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特別提示：中炬高新 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2020-03-17；2019年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2.8元
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-09-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《公司章程》修正案2.《中炬高新核心人員績(jī)效考核與薪酬激勵(lì)制度》(修正案)3.《關(guān)于注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》4.《關(guān)于注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案》5.《關(guān)于注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-10，投票代碼：738872
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-03，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)火炬路一號(hào)火炬大廈4樓會(huì)議廳
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特別提示：中炬高新 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入23.92億元，同比去年10.03%，凈利潤(rùn)為3.66億元，同比去年7.99%，
基本EPS為0.46元，平均ROE為10.17%
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特別提示：中炬高新 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派2.3元
分紅派息日：2019-07-24；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-01；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；
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特別提示：中炬高新 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派2.3元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-23；除權(quán)日2019-07-24 派息日2019-07-24
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特別提示：中炬高新 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-27；2018年年報(bào)分紅方案：10派2.3元
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-06-26召開(kāi)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.公司2018年度董事會(huì)報(bào)告2.公司2018年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.公司關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案6.關(guān)于為美味鮮公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案7.修訂《公司章程》的議案(關(guān)于董事會(huì)職務(wù)設(shè)置與董事會(huì)召開(kāi)事宜的修改)8.修訂《公司章程》的議案(關(guān)于階段性擔(dān)保的修改)9.關(guān)于確定2019年度董事,監(jiān)事薪酬的議案10.公司2018年年度報(bào)告正文及摘要
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-26召開(kāi)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-26，投票代碼：738872
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特別提示：中炬高新 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-23披露
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-01-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于改選獨(dú)立董事的議案
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-10，投票代碼：738872
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-01-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-08，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)火炬大廈四樓會(huì)議室
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特別提示：中炬高新 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：中炬高新 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)45%~55%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：子公司廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
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特別提示：中炬高新 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派1.4元
分紅派息日：2017-07-13；
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特別提示：中炬高新 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派1.4元
分紅除權(quán)日：2017-07-13；派息日2017-07-13
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特別提示：中炬高新 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派1.4元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-12；除權(quán)日2017-07-13 派息日2017-07-13
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特別提示：中炬高新 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-16；2016年年報(bào)分紅方案：10派1.4元
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-08，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2016年利潤(rùn)分配議案6.公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.公司章程修正案8.投資建設(shè)陽(yáng)西美味鮮食品生產(chǎn)項(xiàng)目的議案9.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-08，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2016年利潤(rùn)分配議案6.公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.公司章程修正案8.投資建設(shè)陽(yáng)西美味鮮食品生產(chǎn)項(xiàng)目的議案9.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要
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特別提示：中炬高新 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-22披露
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特別提示：中炬高新 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-22披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40%~55%
2017年01月20日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年12月31日.業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加40%至55%之間。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:子公司廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
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特別提示：中炬高新 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中
20170314：中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司擬將對(duì)勝源科技小額貸款公司原始投資 2，000 萬(wàn)元全部退出，減資完成后，中炬高新將不再持有勝源公司股權(quán)。2017 年 3 月 14 日，公司召開(kāi)經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議，一致同意通過(guò)本次減資，以 2，000 萬(wàn)元的價(jià)款，全部退出勝源公司。通過(guò)撤出勝源公司股權(quán)，有利于公司集中資源，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-13；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：中炬高新 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-11；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中炬高新 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-11披露
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特別提示：中炬高新 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-07-08；
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特別提示：中炬高新 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-07-08；派息日2016-07-08
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特別提示：中炬高新 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：中炬高新 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-01；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：中炬高新 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-13；
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年利潤(rùn)分配議案6.公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.公司八屆十次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程》的議案8.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要9.選舉葉偉青女士為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年利潤(rùn)分配議案6.公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.公司八屆十次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程》的議案8.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要9.選舉葉偉青女士為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年利潤(rùn)分配議案6.公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.公司八屆十次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程》的議案8.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要9.選舉葉偉青女士為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年利潤(rùn)分配議案6.公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.公司八屆十次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程》的議案8.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要9.選舉葉偉青女士為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
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特別提示：中炬高新 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：中炬高新 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
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特別提示：中炬高新 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中
20160415：中炬高新將持有的中山中炬精工機(jī)械有限公司25%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中山市恒祥投資有限責(zé)任公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格1，280萬(wàn)元。2016年4月15日，中炬高新第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。通過(guò)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瓿闪撕诵目蛻?hù)及管理層的入股（其中翠恒貿(mào)易占21%的股權(quán)，李東河、鄒曉華各占2%的股權(quán)）。將有利于公司發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制的形成，有助于中炬精工經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)提升。
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特別提示：中炬高新 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09起。
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特別提示：中炬高新 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年利潤(rùn)分配議案6.公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.公司八屆十次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程》的議案8.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要9.選舉葉偉青女士為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
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特別提示：
2018-01-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-10，投票代碼：738872
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特別提示：
2018-01-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-08，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)火炬大廈四樓會(huì)議室
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入23.92億元，同比去年10.03%，凈利潤(rùn)為3.66億元，同比去年7.99%，
基本EPS為0.46元，平均ROE為10.17%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-07-08；派息日2016-07-08
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特別提示：
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%左右
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-07-08；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年利潤(rùn)分配議案6.公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.公司八屆十次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程》的議案8.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要9.選舉葉偉青女士為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
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特別提示：
20160415：中炬高新將持有的中山中炬精工機(jī)械有限公司25%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中山市恒祥投資有限責(zé)任公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格1，280萬(wàn)元。2016年4月15日，中炬高新第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。通過(guò)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瓿闪撕诵目蛻?hù)及管理層的入股（其中翠恒貿(mào)易占21%的股權(quán)，李東河、鄒曉華各占2%的股權(quán)）。將有利于公司發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制的形成，有助于中炬精工經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)提升。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-11披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年利潤(rùn)分配議案6.公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.公司八屆十次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程》的議案8.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要9.選舉葉偉青女士為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年利潤(rùn)分配議案6.公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.公司八屆十次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程》的議案8.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要9.選舉葉偉青女士為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09起。
