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2019-08-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《章程修正案》2.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)授權(quán)議案進(jìn)行修訂的議案》

2019-08-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-27，投票代碼：788588

2019-08-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-23至2019-08-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)北辰東路8號(hào)匯欣大廈A座12層第一會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入85.49億元，同比去年56.28%，凈利潤(rùn)為12.85億元，同比去年101.44%，
基本EPS為0.36元，平均ROE為7.98%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-22；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-22披露

2018年年報(bào)分紅：10派1.2元
分紅派息日：2019-06-27；

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.6元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

2018年年報(bào)分紅：10派1.2元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-26；除權(quán)日2019-06-27 派息日2019-06-27

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-24披露

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入78.53億元，同比去年78.61% ，凈利潤(rùn)為6.23億元，，同比去年57.25%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為5.25%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-17；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

北辰實(shí)業(yè)(00588)中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2017-08-17 14:30；地點(diǎn)：港島香格里拉大酒店五樓

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-17披露

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可結(jié)算面積大幅增加使房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入增加，公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增加50%以上。

分紅股東大會(huì)公告日:2017-06-02；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.6元

2017-06-01召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一六年年度分別按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港普遍采納的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告2.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一六年年度分別按境內(nèi)及香港年報(bào)披露的有關(guān)規(guī)定編制的董事會(huì)報(bào)告3.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《2016年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案》5.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《董事薪酬的議案》6.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《監(jiān)事薪酬的議案》7.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》8.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)保董監(jiān)事及高管責(zé)任險(xiǎn)的議案》9.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》10.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案》11.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于擬發(fā)行不超過(guò)人民幣20億元債權(quán)融資計(jì)劃的議案》12.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣40億元永續(xù)中票的議案》13.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于發(fā)行債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》
2017-06-01召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一六年年度分別按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港普遍采納的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告2.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一六年年度分別按境內(nèi)及香港年報(bào)披露的有關(guān)規(guī)定編制的董事會(huì)報(bào)告3.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《2016年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案》5.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《董事薪酬的議案》6.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《監(jiān)事薪酬的議案》7.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》8.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)保董監(jiān)事及高管責(zé)任險(xiǎn)的議案》9.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》10.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案》11.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于擬發(fā)行不超過(guò)人民幣20億元債權(quán)融資計(jì)劃的議案》

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.6元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-23；

北辰實(shí)業(yè)(00588)全年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2017-03-23 15:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：港麗酒店七樓

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-23披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-13，股權(quán)登記日：2017-02-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》2.批準(zhǔn)《關(guān)于本公司為本公司參股公司杭州辰旭置業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》3.批準(zhǔn)本公司《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣40億元中期票據(jù)的議案》4.提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)處理與本次中期票據(jù)發(fā)行的相關(guān)事宜

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-13，股權(quán)登記日：2017-02-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》2.批準(zhǔn)《關(guān)于本公司為本公司參股公司杭州辰旭置業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》3.批準(zhǔn)本公司《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣40億元中期票據(jù)的議案》4.提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)處理與本次中期票據(jù)發(fā)行的相關(guān)事宜

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-13，股權(quán)登記日：2017-02-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》2.批準(zhǔn)《關(guān)于本公司為本公司參股公司杭州辰旭置業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》3.批準(zhǔn)本公司《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣40億元中期票據(jù)的議案》4.提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)處理與本次中期票據(jù)發(fā)行的相關(guān)事宜

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-13，股權(quán)登記日：2017-02-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準(zhǔn)本公司《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》2.批準(zhǔn)《關(guān)于本公司為本公司參股公司杭州辰旭置業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》3.批準(zhǔn)本公司《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣40億元中期票據(jù)的議案》4.提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)處理與本次中期票據(jù)發(fā)行的相關(guān)事宜

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-13，股權(quán)登記日：2017-02-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24至2017-02-27。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-09至2016-10-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉李偉東先生為本公司第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-09至2016-10-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉李偉東先生為本公司第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-26；

2015年年報(bào)分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-23，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21起。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

北京北辰實(shí)業(yè)股份(00588)中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-08-18 14:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：港島香格里拉大酒店五樓

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露

2015年年報(bào)分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅派息日：2016-06-16；

2015年年報(bào)分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16

2015年年報(bào)分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-31，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-05-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-01-07

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-26；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港普遍采納的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告2.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按境內(nèi)及香港年報(bào)披露的有關(guān)規(guī)定編制的董事會(huì)報(bào)告3.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《董事薪酬議案》6.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《監(jiān)事薪酬議案》7.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》8.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)保董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》9.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》10.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監(jiān)事的議案11.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉董安生先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案12.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》13.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案》14.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司董事會(huì)或授權(quán)人士全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜授權(quán)期限的議案》15.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行公司債券決議有效期的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港普遍采納的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告2.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按境內(nèi)及香港年報(bào)披露的有關(guān)規(guī)定編制的董事會(huì)報(bào)告3.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《董事薪酬議案》6.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《監(jiān)事薪酬議案》7.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》8.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)保董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》9.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》10.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監(jiān)事的議案11.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉董安生先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案12.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》13.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案》14.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司董事會(huì)或授權(quán)人士全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜授權(quán)期限的議案》15.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行公司債券決議有效期的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港普遍采納的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告2.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按境內(nèi)及香港年報(bào)披露的有關(guān)規(guī)定編制的董事會(huì)報(bào)告3.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《董事薪酬議案》6.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《監(jiān)事薪酬議案》7.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》8.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)保董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》9.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》10.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監(jiān)事的議案11.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉董安生先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案12.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》13.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案》14.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司董事會(huì)或授權(quán)人士全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜授權(quán)期限的議案》15.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行公司債券決議有效期的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港普遍采納的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告2.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按境內(nèi)及香港年報(bào)披露的有關(guān)規(guī)定編制的董事會(huì)報(bào)告3.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《董事薪酬議案》6.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《監(jiān)事薪酬議案》7.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》8.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)保董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》9.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》10.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監(jiān)事的議案11.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉董安生先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案12.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》13.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案》14.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司董事會(huì)或授權(quán)人士全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜授權(quán)期限的議案》15.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行公司債券決議有效期的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-31，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-01-07

訴訟結(jié)果為原告勝訴

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.6元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港普遍采納的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告2.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按境內(nèi)及香港年報(bào)披露的有關(guān)規(guī)定編制的董事會(huì)報(bào)告3.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《董事薪酬議案》6.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《監(jiān)事薪酬議案》7.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》8.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)保董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》9.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》10.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監(jiān)事的議案11.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉董安生先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案12.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》13.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案》14.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司董事會(huì)或授權(quán)人士全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜授權(quán)期限的議案》15.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行公司債券決議有效期的議案》

2019-08-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-27，投票代碼：788588

2019-08-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-23至2019-08-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)北辰東路8號(hào)匯欣大廈A座12層第一會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入78.53億元，同比去年78.61% ，凈利潤(rùn)為6.23億元，，同比去年57.25%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為5.25%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-17披露

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可結(jié)算面積大幅增加使房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入增加，公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增加50%以上。

2015年年報(bào)分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16

北京北辰實(shí)業(yè)股份(00588)中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-08-18 14:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：港島香格里拉大酒店五樓

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港普遍采納的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告2.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按境內(nèi)及香港年報(bào)披露的有關(guān)規(guī)定編制的董事會(huì)報(bào)告3.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《董事薪酬議案》6.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《監(jiān)事薪酬議案》7.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》8.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)保董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》9.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》10.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監(jiān)事的議案11.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉董安生先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案12.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》13.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案》14.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司董事會(huì)或授權(quán)人士全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜授權(quán)期限的議案》15.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行公司債券決議有效期的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港普遍采納的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告2.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按境內(nèi)及香港年報(bào)披露的有關(guān)規(guī)定編制的董事會(huì)報(bào)告3.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《董事薪酬議案》6.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《監(jiān)事薪酬議案》7.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》8.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)保董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》9.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》10.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監(jiān)事的議案11.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉董安生先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案12.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》13.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案》14.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司董事會(huì)或授權(quán)人士全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜授權(quán)期限的議案》15.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行公司債券決議有效期的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港普遍采納的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告2.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度分別按境內(nèi)及香港年報(bào)披露的有關(guān)規(guī)定編制的董事會(huì)報(bào)告3.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)二零一五年年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《董事薪酬議案》6.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《監(jiān)事薪酬議案》7.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》8.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于續(xù)保董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》9.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》10.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監(jiān)事的議案11.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)關(guān)于選舉董安生先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案12.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》13.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案》14.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)本公司董事會(huì)或授權(quán)人士全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜授權(quán)期限的議案》15.審議批準(zhǔn)北辰實(shí)業(yè)《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行公司債券決議有效期的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-23，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露

2015年年報(bào)分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅派息日：2016-06-16；

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-31，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-05-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-01-07

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-31，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-01-07

訴訟結(jié)果為原告勝訴