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特別提示：深科技 股東大會(huì)召開
2020-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案4.關(guān)于第九屆董事會(huì)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案5.關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案
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特別提示：深科技 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-08，投票代碼：360021
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特別提示：深科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-31至2020-01-07，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路7006號(hào)二期五樓會(huì)議中心
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特別提示：深科技 股東大會(huì)召開
2019-12-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于續(xù)聘2019年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于開展衍生品業(yè)務(wù)的議案3.關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案4.關(guān)于為全資子公司綜合授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：深科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-06至2019-12-11，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路7006號(hào)二期五樓會(huì)議中心
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2019-06-27；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告羌?jí)ω秩眨?016-06-08；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：深科技 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2019-06-27；
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特別提示：深科技 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2019-06-27；派息日2019-06-27
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特別提示：深科技 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-26；除權(quán)日2019-06-27 派息日2019-06-27
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特別提示：深科技 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入82.65億元，同比去年15.0% ，凈利潤為1.72億元,，同比去年-44.13%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為2.93%
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特別提示：深科技 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：深科技 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-18披露
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特別提示：深科技 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績：凈利潤約52000.00萬元~62000.00萬元，增長142.51%~189.15%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：2017年4月，公司全資子公司開發(fā)香港向多名特定第三方投資者配售出售昂納科技集團(tuán)股份2，500萬股，取得投資收益約10，215.19萬港元。2017年7月-2017年12月期間，公司通過上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)出售所持有的東方證券股份729萬股，共取得投資收益約6，419萬元。另2017年度財(cái)務(wù)費(fèi)用和公允價(jià)值變動(dòng)損益之和比上年同期增加，營業(yè)外收入及其他收益的政府補(bǔ)助比上年同期增加，二者之和比上年同期增加約1.3億元以上，具體金額以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定數(shù)為準(zhǔn)。2017年度，公司主營業(yè)務(wù)利潤預(yù)計(jì)比去年同期大體接近，去年同期（2016年度）主營業(yè)務(wù)利潤為84，400.18萬元。
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特別提示：深科技 股東大會(huì)召開
2018-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《全面合作金融協(xié)議》調(diào)整存貸款額度及延長協(xié)議期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：深科技 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-08至2018-01-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-09，投票代碼：360021
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特別提示：深科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-04，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-04至2018-01-08，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路7006號(hào)二期五樓會(huì)議中心
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特別提示：深科技 股權(quán)收購進(jìn)行中
20171026：根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進(jìn)一步切入新能源汽車電子領(lǐng)域，開拓汽車電子領(lǐng)域高端制造業(yè)務(wù)，本公司通過競(jìng)價(jià)方式參與認(rèn)購振華新材在北京產(chǎn)權(quán)交易所和深圳聯(lián)交產(chǎn)權(quán)交易所聯(lián)合掛牌的增資項(xiàng)目，即競(jìng)價(jià)認(rèn)購振華新材2017年第一次發(fā)行的部分股票280萬股，每股價(jià)格20元，認(rèn)購價(jià)款5，600萬元。2017年10月25日，公司第八屆董事會(huì)以通訊方式審議通過了上述議案。根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司智能運(yùn)通事業(yè)部于今年初成立，公司開始切入新能源汽車電子和無人機(jī)業(yè)務(wù)，公司汽車電子業(yè)務(wù)與振華新材在產(chǎn)業(yè)鏈上屬于上下游關(guān)系，目前公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)務(wù)已有所突破，部分產(chǎn)品已進(jìn)入量產(chǎn)階段。公司本次通過參與認(rèn)購振華新材部分股份，有望與振華新材在新能源汽車方面建立產(chǎn)業(yè)協(xié)同的合作關(guān)系，通過發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)雙方資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同做大做強(qiáng)新能源汽車業(yè)務(wù)。
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特別提示：深科技 股東大會(huì)召開
2017-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于深科技彩田工業(yè)園城市更新單元項(xiàng)目(一期)建設(shè)投資的議案2.關(guān)于擬與關(guān)聯(lián)方中電開發(fā)簽署項(xiàng)目建設(shè)管理委托服務(wù)合同的議案3.關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案4.關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：深科技 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-18至2017-09-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-19，投票代碼：360021
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特別提示：深科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-13至2017-09-18，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路7006號(hào)二期五樓會(huì)議中心
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特別提示：深科技 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入71.87億元，同比去年4.63% ，凈利潤為3.07億元，，同比去年41.33%，
基本EPS為0.21元，加權(quán)平均ROE為5.62%
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特別提示：深科技 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：深科技 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-06-22；
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特別提示：深科技 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2017-06-22；派息日2017-06-22
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特別提示：深科技 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-21；除權(quán)日2017-06-22 派息日2017-06-22
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特別提示：深科技 股東大會(huì)召開
2017-06-20召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.非獨(dú)立董事選舉
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：深科技 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：深科技 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-06，股權(quán)登記日：2017-04-17，會(huì)議召開日：2017-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-18至2017-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度利潤分配預(yù)案》5.《2016年年度報(bào)告全文及年度報(bào)告摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》8.《關(guān)于開展衍生品業(yè)務(wù)的議案》9.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于控股子公司2017年度為CMEC提供履約保函擔(dān)保額度的議案》12.《關(guān)于及修訂案》
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特別提示：深科技 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-31披露
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特別提示：深科技 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-12，股權(quán)登記日：2016-11-17，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案2.關(guān)于更換和聘請(qǐng)年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案3.關(guān)于調(diào)整貸款額度及延長協(xié)議期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案5.關(guān)于第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案6.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修訂案
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特別提示：深科技 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-12，股權(quán)登記日：2016-11-17，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案2.關(guān)于更換和聘請(qǐng)年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案3.關(guān)于調(diào)整貸款額度及延長協(xié)議期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案5.關(guān)于第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案6.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修訂案
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特別提示：深科技 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-17，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案2.關(guān)于更換和聘請(qǐng)年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案3.關(guān)于調(diào)整貸款額度及延長協(xié)議期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案5.關(guān)于第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案
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特別提示：深科技 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-17，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-23。
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特別提示：深科技 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-17，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-23。
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特別提示：深科技 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-31；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：深科技 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-31披露
公司預(yù)告：凈利潤約20334萬元~24400.80萬元，增長50%~80%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日——2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：20，334萬元–24，400.80萬元；比上年同期增長：50%–80%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司2016年1-6月經(jīng)營業(yè)績預(yù)計(jì)盈利，歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)為盈利20，334萬元—24，400.80萬元。其中，2016年半年度主營業(yè)務(wù)利潤預(yù)計(jì)比去年同期增長約30%，去年同期（2015年半年度）主營業(yè)務(wù)利潤為2.66億元。2016年半年度財(cái)務(wù)費(fèi)用和公允價(jià)值變動(dòng)損益之和為賬面盈利約18，455萬元，而去年同期該金額為盈利7，803萬元，同比增加賬面盈利10，652萬元。
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特別提示：深科技 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約20334萬元~24400.80萬元，增長50%~80%
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特別提示：深科技 分紅派息
20171026：根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進(jìn)一步切入新能源汽車電子領(lǐng)域，開拓汽車電子領(lǐng)域高端制造業(yè)務(wù)，本公司通過競(jìng)價(jià)方式參與認(rèn)購振華新材在北京產(chǎn)權(quán)交易所和深圳聯(lián)交產(chǎn)權(quán)交易所聯(lián)合掛牌的增資項(xiàng)目，即競(jìng)價(jià)認(rèn)購振華新材2017年第一次發(fā)行的部分股票280萬股，每股價(jià)格20元，認(rèn)購價(jià)款5，600萬元。2017年10月25日，公司第八屆董事會(huì)以通訊方式審議通過了上述議案。根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司智能運(yùn)通事業(yè)部于今年初成立，公司開始切入新能源汽車電子和無人機(jī)業(yè)務(wù)，公司汽車電子業(yè)務(wù)與振華新材在產(chǎn)業(yè)鏈上屬于上下游關(guān)系，目前公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)務(wù)已有所突破，部分產(chǎn)品已進(jìn)入量產(chǎn)階段。公司本次通過參與認(rèn)購振華新材部分股份，有望與振華新材在新能源汽車方面建立產(chǎn)業(yè)協(xié)同的合作關(guān)系，通過發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)雙方資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同做大做強(qiáng)新能源汽車業(yè)務(wù)。
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特別提示：深科技 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：深科技 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：深科技 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告羌?jí)ω秩眨?016-06-08；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：深科技 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約13686.30萬元~15207萬元，增長170%~200%
2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：13，686.30萬元–15，207萬元；比上年同期增長：170%–200%；業(yè)績變動(dòng)原因說明:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司2016年1-3月經(jīng)營業(yè)績預(yù)計(jì)盈利，歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)為盈利13，686.30萬元—15，207萬元。其中，2016年第一季度主營業(yè)務(wù)利潤同比略有增長。2015年第一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用和公允價(jià)值變動(dòng)損益之和為賬面虧損869萬元，而2016年第一季度該金額約為盈利1.35億元左右，同比增加賬面盈利1.44億元。
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特別提示：深科技 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15至2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年年度報(bào)告全文及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于開展衍生品業(yè)務(wù)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案9.關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于2016年度為CMEC提供履約保函擔(dān)保額度的議案11.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案(采用累積投票制)12.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案(采用累積投票制)13.關(guān)于第八屆董事會(huì)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案14.關(guān)于《公司章程》修訂案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
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特別提示：深科技 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約13686.30萬元~15207萬元，增長170%~200%
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特別提示：深科技 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15至2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年年度報(bào)告全文及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于開展衍生品業(yè)務(wù)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案9.關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于2016年度為CMEC提供履約保函擔(dān)保額度的議案11.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案(采用累積投票制)12.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案(采用累積投票制)13.關(guān)于第八屆董事會(huì)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案14.關(guān)于《公司章程》修訂案
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特別提示：深科技 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約13686.30萬元~15207萬元，增長170%~200%
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特別提示：深科技 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15至2016-04-20。
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特別提示：深科技 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-12，股權(quán)登記日：2016-11-17，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案2.關(guān)于更換和聘請(qǐng)年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案3.關(guān)于調(diào)整貸款額度及延長協(xié)議期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案5.關(guān)于第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案6.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修訂案
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特別提示：
2017-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-18至2017-09-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-19，投票代碼：360021
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特別提示：
2017-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-13至2017-09-18，
召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路7006號(hào)二期五樓會(huì)議中心
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入71.87億元，同比去年4.63% ，凈利潤為3.07億元，，同比去年41.33%，
基本EPS為0.21元，加權(quán)平均ROE為5.62%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約13686.30萬元~15207萬元，增長170%~200%
2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：13，686.30萬元–15，207萬元；比上年同期增長：170%–200%；業(yè)績變動(dòng)原因說明:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司2016年1-3月經(jīng)營業(yè)績預(yù)計(jì)盈利，歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)為盈利13，686.30萬元—15，207萬元。其中，2016年第一季度主營業(yè)務(wù)利潤同比略有增長。2015年第一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用和公允價(jià)值變動(dòng)損益之和為賬面虧損869萬元，而2016年第一季度該金額約為盈利1.35億元左右，同比增加賬面盈利1.44億元。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15至2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年年度報(bào)告全文及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于開展衍生品業(yè)務(wù)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案9.關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于2016年度為CMEC提供履約保函擔(dān)保額度的議案11.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案(采用累積投票制)12.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案(采用累積投票制)13.關(guān)于第八屆董事會(huì)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案14.關(guān)于《公司章程》修訂案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15至2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年年度報(bào)告全文及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于開展衍生品業(yè)務(wù)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案9.關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于2016年度為CMEC提供履約保函擔(dān)保額度的議案11.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案(采用累積投票制)12.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案(采用累積投票制)13.關(guān)于第八屆董事會(huì)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案14.關(guān)于《公司章程》修訂案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15至2016-04-20。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15至2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年年度報(bào)告全文及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于開展衍生品業(yè)務(wù)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案9.關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于2016年度為CMEC提供履約保函擔(dān)保額度的議案11.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案(采用累積投票制)12.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案(采用累積投票制)13.關(guān)于第八屆董事會(huì)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案14.關(guān)于《公司章程》修訂案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-31披露
公司預(yù)告：凈利潤約20334萬元~24400.80萬元，增長50%~80%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日——2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：20，334萬元–24，400.80萬元；比上年同期增長：50%–80%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司2016年1-6月經(jīng)營業(yè)績預(yù)計(jì)盈利，歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)為盈利20，334萬元—24，400.80萬元。其中，2016年半年度主營業(yè)務(wù)利潤預(yù)計(jì)比去年同期增長約30%，去年同期（2015年半年度）主營業(yè)務(wù)利潤為2.66億元。2016年半年度財(cái)務(wù)費(fèi)用和公允價(jià)值變動(dòng)損益之和為賬面盈利約18，455萬元，而去年同期該金額為盈利7，803萬元，同比增加賬面盈利10，652萬元。
