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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
2019-12-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于減少公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》2.《關(guān)于公司董事,監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》3.《關(guān)于公司為控股子公司向銀行申請授信額度提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-27，投票代碼：365499
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特別提示：高瀾股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-24，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-25至2019-12-27，
召開地點：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城南云五路3號公司四樓大會議室
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特別提示：高瀾股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-12-20；182.8848萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)收購?fù)瓿?
20191101：近日，公司已完成股權(quán)過戶，收到東莞市硅翔絕緣材料有限公司（以下簡稱“東莞硅翔”）的通知，東莞硅翔已辦理完成股東變更等工商變更登記手續(xù)，并取得由東莞市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。20191022：2019 年 10 月 18 日，公司與自然人嚴(yán)若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)事項正式簽訂《購買資產(chǎn)協(xié)議》及《購買資產(chǎn)協(xié)議之補償協(xié)議》。20191018：股東大會通過。20190930：公司擬與自然人嚴(yán)若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權(quán)事項簽訂附條件生效的《購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司以現(xiàn)金方式收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)，交易價款為 2.04億元。公司于 2019 年 9 月 29 日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于公司購買東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)并與交易對手簽訂相關(guān)資產(chǎn)購買協(xié)議的議案》。本次交易有利于完善公司戰(zhàn)略布局，提升公司盈利能力；豐富上市公司產(chǎn)品體系，實現(xiàn)熱管理業(yè)務(wù)橫向一體化發(fā)展；增強上市公司和標(biāo)的公司的協(xié)同效應(yīng)，促進雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展；進一步增強上市公司整體實力，有利于提升抗風(fēng)險能力。
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
2019-10-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司購買東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權(quán)并與交易對手簽訂相關(guān)資產(chǎn)購買協(xié)議的議案》2.《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》3.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》4.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》6.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報告的議案》7.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》8.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補措施以及相關(guān)承諾的議案》9.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》10.《關(guān)于批準(zhǔn)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的相關(guān)審計報告,資產(chǎn)評估報告的議案》11.《關(guān)于本次交易評估機構(gòu)的獨立性,評估假設(shè)前提的合理性,評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》12.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》13.《關(guān)于減少公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》14.《關(guān)于公司為董事,監(jiān)事,高級管理人員購買責(zé)任保險的議案》15.《關(guān)于更換公司董事的議案》16.《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：
2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.2元
分紅派息日：2019-06-21；紅股上市日2019-06-21
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
2019-10-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司購買東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權(quán)并與交易對手簽訂相關(guān)資產(chǎn)購買協(xié)議的議案》2.《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》3.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》4.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》6.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報告的議案》7.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》8.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補措施以及相關(guān)承諾的議案》9.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》10.《關(guān)于批準(zhǔn)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的相關(guān)審計報告,資產(chǎn)評估報告的議案》11.《關(guān)于本次交易評估機構(gòu)的獨立性,評估假設(shè)前提的合理性,評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》12.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》13.《關(guān)于減少公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》14.《關(guān)于公司為董事,監(jiān)事,高級管理人員購買責(zé)任保險的議案》15.《關(guān)于更換公司董事的議案》16.《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-02-03；3728.5684萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：高瀾股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-10-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-10，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-12至2019-10-15，
召開地點：廣州市黃埔區(qū)科豐路31號(華南新材料創(chuàng)新園)G1棟四樓學(xué)術(shù)報告廳
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)解押公告
2019-08-02，吳文偉將2017-05-24質(zhì)押給萬聯(lián)證券股份有限公司的80萬股股票解押。
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特別提示：高瀾股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入3.91億元，同比去年41.94%，凈利潤為2525.51萬元，同比去年37.72%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為3.64%
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特別提示：高瀾股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-07-30；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：高瀾股份 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-07-30披露
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特別提示：高瀾股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約2400萬元~2600萬元,變動幅度為:30.87%~41.78%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期變動原因：1、公司持續(xù)推進“新產(chǎn)品、新領(lǐng)域、新區(qū)域”三新業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強市場推廣，營業(yè)收入較去年同期增長幅度明顯，其中新領(lǐng)域業(yè)務(wù)及工程運維服務(wù)收入增長幅度較大；2、報告期內(nèi)，公司優(yōu)化內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，強力拉動公司管理，提升公司管理水平，并取得一定成效，銷售費用、管理費用（剔除股權(quán)激勵影響）增長幅度明顯低于營業(yè)收入的增長幅度，凸顯結(jié)構(gòu)優(yōu)化效應(yīng)；3、預(yù)計本期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為400-500萬元。
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特別提示：高瀾股份 紅股上市
紅股上市日:2019-06-21；2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.2元
上市4164.2951萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：高瀾股份 分紅派息
2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.2元
分紅派息日：2019-06-21；紅股上市日2019-06-21
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特別提示：高瀾股份 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.2元
分紅除權(quán)日：2019-06-21；派息日2019-06-21 紅股上市日2019-06-21
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特別提示：高瀾股份 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.75億元，同比去年-8.64% ，凈利潤為1833.84萬元,，同比去年42.02%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為2.9%
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特別提示：高瀾股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-17；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：高瀾股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-17披露
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2018-02-06，吳文偉將持有的6萬股股票質(zhì)押給萬聯(lián)證券股份有限公司
2018-02-07，吳文偉將持有的120萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-10-16；24.6295萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：高瀾股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約2650.65萬元~2719.79萬元，變動幅度為:15%~18%
業(yè)績變動原因說明：1、報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長，營業(yè)收入較去年同期增長；2、部分國內(nèi)直流項目交付期為第三季度，使得第三季度的營業(yè)收入增加，第三季度毛利率較上半年有所提高。3、預(yù)計2017年1-9月非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響約為800萬元-850萬元。
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-07，李琦將持有的298.8萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
2017-05-25，李琦將持有的100萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)解押公告
2017-08-28，李琦持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的298.8萬股股票解押
2017-08-28，李琦持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的100萬股股票解押
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-05-18；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：高瀾股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-02，李琦將持有的945萬股股票質(zhì)押給國泰君安證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-05-24，郭長興將持有的312萬股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
2017-05-24，吳文偉將持有的383萬股股票質(zhì)押給萬聯(lián)證券股份有限公司
2017-05-24，吳文偉將持有的100萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
2017-05-25召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
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特別提示：高瀾股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派1.05元
分紅派息日：2017-05-22；
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特別提示：高瀾股份 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派1.05元
分紅除權(quán)日：2017-05-22；派息日2017-05-22
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特別提示：高瀾股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派1.05元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-19；除權(quán)日2017-05-22 派息日2017-05-22
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-08，股權(quán)登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-03至2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.提案1《2016年度董事會工作報告》2.提案2《2016年年度報告全文及其摘要》3.提案3《2016年度財務(wù)決算報告》4.提案4《2016年度利潤分配預(yù)案》5.提案5《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案》6.提案6《關(guān)于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬的議案》7.提案7《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.提案8《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》9.提案9《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》10.提案10《2016年度監(jiān)事會工作報告》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-04-08，股權(quán)登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-03至2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.提案1《2016年度董事會工作報告》2.提案2《2016年年度報告全文及其摘要》3.提案3《2016年度財務(wù)決算報告》4.提案4《2016年度利潤分配預(yù)案》5.提案5《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案》6.提案6《關(guān)于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬的議案》7.提案7《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.提案8《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》9.提案9《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》10.提案10《2016年度監(jiān)事會工作報告》
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特別提示：高瀾股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-08，股權(quán)登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-03至2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.提案1《2016年度董事會工作報告》2.提案2《2016年年度報告全文及其摘要》3.提案3《2016年度財務(wù)決算報告》4.提案4《2016年度利潤分配預(yù)案》5.提案5《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案》6.提案6《關(guān)于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬的議案》7.提案7《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.提案8《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》9.提案9《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》10.提案10《2016年度監(jiān)事會工作報告》
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特別提示：高瀾股份 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-04-13 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：高瀾股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-04-08披露
公司已于2017-02-25披露業(yè)績快報：每股收益0.5元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明1，經(jīng)營業(yè)績報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)銷售收入4.69億元，較上年同期增長32.44%；營業(yè)利潤5，677.65萬元，較上年同期增長17.33%；利潤總額7，237.03萬元，較上年同期增長25.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5，800.27萬元，較上年同期增長13.88%；基本每股收益0.50元，較上年同期下降12.28%. 報告期內(nèi)經(jīng)營業(yè)績增長的主要原因: 2016年，公司通過優(yōu)化管理模式，提高技術(shù)創(chuàng)新能力和提升制造水平，有效地實施了各項經(jīng)營管理計劃，使經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉梅€(wěn)定增長；公司進一步拓展海外市場，海外市場的銷售收入較去年同期增加，進而帶動公司利潤增長.2，財務(wù)情況說明報告期末公司總資產(chǎn)為1，118，496，896.97元，較期初增長48.30%，主要是(1)2016年公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位，貨幣資金增加；(2)岳陽高瀾子公司基建項目投建導(dǎo)致固定資產(chǎn)，在建工程，無形資產(chǎn)增加；(3)公司業(yè)績增長，銷售訂單量增長，存貨增加.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為595，943，998.52元，較期初增長84.28%，主要變動原因是報告期內(nèi)發(fā)行新股增加股本及資本公積所致；股本120，006，000.00元，較期初增長140.01%，主要變動原因是公司發(fā)行1667萬股新股以及實施2016年半 年度利潤分配方案(以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股)所致；歸屬于上 市公司股東的每股凈資產(chǎn)為4.97元，較期初增長38.44%.營業(yè)總收入同比增長32.44%，主要變動原因:公司業(yè)績穩(wěn)定增長，銷售訂單量較去年同期增長，隨訂單量增長，銷售收入也同比增長.
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特別提示：高瀾股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-02-03；3728.5684萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：高瀾股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約5348.09萬元~6366.78萬元，增長5%~25%
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-12-12，吳文偉將持有的115.5萬股股票質(zhì)押給萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-25至2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于對設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金進行部分調(diào)整暨簽訂的議案》2.《關(guān)于為設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金提供差額補足增信的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-25至2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于對設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金進行部分調(diào)整暨簽訂的議案》2.《關(guān)于為設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金提供差額補足增信的議案》
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-26披露
公司已于2016-02-24披露業(yè)績快報：每股收益1.02元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明1，報告期經(jīng)營情況公司2015年度營業(yè)收入較上年同期增加7，067.54萬元，增長24.92%，主要是由于產(chǎn)品銷售收入(主要是新能源發(fā)電水冷產(chǎn)品)增加的影響.營業(yè)利潤較上年同期減少93.39萬元，下降1.88%；利潤總額較上年同期增加296.64萬元，增長5.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤增加299.92萬元，增長6.29%，主要原因為:(1)公司2015年收入結(jié)構(gòu)略有變化，新能源風(fēng)電水冷產(chǎn)品比去年同期增長7947萬元，直流水冷項目比去年同期下降1694.46萬元，因新能源毛利貢獻度略低于直流項目，故營業(yè)利潤比去年同期略有所下降；(2)營業(yè)外收入比去年同期增長391.06萬元，故利潤總額比去年同期略有所增長. 每股收益較上年同期增加0.07元，增長7.37%，增長的原因為:歸屬于上市公司股東的凈利潤增加導(dǎo)致每股收益同比增長.2，2015年度財務(wù)狀況2015年末總資產(chǎn)余額為75，417.02萬元，比期初增長41.73%，主要原因是本報告期生產(chǎn)規(guī)模提升；2015年末歸屬上市公司股東的所有者權(quán)益為32， 323.27萬元，比期初增長18.63%；2015年末股本為5，000萬元，與上年同期持平；2015年末歸屬上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為6.46元，比期初增長18.53%.
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特別提示：高瀾股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-25至2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于對設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金進行部分調(diào)整暨簽訂的議案》2.《關(guān)于為設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金提供差額補足增信的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-14，會議登記時間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名公司董事的議案》2.《關(guān)于修改公司章程的議案》3.《關(guān)于修訂公司內(nèi)控制度的議案》
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特別提示：
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約1600萬元~2000萬元，增長11.83%~39.79%
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特別提示：高瀾股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約2410萬元~2500萬元，增長27.70%~32.47%
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-14，會議登記時間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名公司董事的議案》2.《關(guān)于修改公司章程的議案》3.《關(guān)于修訂公司內(nèi)控制度的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-24，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-25起。
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特別提示：高瀾股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-14，會議登記時間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名公司董事的議案》2.《關(guān)于修改公司章程的議案》3.《關(guān)于修訂公司內(nèi)控制度的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-14，會議登記時間：2016-10-12起。
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特別提示：高瀾股份 紅股上市
紅股上市日:2016-09-08；2016年中報分紅：10轉(zhuǎn)8股
上市1333.6萬股，占流通盤44.44%
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特別提示：高瀾股份 分紅除權(quán)
2016年中報分紅：10轉(zhuǎn)8股
分紅除權(quán)日：2016-09-08； 紅股上市日2016-09-08
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特別提示：高瀾股份 分紅股權(quán)登記
2016年中報分紅：10轉(zhuǎn)8股
分紅股權(quán)登記日：2016-09-07；除權(quán)日2016-09-08紅股上市日2016-09-08
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特別提示：高瀾股份 分紅股東大會公告
2016年中報分紅方案：10轉(zhuǎn)8股
分紅股東大會公告日：2016-08-31；
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-10，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年半年度利潤分配預(yù)案的議案》2.《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-10，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年半年度利潤分配預(yù)案的議案》2.《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-10，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年半年度利潤分配預(yù)案的議案》2.《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-10，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年半年度利潤分配預(yù)案的議案》2.《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂公司章程的議案》
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-03-29，吳文偉將持有的200萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
2016-03-29，吳文偉將持有的20萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)解押公告
2016-08-17，吳文偉持有并質(zhì)押給招商證券股份有限公司的200萬股股票解押
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-16，吳文偉將持有的200萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-26，李琦將持有的195萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-06，唐洪將持有的48萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 業(yè)績預(yù)告
紅股上市日:2016-09-08；2016年中報分紅：10轉(zhuǎn)8股
上市1333.6萬股，占流通盤44.44%
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特別提示：高瀾股份 分紅方案預(yù)披露
分紅方案預(yù)披露?蕹日:2016-06-30；股東提議：10轉(zhuǎn)8股
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：高瀾股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-07，李琦將持有的166萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：高瀾股份 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-05-18；
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司的議案》2.《關(guān)于公司的議案》3.《關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算報告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司的議案》6.《關(guān)于公司聘請 2016 年度審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬的議案》8.《關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》9.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》10.《關(guān)于增加經(jīng)營范圍及修改的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記起始
2016-06-07，李琦將持有的166萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記截止
2016-06-13，李琦持有并質(zhì)押給招商證券股份有限公司的220萬股股票解押
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-16。
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特別提示：高瀾股份 業(yè)績發(fā)布會
分紅方案預(yù)披露?蕹日:2016-06-30；股東提議：10轉(zhuǎn)8股
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特別提示：高瀾股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約-468萬元~-268萬元
2016年02月01日公布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-3月31日；發(fā)行人預(yù)計2016年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為-468萬元到-268萬元，較上年同期減虧0至200萬元，公司營業(yè)收入呈明顯的季節(jié)性波動，一、三季度營業(yè)收入較低、二、四季度營業(yè)收入較高，投資者不宜以單季度數(shù)據(jù)推測公司的全年經(jīng)營業(yè)績情況。公司預(yù)計在2016年第一季度發(fā)行上市期間，發(fā)生的不能計入相關(guān)發(fā)行上市費用一定程度會影響當(dāng)期利潤。
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特別提示：高瀾股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-26披露
公司已于2016-02-24披露業(yè)績快報：每股收益1.02元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明1，報告期經(jīng)營情況公司2015年度營業(yè)收入較上年同期增加7，067.54萬元，增長24.92%，主要是由于產(chǎn)品銷售收入(主要是新能源發(fā)電水冷產(chǎn)品)增加的影響.營業(yè)利潤較上年同期減少93.39萬元，下降1.88%；利潤總額較上年同期增加296.64萬元，增長5.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤增加299.92萬元，增長6.29%，主要原因為:(1)公司2015年收入結(jié)構(gòu)略有變化，新能源風(fēng)電水冷產(chǎn)品比去年同期增長7947萬元，直流水冷項目比去年同期下降1694.46萬元，因新能源毛利貢獻度略低于直流項目，故營業(yè)利潤比去年同期略有所下降；(2)營業(yè)外收入比去年同期增長391.06萬元，故利潤總額比去年同期略有所增長. 每股收益較上年同期增加0.07元，增長7.37%，增長的原因為:歸屬于上市公司股東的凈利潤增加導(dǎo)致每股收益同比增長.2，2015年度財務(wù)狀況2015年末總資產(chǎn)余額為75，417.02萬元，比期初增長41.73%，主要原因是本報告期生產(chǎn)規(guī)模提升；2015年末歸屬上市公司股東的所有者權(quán)益為32， 323.27萬元，比期初增長18.63%；2015年末股本為5，000萬元，與上年同期持平；2015年末歸屬上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為6.46元，比期初增長18.53%.
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特別提示：高瀾股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-16。
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特別提示：高瀾股份 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：高瀾股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記起始
20191101：近日，公司已完成股權(quán)過戶，收到東莞市硅翔絕緣材料有限公司（以下簡稱“東莞硅翔”）的通知，東莞硅翔已辦理完成股東變更等工商變更登記手續(xù)，并取得由東莞市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。20191022：2019 年 10 月 18 日，公司與自然人嚴(yán)若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)事項正式簽訂《購買資產(chǎn)協(xié)議》及《購買資產(chǎn)協(xié)議之補償協(xié)議》。20191018：股東大會通過。20190930：公司擬與自然人嚴(yán)若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權(quán)事項簽訂附條件生效的《購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司以現(xiàn)金方式收購東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)，交易價款為 2.04億元。公司于 2019 年 9 月 29 日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于公司購買東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)并與交易對手簽訂相關(guān)資產(chǎn)購買協(xié)議的議案》。本次交易有利于完善公司戰(zhàn)略布局，提升公司盈利能力；豐富上市公司產(chǎn)品體系，實現(xiàn)熱管理業(yè)務(wù)橫向一體化發(fā)展；增強上市公司和標(biāo)的公司的協(xié)同效應(yīng)，促進雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展；進一步增強上市公司整體實力，有利于提升抗風(fēng)險能力。
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特別提示：高瀾股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：高瀾股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
2019-10-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-14至2019-10-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-15，投票代碼：365499
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特別提示：
2019-10-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-10，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-12至2019-10-15，
召開地點：廣州市黃埔區(qū)科豐路31號(華南新材料創(chuàng)新園)G1棟四樓學(xué)術(shù)報告廳
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.02億元，同比去年26.54% ，凈利潤為1291.28萬元，，同比去年-33.83%，
基本EPS為0.11元，加權(quán)平均ROE為2.17%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-10披露
公司預(yù)告：凈利潤約1600萬元~2000萬元，增長11.83%~39.79%
2016年06月30日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期上升：11.83%-39.79%，盈利：1600萬元-2000萬元.業(yè)績變動原因說明1、公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢良好，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長。2、公司水冷產(chǎn)品銷售收入較去年同期增長。3、預(yù)計2016年1-6月非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響約為200萬元。
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約-468萬元~-268萬元
2016年02月01日公布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-3月31日；發(fā)行人預(yù)計2016年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為-468萬元到-268萬元，較上年同期減虧0至200萬元，公司營業(yè)收入呈明顯的季節(jié)性波動，一、三季度營業(yè)收入較低、二、四季度營業(yè)收入較高，投資者不宜以單季度數(shù)據(jù)推測公司的全年經(jīng)營業(yè)績情況。公司預(yù)計在2016年第一季度發(fā)行上市期間，發(fā)生的不能計入相關(guān)發(fā)行上市費用一定程度會影響當(dāng)期利潤。
