萬(wàn)股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司

2016-09-30，王立群持有并質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司的362萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-21，股權(quán)登記日：2016-10-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》2.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)撤銷外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由外商投資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-21，股權(quán)登記日：2016-10-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》2.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)撤銷外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由外商投資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-21，股權(quán)登記日：2016-10-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》2.《 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)撤銷外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由外商投資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的議案》

2016-09-22，王立群將持有的449萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)銀河證券股份有限公司
2016-09-26，王立群將持有的620萬(wàn)股股票質(zhì)押給信達(dá)證券股份有限公司

分紅預(yù)案公告日:2016-08-16；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1560.36萬(wàn)元~2040.48萬(wàn)元，下降15%~35%
2016年06月17日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年6月30日，預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利：1560.36萬(wàn)元——2040.48萬(wàn)元，比上年同期下降：15%——35%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期下降幅度較大的主要原因是：1、2015年公司對(duì)產(chǎn)品策略進(jìn)行了調(diào)整，主動(dòng)放棄了部分低毛利的民用性渠道產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，加大了項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)開(kāi)拓力度。報(bào)告期內(nèi)，一方面公司民用性渠道產(chǎn)品的銷售收入較上年同期下降幅度較大；另一方面受項(xiàng)目型客戶開(kāi)發(fā)周期及其自身預(yù)算管理等影響，公司項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的銷售收入與上年同期基本持平。2、報(bào)告期內(nèi)，公司加大了研發(fā)投入和市場(chǎng)拓展的投入力度，公司期間費(fèi)用較上年同期增加幅度較大。預(yù)計(jì)2016年1月—6月，非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響為-20萬(wàn)元—0萬(wàn)元。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-11，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》2.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于提名公司董事候選人的議案》3.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-11，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》2.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于提名公司董事候選人的議案》3.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-11，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》2.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于提名公司董事候選人的議案》3.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-11，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》2.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于提名公司董事候選人的議案》3.《北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-11，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-26起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1560.36萬(wàn)元~2040.48萬(wàn)元，下降15%~35%
2016年06月17日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年6月30日，預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利：1560.36萬(wàn)元——2040.48萬(wàn)元，比上年同期下降：15%——35%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期下降幅度較大的主要原因是：1、2015年公司對(duì)產(chǎn)品策略進(jìn)行了調(diào)整，主動(dòng)放棄了部分低毛利的民用性渠道產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，加大了項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)開(kāi)拓力度。報(bào)告期內(nèi)，一方面公司民用性渠道產(chǎn)品的銷售收入較上年同期下降幅度較大；另一方面受項(xiàng)目型客戶開(kāi)發(fā)周期及其自身預(yù)算管理等影響，公司項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的銷售收入與上年同期基本持平。2、報(bào)告期內(nèi)，公司加大了研發(fā)投入和市場(chǎng)拓展的投入力度，公司期間費(fèi)用較上年同期增加幅度較大。預(yù)計(jì)2016年1月—6月，非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響為-20萬(wàn)元—0萬(wàn)元。

2016-06-15，劉海斌持有并質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司的134.626萬(wàn)股股票解押
2016-06-27，劉海斌持有并質(zhì)押給太平洋證券股份有限公司的249.44萬(wàn)股股票解押

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1560.36萬(wàn)元~2040.48萬(wàn)元，下降15%~35%

紅股上市日:2016-05-17；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
上市3734.2314萬(wàn)股，占流通盤50%

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-17；紅股上市日2016-05-17

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-16；除權(quán)日2016-05-17 派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2017-09-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-07，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)4號(hào)樓裙房四層公司會(huì)議室

2017-09-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-10至2017-09-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-11，投票代碼：365449

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.24億元，同比去年15.44% ，凈利潤(rùn)為71.67萬(wàn)元，，同比去年-95.96%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.11%

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司全文及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司及的議案3.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案4.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案5.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案8.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案9.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司修改的議案10.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案11.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司終止募投項(xiàng)目的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司全文及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司及的議案3.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案4.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案5.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案8.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案9.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司修改的議案10.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案11.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司終止募投項(xiàng)目的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司全文及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司及的議案3.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案4.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案5.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案8.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司的議案9.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司修改的議案10.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案11.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司終止募投項(xiàng)目的議案

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來(lái)源為北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票約為 141.40 萬(wàn)股漢邦高科股票，約占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 7，070萬(wàn)股的 2.00%。本計(jì)劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò) 4年。公司授予激勵(lì)對(duì)象首次限制性股票的價(jià)格為 43.47元/股。20160427：由于原100名激勵(lì)對(duì)象中，10名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因主動(dòng)放棄本次公司授予的限制性股票份額。本次調(diào)整后，公司此次激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由100名變更為90名，限制性股票總量由141.40萬(wàn)股調(diào)整為139.20萬(wàn)股。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1300萬(wàn)元~-1100萬(wàn)元
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：1100——1300萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:本年公司積極拓展項(xiàng)目型高端產(chǎn)品和客戶，導(dǎo)致本報(bào)告期管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用較上年同期相比有較大幅度增加，大部分項(xiàng)目型高端產(chǎn)品及客戶的拓展尚未實(shí)現(xiàn)收益，造成本報(bào)告期凈利潤(rùn)相比上年同期有較大幅度下降。

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.7元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，公司業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入479，191，478.69元，較上年同期下降14.87%； 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)39，851，854.26元，較上年同期下降29.04%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額52，836，859.06元，較上年同期下降20.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤(rùn)45，677，964.08元，較上年同期下降19.46%.受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，通過(guò)分銷渠道銷售的民用性產(chǎn)品市場(chǎng)需求減少，以平安城市，智慧城市為代表的政府投資主導(dǎo)的項(xiàng)目型高端產(chǎn)品和行業(yè)客戶項(xiàng)目型高端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增加.適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，公司主動(dòng)收縮了民用性產(chǎn)品的產(chǎn)品系列，使得民用性產(chǎn)品的銷售收入較上年同期下降；公司項(xiàng)目型銷售從方案設(shè)計(jì)到實(shí)施完成確認(rèn)收入的周期相對(duì)較長(zhǎng)，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目型產(chǎn)品的銷售收入相對(duì)較少.同時(shí)，受國(guó)家房地產(chǎn)行業(yè)整體形勢(shì)變化的影響，公司智能樓宇監(jiān)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)的銷售收入較上年同期下降.前述原因?qū)е鹿緢?bào)告期內(nèi)收入較上年同期下降，從而使得公司利潤(rùn)總額，凈利潤(rùn)較上年同期下降.未來(lái)隨著公司在新業(yè)務(wù)拓展和加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度的效益逐漸顯現(xiàn)，公司銷售收入及利潤(rùn)情況將會(huì)得到改善. 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.70元，較上年同期下降34.58%，主要為本報(bào)告期內(nèi)公司首次公開(kāi)發(fā)行新股1，770萬(wàn)股和本期凈利潤(rùn)較上期有所下降共同所致. 報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為635，667，576.23元，較上年同期增加98.47%，主要為本報(bào)告期公開(kāi)上市發(fā)行新股所致.歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)8.99元，較上年同期增加48.84%，主要為本報(bào)告期公司首次公開(kāi)發(fā)行新股導(dǎo)致上市公司股東所有者權(quán)益增加所致.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案2.關(guān)于北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來(lái)源為北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票約為 141.40 萬(wàn)股漢邦高科股票，約占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 7，070萬(wàn)股的 2.00%。本計(jì)劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò) 4年。公司授予激勵(lì)對(duì)象首次限制性股票的價(jià)格為 43.47元/股。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20起。