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2019-12-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司獨(dú)立董事變更的議案

2019-12-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-09，投票代碼：738268

2019-12-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-03至2019-12-05，
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)星火路8號(hào),國(guó)電南自(浦口)高新科技園1號(hào)報(bào)告廳

重要事項(xiàng)未公告，2016年05月27日全天停牌

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-05-30起特停

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018-08-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-08，投票代碼：738268

2018-08-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

2018-08-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-08，投票代碼：738268

2018-02-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于組建項(xiàng)目公司暨推進(jìn)中國(guó)(南京)電力工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的議案》

2018-02-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-08，投票代碼：738268

2018-02-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-01，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-02至2018-02-06，
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)星火路8號(hào)，國(guó)電南自(浦口)高新科技園1號(hào)報(bào)告廳

20171027：國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司擬在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司河南省省直華電節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南省直”）51%股權(quán)，以評(píng)估值為基準(zhǔn)，股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格為240萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有河南省直股權(quán)。公司原成立河南省直，擬通過(guò)股東雙方各自的資源優(yōu)勢(shì)，搶占河南省節(jié)能減排的市場(chǎng)份額，增加利潤(rùn)來(lái)源，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。但河南省直近年經(jīng)營(yíng)效益與預(yù)期不符，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將有助于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與資源配置，提升發(fā)展質(zhì)量。

2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改的議案》2.《關(guān)于修改的議案》3.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案調(diào)整定價(jià)基準(zhǔn)日的議案》4.《關(guān)于第二次修訂公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署〈附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)〉的議案》6.《關(guān)于修訂本次募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》7.《關(guān)于第二次修訂非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司應(yīng)對(duì)措施的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.《關(guān)于接受中國(guó)華電集團(tuán)公司委托貸款續(xù)貸暨關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-19，投票代碼：738268

2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-12至2017-09-15，
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)星火路8號(hào)，國(guó)電南自(浦口)高新科技園1號(hào)報(bào)告廳

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-06-20；

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-06-20；派息日2017-06-20

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-19；除權(quán)日2017-06-20 派息日2017-06-20

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-19；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.2元

重要事項(xiàng)未公告；2016-05-27停牌一天

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-25披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-04，股權(quán)登記日：2017-03-16，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-17至2017-03-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司江蘇上能新特變壓器有限公司20%股權(quán)的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-04，股權(quán)登記日：2017-03-16，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-17至2017-03-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司江蘇上能新特變壓器有限公司20%股權(quán)的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-28；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-23，股權(quán)登記日：2017-01-05，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-06至2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)全資子公司南京國(guó)電南自軟件產(chǎn)業(yè)有限公司增資的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-23，股權(quán)登記日：2017-01-05，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-06至2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)全資子公司南京國(guó)電南自軟件產(chǎn)業(yè)有限公司增資的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-23，股權(quán)登記日：2017-01-05，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-06至2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)全資子公司南京國(guó)電南自軟件產(chǎn)業(yè)有限公司增資的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-23，股權(quán)登記日：2017-01-05，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-06至2017-01-10。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于調(diào)整2016年度部分日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)金額的議案3.關(guān)于公司部分獨(dú)立董事變更的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于調(diào)整2016年度部分日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)金額的議案3.關(guān)于公司部分獨(dú)立董事變更的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于調(diào)整2016年度部分日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)金額的議案3.關(guān)于公司部分獨(dú)立董事變更的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于調(diào)整2016年度部分日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)金額的議案3.關(guān)于公司部分獨(dú)立董事變更的議案

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12至2016-08-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案2.關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案3.關(guān)于接受中國(guó)華電集團(tuán)公司委托貸款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于向全資子公司提供委托貸款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12至2016-08-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案2.關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案3.關(guān)于接受中國(guó)華電集團(tuán)公司委托貸款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于向全資子公司提供委托貸款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12至2016-08-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案2.關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案3.關(guān)于接受中國(guó)華電集團(tuán)公司委托貸款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于向全資子公司提供委托貸款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12至2016-08-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案2.關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案3.關(guān)于接受中國(guó)華電集團(tuán)公司委托貸款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于向全資子公司提供委托貸款的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-03，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-07-20

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-30，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-13至2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于無(wú)需編制《前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案6.關(guān)于2016年非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案8.未來(lái)三年(2016年-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃9.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司應(yīng)對(duì)措施的議案10.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-30，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-13至2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于無(wú)需編制《前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案6.關(guān)于2016年非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案8.未來(lái)三年(2016年-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃9.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司應(yīng)對(duì)措施的議案10.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-30，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-13至2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于無(wú)需編制《前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案6.關(guān)于2016年非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案8.未來(lái)三年(2016年-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃9.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司應(yīng)對(duì)措施的議案10.關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2500萬(wàn)元~3500萬(wàn)元
2015年10月29日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；本年度公司持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理，加強(qiáng)合同評(píng)審，注重合同質(zhì)量，使得合同毛利率較上年同期有所上升，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)有望實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算目標(biāo)。2014年報(bào)：2015年工作思路和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)預(yù)計(jì)2015年，公司將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50億元；預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用43，000萬(wàn)元，管理費(fèi)用54，000萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用22，500萬(wàn)元；預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額19，000萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1，000萬(wàn)元，每股收益0.02元。2016年01月26日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2，500萬(wàn)元到3，500萬(wàn)元；業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：1、公司加大產(chǎn)品推介力度，本期銷售收入較上年有所增加。2、本期公司持續(xù)加強(qiáng)精細(xì)化管理，通過(guò)加強(qiáng)合同評(píng)審，狠抓有質(zhì)量、有效益的訂單，合同質(zhì)量進(jìn)一步提高，使得本期銷售毛利率較上年有所提高。3、本期公司進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用管理，期間費(fèi)用較上年有所下降。4、本期公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備較上年有所降低。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-30，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-13起。

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-29；

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：預(yù)計(jì)公司累計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將較去年同期有所下降
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2018年第二季度公司以持有的南京國(guó)電南自科技園發(fā)展有限公司100%股權(quán)出資，與保利江蘇房地產(chǎn)發(fā)展有限公司合作成立合資公司，股權(quán)占比49%，確認(rèn)了股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益約1.5億元。本年年初至下一報(bào)告期末預(yù)計(jì)無(wú)類似事項(xiàng)發(fā)生，公司累計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將較去年同期有所下降。公司將加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，提升扣除非經(jīng)常性損益后的利潤(rùn)水平。

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-28；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-03

復(fù)牌

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-27)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-27)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-03

自2016-05-30起停牌；2016-05-30重要事項(xiàng)未公告

重大事項(xiàng)，2016-05-30起特停

重要事項(xiàng)未公告；2016-05-27停牌一天

重要事項(xiàng)未公告，2016年05月27日全天停牌

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》2.《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》4.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》5.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》6.《公司2015年年度報(bào)告》及《公司2015年年報(bào)摘要》7.《預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向華電融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》2.《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》4.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》5.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》6.《公司2015年年度報(bào)告》及《公司2015年年報(bào)摘要》7.《預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向華電融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

20171027：國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司擬在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司河南省省直華電節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南省直”）51%股權(quán)，以評(píng)估值為基準(zhǔn)，股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格為240萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有河南省直股權(quán)。公司原成立河南省直，擬通過(guò)股東雙方各自的資源優(yōu)勢(shì)，搶占河南省節(jié)能減排的市場(chǎng)份額，增加利潤(rùn)來(lái)源，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。但河南省直近年經(jīng)營(yíng)效益與預(yù)期不符，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將有助于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與資源配置，提升發(fā)展質(zhì)量。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》2.《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》4.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》5.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》6.《公司2015年年度報(bào)告》及《公司2015年年報(bào)摘要》7.《預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向華電融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-29；派息日2016-06-29

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-29；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及增補(bǔ)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及增補(bǔ)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20起。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2500萬(wàn)元~3500萬(wàn)元
2015年10月29日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；本年度公司持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理，加強(qiáng)合同評(píng)審，注重合同質(zhì)量，使得合同毛利率較上年同期有所上升，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)有望實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算目標(biāo)。2014年報(bào)：2015年工作思路和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)預(yù)計(jì)2015年，公司將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50億元；預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用43，000萬(wàn)元，管理費(fèi)用54，000萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用22，500萬(wàn)元；預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額19，000萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1，000萬(wàn)元，每股收益0.02元。2016年01月26日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2，500萬(wàn)元到3，500萬(wàn)元；業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：1、公司加大產(chǎn)品推介力度，本期銷售收入較上年有所增加。2、本期公司持續(xù)加強(qiáng)精細(xì)化管理，通過(guò)加強(qiáng)合同評(píng)審，狠抓有質(zhì)量、有效益的訂單，合同質(zhì)量進(jìn)一步提高，使得本期銷售毛利率較上年有所提高。3、本期公司進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用管理，期間費(fèi)用較上年有所下降。4、本期公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備較上年有所降低。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及增補(bǔ)董事的議案》

2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-19，投票代碼：738268

2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-12至2017-09-15，
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)星火路8號(hào)，國(guó)電南自(浦口)高新科技園1號(hào)報(bào)告廳

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入17億元，同比去年3.39%，凈利潤(rùn)為-12475.47萬(wàn)元，同比去年-349.9%，
基本EPS為-0.18元，平均ROE為-5.5%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》2.《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》4.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》5.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》6.《公司2015年年度報(bào)告》及《公司2015年年報(bào)摘要》7.《預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向華電融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及增補(bǔ)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及增補(bǔ)董事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-03，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-07-20

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露