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2020-03-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于與國投財(cái)務(wù)有限公司發(fā)生授信,存貸款,結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于調(diào)整中關(guān)村母基金投資方案的議案》

2020-03-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-16，投票代碼：360008

2020-03-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-06，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-03-13，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層公司會(huì)議室

因神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)生對股價(jià)可能產(chǎn)生較大影響、沒有公開披露的重大事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票(證券簡稱:神州高鐵，證券代碼:000008)自2016年10月10日開市起停牌，待公司刊登相關(guān)公告后復(fù)牌.

復(fù)牌

2020-01-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-27，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-01-05，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層公司會(huì)議室

2018年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅派息日：2019-06-28；

2019-12-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-30，投票代碼：360008

分紅預(yù)案公告日:2016-04-27；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-11-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于蕪湖軌交合伙企業(yè)投資方案調(diào)整的議案》

限售股份上市流通日:2017-02-06；49753.2779萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-11-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-05至2019-11-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-06，投票代碼：360008

2019-10-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司<2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關(guān)于制定公司<2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》3.《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理 2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

2019-10-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-27至2019-10-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-28，投票代碼：360008

2019-10-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-23，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-10-25，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層公司會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入9.33億元，同比去年27.76%，凈利潤為6621.32萬元，同比去年7.87%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.91%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-29披露

2019-08-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

2019-08-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-23，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-08-28，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層公司會(huì)議室

2019-08-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-28至2019-08-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-29，投票代碼：360008

2019-07-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

2019-07-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-17，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-07-23，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層公司會(huì)議室

2019-07-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-23至2019-07-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-24，投票代碼：360008

自2016-10-10起停牌；2016-10-10重大事項(xiàng)

2018年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2019-06-28；派息日2019-06-28

2018年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-27；除權(quán)日2019-06-28 派息日2019-06-28

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-25披露

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-18；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-01；除權(quán)日2017-06-02 派息日2017-06-02

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

20180807：在對標(biāo)的公司進(jìn)一步的調(diào)查、審計(jì)與評估的基礎(chǔ)上，公司與交易對方就標(biāo)的公司估值等交易核心內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，各方未能達(dá)成一致意見；標(biāo)的公司近期業(yè)務(wù)量增長較快，短期內(nèi)本次交易相關(guān)工作難以取得一致意見。近期,公司面臨可能涉及控制權(quán)變更的重大事項(xiàng)，本次交易與上述重大事項(xiàng)可能發(fā)生決策沖突。為保護(hù)全體股東的利益，經(jīng)公司審慎考慮，公司決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)。20180711：神州高鐵以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買優(yōu)絡(luò)科技100%股權(quán)，初步協(xié)商的交易價(jià)格合計(jì)為180,000萬元，其中20%以現(xiàn)金支付，80%發(fā)行股份支付。2018年7月11日，神州高鐵第十二屆董事會(huì)2018年度第六次臨時(shí)會(huì)議通過了相關(guān)議案。本次合作有利于神州高鐵開拓軌道交通運(yùn)營的2C業(yè)務(wù)，開辟票務(wù)、旅客流量、專用通道等2C業(yè)務(wù)端口，從而補(bǔ)強(qiáng)公司軌道交通運(yùn)營管理業(yè)務(wù)能力。此外，借助優(yōu)絡(luò)科技的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)布局和技術(shù)優(yōu)勢有助于神州高鐵進(jìn)一步切入高鐵WIFI市場，通過與公司原有5G智慧協(xié)同網(wǎng)絡(luò)專利技術(shù)的整合優(yōu)化，進(jìn)一步落實(shí)公司在軌道交通領(lǐng)域“大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃落地要求。

復(fù)牌

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

20180807：在對標(biāo)的公司進(jìn)一步的調(diào)查、審計(jì)與評估的基礎(chǔ)上，公司與交易對方就標(biāo)的公司估值等交易核心內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，各方未能達(dá)成一致意見；標(biāo)的公司近期業(yè)務(wù)量增長較快，短期內(nèi)本次交易相關(guān)工作難以取得一致意見。近期,公司面臨可能涉及控制權(quán)變更的重大事項(xiàng)，本次交易與上述重大事項(xiàng)可能發(fā)生決策沖突。為保護(hù)全體股東的利益，經(jīng)公司審慎考慮，公司決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)。20180711：神州高鐵以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買優(yōu)絡(luò)科技100%股權(quán)，初步協(xié)商的交易價(jià)格合計(jì)為180,000萬元，其中20%以現(xiàn)金支付，80%發(fā)行股份支付。2018年7月11日，神州高鐵第十二屆董事會(huì)2018年度第六次臨時(shí)會(huì)議通過了相關(guān)議案。本次合作有利于神州高鐵開拓軌道交通運(yùn)營的2C業(yè)務(wù)，開辟票務(wù)、旅客流量、專用通道等2C業(yè)務(wù)端口，從而補(bǔ)強(qiáng)公司軌道交通運(yùn)營管理業(yè)務(wù)能力。此外，借助優(yōu)絡(luò)科技的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)布局和技術(shù)優(yōu)勢有助于神州高鐵進(jìn)一步切入高鐵WIFI市場，通過與公司原有5G智慧協(xié)同網(wǎng)絡(luò)專利技術(shù)的整合優(yōu)化，進(jìn)一步落實(shí)公司在軌道交通領(lǐng)域“大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃落地要求。

復(fù)牌

限售股份上市流通日:2018-02-28；64144.8726萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2018-01-10，神鐵控股有限公司將持有的539萬股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司

第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約81000萬元~86000萬元，增長55%~65%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：2017年，公司根據(jù)聚焦軌道交通運(yùn)營管理行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，處置了部分非主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)。其中，公司全資子公司西藏神鐵創(chuàng)業(yè)投資有限公司以人民幣4.7億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓了其持有的北京寶利鑫達(dá)企業(yè)管理有限公司100%股權(quán)，并于2017年12月28日完成了上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。本次交易產(chǎn)生的利潤預(yù)計(jì)超過人民幣3.3億元，將計(jì)入公司2017年非經(jīng)常性損益，從而造成公司報(bào)告期利潤大幅上升。詳情參見公司與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京寶利鑫達(dá)企業(yè)管理有限公司100%股權(quán)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017127）。此外，公司2017年集中優(yōu)勢資源，進(jìn)一步推動(dòng)公司軌道交通運(yùn)營管理服務(wù)平臺(tái)化戰(zhàn)略落地，也帶動(dòng)了公司整體經(jīng)營業(yè)績增長。

限售股份上市流通日:2017-12-28；1977.2612萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》2.《關(guān)于修改公司章程的議案》3.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京寶利鑫達(dá)企業(yè)管理有限公司100%股權(quán)的議案》4.《關(guān)于修改的議案》

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-25，投票代碼：360008

20180807：在對標(biāo)的公司進(jìn)一步的調(diào)查、審計(jì)與評估的基礎(chǔ)上，公司與交易對方就標(biāo)的公司估值等交易核心內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，各方未能達(dá)成一致意見；標(biāo)的公司近期業(yè)務(wù)量增長較快，短期內(nèi)本次交易相關(guān)工作難以取得一致意見。近期,公司面臨可能涉及控制權(quán)變更的重大事項(xiàng)，本次交易與上述重大事項(xiàng)可能發(fā)生決策沖突。為保護(hù)全體股東的利益，經(jīng)公司審慎考慮，公司決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)。20180711：神州高鐵以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買優(yōu)絡(luò)科技100%股權(quán)，初步協(xié)商的交易價(jià)格合計(jì)為180,000萬元，其中20%以現(xiàn)金支付，80%發(fā)行股份支付。2018年7月11日，神州高鐵第十二屆董事會(huì)2018年度第六次臨時(shí)會(huì)議通過了相關(guān)議案。本次合作有利于神州高鐵開拓軌道交通運(yùn)營的2C業(yè)務(wù)，開辟票務(wù)、旅客流量、專用通道等2C業(yè)務(wù)端口，從而補(bǔ)強(qiáng)公司軌道交通運(yùn)營管理業(yè)務(wù)能力。此外，借助優(yōu)絡(luò)科技的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)布局和技術(shù)優(yōu)勢有助于神州高鐵進(jìn)一步切入高鐵WIFI市場，通過與公司原有5G智慧協(xié)同網(wǎng)絡(luò)專利技術(shù)的整合優(yōu)化，進(jìn)一步落實(shí)公司在軌道交通領(lǐng)域“大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃落地要求。

一、請說明媒體報(bào)道所述“數(shù)家公司及個(gè)人向神州高鐵公司及王志全表示愿意購買并向其報(bào)價(jià)”以及“他們（舉報(bào)人）的出價(jià)為3.55億元左右，高于評估價(jià)，而且答應(yīng)一次性付款”等事項(xiàng)是否屬實(shí)以及具體情況，如存在相關(guān)報(bào)價(jià)，請說明報(bào)價(jià)情況。結(jié)合前述問題，補(bǔ)充說明本次關(guān)聯(lián)交易的必要性、公允性，請你公司獨(dú)立董事按照本所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.5.4條規(guī)定發(fā)表獨(dú)立意見。二、公告顯示，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議。按你公司向關(guān)聯(lián)方王志全先生出售寶利鑫達(dá)90%股權(quán)的作價(jià)29，327.96萬元計(jì)算，本次關(guān)聯(lián)交易占你公司最近一期凈資產(chǎn)的比例為4.79%，僅略低于需提交股東大會(huì)審議的5%的指標(biāo)。請說明你公司將寶利鑫達(dá)股權(quán)拆分出售、向宋黎明先生出售10%股權(quán)的真實(shí)目的及背景，是否存在刻意規(guī)避本所《股票上市規(guī)則》第9.3條、第10.2.5條有關(guān)應(yīng)提交股東大會(huì)審議的交易與關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定。三、請以列表形式補(bǔ)充披露你公司與關(guān)聯(lián)方王志全先生在過去連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易，并說明是否存在應(yīng)披露未披露的關(guān)聯(lián)交易。說明按照本所《股票上市規(guī)則》第10.2.10條有關(guān)累計(jì)原則對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行計(jì)算的具體情況。四、公告顯示，本次交易預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利潤合計(jì)約人民幣24，812.85萬元。請說明相關(guān)計(jì)算過程，結(jié)合相關(guān)資產(chǎn)過戶及款項(xiàng)回收安排說明本交易的收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則依據(jù)，請你公司年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所就此發(fā)表意見。五、請關(guān)聯(lián)方王……生效后10日內(nèi)，向西藏神鐵支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款490萬元；在2017年12月31日前支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款1，150萬元；在2018年4月25日前付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款1，618.66萬元。雙方應(yīng)于2017年12月31日前辦理完畢寶利鑫達(dá)工商變更登記相關(guān)手續(xù)。請說明該交割付款安排是否合理、公允，是否遵循一般商業(yè)慣例，說明上述付款方式是否有利于保護(hù)上市公司及中小股東的合法權(quán)益。十、公告顯示，關(guān)聯(lián)方王志全先生需分三期支付共計(jì)29，327.96萬元人民幣的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，宋黎明先生需分三期支付共計(jì)3，258.66萬元人民幣股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。請說明王志全先生本次交易的資金來源，說明你公司對宋黎明先生誠信記錄、資信狀況、履約能力的調(diào)查過程及結(jié)論，說明本次交易對手方是否具有相應(yīng)的支付能力及履約保障能力，公司是否采取相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

2017-09-25，杭州霽云投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)將持有的4015.5597萬股股票質(zhì)押給光大證券股份有限公司

2017-09-19，杭州霽云投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)將持有的10137.8751萬股股票質(zhì)押給紫金信托有限責(zé)任公司

復(fù)牌

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.0731元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入129，507.61萬元，較上年同期增長321.60%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤19，608.21萬元，較上年同期增長972.03%；實(shí)現(xiàn)利潤總額23，367.16萬元，較上年同期增長1137.93%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤18，476.01萬元，較上年同期增長2278.54%. 截至報(bào)告期期末，公司總資產(chǎn)規(guī)模356，887.25萬元，較報(bào)告期期初增長429.48%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益290，715.06萬元，較報(bào)告期期初增長408.82%.2，報(bào)告期內(nèi)影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素以及上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因 公司于2015年1月實(shí)施完成了收購北京新聯(lián)鐵科技股份有限公司(以下簡稱“新聯(lián)鐵”)的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，新聯(lián)鐵納入公司2015年度合并報(bào)表范圍.同時(shí)，并購重組完成后，通過對研發(fā)，技術(shù)，市場，人員，財(cái)務(wù)等資源的整合，公司平臺(tái)化戰(zhàn)略落地實(shí)施，軌道交通運(yùn)維業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了整體業(yè)績增長.因此，上表中除股本及歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)兩項(xiàng)外，其他指標(biāo)均有大幅增加. 2015年公司先后實(shí)施了2014年度和2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案，因此導(dǎo)致公司股本大幅增加，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)有所下降.

因神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)生對股價(jià)可能產(chǎn)生較大影響、沒有公開披露的重大事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入5.68億元，同比去年-7.69% ，凈利潤為5572.94萬元，，同比去年32.88%，
基本EPS為0.02元，加權(quán)平均ROE為0.91%

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

2017-06-12，王志全將持有的6141萬股股票質(zhì)押給中國銀河證券股份有限公司

2017-06-12召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案》2.《關(guān)于公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的議案》需逐項(xiàng)表決3.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次面向合格投資者公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》4.《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》5.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次發(fā)行超短期融資券相關(guān)事項(xiàng)的議案》

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

增發(fā)股份上市日:2016-03-21；本次增發(fā)價(jià)5.58元，增發(fā)數(shù)量8887.047萬股

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-01；除權(quán)日2017-06-02 派息日2017-06-02

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度報(bào)告及摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤分配方案》6.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事津貼制度》7.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司監(jiān)事津貼制度》8.《關(guān)于增補(bǔ)第十二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度報(bào)告及摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤分配方案》6.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事津貼制度》7.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司監(jiān)事津貼制度》8.《關(guān)于增補(bǔ)第十二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-01披露
公司預(yù)告：凈利潤約50000萬元~55000萬元，增長24.34%~36.77%
2017年01月17日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年度（1月1日至12月31日），預(yù)計(jì)業(yè)績：同向上升；與模擬重組后上年同期數(shù)對比：歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：50000萬元–55000萬元；比上年同期增長（或下降）：24.34%-36.77%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司于2016年一季度實(shí)施完成了對武漢利德測控科技術(shù)有限公司及北京交大微聯(lián)科技有限公司的重大資產(chǎn)重組，按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，上述兩家公司納入公司2016年度合并報(bào)表范圍，從而實(shí)現(xiàn)公司收入、利潤大幅增長。2016年，公司進(jìn)一步明確整體戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展方向，聚焦于軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域，期間完成了轉(zhuǎn)讓深圳市寶利來投資有限公司股權(quán)等非軌道交通業(yè)務(wù)資產(chǎn)的處置。上述舉措增加了公司收入，有利于公司集中優(yōu)勢資源，促進(jìn)公司軌道交通運(yùn)營維護(hù)業(yè)務(wù)平臺(tái)化戰(zhàn)略落地，帶動(dòng)了整體業(yè)績增長。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會(huì)議召開日：2017-03-30，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會(huì)議召開日：2017-03-30，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會(huì)議召開日：2017-03-30，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會(huì)議召開日：2017-03-30，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

2017-03-20，王志全將持有的4700萬股股票質(zhì)押給華安證券股份有限公司

限售股份上市流通日:2017-03-21；2708.2178萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會(huì)議召開日：2017-03-30。

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2017-06-02；派息日2017-06-02

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-06-02；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-16，會(huì)議召開日：2017-01-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于選舉第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《 關(guān)于制定公司 2020 戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-16，會(huì)議召開日：2017-01-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于選舉第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《 關(guān)于制定公司 2020 戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》

第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約50000萬元~55000萬元，增長169.29%~196.22%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-16，會(huì)議召開日：2017-01-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于選舉第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《 關(guān)于制定公司 2020 戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

2016-03-09，文寶財(cái)將持有的9500萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司
2016-03-23，文寶財(cái)將持有的2862.377萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-03-18

2016-11-23，文冰雪持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的8100萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司及其摘要的議案》2.《關(guān)于制定的議案》3.《 關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于公司參與投資北京中關(guān)村并購母基金投資中心(有限合伙)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司及其摘要的議案》2.《關(guān)于制定的議案》3.《 關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于公司參與投資北京中關(guān)村并購母基金投資中心(有限合伙)的議案》

2016-03-23，文寶財(cái)將持有的2862.377萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司

2016-08-09，深圳市寶安寶利來實(shí)業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的10875萬股股票解押
2016-08-09，深圳市寶安寶利來實(shí)業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的7095萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司及其摘要的議案》2.《關(guān)于制定的議案》3.《 關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》5.《關(guān)于公司參與投資北京中關(guān)村并購母基金投資中心(有限合伙)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

復(fù)牌

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-10-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

20160318：神州高鐵公布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況報(bào)告書暨新增股份上市公告書》，此次交易完成。20160308：截至目前，本次交易已完成標(biāo)的資產(chǎn)武漢利德測控技術(shù)有限公司、北京交大微聯(lián)科技有限公司的股權(quán)過戶手續(xù)及相關(guān)工商登記，神州高鐵已合法擁有武漢利德100%股權(quán)、交大微聯(lián)90%股權(quán)。20151218：神州高鐵技術(shù)股份有限公司于2015年12月18日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)神州高鐵技術(shù)股份有限公司向王純政等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù) 》。20151026：神州高鐵技術(shù)股份有限公司于2015年10月26日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)通知，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)于2015年10月26日召開的2015年第91次并購重組委工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過。20150917：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見回復(fù)。20150902：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見。20150812：神州高鐵技術(shù)股份有限公司于2015年8月12日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理通知書》（152479號(hào)），中國證監(jiān)會(huì)依法對神州高鐵提交的《神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20150808：2015年8月7日召開神州高鐵技術(shù)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。20150723：2015年7月23日發(fā)布《神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》。20150613：本次交易中，神州高鐵擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交大微聯(lián)90%股權(quán)、武漢利德100%股權(quán)，同時(shí)向不超過10名的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金兩部分。上市公司已與嘉興九鼎、王文輝簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以支付現(xiàn)金的方式購買嘉興九鼎持有的交大微聯(lián)90%股權(quán)，經(jīng)初步估計(jì)，截至評估基準(zhǔn)日交大微聯(lián)90%股權(quán)的預(yù)估值為137，250萬元。根據(jù)交易各方初步協(xié)商確定交大微聯(lián)90%股權(quán)的交易價(jià)格為136，995.485萬元。上市公司已與武漢利德全體股東簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王純政等31名交易對方合計(jì)持有的武漢利德100%股權(quán)。經(jīng)初步估計(jì)，截至評估基準(zhǔn)日武漢利德100%股權(quán)的預(yù)估值為83，500萬元。根據(jù)交易各方初步協(xié)商確定武漢利德100%股權(quán)的交易價(jià)格為83，500.00萬元，其中，交易對價(jià)的59.35%以發(fā)行股份的方式支付，交易對價(jià)的40.65%以現(xiàn)金方式支付。

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-10-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-10-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-10)

公司已于2016-04-15披露2015年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤184760100元

自2016-10-10起停牌；2016-10-10重大事項(xiàng)

因神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)生對股價(jià)可能產(chǎn)生較大影響、沒有公開披露的重大事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票(證券簡稱:神州高鐵，證券代碼:000008)自2016年10月10日開市起停牌，待公司刊登相關(guān)公告后復(fù)牌.

2014-09-25，文炳榮將持有的4294.0829萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司
2014-09-25，文炳榮將持有的4300萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司
2016-09-21，文炳榮將持有的2600萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司

2016-09-23，文炳榮持有并質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司的4300萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《 關(guān)于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保制度》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《 關(guān)于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保制度》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《 關(guān)于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保制度》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《 關(guān)于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保制度》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-08起。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露

2015-04-22，深圳市寶安寶利來實(shí)業(yè)有限公司將持有的10875萬股股票質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
2015-05-29，深圳市寶安寶利來實(shí)業(yè)有限公司將持有的7095萬股股票質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

2016-08-09，深圳市寶安寶利來實(shí)業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的10875萬股股票解押
2016-08-09，深圳市寶安寶利來實(shí)業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的7095萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司核心員工入股創(chuàng)新業(yè)務(wù)子公司投資與管理辦法》》2.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市寶利來投資有限公司股權(quán)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司核心員工入股創(chuàng)新業(yè)務(wù)子公司投資與管理辦法》》2.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市寶利來投資有限公司股權(quán)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司核心員工入股創(chuàng)新業(yè)務(wù)子公司投資與管理辦法》》2.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市寶利來投資有限公司股權(quán)的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《神州高鐵技術(shù)股份有限公司核心員工入股創(chuàng)新業(yè)務(wù)子公司投資與管理辦法》》2.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市寶利來投資有限公司股權(quán)的議案》

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-18；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2015年度報(bào)告及摘要》4.審議《2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.審議《2015年度利潤分配預(yù)案》6.審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》7.審議《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年第一季度；預(yù)計(jì)業(yè)績：同向下降；與模擬重組后上年同期數(shù)對比歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1000萬元–1200萬元；比上年同期下降：80.37%-83.65%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：1、公司主營業(yè)務(wù)屬軌道交通運(yùn)營維護(hù)行業(yè)，季節(jié)性因素明顯，大多數(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收集中在第三和第四季度。因此，公司一季度主營業(yè)務(wù)收入較少，導(dǎo)致利潤下降。2、公司于2016年一季度實(shí)施完成了對武漢利德測控技術(shù)有限公司（以下簡稱“武漢利德”）和北京交大微聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“交大微聯(lián)”）的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，在研發(fā)、技術(shù)、市場、人員、財(cái)務(wù)等資源的整合過程中，管理成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用支出增加且較為集中，對公司利潤造成了影響。3、公司一季度投標(biāo)項(xiàng)目增多，營銷費(fèi)用增加。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2015年度報(bào)告及摘要》4.審議《2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.審議《2015年度利潤分配預(yù)案》6.審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》7.審議《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2015年度報(bào)告及摘要》4.審議《2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.審議《2015年度利潤分配預(yù)案》6.審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》7.審議《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年第一季度；預(yù)計(jì)業(yè)績：同向下降；與模擬重組后上年同期數(shù)對比歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1000萬元–1200萬元；比上年同期下降：80.37%-83.65%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：1、公司主營業(yè)務(wù)屬軌道交通運(yùn)營維護(hù)行業(yè)，季節(jié)性因素明顯，大多數(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收集中在第三和第四季度。因此，公司一季度主營業(yè)務(wù)收入較少，導(dǎo)致利潤下降。2、公司于2016年一季度實(shí)施完成了對武漢利德測控技術(shù)有限公司（以下簡稱“武漢利德”）和北京交大微聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“交大微聯(lián)”）的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，在研發(fā)、技術(shù)、市場、人員、財(cái)務(wù)等資源的整合過程中，管理成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用支出增加且較為集中，對公司利潤造成了影響。3、公司一季度投標(biāo)項(xiàng)目增多，營銷費(fèi)用增加。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.0731元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入129，507.61萬元，較上年同期增長321.60%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤19，608.21萬元，較上年同期增長972.03%；實(shí)現(xiàn)利潤總額23，367.16萬元，較上年同期增長1137.93%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤18，476.01萬元，較上年同期增長2278.54%. 截至報(bào)告期期末，公司總資產(chǎn)規(guī)模356，887.25萬元，較報(bào)告期期初增長429.48%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益290，715.06萬元，較報(bào)告期期初增長408.82%.2，報(bào)告期內(nèi)影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素以及上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因 公司于2015年1月實(shí)施完成了收購北京新聯(lián)鐵科技股份有限公司(以下簡稱“新聯(lián)鐵”)的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，新聯(lián)鐵納入公司2015年度合并報(bào)表范圍.同時(shí)，并購重組完成后，通過對研發(fā)，技術(shù)，市場，人員，財(cái)務(wù)等資源的整合，公司平臺(tái)化戰(zhàn)略落地實(shí)施，軌道交通運(yùn)維業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了整體業(yè)績增長.因此，上表中除股本及歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)兩項(xiàng)外，其他指標(biāo)均有大幅增加. 2015年公司先后實(shí)施了2014年度和2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案，因此導(dǎo)致公司股本大幅增加，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)有所下降.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16起。

分紅預(yù)案公告日:2016-04-27；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

2016-04-19，文炳榮將持有的18109萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第十二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%

公司已于2016-04-15披露2015年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤184760100元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-11，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25起。

2016-03-23，文寶財(cái)將持有的2862.377萬股股票質(zhì)押給英大證券有限責(zé)任公司

一、請說明媒體報(bào)道所述“數(shù)家公司及個(gè)人向神州高鐵公司及王志全表示愿意購買并向其報(bào)價(jià)”以及“他們（舉報(bào)人）的出價(jià)為3.55億元左右，高于評估價(jià)，而且答應(yīng)一次性付款”等事項(xiàng)是否屬實(shí)以及具體情況，如存在相關(guān)報(bào)價(jià)，請說明報(bào)價(jià)情況。結(jié)合前述問題，補(bǔ)充說明本次關(guān)聯(lián)交易的必要性、公允性，請你公司獨(dú)立董事按照本所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.5.4條規(guī)定發(fā)表獨(dú)立意見。二、公告顯示，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議。按你公司向關(guān)聯(lián)方王志全先生出售寶利鑫達(dá)90%股權(quán)的作價(jià)29，327.96萬元計(jì)算，本次關(guān)聯(lián)交易占你公司最近一期凈資產(chǎn)的比例為4.79%，僅略低于需提交股東大會(huì)審議的5%的指標(biāo)。請說明你公司將寶利鑫達(dá)股權(quán)拆分出售、向宋黎明先生出售10%股權(quán)的真實(shí)目的及背景，是否存在刻意規(guī)避本所《股票上市規(guī)則》第9.3條、第10.2.5條有關(guān)應(yīng)提交股東大會(huì)審議的交易與關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定。三、請以列表形式補(bǔ)充披露你公司與關(guān)聯(lián)方王志全先生在過去連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易，并說明是否存在應(yīng)披露未披露的關(guān)聯(lián)交易。說明按照本所《股票上市規(guī)則》第10.2.10條有關(guān)累計(jì)原則對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行計(jì)算的具體情況。四、公告顯示，本次交易預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利潤合計(jì)約人民幣24，812.85萬元。請說明相關(guān)計(jì)算過程，結(jié)合相關(guān)資產(chǎn)過戶及款項(xiàng)回收安排說明本交易的收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則依據(jù)，請你公司年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所就此發(fā)表意見。五、請關(guān)聯(lián)方王……生效后10日內(nèi)，向西藏神鐵支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款490萬元；在2017年12月31日前支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款1，150萬元；在2018年4月25日前付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款1，618.66萬元。雙方應(yīng)于2017年12月31日前辦理完畢寶利鑫達(dá)工商變更登記相關(guān)手續(xù)。請說明該交割付款安排是否合理、公允，是否遵循一般商業(yè)慣例，說明上述付款方式是否有利于保護(hù)上市公司及中小股東的合法權(quán)益。十、公告顯示，關(guān)聯(lián)方王志全先生需分三期支付共計(jì)29，327.96萬元人民幣的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，宋黎明先生需分三期支付共計(jì)3，258.66萬元人民幣股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。請說明王志全先生本次交易的資金來源，說明你公司對宋黎明先生誠信記錄、資信狀況、履約能力的調(diào)查過程及結(jié)論，說明本次交易對手方是否具有相應(yīng)的支付能力及履約保障能力，公司是否采取相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-03-18

納入滬深300成分中

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-25，投票代碼：360008

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-18，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-12-22，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入5.68億元，同比去年-7.69% ，凈利潤為5572.94萬元，，同比去年32.88%，
基本EPS為0.02元，加權(quán)平均ROE為0.91%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露