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特別提示：許繼電氣 股東大會召開
2019-12-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補第八屆董事會董事候選人的議案2.關(guān)于預(yù)計2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于預(yù)計2020年度金融業(yè)務(wù)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易金額的議案
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特別提示：許繼電氣 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-18，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-18，投票代碼：360400
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特別提示：許繼電氣 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-18召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-12，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-13，
召開地點：現(xiàn)場會議地點為公司本部會議室
-
特別提示：許繼電氣 股東大會召開
2019-10-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于換屆選舉第八屆董事會非獨立董事候選人的議案2.關(guān)于換屆選舉第八屆董事會獨立董事候選人的議案3.關(guān)于換屆選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：許繼電氣 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-14至2019-10-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-15，投票代碼：360400
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特別提示：許繼電氣 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-10-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-10，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-11，
召開地點：現(xiàn)場會議地點為公司本部會議室
-
特別提示：
2018年年報分紅：10派0.48元
分紅派息日：2019-06-27；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-06-20；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：許繼電氣 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-10召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-04，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-05，
召開地點：現(xiàn)場會議地點為公司本部會議室
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-04-10；27069.6909萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：許繼電氣 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：許繼電氣 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-24披露
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特別提示：許繼電氣 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.48元
分紅派息日：2019-06-27；
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特別提示：許繼電氣 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派0.48元
分紅除權(quán)日：2019-06-27；派息日2019-06-27
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特別提示：許繼電氣 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派0.48元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-26；除權(quán)日2019-06-27 派息日2019-06-27
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特別提示：許繼電氣 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-24披露
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特別提示：許繼電氣 股東大會召開
2017-12-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉周群先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案2.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案3.關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》部分條款的議案4.關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》部分條款的議案5.關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》部分條款的議案6.關(guān)于調(diào)增2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案7.關(guān)于預(yù)計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于與中國電力財務(wù)有限公司續(xù)簽《金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：許繼電氣 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-26至2017-12-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-27，投票代碼：360400
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特別提示：許繼電氣 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-22，
召開地點：公司本部會議室
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特別提示：許繼電氣 股東大會召開
2017-09-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補第七屆董事會董事候選人的議案2.關(guān)于增補第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：許繼電氣 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-12，投票代碼：360400
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特別提示：許繼電氣 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-07，
召開地點：現(xiàn)場會議地點為公司本部會議室
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特別提示：許繼電氣 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入32.57億元，同比去年12.38% ，凈利潤為1.6億元，，同比去年46.45%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為2.26%
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特別提示：許繼電氣 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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特別提示：許繼電氣 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10派1元
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特別提示：許繼電氣 股東大會召開
2017-05-23召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.公司《2016年年度報告》及其摘要2.公司《2016年度董事會工作報告》3.公司《2016年度財務(wù)決算報告》4.公司《2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.公司《關(guān)于預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.公司《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計范圍的議案》8.公司《關(guān)于與許繼集團有限公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易總體協(xié)議的議案》9.公司《關(guān)于與中國電力財務(wù)有限公司續(xù)簽的議案》10.公司《2016年度監(jiān)事會工作報告》
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特別提示：許繼電氣 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-04-10；27069.6909萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-05-20；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：許繼電氣 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案》
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特別提示：許繼電氣 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案》
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特別提示：許繼電氣 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案》
-
特別提示：許繼電氣 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-23，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《關(guān)于修訂公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修改部分條款的議案》
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特別提示：許繼電氣 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：許繼電氣 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-25披露
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特別提示：許繼電氣 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-23，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《關(guān)于修訂公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修改部分條款的議案》
-
特別提示：許繼電氣 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-23，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《關(guān)于修訂公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修改部分條款的議案》
-
特別提示：許繼電氣 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-23，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-08-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《關(guān)于修訂公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修改部分條款的議案》
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特別提示：許繼電氣 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《關(guān)于換屆選舉公司第七屆董事會董事候選人的議案》2.公司《關(guān)于換屆選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
-
特別提示：許繼電氣 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《關(guān)于換屆選舉公司第七屆董事會董事候選人的議案》2.公司《關(guān)于換屆選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：許繼電氣 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《關(guān)于換屆選舉公司第七屆董事會董事候選人的議案》2.公司《關(guān)于換屆選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：許繼電氣 分紅派息
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-24；
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特別提示：許繼電氣 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24
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特別提示：許繼電氣 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：許繼電氣 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《關(guān)于換屆選舉公司第七屆董事會董事候選人的議案》2.公司《關(guān)于換屆選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
-
特別提示：許繼電氣 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-06-20；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-31披露
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特別提示：許繼電氣 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015年年度報告》及其摘要2.公司《2015年度董事會工作報告》3.公司《2015年度財務(wù)決算報告》4.公司《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.公司《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.公司《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計范圍的議案》8.公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》
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特別提示：許繼電氣 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015年年度報告》及其摘要2.公司《2015年度董事會工作報告》3.公司《2015年度財務(wù)決算報告》4.公司《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.公司《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.公司《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計范圍的議案》8.公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》
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特別提示：
第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約3378.88萬元~3906.83萬元，增長220%~270%
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特別提示：許繼電氣 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015年年度報告》及其摘要2.公司《2015年度董事會工作報告》3.公司《2015年度財務(wù)決算報告》4.公司《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.公司《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.公司《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計范圍的議案》8.公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》
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特別提示：許繼電氣 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約3378.88萬元~3906.83萬元，增長220%~270%
2016年04月12日公布的2016年度第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；預(yù)計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：3，378.88萬元–3，906.83萬元；比上年同期增長：220%-270%；業(yè)績變動原因說明：預(yù)計本報告期歸屬上市公司股東凈利潤同比增長220%-270%，主要系本報告期內(nèi)特高壓直流輸電項目實現(xiàn)收入較上年同期增加，推動公司整體收入及凈利潤同比增長。
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特別提示：許繼電氣 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-16起。
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特別提示：許繼電氣 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約3378.88萬元~3906.83萬元，增長220%~270%
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特別提示：許繼電氣 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-31披露
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特別提示：許繼電氣 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015年年度報告》及其摘要2.公司《2015年度董事會工作報告》3.公司《2015年度財務(wù)決算報告》4.公司《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.公司《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.公司《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計范圍的議案》8.公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》
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特別提示：
2017-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-12，投票代碼：360400
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特別提示：
2017-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-07，
召開地點：現(xiàn)場會議地點為公司本部會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入32.57億元，同比去年12.38% ，凈利潤為1.6億元，，同比去年46.45%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為2.26%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015年年度報告》及其摘要2.公司《2015年度董事會工作報告》3.公司《2015年度財務(wù)決算報告》4.公司《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.公司《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.公司《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計范圍的議案》8.公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015年年度報告》及其摘要2.公司《2015年度董事會工作報告》3.公司《2015年度財務(wù)決算報告》4.公司《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.公司《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.公司《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計范圍的議案》8.公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司《2015年年度報告》及其摘要2.公司《2015年度董事會工作報告》3.公司《2015年度財務(wù)決算報告》4.公司《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.公司《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.公司《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計范圍的議案》8.公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-25披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-24；
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約3378.88萬元~3906.83萬元，增長220%~270%
2016年04月12日公布的2016年度第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；預(yù)計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：3，378.88萬元–3，906.83萬元；比上年同期增長：220%-270%；業(yè)績變動原因說明：預(yù)計本報告期歸屬上市公司股東凈利潤同比增長220%-270%，主要系本報告期內(nèi)特高壓直流輸電項目實現(xiàn)收入較上年同期增加，推動公司整體收入及凈利潤同比增長。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-16起。
