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特別提示：北方股份 股東大會(huì)召開
2020-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于推舉高文海為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案2.關(guān)于公司與輝邦集團(tuán)有限公司簽訂礦用車采購(gòu)合同重大合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于推舉公司第七屆董事會(huì)董事的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-07
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-04，
召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭市稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會(huì)議室
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)召開
2019-11-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《公司與中國(guó)北方車輛有限公司簽訂礦用車采購(gòu)合同重大合同暨日常關(guān)聯(lián)交易》的議案2.關(guān)于《改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-12
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-07，
召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會(huì)議室
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派2.1元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：北方股份 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入5.2億元，同比去年-16.04%，凈利潤(rùn)為2845.17萬(wàn)元，同比去年-58.84%，
基本EPS為0.17元，平均ROE為2.48%
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-26；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-20披露
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特別提示：北方股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約2843萬(wàn)元,下降58.85%左右.
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響1、部分客戶要求延期接收車輛，上半年?duì)I業(yè)收入同比有所下降。2、本期對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提的信用減值準(zhǔn)備有所增加。（二）非經(jīng)常性損益的影響1、上年同期非經(jīng)常性損益2,460萬(wàn)元，主要為子公司阿特拉斯工程機(jī)械有限公司清算結(jié)束，產(chǎn)生的債務(wù)重組收益。子公司阿特拉斯工程機(jī)械有限公司清算結(jié)束，不再納入公司合并報(bào)表范圍。2、本期非經(jīng)常性損益為295萬(wàn)元左右，主要為收到政府補(bǔ)助、資產(chǎn)處置、核銷無(wú)法支付款項(xiàng)等。本期非經(jīng)常性損益與上年同期相比，減少2,165萬(wàn)元左右。
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特別提示：北方股份 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派2.1元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：北方股份 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派2.1元
分紅除權(quán)日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特別提示：北方股份 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派2.1元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-10；除權(quán)日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特別提示：北方股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-03-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-03-01，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-03-02，
召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會(huì)議室
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特別提示：北方股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約3637萬(wàn)元左右，增長(zhǎng)110%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響：公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期略有增長(zhǎng)，而期間費(fèi)用顯著下降。（二）非經(jīng)常性損益的影響：收到政府補(bǔ)助、處置固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)及可供出售金融資產(chǎn)等業(yè)務(wù)，影響預(yù)告期歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的金額約為2，540萬(wàn)元；非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的影響，較上年同期約增加400萬(wàn)元。
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)召開
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《推舉李萬(wàn)壽先生為公司獨(dú)立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-08
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-04，
召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會(huì)議室
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特別提示：北方股份 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.69億元，同比去年-4.48% ，凈利潤(rùn)為2131.25萬(wàn)元，，同比去年388.58%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.08%
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特別提示：北方股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露
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特別提示：北方股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約2100萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、國(guó)際市場(chǎng)得到拓展，出口量增加，毛利率提升；2、通過持續(xù)降本增效、壓縮貸款規(guī)模，可控費(fèi)用進(jìn)一步下降；3、收到的政府補(bǔ)助增加。
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-20，股權(quán)登記日：2017-05-12，會(huì)議召開日：2017-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《2016年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于《2016年年度報(bào)告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案9.關(guān)于《與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬93萬(wàn)元》的議案12.關(guān)于《修改部分條款》的議案13.關(guān)于《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案14.關(guān)于《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2017年-2019年)》的議案
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特別提示：北方股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1300萬(wàn)元~1900萬(wàn)元
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-15，會(huì)議召開日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉蘇子孟先生為公司獨(dú)立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-15，會(huì)議召開日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉蘇子孟先生為公司獨(dú)立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-15，會(huì)議召開日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉蘇子孟先生為公司獨(dú)立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派2.1元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-10；除權(quán)日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《阿特拉斯清算預(yù)案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《阿特拉斯清算預(yù)案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《阿特拉斯清算預(yù)案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《阿特拉斯清算預(yù)案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31起。
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特別提示：北方股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-750萬(wàn)元
2016年07月22日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-750萬(wàn)元左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因1、受礦山企業(yè)及工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境影響，營(yíng)業(yè)收入同比明顯下降。2、本期計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的政府補(bǔ)助較上年同期減少。
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特別提示：北方股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-750萬(wàn)元
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24起。
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報(bào)告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案9.關(guān)于《與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬93萬(wàn)元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案13.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉獨(dú)立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報(bào)告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案9.關(guān)于《與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬93萬(wàn)元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案13.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉獨(dú)立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報(bào)告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案9.關(guān)于《與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬93萬(wàn)元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案13.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉獨(dú)立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報(bào)告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案9.關(guān)于《與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬93萬(wàn)元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案13.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉獨(dú)立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-17000萬(wàn)元
2016年01月26日公布的關(guān)于2015年度業(yè)績(jī)預(yù)虧的公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1.7億元左右；業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因：1、受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，工程機(jī)械行業(yè)不景氣，導(dǎo)致市場(chǎng)需求下降，企業(yè)業(yè)績(jī)下滑。2、子公司阿特拉斯擬終止經(jīng)營(yíng)，對(duì)其資產(chǎn)進(jìn)行重新估值，計(jì)提資產(chǎn)減值導(dǎo)致虧損。
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特別提示：北方股份 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-17000萬(wàn)元
2016年01月26日公布的關(guān)于2015年度業(yè)績(jī)預(yù)虧的公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1.7億元左右；業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因：1、受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，工程機(jī)械行業(yè)不景氣，導(dǎo)致市場(chǎng)需求下降，企業(yè)業(yè)績(jī)下滑。2、子公司阿特拉斯擬終止經(jīng)營(yíng)，對(duì)其資產(chǎn)進(jìn)行重新估值，計(jì)提資產(chǎn)減值導(dǎo)致虧損。
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特別提示：北方股份 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
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特別提示：北方股份 分紅預(yù)案公告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-750萬(wàn)元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報(bào)告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案9.關(guān)于《與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬93萬(wàn)元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案13.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉獨(dú)立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-08
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特別提示：
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-04，
召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會(huì)議室
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特別提示：
原審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)在執(zhí)業(yè)過程中,堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,客觀,公正,公允地完成了各項(xiàng)工作.現(xiàn)考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和總體審計(jì)需要,經(jīng)綜合評(píng)估,公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議,擬改聘具備證券,期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格的大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供2019年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù),報(bào)酬合計(jì)為45萬(wàn)元,分別為35萬(wàn)元及10萬(wàn)元.
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.69億元，同比去年-4.48% ，凈利潤(rùn)為2131.25萬(wàn)元，，同比去年388.58%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.08%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派2.1元
分紅除權(quán)日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報(bào)告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案9.關(guān)于《與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬93萬(wàn)元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案13.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉獨(dú)立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報(bào)告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案9.關(guān)于《與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬93萬(wàn)元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案13.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉獨(dú)立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于《2015年年度報(bào)告正文及摘要》的議案6.關(guān)于《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案8.關(guān)于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案9.關(guān)于《與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案10.關(guān)于《與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司互保額度5億元》的議案11.關(guān)于《續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)，內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬93萬(wàn)元》的議案12.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案13.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉董事》的議案14.關(guān)于《董事會(huì)換屆推舉獨(dú)立董事》的議案15.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆推舉監(jiān)事》的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-750萬(wàn)元
2016年07月22日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-750萬(wàn)元左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因1、受礦山企業(yè)及工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境影響，營(yíng)業(yè)收入同比明顯下降。2、本期計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的政府補(bǔ)助較上年同期減少。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
