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2020-03-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

2020-03-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-23，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-23，投票代碼：360837

2020-03-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-20，
召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省寶雞市姜譚路22號(hào)公司辦公樓五樓會(huì)議室

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-26000萬(wàn)元~-18000萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2019年宏觀經(jīng)濟(jì)壓力持續(xù)加大，機(jī)床工具行業(yè)整體運(yùn)行繼續(xù)呈下行趨勢(shì)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加之中美貿(mào)易摩擦影響了下游客戶的投資信心，市場(chǎng)訂單增量放緩，客戶簽約意愿不足，公司全年經(jīng)營(yíng)壓力較大，雖對(duì)外努力開(kāi)拓市場(chǎng)、爭(zhēng)取訂單、確保在手訂單的發(fā)貨，對(duì)內(nèi)加大降本控費(fèi)措施的力度，但仍然不能彌補(bǔ)行業(yè)下行帶來(lái)的損失，2019年度公司預(yù)計(jì)虧損1.8-2.6億元。鑒于公司2018年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)值，且2019年度預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)值，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2018年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)連續(xù)為負(fù)值，深圳證券交易所有權(quán)對(duì)公司股票交易實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的處理。

2019-11-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉嚴(yán)鑒鉑先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》

2019-11-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-17至2019-11-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-18，投票代碼：360837

2019-11-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省寶雞市姜譚路22號(hào)公司辦公樓五樓會(huì)議室

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-700萬(wàn)元~-500萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2019年下半年以來(lái)，受中美貿(mào)易摩擦、下游汽車(chē)等行業(yè)下行影響，國(guó)內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)整體下行，公司三季度新增訂單下降，經(jīng)營(yíng)壓力明顯加大，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)環(huán)比下降，1-9月預(yù)計(jì)虧損500-700萬(wàn)元,其中信托產(chǎn)品投資收益和子公司上海秦隆股票投資公允價(jià)值變動(dòng)收益預(yù)計(jì)增加歸母凈利潤(rùn)1,400萬(wàn)元。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

限售股份上市流通日:2017-09-19；10119.6554萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約450萬(wàn)元~650萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：上半年受汽車(chē)、工程機(jī)械等行業(yè)投資放緩，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵，環(huán)保治理工作持續(xù)深入的影響，公司不斷進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)升級(jí)，提升產(chǎn)品性能；加大營(yíng)銷力度，積極爭(zhēng)取訂單；完善生產(chǎn)管理，保證在手訂單的交貨；同時(shí)進(jìn)行內(nèi)部挖潛，降本增效，提高盈利能力，頂住了行業(yè)的下行壓力。與此同時(shí)，上半年國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)向好，子公司上海秦隆投資管理有限公司證券投資收益增加，增厚了公司業(yè)績(jī)。截至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入過(guò)半的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)半年度公司歸屬于母公司凈利潤(rùn)450萬(wàn)元-650萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

訴訟結(jié)果為原告勝訴

2018-02-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于寶雞忠誠(chéng)機(jī)床股份有限公司為寶雞機(jī)床集團(tuán)有限公司提供銀行授信額度擔(dān)保的議案2.關(guān)于寶雞機(jī)床集團(tuán)有限公司為其子公司提供銀行授信額度擔(dān)保的議案(需逐項(xiàng)表決)

2018-02-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-08至2018-02-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-09，投票代碼：360837

2018-02-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-06，
召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省寶雞市姜譚路22號(hào)公司辦公樓五樓會(huì)議室

20171019：2017年10月12日，秦川機(jī)床與秦川國(guó)際融資租賃有限公司（下稱“秦川租賃”）在寶雞市簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》。20170919：為加快推動(dòng)秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮子公司秦川國(guó)際融資租賃有限公司與深圳秦川商業(yè)保理有限公司的業(yè)務(wù)及資源優(yōu)勢(shì)，使秦川機(jī)床現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)與金融業(yè)務(wù)形成一定程度的互補(bǔ)，提高長(zhǎng)短期資金的使用效益，拓展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，增加供應(yīng)商粘度，改善應(yīng)付賬款管理能力和現(xiàn)金流管理水平，進(jìn)而加強(qiáng)對(duì)主機(jī)業(yè)務(wù)的支撐。秦川機(jī)床擬以現(xiàn)金方式出資3347.40萬(wàn)元收購(gòu)秦川租賃持有秦川保理60%的股權(quán)，成為秦川保理的控股股東，將秦川保理納入集團(tuán)管控體系，達(dá)到秦川機(jī)床、秦川租賃、秦川保理資金鏈貫通，完善秦川機(jī)床業(yè)務(wù)整體布局。秦川機(jī)床收購(gòu)秦川保理60%的股權(quán)后，通過(guò)對(duì)秦川保理給予秦川機(jī)床業(yè)務(wù)渠道及資金層面的支持，有利于秦川保理實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力較快增長(zhǎng)。

限售股份上市流通日:2017-09-19；10119.6554萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案2.審議關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案3.審議關(guān)于修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案4.審議關(guān)于修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-15，投票代碼：360837

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省寶雞市姜譚路22號(hào)公司辦公樓五樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入15.81億元，同比去年15.49% ，凈利潤(rùn)為366.07萬(wàn)元，，同比去年106.63%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.13%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-24；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議2016年年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議2016年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議2016年年度報(bào)告和摘要4.審議公司2016年年度財(cái)務(wù)報(bào)告5.審議公司2016年年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.審議修改公司章程的議案7.審議為子公司提供銀行授信額度擔(dān)保的議案(需逐項(xiàng)表決)8.審議公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.審議2017年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案10.審議《關(guān)于寶雞機(jī)床集團(tuán)有限公司變更部分募集資金用途永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的建議》的議案11.審議《關(guān)于漢機(jī)精密變更部分募集資金用途永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的建議》的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約0萬(wàn)元~500萬(wàn)元
2017年04月14日公布的2017年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2017年一季度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2017年1月1日-3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利:0萬(wàn)元–500萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：受機(jī)床工具需求增加的影響，公司一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)預(yù)計(jì)達(dá)27%以上，高效磨齒機(jī)銷售依然強(qiáng)勁，普通機(jī)床、零部件、工具業(yè)務(wù)的銷售狀況也有所增長(zhǎng)。2017年一季度公司非經(jīng)常性損益預(yù)計(jì)3，100萬(wàn)元，主要是信托理財(cái)收益、政府補(bǔ)助等。

一、 結(jié)合上述補(bǔ)助資金用途發(fā)生變更的具體過(guò)程，說(shuō)明變更發(fā)生的原因、目的和合理性。二、 詳細(xì)說(shuō)明上述變更的會(huì)計(jì)處理過(guò)程及其依據(jù)；說(shuō)明對(duì)2014、 2015 年度主要會(huì)計(jì)科目和對(duì) 2016 年業(yè)績(jī)的影響，特別是結(jié)合收到政府批復(fù)的具體日期，說(shuō)明將變更用途的 5000 萬(wàn)元補(bǔ)助資金計(jì)入 2016 年損益的依據(jù)和合理性。請(qǐng)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-24；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-5800萬(wàn)元~-5400萬(wàn)元
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：5，400萬(wàn)元–5，800萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年上半年，機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)短期回暖趨勢(shì)，但仍處在低位運(yùn)行。受此影響，公司上半年銷售收入小幅增長(zhǎng)，公司加大了期間費(fèi)用和制造費(fèi)用的控制力度，致使公司虧損同比有所減少，但由于市場(chǎng)銷售總量有限，公司經(jīng)營(yíng)情況雖有所好轉(zhuǎn)，但未能根本改善。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-07，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)深圳秦川國(guó)際融資租賃有限公司新增4.5億元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保的議案2.關(guān)于與陜西電子信息集團(tuán)有限公司互相提供8億元融資擔(dān)保的議案3.關(guān)于購(gòu)買(mǎi)深圳秦川國(guó)際融資租賃有限公司6億元信托理財(cái)產(chǎn)品的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-07，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)深圳秦川國(guó)際融資租賃有限公司新增4.5億元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保的議案2.關(guān)于與陜西電子信息集團(tuán)有限公司互相提供8億元融資擔(dān)保的議案3.關(guān)于購(gòu)買(mǎi)深圳秦川國(guó)際融資租賃有限公司6億元信托理財(cái)產(chǎn)品的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-07，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)深圳秦川國(guó)際融資租賃有限公司新增4.5億元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保的議案2.關(guān)于與陜西電子信息集團(tuán)有限公司互相提供8億元融資擔(dān)保的議案3.關(guān)于購(gòu)買(mǎi)深圳秦川國(guó)際融資租賃有限公司6億元信托理財(cái)產(chǎn)品的議案

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-5800萬(wàn)元~-5400萬(wàn)元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-02，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)深圳秦川國(guó)際融資租賃有限公司新增4.5億元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保的議案2.關(guān)于與陜西電子信息集團(tuán)有限公司互相提供8億元融資擔(dān)保的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-3500萬(wàn)元~-2500萬(wàn)元
2016年04月15日公布的2016年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：2，500萬(wàn)元–3，500萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，公司各主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)需求未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)。雖然公司在加大銷售、降本控費(fèi)方面采取一系列積極地措施，期間費(fèi)用得到有效控制，但一季度有效工作日較少，又處于機(jī)床行業(yè)的淡季，致使公司一季度未能扭虧為盈。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年年度報(bào)告和摘要4.2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告5.2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所8.為子公司對(duì)秦川機(jī)床集團(tuán)寶雞儀表有限公司2300萬(wàn)元綜合授信額度擔(dān)保9.對(duì)子公司陜西秦川設(shè)備成套服務(wù)有限公司提供2500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年年度報(bào)告和摘要4.2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告5.2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所8.為子公司對(duì)秦川機(jī)床集團(tuán)寶雞儀表有限公司2300萬(wàn)元綜合授信額度擔(dān)保9.對(duì)子公司陜西秦川設(shè)備成套服務(wù)有限公司提供2500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年年度報(bào)告和摘要4.2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告5.2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所8.為子公司對(duì)秦川機(jī)床集團(tuán)寶雞儀表有限公司2300萬(wàn)元綜合授信額度擔(dān)保9.對(duì)子公司陜西秦川設(shè)備成套服務(wù)有限公司提供2500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-3500萬(wàn)元~-2500萬(wàn)元

20171019：2017年10月12日，秦川機(jī)床與秦川國(guó)際融資租賃有限公司（下稱“秦川租賃”）在寶雞市簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》。20170919：為加快推動(dòng)秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮子公司秦川國(guó)際融資租賃有限公司與深圳秦川商業(yè)保理有限公司的業(yè)務(wù)及資源優(yōu)勢(shì)，使秦川機(jī)床現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)與金融業(yè)務(wù)形成一定程度的互補(bǔ)，提高長(zhǎng)短期資金的使用效益，拓展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，增加供應(yīng)商粘度，改善應(yīng)付賬款管理能力和現(xiàn)金流管理水平，進(jìn)而加強(qiáng)對(duì)主機(jī)業(yè)務(wù)的支撐。秦川機(jī)床擬以現(xiàn)金方式出資3347.40萬(wàn)元收購(gòu)秦川租賃持有秦川保理60%的股權(quán)，成為秦川保理的控股股東，將秦川保理納入集團(tuán)管控體系，達(dá)到秦川機(jī)床、秦川租賃、秦川保理資金鏈貫通，完善秦川機(jī)床業(yè)務(wù)整體布局。秦川機(jī)床收購(gòu)秦川保理60%的股權(quán)后，通過(guò)對(duì)秦川保理給予秦川機(jī)床業(yè)務(wù)渠道及資金層面的支持，有利于秦川保理實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力較快增長(zhǎng)。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司已于2016-03-16披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益-0.3407元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況說(shuō)明. 2015年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，機(jī)床工具行業(yè)持續(xù)低迷，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，需求進(jìn)一步萎縮的影響，公司主機(jī)產(chǎn)品訂單不足，公司2015年?duì)I業(yè)收入下降幅度較大，產(chǎn)品利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮.面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司在“三個(gè)1/3”戰(zhàn)略布局的指引下，以調(diào)結(jié)構(gòu)，促轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為著力點(diǎn)，積極進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)，著力加強(qiáng)零部件業(yè)務(wù)和現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊的拓展力度等一系列措施.兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊處于發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，但尚未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，致使2015年度公司營(yíng)業(yè)收入，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降幅度較大. 2015年1-12月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.48億元，比上年同期35.0127.21%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-24，813.79萬(wàn)元，比上年同期3，811.93萬(wàn)元減少28，625.72萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)-23，624.15萬(wàn)元，比上年同期1927.14元減少25，551.29元；凈資產(chǎn)收益率-8.15%，比上年同期0.75%，降低8.90%；總資產(chǎn)報(bào)酬率-2.58%，比上年同期1.95%，降低4.53%. 2，財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 截止2015年12月31日，公司資產(chǎn)總額為67.33億元，負(fù)債總額為32.73億元，所有者權(quán)益為34.60億元，資產(chǎn)負(fù)債率為48.61%，資產(chǎn)負(fù)債率處于合理平.

公司已于2016-03-16披露2015年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)-236241500元

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年年度報(bào)告和摘要4.2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告5.2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所8.為子公司對(duì)秦川機(jī)床集團(tuán)寶雞儀表有限公司2300萬(wàn)元綜合授信額度擔(dān)保9.對(duì)子公司陜西秦川設(shè)備成套服務(wù)有限公司提供2500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-15，投票代碼：360837

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省寶雞市姜譚路22號(hào)公司辦公樓五樓會(huì)議室

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-3500萬(wàn)元~-2500萬(wàn)元

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入15.81億元，同比去年15.49% ，凈利潤(rùn)為366.07萬(wàn)元，，同比去年106.63%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.13%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露

訴訟結(jié)果為原告勝訴

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-3500萬(wàn)元~-2500萬(wàn)元
2016年04月15日公布的2016年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：2，500萬(wàn)元–3，500萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，公司各主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)需求未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)。雖然公司在加大銷售、降本控費(fèi)方面采取一系列積極地措施，期間費(fèi)用得到有效控制，但一季度有效工作日較少，又處于機(jī)床行業(yè)的淡季，致使公司一季度未能扭虧為盈。

一、 結(jié)合上述補(bǔ)助資金用途發(fā)生變更的具體過(guò)程，說(shuō)明變更發(fā)生的原因、目的和合理性。二、 詳細(xì)說(shuō)明上述變更的會(huì)計(jì)處理過(guò)程及其依據(jù)；說(shuō)明對(duì)2014、 2015 年度主要會(huì)計(jì)科目和對(duì) 2016 年業(yè)績(jī)的影響，特別是結(jié)合收到政府批復(fù)的具體日期，說(shuō)明將變更用途的 5000 萬(wàn)元補(bǔ)助資金計(jì)入 2016 年損益的依據(jù)和合理性。請(qǐng)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-5800萬(wàn)元~-5400萬(wàn)元
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：5，400萬(wàn)元–5，800萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年上半年，機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)短期回暖趨勢(shì)，但仍處在低位運(yùn)行。受此影響，公司上半年銷售收入小幅增長(zhǎng)，公司加大了期間費(fèi)用和制造費(fèi)用的控制力度，致使公司虧損同比有所減少，但由于市場(chǎng)銷售總量有限，公司經(jīng)營(yíng)情況雖有所好轉(zhuǎn)，但未能根本改善。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年年度報(bào)告和摘要4.2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告5.2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所8.為子公司對(duì)秦川機(jī)床集團(tuán)寶雞儀表有限公司2300萬(wàn)元綜合授信額度擔(dān)保9.對(duì)子公司陜西秦川設(shè)備成套服務(wù)有限公司提供2500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年年度報(bào)告和摘要4.2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告5.2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所8.為子公司對(duì)秦川機(jī)床集團(tuán)寶雞儀表有限公司2300萬(wàn)元綜合授信額度擔(dān)保9.對(duì)子公司陜西秦川設(shè)備成套服務(wù)有限公司提供2500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年年度報(bào)告和摘要4.2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告5.2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.2016年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所8.為子公司對(duì)秦川機(jī)床集團(tuán)寶雞儀表有限公司2300萬(wàn)元綜合授信額度擔(dān)保9.對(duì)子公司陜西秦川設(shè)備成套服務(wù)有限公司提供2500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司已于2016-03-16披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益-0.3407元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況說(shuō)明. 2015年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，機(jī)床工具行業(yè)持續(xù)低迷，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，需求進(jìn)一步萎縮的影響，公司主機(jī)產(chǎn)品訂單不足，公司2015年?duì)I業(yè)收入下降幅度較大，產(chǎn)品利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮.面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司在“三個(gè)1/3”戰(zhàn)略布局的指引下，以調(diào)結(jié)構(gòu)，促轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為著力點(diǎn)，積極進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)，著力加強(qiáng)零部件業(yè)務(wù)和現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊的拓展力度等一系列措施.兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊處于發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，但尚未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，致使2015年度公司營(yíng)業(yè)收入，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降幅度較大. 2015年1-12月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.48億元，比上年同期35.0127.21%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-24，813.79萬(wàn)元，比上年同期3，811.93萬(wàn)元減少28，625.72萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)-23，624.15萬(wàn)元，比上年同期1927.14元減少25，551.29元；凈資產(chǎn)收益率-8.15%，比上年同期0.75%，降低8.90%；總資產(chǎn)報(bào)酬率-2.58%，比上年同期1.95%，降低4.53%. 2，財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 截止2015年12月31日，公司資產(chǎn)總額為67.33億元，負(fù)債總額為32.73億元，所有者權(quán)益為34.60億元，資產(chǎn)負(fù)債率為48.61%，資產(chǎn)負(fù)債率處于合理平.

公司已于2016-03-16披露2015年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)-236241500元