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特別提示：北方股份 股東大會召開
2020-02-07召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于推舉高文海為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案2.關(guān)于公司與輝邦集團有限公司簽訂礦用車采購合同重大合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于推舉公司第七屆董事會董事的議案
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特別提示：北方股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-07，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-07
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特別提示：北方股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-07召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-03，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-04，
召開地點：內(nèi)蒙古包頭市稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會議室
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特別提示：北方股份 股東大會召開
2019-11-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《公司與中國北方車輛有限公司簽訂礦用車采購合同重大合同暨日常關(guān)聯(lián)交易》的議案2.關(guān)于《改聘會計師事務(wù)所》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-12，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-12
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特別提示：北方股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-05，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-07，
召開地點：內(nèi)蒙古包頭稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會議室
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特別提示：
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：北方股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入5.2億元，同比去年-16.04%，凈利潤為2845.17萬元，同比去年-58.84%，
基本EPS為0.17元，平均ROE為2.48%
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方股份 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-20披露
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特別提示：北方股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約2843萬元,下降58.85%左右.
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響1、部分客戶要求延期接收車輛，上半年營業(yè)收入同比有所下降。2、本期對應(yīng)收款項計提的信用減值準(zhǔn)備有所增加。（二）非經(jīng)常性損益的影響1、上年同期非經(jīng)常性損益2,460萬元，主要為子公司阿特拉斯工程機械有限公司清算結(jié)束，產(chǎn)生的債務(wù)重組收益。子公司阿特拉斯工程機械有限公司清算結(jié)束，不再納入公司合并報表范圍。2、本期非經(jīng)常性損益為295萬元左右，主要為收到政府補助、資產(chǎn)處置、核銷無法支付款項等。本期非經(jīng)常性損益與上年同期相比，減少2,165萬元左右。
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特別提示：北方股份 分紅派息
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：北方股份 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅除權(quán)日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特別提示：北方股份 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-10；除權(quán)日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特別提示：北方股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-21披露
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特別提示：北方股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-03-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-03-01，現(xiàn)場會議登記日期：2018-03-02，
召開地點：內(nèi)蒙古包頭稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會議室
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特別提示：北方股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約3637萬元左右，增長110%左右
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響：公司營業(yè)收入較上年同期略有增長，而期間費用顯著下降。（二）非經(jīng)常性損益的影響：收到政府補助、處置固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)及可供出售金融資產(chǎn)等業(yè)務(wù)，影響預(yù)告期歸屬于上市公司股東凈利潤的金額約為2，540萬元；非經(jīng)常性損益對歸屬于上市公司股東凈利潤的影響，較上年同期約增加400萬元。
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特別提示：北方股份 股東大會召開
2017-09-08召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《推舉李萬壽先生為公司獨立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-08
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特別提示：北方股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-04，
召開地點：內(nèi)蒙古包頭稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會議室
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特別提示：北方股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.69億元，同比去年-4.48% ，凈利潤為2131.25萬元，，同比去年388.58%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.08%
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特別提示：北方股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-22披露
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特別提示：北方股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤凈利潤約2100萬元
業(yè)績變動原因說明：1、國際市場得到拓展，出口量增加，毛利率提升；2、通過持續(xù)降本增效、壓縮貸款規(guī)模，可控費用進一步下降；3、收到的政府補助增加。
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特別提示：北方股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-20，股權(quán)登記日：2017-05-12，會議召開日：2017-05-19，會議登記時間：2017-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2016年度董事會工作報告》的議案2.關(guān)于《2016年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關(guān)于《2016年度財務(wù)決算報告》的議案4.關(guān)于《2016年度利潤分配方案》的議案5.關(guān)于《2016年年度報告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2017年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案9.關(guān)于《與兵工財務(wù)有限責(zé)任公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務(wù)，內(nèi)控審計機構(gòu)及其報酬93萬元》的議案12.關(guān)于《修改部分條款》的議案13.關(guān)于《2016年度獨立董事述職報告》的議案14.關(guān)于《未來三年股東回報規(guī)劃(2017年-2019年)》的議案
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特別提示：北方股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約1300萬元~1900萬元
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特別提示：北方股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-15，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉蘇子孟先生為公司獨立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-15，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉蘇子孟先生為公司獨立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-15，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉蘇子孟先生為公司獨立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-10；除權(quán)日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特別提示：北方股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《阿特拉斯清算預(yù)案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《阿特拉斯清算預(yù)案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《阿特拉斯清算預(yù)案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《阿特拉斯清算預(yù)案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-08-31起。
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特別提示：北方股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方股份 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤約-750萬元
2016年07月22日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年半年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-750萬元左右。本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因1、受礦山企業(yè)及工程機械行業(yè)市場環(huán)境影響，營業(yè)收入同比明顯下降。2、本期計入營業(yè)外收入的政府補助較上年同期減少。
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特別提示：北方股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-750萬元
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特別提示：北方股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時間：2016-06-24起。
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特別提示：北方股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關(guān)于《2015年度財務(wù)決算報告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案9.關(guān)于《與兵工財務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)，內(nèi)控審計機構(gòu)及其報酬93萬元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關(guān)于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關(guān)于《2015年度財務(wù)決算報告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案9.關(guān)于《與兵工財務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)，內(nèi)控審計機構(gòu)及其報酬93萬元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關(guān)于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關(guān)于《2015年度財務(wù)決算報告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案9.關(guān)于《與兵工財務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)，內(nèi)控審計機構(gòu)及其報酬93萬元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關(guān)于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關(guān)于《2015年度財務(wù)決算報告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案9.關(guān)于《與兵工財務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)，內(nèi)控審計機構(gòu)及其報酬93萬元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關(guān)于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約-17000萬元
2016年01月26日公布的關(guān)于2015年度業(yè)績預(yù)虧的公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.7億元左右；業(yè)績預(yù)虧的主要原因：1、受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，工程機械行業(yè)不景氣，導(dǎo)致市場需求下降，企業(yè)業(yè)績下滑。2、子公司阿特拉斯擬終止經(jīng)營，對其資產(chǎn)進行重新估值，計提資產(chǎn)減值導(dǎo)致虧損。
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特別提示：北方股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約-17000萬元
2016年01月26日公布的關(guān)于2015年度業(yè)績預(yù)虧的公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.7億元左右；業(yè)績預(yù)虧的主要原因：1、受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，工程機械行業(yè)不景氣，導(dǎo)致市場需求下降，企業(yè)業(yè)績下滑。2、子公司阿特拉斯擬終止經(jīng)營，對其資產(chǎn)進行重新估值，計提資產(chǎn)減值導(dǎo)致虧損。
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特別提示：北方股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
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特別提示：北方股份 分紅預(yù)案公告
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-750萬元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關(guān)于《2015年度財務(wù)決算報告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案9.關(guān)于《與兵工財務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)，內(nèi)控審計機構(gòu)及其報酬93萬元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關(guān)于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：
2017-09-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-08
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特別提示：
2017-09-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-04，
召開地點：內(nèi)蒙古包頭稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會議室
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特別提示：
原審計機構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華會計師事務(wù)所”)在執(zhí)業(yè)過程中,堅持獨立審計原則,客觀,公正,公允地完成了各項工作.現(xiàn)考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和總體審計需要,經(jīng)綜合評估,公司董事會審計委員會提議,擬改聘具備證券,期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格的大華會計師事務(wù)所為公司提供2019年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計服務(wù),報酬合計為45萬元,分別為35萬元及10萬元.
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.69億元，同比去年-4.48% ，凈利潤為2131.25萬元，，同比去年388.58%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.08%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-22披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅除權(quán)日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關(guān)于《2015年度財務(wù)決算報告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案9.關(guān)于《與兵工財務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)，內(nèi)控審計機構(gòu)及其報酬93萬元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關(guān)于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關(guān)于《2015年度財務(wù)決算報告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案9.關(guān)于《與兵工財務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)，內(nèi)控審計機構(gòu)及其報酬93萬元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關(guān)于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關(guān)于《2015年度財務(wù)決算報告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案9.關(guān)于《與兵工財務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)，內(nèi)控審計機構(gòu)及其報酬93萬元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關(guān)于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤約-750萬元
2016年07月22日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年半年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-750萬元左右。本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因1、受礦山企業(yè)及工程機械行業(yè)市場環(huán)境影響，營業(yè)收入同比明顯下降。2、本期計入營業(yè)外收入的政府補助較上年同期減少。
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-26披露
