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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
2020-03-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改﹤公司章程﹥的議案》2.《關(guān)于為控股子公司昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司增加擔(dān)保額度的議案》3.《關(guān)于公司投資設(shè)立全資子公司的議案》4.《關(guān)于簽訂﹤貴金屬前驅(qū)體材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目廠房定制合同﹥之補(bǔ)充合同暨變更項(xiàng)目實(shí)施主體的關(guān)聯(lián)交易議案》
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-20，投票代碼：738459
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-03-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-18，
召開(kāi)地點(diǎn)：貴研鉑業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室(昆明市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路988號(hào)貴研鉑業(yè)A1幢)
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-09-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為全資子公司貴研資源(易門(mén))有限公司增加擔(dān)保額度暨調(diào)整擔(dān)保期的議案》
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-17，投票代碼：738459
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-16，
召開(kāi)地點(diǎn)：貴研鉑業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室(昆明市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路988號(hào)貴研鉑業(yè)A1幢)
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.8元
分紅派息日：2019-06-27；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.74元扣稅后派0.74元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-20；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.74元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-08；
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派1.8元
分紅派息日：2019-06-27；
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派1.8元
分紅除權(quán)日：2019-06-27；派息日2019-06-27
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派1.8元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-26；除權(quán)日2019-06-27 派息日2019-06-27
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特別提示：貴研鉑業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-23披露
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-12-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-21，投票代碼：738459
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-12-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-19，
召開(kāi)地點(diǎn)：貴研鉑業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室(昆明市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路988號(hào)貴研鉑業(yè)A1
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-09-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-08，投票代碼：738459
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-06，
召開(kāi)地點(diǎn)：貴研鉑業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室(昆明市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路988號(hào)貴研鉑業(yè)A1幢)
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特別提示：貴研鉑業(yè) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入73.64億元，同比去年60.33% ，凈利潤(rùn)為6107.6萬(wàn)元，，同比去年49.13%，
基本EPS為0.23元，加權(quán)平均ROE為3.25%
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-24；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：貴研鉑業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-07-21；
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-07-21；派息日2017-07-21
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-20；除權(quán)日2017-07-21 派息日2017-07-21
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-05-26召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《公司2016年度董事會(huì)報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》3.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的議案》5.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》6.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)2017年授信額度的議案》8.《關(guān)于公司為子公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于公司為貴研資源(易門(mén))有限公司開(kāi)展貴金屬?gòu)U料回收業(yè)務(wù)提供銀行承兌匯票質(zhì)押擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于向控股子公司提供2017年度短期借款額度的議案》11.《關(guān)于公司為子公司通過(guò)銀行開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于2017年度貴金屬套期保值策略的議案》13.《公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》14.《公司2016年年度報(bào)告全文及摘要》
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-14；
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特別提示：貴研鉑業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-14披露
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特別提示：貴研鉑業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-14披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.74元扣稅后派0.74元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：貴研鉑業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.74元扣稅后派0.74元
分紅派息日：2016-06-24；
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.74元扣稅后派0.74元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.74元扣稅后派0.74元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.74元扣稅后派0.74元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-20；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》2.《關(guān)于修訂〈貴研鉑業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》3.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案(選舉董事)4.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案(選舉獨(dú)立董事)5.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》2.《關(guān)于修訂〈貴研鉑業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》3.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案(選舉董事)4.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案(選舉獨(dú)立董事)5.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》2.《關(guān)于修訂〈貴研鉑業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》3.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案(選舉董事)4.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案(選舉獨(dú)立董事)5.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》2.《關(guān)于修訂〈貴研鉑業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》3.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案(選舉董事)4.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案(選舉獨(dú)立董事)5.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26。
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特別提示：貴研鉑業(yè) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)2016年授信額度的議案》7.《關(guān)于公司為子公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于公司為貴研資源(易門(mén))有限公司開(kāi)展貴金屬?gòu)U料回收業(yè)務(wù)提供銀行承兌匯票質(zhì)押擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于向控股子公司提供2016年度短期借款額度的議案》10.《關(guān)于2016年度貴金屬套期保值策略的議案》11.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》14.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)2016年授信額度的議案》7.《關(guān)于公司為子公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于公司為貴研資源(易門(mén))有限公司開(kāi)展貴金屬?gòu)U料回收業(yè)務(wù)提供銀行承兌匯票質(zhì)押擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于向控股子公司提供2016年度短期借款額度的議案》10.《關(guān)于2016年度貴金屬套期保值策略的議案》11.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》14.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)2016年授信額度的議案》7.《關(guān)于公司為子公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于公司為貴研資源(易門(mén))有限公司開(kāi)展貴金屬?gòu)U料回收業(yè)務(wù)提供銀行承兌匯票質(zhì)押擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于向控股子公司提供2016年度短期借款額度的議案》10.《關(guān)于2016年度貴金屬套期保值策略的議案》11.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》14.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》
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特別提示：貴研鉑業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-08披露
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特別提示：貴研鉑業(yè) 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22起。
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特別提示：貴研鉑業(yè) 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.74元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-08；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)2016年授信額度的議案》7.《關(guān)于公司為子公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于公司為貴研資源(易門(mén))有限公司開(kāi)展貴金屬?gòu)U料回收業(yè)務(wù)提供銀行承兌匯票質(zhì)押擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于向控股子公司提供2016年度短期借款額度的議案》10.《關(guān)于2016年度貴金屬套期保值策略的議案》11.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》14.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》
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特別提示：
2017-09-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-08，投票代碼：738459
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特別提示：
2017-09-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-06，
召開(kāi)地點(diǎn)：貴研鉑業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室(昆明市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路988號(hào)貴研鉑業(yè)A1幢)
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2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入73.64億元，同比去年60.33% ，凈利潤(rùn)為6107.6萬(wàn)元，，同比去年49.13%，
基本EPS為0.23元，加權(quán)平均ROE為3.25%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.74元扣稅后派0.74元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.74元扣稅后派0.74元
分紅派息日：2016-06-24；
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-08披露
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)2016年授信額度的議案》7.《關(guān)于公司為子公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于公司為貴研資源(易門(mén))有限公司開(kāi)展貴金屬?gòu)U料回收業(yè)務(wù)提供銀行承兌匯票質(zhì)押擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于向控股子公司提供2016年度短期借款額度的議案》10.《關(guān)于2016年度貴金屬套期保值策略的議案》11.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》14.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》5.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)2016年授信額度的議案》7.《關(guān)于公司為子公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于公司為貴研資源(易門(mén))有限公司開(kāi)展貴金屬?gòu)U料回收業(yè)務(wù)提供銀行承兌匯票質(zhì)押擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于向控股子公司提供2016年度短期借款額度的議案》10.《關(guān)于2016年度貴金屬套期保值策略的議案》11.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》14.《公司2015年年度報(bào)告全文及摘要》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》2.《關(guān)于修訂〈貴研鉑業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》3.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案(選舉董事)4.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案(選舉獨(dú)立董事)5.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22起。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
