国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

2020-03-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2019年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案》

2020-03-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-25，投票代碼：360637

2020-03-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-23，
召開地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號(hào)公司十樓會(huì)議室

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約7800萬元~10000萬元,增長(zhǎng)109.40%~168.46%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、本報(bào)告期，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)良好，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比上年同期增加，主要原因是強(qiáng)化精細(xì)化管理，大力挖潛增效，積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，拓寬銷售渠道，努力增創(chuàng)效益；2、本報(bào)告期新增股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益3207萬元，證券投資收益約為1150萬元，兩項(xiàng)合計(jì)4357萬元，屬于非經(jīng)常性損益，對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為3268萬元。上年同期非經(jīng)常性損益金額為-1172萬元。

2019-11-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補(bǔ)選盧春林先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2019-11-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-03至2019-11-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-04，投票代碼：360637

2018年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅派息日：2019-07-10；

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-29；

2019-09-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-16，投票代碼：360637

2019-09-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-12，
召開地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號(hào)公司十樓會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入20.05億元，同比去年1.26%，凈利潤(rùn)為8352.6萬元，同比去年259.27%，
基本EPS為0.16元，平均ROE為9.26%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約7200萬元~9200萬元,變動(dòng)幅度為:209.7%~295.72%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：本報(bào)告期，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)良好，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比上年同期增加，主要原因是通過精細(xì)化管理，大力挖潛增效，積極拓寬銷售渠道；報(bào)告期新增股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益，據(jù)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司今年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將比去年同期上升209.70%—295.72%。

2018年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅派息日：2019-07-10；

2018年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅除權(quán)日：2019-07-10；派息日2019-07-10

2018年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-09；除權(quán)日2019-07-10 派息日2019-07-10

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-23披露

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約10000萬元~12500萬元，變動(dòng)幅度為:62.85%~103.56%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：（1）公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)；（2）國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)企穩(wěn)向好，公司證券投資處置及持有收益較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)；（3）公司兩家合營(yíng)公司2017年實(shí)現(xiàn)盈利，投資收益較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)。.

2018-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)增公司2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

2018-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-21至2018-01-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-22，投票代碼：360637

2018-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-15，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-17至2018-01-18，
召開地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號(hào)公司十樓會(huì)議室

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約6800萬元~7700萬元，增長(zhǎng)100.71%~127.28%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：本報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比上年同期增加。據(jù)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司今年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將比去年同期上升100.71%—127.28%。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入22.02億元，同比去年78.46% ，凈利潤(rùn)為5242.35萬元，，同比去年973.53%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為6.13%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約5060萬元~5300萬元，增長(zhǎng)936.18%~985.33%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：本報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比上年同期增加。據(jù)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將比去年同期上升936.18%—985.33%。

2016年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-19；

2015年年報(bào)分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-09；除權(quán)日2017-06-12 派息日2017-06-12

2016年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-19；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2017年度預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)董事和獨(dú)立董事的議案(累積投票制)7.關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事并通報(bào)職工代表監(jiān)事的議案(累積投票制)8.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案9.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬的議案10.關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案11.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案12.關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2017年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案13.關(guān)于新增公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案14.關(guān)于修改公司章程的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2017年度預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)董事和獨(dú)立董事的議案(累積投票制)7.關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事并通報(bào)職工代表監(jiān)事的議案(累積投票制)8.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案9.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬的議案10.關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案11.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案12.關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2017年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案13.關(guān)于新增公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案14.關(guān)于修改公司章程的議案

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3300萬元~3700萬元，增長(zhǎng)203.64%~240.44%

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2017年度預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)董事和獨(dú)立董事的議案(累積投票制)7.關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事并通報(bào)職工代表監(jiān)事的議案(累積投票制)8.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案9.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬的議案10.關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案11.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案12.關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2017年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案13.關(guān)于新增公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案14.關(guān)于修改公司章程的議案

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-28；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-28披露

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2800萬元~3600萬元，下降53%~63%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-20，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-20，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-20，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-20，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-20，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29至2016-09-30。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31至2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司接受投資并承諾回購(gòu)，及作為茂名實(shí)華東油化工有限公司股東的公司和公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司承諾回購(gòu)并提供擔(dān)保的議案(特別決議案)2.關(guān)于修改公司章程的議案(特別決議案)3.關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)董事，獨(dú)立董事的議案(累積投票制)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31至2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司接受投資并承諾回購(gòu)，及作為茂名實(shí)華東油化工有限公司股東的公司和公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司承諾回購(gòu)并提供擔(dān)保的議案(特別決議案)2.關(guān)于修改公司章程的議案(特別決議案)3.關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)董事，獨(dú)立董事的議案(累積投票制)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31至2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司接受投資并承諾回購(gòu)，及作為茂名實(shí)華東油化工有限公司股東的公司和公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司承諾回購(gòu)并提供擔(dān)保的議案(特別決議案)2.關(guān)于修改公司章程的議案(特別決議案)3.關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)董事，獨(dú)立董事的議案(累積投票制)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約400萬元~800萬元，下降84%~92%
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：400萬元–800萬元；比上年同期下降84%-92%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:公司2016年半年度業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因：1、公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱東油公司）的主要原料醚后碳四，由于中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司與德國(guó)巴斯夫股份公司合作投資建設(shè)18萬噸/年異壬醇裝置于2015年8月底建成投產(chǎn)，將原供應(yīng)給東油公司原料全部轉(zhuǎn)供異壬醇裝置，導(dǎo)致東油公司MTBE裝置、醋酸仲丁酯裝置原料嚴(yán)重短缺（具體見《公司2015年年度報(bào)告》第五節(jié)“重要事項(xiàng)”之十八“其他重大事項(xiàng)的說明”）。針對(duì)這一情況，公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和市場(chǎng)行情從中國(guó)石化煉油銷售有限公司、海南東方、中化泉州、進(jìn)口等采購(gòu)醚后碳四彌補(bǔ)原料缺口，目前基本能滿足MTBE生產(chǎn)需要，但由此導(dǎo)致原料成本上升影響公司效益，與去年上半年對(duì)比歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少約2800萬元。2、由于中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司裝置3-4月份停汽檢修，因此公司裝置與上游裝置同步檢修，與去年上半年對(duì)比歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少約1800萬元。綜合以上兩項(xiàng)減利因素，據(jù)財(cái)務(wù)部門測(cè)算，公司今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將比去年同期下降84%-92%。公司將進(jìn)一步采取措施降低成本，東油公司投資建設(shè)的16萬噸/年碳四萃取分離及系統(tǒng)配套工程項(xiàng)目將于今年9月底建成投產(chǎn)，屆時(shí)公司的盈利情況將有所好轉(zhuǎn)。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約400萬元~800萬元，下降84%~92%

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約400萬元~800萬元，下降84%~92%

2015年年報(bào)分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)16.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)16.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-29；

一、《關(guān)注函》列示的整改事項(xiàng) (一)信息披露不準(zhǔn)確。 2014 年 6 月，茂名市潤(rùn)基經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱潤(rùn)基公司） 、茂名外聯(lián)石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱外聯(lián)公司）分別與你公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱實(shí)華東成）簽訂購(gòu)銷合同。對(duì)于該事項(xiàng)，你公司在 2015 年 10 月 24 日發(fā)布的《自查報(bào)告》中披露為潤(rùn)基公司、外聯(lián)公司分別與你公司簽訂購(gòu)銷合同，披露的協(xié)議主體表述不準(zhǔn)確。你公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (二)賬務(wù)處理不及時(shí)。 2014 年 3 月，你公司全資子公司實(shí)華東成與茂名市晶惠石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱晶惠公司） 、茂名市杰鋒石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱杰鋒公司）簽訂三方協(xié)議，約定由晶惠公司代杰鋒公司支付所欠實(shí)華東成 1940 萬元貨款，但你公司未根據(jù)此協(xié)議及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，直至 2015 年 8 月才進(jìn)行賬務(wù)處理。你公司上述行為不符合《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》第十九條、《企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)用指引第9號(hào)》第十二條的有關(guān)規(guī)定。 二、《警示函》列示問題的整改 (一)2014年年報(bào)會(huì)計(jì)核算及披露存在的問題 公司依據(jù)《產(chǎn)品銷售合同》對(duì)潤(rùn)基公司、外聯(lián)公司開具銷售發(fā)票、確認(rèn)銷售收入2068.49萬元、應(yīng)收賬款2420.14萬元。經(jīng)查，該《產(chǎn)品銷售合同》未蓋章生效，公司、潤(rùn)基公司、外聯(lián)公司之間沒有發(fā)生與履行合同相關(guān)的貨物實(shí)物流轉(zhuǎn)以及所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，因此不滿足收入確認(rèn)條件。該行為導(dǎo)致公司 2014 年年報(bào)多計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2068.49 萬元(占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例為0.52% )、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2060.80 萬元(占當(dāng)期營(yíng)業(yè)成本比例為0.53%)、應(yīng)收賬款2420.14萬元(占當(dāng)期總資產(chǎn)比例為1.95% )，違反《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (二)2014年半年報(bào)應(yīng)收賬款前五名披露錯(cuò)誤 公司 2014 年半年報(bào)中，披露杰鋒公司的應(yīng)收賬款金額為1746 萬元，出現(xiàn)在應(yīng)收賬款中金額前五名單位中第三名。由于2014年 3月晶惠公司代杰鋒公司償還1940 萬元應(yīng)收賬款，但公司未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，導(dǎo)致在2014年6 月 30日杰鋒公司應(yīng)收賬款余額多計(jì)1940萬元，2014年半年報(bào)應(yīng)收賬款第三名的披露存在錯(cuò)誤。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (三)《自查報(bào)告》關(guān)于杰鋒公司交易金額披露不準(zhǔn)確 公司2015年10 月24日發(fā)布的《自查報(bào)告》披露“2013年，經(jīng)銷商杰鋒公司在公司共計(jì)購(gòu)買聚丙烯及溶劑油產(chǎn)品 35920.92萬元，年初尚有預(yù)付貨款0.83萬元，當(dāng)年實(shí)際支付貨款35842.42萬元，年末欠款 77.67 萬元，不存在大額欠款?！备鶕?jù)公司財(cái)務(wù)資料以及大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《茂名石化實(shí)華股份有限公司特定財(cái)務(wù)信息的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，2013年杰鋒公司向茂化實(shí)華支付貨款3.27億元，購(gòu)買貨物金額3.28億元。因此，《自查報(bào)告》關(guān)于 2013 年公司與杰鋒公司交易金額的披露不準(zhǔn)確。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。三、責(zé)任追究 鑒于《警示函》列示的公司違規(guī)行為和《關(guān)注函》列示的整改事項(xiàng)以及公司全資子公司實(shí)華東成與潤(rùn)基公司、外聯(lián)公司進(jìn)行的購(gòu)銷交易導(dǎo)致的未來公司發(fā)生潛在損失的可能性，公司董事會(huì)亦認(rèn)定公司總經(jīng)理劉華和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)余智謀為該等事項(xiàng)的責(zé)任人，并依據(jù)《公司內(nèi)部責(zé)任追究制度》的相關(guān)規(guī)定，決定給予劉華、余智謀通報(bào)批評(píng)，并在總經(jīng)理辦公會(huì)上作出書面檢查，同時(shí)處以附帶的經(jīng)濟(jì)處罰（授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定經(jīng)濟(jì)處罰金額） ，并提請(qǐng)公司全體高級(jí)管理人員引以為戒，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上市規(guī)則的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉的履行職責(zé)，確保公司依法規(guī)范運(yùn)作。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

2018-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-21至2018-01-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-22，投票代碼：360637

2018-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-15，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-17至2018-01-18，
召開地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號(hào)公司十樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入22.02億元，同比去年78.46% ，凈利潤(rùn)為5242.35萬元，，同比去年973.53%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為6.13%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2015年年報(bào)分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅派息日：2016-06-23；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)16.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司茂名分行申請(qǐng)不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)16.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約400萬元~800萬元，下降84%~92%
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：400萬元–800萬元；比上年同期下降84%-92%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:公司2016年半年度業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因：1、公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱東油公司）的主要原料醚后碳四，由于中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司與德國(guó)巴斯夫股份公司合作投資建設(shè)18萬噸/年異壬醇裝置于2015年8月底建成投產(chǎn)，將原供應(yīng)給東油公司原料全部轉(zhuǎn)供異壬醇裝置，導(dǎo)致東油公司MTBE裝置、醋酸仲丁酯裝置原料嚴(yán)重短缺（具體見《公司2015年年度報(bào)告》第五節(jié)“重要事項(xiàng)”之十八“其他重大事項(xiàng)的說明”）。針對(duì)這一情況，公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和市場(chǎng)行情從中國(guó)石化煉油銷售有限公司、海南東方、中化泉州、進(jìn)口等采購(gòu)醚后碳四彌補(bǔ)原料缺口，目前基本能滿足MTBE生產(chǎn)需要，但由此導(dǎo)致原料成本上升影響公司效益，與去年上半年對(duì)比歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少約2800萬元。2、由于中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司裝置3-4月份停汽檢修，因此公司裝置與上游裝置同步檢修，與去年上半年對(duì)比歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少約1800萬元。綜合以上兩項(xiàng)減利因素，據(jù)財(cái)務(wù)部門測(cè)算，公司今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將比去年同期下降84%-92%。公司將進(jìn)一步采取措施降低成本，東油公司投資建設(shè)的16萬噸/年碳四萃取分離及系統(tǒng)配套工程項(xiàng)目將于今年9月底建成投產(chǎn)，屆時(shí)公司的盈利情況將有所好轉(zhuǎn)。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

一、《關(guān)注函》列示的整改事項(xiàng) (一)信息披露不準(zhǔn)確。 2014 年 6 月，茂名市潤(rùn)基經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱潤(rùn)基公司） 、茂名外聯(lián)石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱外聯(lián)公司）分別與你公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱實(shí)華東成）簽訂購(gòu)銷合同。對(duì)于該事項(xiàng)，你公司在 2015 年 10 月 24 日發(fā)布的《自查報(bào)告》中披露為潤(rùn)基公司、外聯(lián)公司分別與你公司簽訂購(gòu)銷合同，披露的協(xié)議主體表述不準(zhǔn)確。你公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (二)賬務(wù)處理不及時(shí)。 2014 年 3 月，你公司全資子公司實(shí)華東成與茂名市晶惠石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱晶惠公司） 、茂名市杰鋒石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱杰鋒公司）簽訂三方協(xié)議，約定由晶惠公司代杰鋒公司支付所欠實(shí)華東成 1940 萬元貨款，但你公司未根據(jù)此協(xié)議及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，直至 2015 年 8 月才進(jìn)行賬務(wù)處理。你公司上述行為不符合《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》第十九條、《企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)用指引第9號(hào)》第十二條的有關(guān)規(guī)定。 二、《警示函》列示問題的整改 (一)2014年年報(bào)會(huì)計(jì)核算及披露存在的問題 公司依據(jù)《產(chǎn)品銷售合同》對(duì)潤(rùn)基公司、外聯(lián)公司開具銷售發(fā)票、確認(rèn)銷售收入2068.49萬元、應(yīng)收賬款2420.14萬元。經(jīng)查，該《產(chǎn)品銷售合同》未蓋章生效，公司、潤(rùn)基公司、外聯(lián)公司之間沒有發(fā)生與履行合同相關(guān)的貨物實(shí)物流轉(zhuǎn)以及所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，因此不滿足收入確認(rèn)條件。該行為導(dǎo)致公司 2014 年年報(bào)多計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2068.49 萬元(占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例為0.52% )、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2060.80 萬元(占當(dāng)期營(yíng)業(yè)成本比例為0.53%)、應(yīng)收賬款2420.14萬元(占當(dāng)期總資產(chǎn)比例為1.95% )，違反《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (二)2014年半年報(bào)應(yīng)收賬款前五名披露錯(cuò)誤 公司 2014 年半年報(bào)中，披露杰鋒公司的應(yīng)收賬款金額為1746 萬元，出現(xiàn)在應(yīng)收賬款中金額前五名單位中第三名。由于2014年 3月晶惠公司代杰鋒公司償還1940 萬元應(yīng)收賬款，但公司未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，導(dǎo)致在2014年6 月 30日杰鋒公司應(yīng)收賬款余額多計(jì)1940萬元，2014年半年報(bào)應(yīng)收賬款第三名的披露存在錯(cuò)誤。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (三)《自查報(bào)告》關(guān)于杰鋒公司交易金額披露不準(zhǔn)確 公司2015年10 月24日發(fā)布的《自查報(bào)告》披露“2013年，經(jīng)銷商杰鋒公司在公司共計(jì)購(gòu)買聚丙烯及溶劑油產(chǎn)品 35920.92萬元，年初尚有預(yù)付貨款0.83萬元，當(dāng)年實(shí)際支付貨款35842.42萬元，年末欠款 77.67 萬元，不存在大額欠款。”根據(jù)公司財(cái)務(wù)資料以及大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《茂名石化實(shí)華股份有限公司特定財(cái)務(wù)信息的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，2013年杰鋒公司向茂化實(shí)華支付貨款3.27億元，購(gòu)買貨物金額3.28億元。因此，《自查報(bào)告》關(guān)于 2013 年公司與杰鋒公司交易金額的披露不準(zhǔn)確。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。三、責(zé)任追究 鑒于《警示函》列示的公司違規(guī)行為和《關(guān)注函》列示的整改事項(xiàng)以及公司全資子公司實(shí)華東成與潤(rùn)基公司、外聯(lián)公司進(jìn)行的購(gòu)銷交易導(dǎo)致的未來公司發(fā)生潛在損失的可能性，公司董事會(huì)亦認(rèn)定公司總經(jīng)理劉華和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)余智謀為該等事項(xiàng)的責(zé)任人，并依據(jù)《公司內(nèi)部責(zé)任追究制度》的相關(guān)規(guī)定，決定給予劉華、余智謀通報(bào)批評(píng)，并在總經(jīng)理辦公會(huì)上作出書面檢查，同時(shí)處以附帶的經(jīng)濟(jì)處罰（授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定經(jīng)濟(jì)處罰金額） ，并提請(qǐng)公司全體高級(jí)管理人員引以為戒，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上市規(guī)則的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉的履行職責(zé)，確保公司依法規(guī)范運(yùn)作。