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特別提示：營口港 股東大會召開
2020-02-03召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會非獨立董事的議案2.關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：營口港 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-03，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-03，投票代碼：738317
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特別提示：營口港 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-03召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-21
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特別提示：
重要事項未公告，2017年06月13日全天停牌
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：營口港 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-11，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-11，投票代碼：738317
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.47元
分紅派息日：2019-08-08；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.1元
分紅實施公告日：2016-08-05；除權(quán)日2016-08-11 派息日2016-08-11
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-23；
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特別提示：營口港 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入23.03億元，同比去年1.9%，凈利潤為5.74億元，同比去年63.11%，
基本EPS為0.09元，平均ROE為4.81%
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特別提示：營口港 會計師事務(wù)所異常變更
2018年度公司聘請華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“華普天健”)為公司提供審計服務(wù),華普天健已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù),在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則,客觀,公正,公允地反映公司的財務(wù)和內(nèi)控狀況,切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡職責(zé),從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益,公司對華普天健審計專業(yè)團隊為公司審計工作所做的高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)致以誠摯的謝意!為保持公司審計工作的獨立性,客觀性和公允性,考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計的需要,公司采取招標(biāo)方式對2019年度審計機構(gòu)進(jìn)行了遴選,根據(jù)評標(biāo)結(jié)果,經(jīng)董事會審計委員會提議,第六屆董事會第十二次會議,第六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過,公司擬聘任信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“信永中和”)為公司2019年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu),自股東大會審議通過之日起生效,聘期一年,其年度總酬金為人民幣156萬元/年(含相關(guān)稅費).上述議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議.
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特別提示：營口港 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-09召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-03，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-23至2019-09-08，
召開地點：遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)營港路一號公司二樓會議室
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特別提示：營口港 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：營口港 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-23披露
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特別提示：營口港 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.47元
分紅派息日：2019-08-08；
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特別提示：營口港 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派0.47元
分紅除權(quán)日：2019-08-08；派息日2019-08-08
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特別提示：營口港 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派0.47元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-07；除權(quán)日2019-08-08 派息日2019-08-08
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特別提示：營口港 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派0.47元
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特別提示：營口港 股東大會召開
2019-06-26召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.2018年度董事會工作報告2.2018年度監(jiān)事會工作報告3.2018年度獨立董事述職報告4.2018年度利潤分配預(yù)案5.2018年年度報告及其摘要6.2018年度財務(wù)決算和2019年度財務(wù)預(yù)算7.關(guān)于持續(xù)履行避免同業(yè)競爭承諾方案調(diào)整的議案8.關(guān)于繼續(xù)履行《金融服務(wù)協(xié)議》的議案9.關(guān)于補選董事的議案10.關(guān)于補選監(jiān)事的議案
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特別提示：營口港 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-26召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-26，投票代碼：738317
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特別提示：營口港 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入18.92億元，同比去年10.43% ，凈利潤為2.55億元，，同比去年15.34%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為2.43%
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特別提示：營口港 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：營口港 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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特別提示：營口港 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：營口港 臨時停牌
重要事項未公告，2017年06月13日全天停牌
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特別提示：營口港 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.23元
分紅派息日：2017-06-13；
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特別提示：營口港 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.23元
分紅除權(quán)日：2017-06-13；派息日2017-06-13
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特別提示：營口港 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.23元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-12；除權(quán)日2017-06-13 派息日2017-06-13
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.1元
分紅股東大會公告日：2016-06-29；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-10；除權(quán)日2016-08-11 派息日2016-08-11
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特別提示：營口港 從重要指數(shù)成分中剔除
從滬深300成分中剔除
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特別提示：營口港 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：截止2016-10-26。
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特別提示：營口港 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：截止2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加經(jīng)營范圍及修改公司章程相應(yīng)條款的議案2.關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案3.關(guān)于董事會換屆選舉及選舉第六屆董事會董事的議案4.關(guān)于董事會換屆選舉及選舉第六屆董事會獨立董事的議案5.關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉及選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：營口港 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：截止2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加經(jīng)營范圍及修改公司章程相應(yīng)條款的議案2.關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案3.關(guān)于董事會換屆選舉及選舉第六屆董事會董事的議案4.關(guān)于董事會換屆選舉及選舉第六屆董事會獨立董事的議案5.關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉及選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：營口港 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：營口港 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-23披露
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特別提示：營口港 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2016-08-11；
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特別提示：營口港 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2016-08-11；派息日2016-08-11
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特別提示：營口港 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-10；除權(quán)日2016-08-11 派息日2016-08-11
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特別提示：營口港 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.1元
分紅實施公告日：2016-08-05；除權(quán)日2016-08-11 派息日2016-08-11
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特別提示：營口港 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.1元
分紅股東大會公告日：2016-06-29；
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特別提示：營口港 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營口港務(wù)集團有限公司營口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營口港務(wù)集團財務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：營口港 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營口港務(wù)集團有限公司營口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營口港務(wù)集團財務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：營口港 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營口港務(wù)集團有限公司營口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營口港務(wù)集團財務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：營口港 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-08起。
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特別提示：營口港 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-08起。
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特別提示：營口港 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-26披露
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-23披露
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特別提示：營口港 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-23；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營口港務(wù)集團有限公司營口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營口港務(wù)集團財務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：
2019-06-26召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-26，投票代碼：738317
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特別提示：
2019-09-09召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-03，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-23至2019-09-08，
召開地點：遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)營港路一號公司二樓會議室
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特別提示：
因未依法履行其他職責(zé)，中國證券監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局于2019-11-14依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:責(zé)令改正處分決定
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入18.92億元，同比去年10.43% ，凈利潤為2.55億元，，同比去年15.34%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為2.43%
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特別提示：
2018年度公司聘請華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“華普天健”)為公司提供審計服務(wù),華普天健已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù),在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則,客觀,公正,公允地反映公司的財務(wù)和內(nèi)控狀況,切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡職責(zé),從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益,公司對華普天健審計專業(yè)團隊為公司審計工作所做的高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)致以誠摯的謝意!為保持公司審計工作的獨立性,客觀性和公允性,考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計的需要,公司采取招標(biāo)方式對2019年度審計機構(gòu)進(jìn)行了遴選,根據(jù)評標(biāo)結(jié)果,經(jīng)董事會審計委員會提議,第六屆董事會第十二次會議,第六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過,公司擬聘任信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“信永中和”)為公司2019年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu),自股東大會審議通過之日起生效,聘期一年,其年度總酬金為人民幣156萬元/年(含相關(guān)稅費).上述議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議.
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2016-08-11；派息日2016-08-11
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2016-08-11；
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特別提示：
從滬深300成分中剔除
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營口港務(wù)集團有限公司營口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營口港務(wù)集團財務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年年度報告及其摘要6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營口港務(wù)集團有限公司營口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營口港務(wù)集團財務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-23披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-08起。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-08起。
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-26披露
