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特別提示：超頻三 股東大會召開
2020-03-24召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于對公司非公開發(fā)行A股股票方案進(jìn)行調(diào)整的議案》3.《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案論證分析報告(修訂稿)的議案》5.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于公司2019年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及采取措施的議案》
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-24召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-24，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-24，投票代碼：365647
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特別提示：超頻三 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-24召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-16，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-17，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)騰飛路創(chuàng)投大廈36樓公司會議室
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特別提示：超頻三 股東大會召開
2020-02-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司向工商銀行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于公司向平安銀行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于公司向光大銀行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于公司向深圳市龍崗區(qū)金通小額貸款有限公司及其他銀行或融資機(jī)構(gòu)申請授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》5.《關(guān)于部分控股股東,實際控制人擬向公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司及關(guān)聯(lián)方為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-28，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-28，投票代碼：365647
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特別提示：超頻三 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-20，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-21，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)騰飛路創(chuàng)投大廈36樓公司會議室
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.15元
分紅派息日：2019-07-09；
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特別提示：超頻三 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約996.29萬元~1295.18萬元,變動幅度為:0%~30%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司按既定的經(jīng)營計劃有序開展工作，主營業(yè)務(wù)收入及綜合毛利率與去年同期相比均保持增長，影響公司業(yè)績變動的主要因素有：1、2019年，是公司推動品牌、產(chǎn)品、市場渠道等升級開拓的關(guān)鍵之年，為保持主營業(yè)務(wù)收入增長、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級以及深化各業(yè)務(wù)板塊市場渠道發(fā)展需要，2019年度的經(jīng)營費用較去年同期有所增加。2、公司子公司受市場整體環(huán)境變動，導(dǎo)致業(yè)績波動，進(jìn)而影響公司整體業(yè)績。3、2019年度公司非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額預(yù)計約為520萬元～680萬元。
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2017-06-09；2016年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-06，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-06，投票代碼：365647
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特別提示：
限售股份上市流通日:2019-09-25；54萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：超頻三 股東大會召開
2019-12-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更注冊地址及修訂<公司章程>的議案》
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-17，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-17，投票代碼：365647
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特別提示：
方案摘要：本計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行深圳市超頻三科技股份有限公司A股普通股。本計劃擬向激勵對象授予限制性股票數(shù)量為360萬股，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本計劃公告時公司股本總額12，000萬股的3.00%。本計劃有效期自限制性股票授予日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過60個月。本計劃授予的限制性股票限售期為自限制性股票上市日起12個月。首次授予部分限制性股票的授予價格為每股12.31元.
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特別提示：超頻三 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-17召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-10，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)騰飛路創(chuàng)投大廈36樓公司會議室
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特別提示：超頻三 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-11-15；1559.0908萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計2019-11-15上市流通
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特別提示：超頻三 股東大會召開
2019-11-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司向銀行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于補選公司非獨立董事的議案》
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-14至2019-11-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-15，投票代碼：365647
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特別提示：超頻三 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-07，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-08，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)騰飛路創(chuàng)投大廈36樓公司會議室
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特別提示：超頻三 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約1177.14萬元~1592.60萬元,變動幅度-15%~15%
業(yè)績變動原因說明：公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃，穩(wěn)步推進(jìn)各項工作。報告期內(nèi)，公司綜合毛利率保持穩(wěn)定，歸屬于上市公司股東的凈利潤的變動主要是由于子公司及參股公司業(yè)本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。績受市場環(huán)境影響所致。2019年1-9月，公司非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額預(yù)計約為445萬元。
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特別提示：超頻三 股東大會召開
2019-09-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司回購注銷部分2017年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票的議案》2.《關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨公司及控股股東提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》5.《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
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特別提示：超頻三 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-09-25；54萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-25至2019-09-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-26，投票代碼：365647
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特別提示：超頻三 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-18，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-19，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)騰飛路創(chuàng)投大廈36樓公司會議室
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特別提示：超頻三 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入2.23億元，同比去年-10.22%，凈利潤為856.42萬元，同比去年-6.29%，
基本EPS為0.04元，平均ROE為1.46%
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特別提示：超頻三 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：超頻三 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-30披露
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特別提示：超頻三 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約776.84萬元~1051.01萬元,變動幅度為:-15%~15%
業(yè)績變動原因說明：公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃，穩(wěn)步推進(jìn)各項工作。報告期內(nèi)，公司綜合毛利率保持穩(wěn)定，歸屬于上市公司股東的凈利潤的變動主要是由于子公司及參股公司業(yè)績受市場環(huán)境影響所致。報告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額預(yù)計約為250萬元至350萬元，上年同期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為310.87萬元。
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-09-14；2017年中報分紅方案：10派1.25元
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特別提示：
2017年中報分紅：10派1.25元
分紅股權(quán)登記日：2017-10-17；除權(quán)日2017-10-18 派息日2017-10-18
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特別提示：超頻三 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派0.15元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-08；除權(quán)日2019-07-09 派息日2019-07-09
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特別提示：超頻三 股東大會召開
2019-06-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司及關(guān)聯(lián)方為子公司銀行授信向深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于向參股公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-27至2019-06-28，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-28，投票代碼：365647
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特別提示：超頻三 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-06-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-20，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-21，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)騰飛路創(chuàng)投大廈36樓公司會議室
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特別提示：超頻三 股權(quán)質(zhì)押公告
2018-02-07，黃曉嫻將持有的105萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司
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特別提示：超頻三 股東大會召開
2018-01-11召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》2.《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-10至2018-01-11，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-11，投票代碼：365647
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特別提示：超頻三 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-03，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-04，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城4棟B座7樓公司會議室
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特別提示：超頻三 股東大會召開
2017-12-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第二屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》2.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第二屆董事會獨立董事候選人提名的議案》3.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-14至2017-12-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-15，投票代碼：365647
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特別提示：超頻三 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-10-18，李光耀將持有的155萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：超頻三 分紅派息
2017年中報分紅：10派1.25元
分紅派息日：2017-10-18；
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特別提示：超頻三 分紅除權(quán)
2017年中報分紅：10派1.25元
分紅除權(quán)日：2017-10-18；派息日2017-10-18
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特別提示：超頻三 分紅股權(quán)登記
2017年中報分紅：10派1.25元
分紅股權(quán)登記日：2017-10-17；除權(quán)日2017-10-18 派息日2017-10-18
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特別提示：超頻三 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤凈利潤約3012.75萬元~3347.50萬元，下降0%~10%
業(yè)績變動原因說明：2017年1-9月，公司主營業(yè)務(wù)收入及產(chǎn)品銷售毛利率較2016年同期基本保持穩(wěn)定，但因為2017年第二季度生產(chǎn)線搬遷，致使公司部分產(chǎn)能不能有效釋放；以及首次上市發(fā)行相關(guān)活動等費用，公司短期的管理費用上升；導(dǎo)致公司2017年前三季度業(yè)績小幅下降。2017年三季度公司預(yù)計非經(jīng)常性損益約為50萬元。
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特別提示：超頻三 股東大會召開
2017-09-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司及其摘要的議案》2.《關(guān)于公司的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-26至2017-09-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-27，投票代碼：365647
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特別提示：超頻三 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-19，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-20，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城4棟B座7樓公司會議室
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特別提示：超頻三 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-09-14；2017年中報分紅方案：10派1.25元
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特別提示：超頻三 股東大會召開
2017-09-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于2017年中期利潤分配預(yù)案的議案》2.《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
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特別提示：
第2次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤凈利潤約2035.29萬元~2261.43萬元，下降0%~10%
業(yè)績變動原因說明：2017年1-6月，公司主營業(yè)務(wù)收入及產(chǎn)品銷售毛利率較2016年同期基本保持穩(wěn)定，但因為2017年第二季度美萬家及真榮兩家分公司的生產(chǎn)線逐步搬遷至惠州生產(chǎn)基地，以及首次上市發(fā)行相關(guān)活動等費用，導(dǎo)致公司短期的管理費用上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，略有下降。截至2017年6月30日，兩家分公司的生產(chǎn)線已搬遷完畢，并且已形成產(chǎn)能，對公司未來業(yè)績不會造成重大影響。
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-13，投票代碼：365647
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特別提示：超頻三 股東大會召開
2017-09-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》2.《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
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特別提示：超頻三 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-05，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-06，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城4棟B座7樓公司會議室
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特別提示：超頻三 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-09-01，劉郁將持有的1375萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：超頻三 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-05至2017-09-06，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-06，投票代碼：365647
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特別提示：超頻三 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-29，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-30，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城4棟B座7樓公司會議室
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特別提示：超頻三 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.52億元，同比去年-0.47% ，凈利潤為2013.53萬元，，同比去年-10.96%，
基本EPS為0.21元，加權(quán)平均ROE為5.19%
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特別提示：超頻三 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預(yù)案：10派1.25元
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特別提示：超頻三 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-29披露
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特別提示：超頻三 業(yè)績預(yù)告
第2次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤凈利潤約2035.29萬元~2261.43萬元，下降0%~10%
業(yè)績變動原因說明：2017年1-6月，公司主營業(yè)務(wù)收入及產(chǎn)品銷售毛利率較2016年同期基本保持穩(wěn)定，但因為2017年第二季度美萬家及真榮兩家分公司的生產(chǎn)線逐步搬遷至惠州生產(chǎn)基地，以及首次上市發(fā)行相關(guān)活動等費用，導(dǎo)致公司短期的管理費用上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，略有下降。截至2017年6月30日，兩家分公司的生產(chǎn)線已搬遷完畢，并且已形成產(chǎn)能，對公司未來業(yè)績不會造成重大影響。
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特別提示：
2017年07月14日公布的2017年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2017年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2017年1月1日至2017年6月30日；預(yù)計的業(yè)績:同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期下降:-10%—0%；盈利:2，035.29萬元—2，261.43萬元；其中:非經(jīng)常性損益:70萬元—100萬元；業(yè)績變動原因說明:2017年1-6月，公司主營業(yè)務(wù)收入及產(chǎn)品銷售毛利率較2016年同期基本保持穩(wěn)定，但因為2017年第二季度美萬家及真榮兩家分公司的生產(chǎn)線逐步搬遷至惠州生產(chǎn)基地，以及首次上市發(fā)行相關(guān)活動等費用，導(dǎo)致公司短期的管理費用上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，略有下降.截至2017年6月30日，兩家分公司的生產(chǎn)線已搬遷完畢，并且已形成產(chǎn)能，對公司未來業(yè)績不會造成重大影響.
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特別提示：超頻三 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-06-14，深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)(有限合伙)將持有的486萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司
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特別提示：超頻三 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-06-09；2016年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：超頻三 新股申購
申購代碼：300647 申購上限：12000股 發(fā)行價格：8.96元 中簽繳款日：04-24
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特別提示：
2017-09-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》2.《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
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特別提示：
2017-09-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-05至2017-09-06，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-06，投票代碼：365647
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特別提示：
2017-09-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-29，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-30，
召開地點：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城4棟B座7樓公司會議室
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特別提示：
調(diào)整前:本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%,并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn).若按公司目前股本測算,本次非公開發(fā)行股份總數(shù)不超過4,759.62萬股(含本數(shù)).調(diào)整后:本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn).若按公司目前股本測算,本次非公開發(fā)行股份總數(shù)不超過7,138.21萬股(含本數(shù)).
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.52億元，同比去年-0.47% ，凈利潤為2013.53萬元，，同比去年-10.96%，
基本EPS為0.21元，加權(quán)平均ROE為5.19%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-29披露
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特別提示：
2017年中報分紅：10派1.25元
分紅除權(quán)日：2017-10-18；派息日2017-10-18
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特別提示：
2017-06-14，深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)(有限合伙)將持有的486萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司
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特別提示：
2017年中報分紅：10派1.25元
分紅派息日：2017-10-18；
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特別提示：
申購代碼：300647 申購上限：12000股 發(fā)行價格：8.96元 中簽繳款日：04-24
