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限售股份上市流通日:2019-12-26；86532.8275萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-12-26上市流通

2019年三季報(bào)分紅：10派2.9元
分紅派息日：2019-12-17；

2019年三季報(bào)分紅：10派2.9元
分紅除權(quán)日：2019-12-17；派息日2019-12-17

因誠志股份有限公司發(fā)生對股價(jià)可能產(chǎn)生較大影響、沒有公開披露的重大事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票(證券簡稱:誠志股份，證券代碼:000990)自2016年10月18日開市起停牌，待公司刊登相關(guān)公告后復(fù)牌.

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-03-15起特停

2019年三季報(bào)分紅：10派2.9元
分紅派息日：2019-12-17；

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-03；除權(quán)日2016-06-14 派息日2016-06-14

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-27；

2019-11-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案2.關(guān)于申請注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案

限售股份上市流通日:2017-09-29；9065.123萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

20191101：誠志高科按照相關(guān)協(xié)議約定，已于日前受讓云南漢素持有的云南漢盟37.14%股權(quán)，并于近日完成了云南漢盟有關(guān)增資事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)，云南漢盟已取得了昆明市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的新的《營業(yè)執(zhí)照》。20190312：誠志股份或誠志股份下屬公司受讓云南漢素持有的云南漢盟 37.14%股權(quán)，云南漢盟 37.14%股權(quán)的預(yù)估值為 13,000 萬元，受讓股權(quán)的同時(shí)，誠志股份或誠志股份下屬公司以本次資產(chǎn)評估報(bào)告確定的評估值為基準(zhǔn)對云南漢盟進(jìn)行增資，增資金額不超過10000萬元，增資完成后，誠志股份或誠志股份下屬公司成為云南漢盟的控股股東。誠志股份有限公司于 2019 年 3 月 11 日與云南漢素生物科技有限公司（以下簡稱“云南漢素”）、義烏漢盟投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“義務(wù)漢盟”）、自然人項(xiàng)榮章、華德新機(jī)遇私募股權(quán)投資基金（以下簡稱“華德基金”）、云南漢盟制藥有限公司（以下簡稱“云南漢盟”）共同簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資框架協(xié)議》。通過本次收購，有利于公司進(jìn)一步拓展生命科技和醫(yī)療健康板塊的業(yè)務(wù)范圍，公司將積極挖掘和推動(dòng)協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮，助力工業(yè)大麻在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用。

20191101：誠志高科按照相關(guān)協(xié)議約定，已于日前受讓云南漢素持有的云南漢盟37.14%股權(quán)，并于近日完成了云南漢盟有關(guān)增資事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)，云南漢盟已取得了昆明市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的新的《營業(yè)執(zhí)照》。20190312：誠志股份或誠志股份下屬公司受讓云南漢素持有的云南漢盟 37.14%股權(quán)，云南漢盟 37.14%股權(quán)的預(yù)估值為 13,000 萬元，受讓股權(quán)的同時(shí)，誠志股份或誠志股份下屬公司以本次資產(chǎn)評估報(bào)告確定的評估值為基準(zhǔn)對云南漢盟進(jìn)行增資，增資金額不超過10000萬元，增資完成后，誠志股份或誠志股份下屬公司成為云南漢盟的控股股東。誠志股份有限公司于 2019 年 3 月 11 日與云南漢素生物科技有限公司（以下簡稱“云南漢素”）、義烏漢盟投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“義務(wù)漢盟”）、自然人項(xiàng)榮章、華德新機(jī)遇私募股權(quán)投資基金（以下簡稱“華德基金”）、云南漢盟制藥有限公司（以下簡稱“云南漢盟”）共同簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資框架協(xié)議》。通過本次收購，有利于公司進(jìn)一步拓展生命科技和醫(yī)療健康板塊的業(yè)務(wù)范圍，公司將積極挖掘和推動(dòng)協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮，助力工業(yè)大麻在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用。

2019-11-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-29，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-10-30至2019-11-04，
召開地點(diǎn)：北京清華科技園創(chuàng)新大廈B座17樓會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入27.13億元，同比去年-2.33%，凈利潤為1.72億元，同比去年-47.33%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為1.06%

分紅預(yù)案公告日:2019-07-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-07-27披露

2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司簽訂《投資并購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》的議案2.關(guān)于公司簽訂《投資并購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議三》的議案

2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-19至2018-08-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-20，投票代碼：360990

2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-15，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-08-16至2018-08-20，
召開地點(diǎn)：北京清華科技園創(chuàng)新大廈B座17樓會(huì)議室

第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約80000萬元~85500萬元，增長622.15%~671.80%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：（1）公司2016年底完成對南京誠志清潔能源有限公司的并購，新并購業(yè)務(wù)帶來利潤增加；（2）公司的液晶顯示材料系列產(chǎn)品產(chǎn)銷有較大幅度增長，盈利水平增加，貢獻(xiàn)部分增量利潤。

2017-12-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案(逐項(xiàng)表決)2.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案(逐項(xiàng)表決)3.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案(逐項(xiàng)表決)4.關(guān)于公司第七屆董事會(huì)董事薪酬的議案5.關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案

2017-12-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-26至2017-12-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-27，投票代碼：360990

2017-12-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-21，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-12-22至2017-12-27，
召開地點(diǎn)：北京清華科技園創(chuàng)新大廈B座17樓會(huì)議室

自2016-03-15起停牌；2016-03-15重大資產(chǎn)重組

2017年中報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-10-24；派息日2017-10-24

2017年中報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-10-23；除權(quán)日2017-10-24 派息日2017-10-24

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約63000萬元~67000萬元，增長2801.22%~2972.73%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：本報(bào)告期業(yè)績大幅增長主要來源于兩個(gè)方面：一是公司2016年底完成對南京誠志清潔能源有限公司的并購，且南京誠志清潔能源有限公司經(jīng)營狀況良好、業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期，成為主要的利潤增長點(diǎn)；二是公司加快產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，以液晶材料產(chǎn)品為代表的經(jīng)營體實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，銷售規(guī)模和盈利水平同比增加，形成新的利潤增長點(diǎn)。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-13；除權(quán)日2016-06-14 派息日2016-06-14

2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：360990

2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-21，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-08-22至2017-08-25，
召開地點(diǎn)：北京清華科技園創(chuàng)新大廈B座17樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入28.11億元，同比去年114.3% ，凈利潤為3.96億元，，同比去年1619.73%，
基本EPS為0.32元，加權(quán)平均ROE為2.56%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-08；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：10派1元

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-08披露

2017-06-06召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于非公開發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-05-26；

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-05-26；派息日2017-05-26

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-25；除權(quán)日2017-05-26 派息日2017-05-26

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-15披露
公司預(yù)告：凈利潤約20000萬元~21000萬元，增長1238.40%~1295.32%
2017年04月10日公布的2017年度第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2017年一季度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2017年1月1日—2017年3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：20，000萬元–21，000萬元；比上年同期增長：1238.40%-1295.32%；業(yè)績變動(dòng)原因說明:本報(bào)告期業(yè)績同比大幅增長的主要原因：公司2016年底完成對南京誠志清潔能源股份有限公司的并購，合并范圍變動(dòng)帶來利潤增加，同時(shí)公司的液晶顯示材料系列產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，銷售規(guī)模和盈利水平同比增加，貢獻(xiàn)部分增量利潤。

2016年年報(bào)分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-14；

20160415：鑒于評估機(jī)構(gòu)針對本次交易標(biāo)的資產(chǎn)出具的瑞評報(bào)字[2015]110008407 號(hào)《資產(chǎn)評估報(bào)告》已經(jīng)教育部備案，交易雙方簽署《附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，進(jìn)一步明確了相關(guān)事項(xiàng)。20160220：誠志股份有限公司于近日收到商務(wù)部反壟斷局出具的《不實(shí)施進(jìn)一步審查通知》（商反壟初審函[2016]第45號(hào)），內(nèi)容為：“根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對誠志股份有限公司收購惠生（南京）清潔能源股份有限公司股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查，從即日起可以實(shí)施集中。該案涉及經(jīng)營者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)法律辦理?！?0151015：2015年10月15日發(fā)布《誠志股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》。20150915：誠志股份第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審核通過本次交易及涉及的非公開發(fā)行股票、與金信投資簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、與認(rèn)購方簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》等相關(guān)議案。公司向清華控股、金信卓華、珠海志德、珠海卓群、珠海優(yōu)才、華清基業(yè)、東方嘉元、華融渝創(chuàng)、珠海融文及萬安興業(yè)等10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金不超過1198642.01萬元，所募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）向金信投資購買惠生能源99.6%的股權(quán)及用于建設(shè)惠生能源全資子公司惠生新材料60萬噸/年MTO建設(shè)項(xiàng)目，惠生能源99.6%股權(quán)的交易預(yù)估值為97.5億元，最終交易價(jià)格根據(jù)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門備案后的資產(chǎn)評估報(bào)告確定的評估值協(xié)商確定。本次交易完成后，公司將借助惠生能源邁出對新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，為公司繼續(xù)向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；同時(shí)，本次交易完成后，公司將進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來公司將不排除繼續(xù)通過在新能源領(lǐng)域的收購兼并，借助產(chǎn)業(yè)整合做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，加快公司向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-11，股權(quán)登記日：2017-04-07，會(huì)議召開日：2017-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-10至2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2016年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2017年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案7.關(guān)于制定公司未來三年(2017-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案8.關(guān)于公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案9.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案11.關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2016年度審計(jì)工作總結(jié)及公司續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)意見的議案12.關(guān)于子公司南京誠志清潔能源股份有限公司使用部分自有資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案13.關(guān)于公司董事變更的議案

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤約20000萬元~21000萬元，增長1238.40%~1295.32%

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤約20000萬元~21000萬元，增長1238.40%~1295.32%

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤約20000萬元~21000萬元，增長1238.40%~1295.32%

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-11，股權(quán)登記日：2017-04-07，會(huì)議召開日：2017-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-10至2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2016年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2017年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案7.關(guān)于制定公司未來三年(2017-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案8.關(guān)于公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案9.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案11.關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2016年度審計(jì)工作總結(jié)及公司續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)意見的議案12.關(guān)于子公司南京誠志清潔能源股份有限公司使用部分自有資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案13.關(guān)于公司董事變更的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.306元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明1.報(bào)告期的經(jīng)營情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素報(bào)告期內(nèi)，公司在戰(zhàn)略上繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，向主營業(yè)務(wù)凝聚資源，加速傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，同時(shí)在經(jīng)營管理上沉著應(yīng)對市場變化和激烈競爭，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低成本費(fèi)用，更好地滿足客戶需要.公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入404，245.37萬元，同比增長約0.79%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤11，858.16 萬元，同比增長約61.94%.報(bào)告期末，公司財(cái)務(wù)狀況較好，資產(chǎn)總額 490，890.73萬元，負(fù)債總額228，835.52萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為 243，050.44萬元，資產(chǎn)負(fù)債率46.62%.2.增減變動(dòng)的主要原因本報(bào)告期公司營業(yè)利潤，利潤總額以及歸屬于上市公司股東凈利潤出現(xiàn)大幅增長的主要原因是完成了對全資子公司誠志永豐藥業(yè)全部股權(quán)的出售，以及對全資子公司誠志日化增資并讓渡控股權(quán)等交易，由此給公司帶來較大額投資收益.

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-11披露

20170112：近日，公司與越海全球簽訂《誠志股份有限公司與越海全球物流（蘇州）有限公司之附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）和《誠志股份有限公司與越海全球物流（蘇州）有限公司附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之股份質(zhì)押合同》（以下簡稱“股份質(zhì)押合同”），公司擬以3，800.00萬元人民幣收購越海全球持有的誠志能源0.4%的股權(quán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有誠志能源100%的股權(quán)。公司于2017年1月12日召開第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于收購南京誠志清潔能源股份有限公司0.4%股權(quán)的議案》。收購?fù)瓿珊?，誠志能源將成為公司全資子公司，可以更好地推進(jìn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，可以在市場、技術(shù)、人力、資金等方面資源共享，增加協(xié)同效益，降低成本，符合公司及股東權(quán)益。

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-1850萬元~-1550萬元，下降682.66%~795.44%

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量86532.8275萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-23

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-15，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-08-20，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-10-25

20161124：誠志股份有限公司于2016年11月24日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)誠志股份有限公司非公開發(fā)行股票及重大資產(chǎn)重組的批復(fù)》（證監(jiān)許可［ 2016］ 2748 號(hào)）。20161025：誠志股份有限公司于2016年10月25日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的通知，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委員會(huì)于2016年10月25日召開的2016年第78次并購重組委工作會(huì)議審核，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得無條件通過。20161012：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見回復(fù)。20160930：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見。20160831：誠志股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年8月31日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理通知書》（162257號(hào)）。中國證監(jiān)會(huì)依法對公司提交的《誠志股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160826：國資委批準(zhǔn)。20160415：鑒于評估機(jī)構(gòu)針對本次交易標(biāo)的資產(chǎn)出具的瑞評報(bào)字[2015]110008407 號(hào)《資產(chǎn)評估報(bào)告》已經(jīng)教育部備案，交易雙方簽署《附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，進(jìn)一步明確了相關(guān)事項(xiàng)。20160220：誠志股份有限公司于近日收到商務(wù)部反壟斷局出具的《不實(shí)施進(jìn)一步審查通知》（商反壟初審函[2016]第45號(hào)），內(nèi)容為：“根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對誠志股份有限公司收購惠生（南京）清潔能源股份有限公司股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查，從即日起可以實(shí)施集中。該案涉及經(jīng)營者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)法律辦理?！?0151015：2015年10月15日發(fā)布《誠志股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》。20150915：誠志股份第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審核通過本次交易及涉及的非公開發(fā)行股票、與金信投資簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、與認(rèn)購方簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》等相關(guān)議案。公司向清華控股、金信卓華、珠海志德、珠海卓群、珠海優(yōu)才、華清基業(yè)、東方嘉元、華融渝創(chuàng)、珠海融文及萬安興業(yè)等10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金不超過1198642.01萬元，所募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）向金信投資購買惠生能源99.6%的股權(quán)及用于建設(shè)惠生能源全資子公司惠生新材料60萬噸/年MTO建設(shè)項(xiàng)目，惠生能源99.6%股權(quán)的交易預(yù)估值為97.5億元，最終交易價(jià)格根據(jù)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門備案后的資產(chǎn)評估報(bào)告確定的評估值協(xié)商確定。本次交易完成后，公司將借助惠生能源邁出對新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，為公司繼續(xù)向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；同時(shí)，本次交易完成后，公司將進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來公司將不排除繼續(xù)通過在新能源領(lǐng)域的收購兼并，借助產(chǎn)業(yè)整合做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，加快公司向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐。

增發(fā)股份上市日:2016-12-26；本次增發(fā)價(jià)14.32元，增發(fā)數(shù)量86532.8275萬股

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-10-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-18)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-15

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-15，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-08-20，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-10-25

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-18)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-10-18)

自2016-10-18起停牌；2016-10-18重大事項(xiàng)

因誠志股份有限公司發(fā)生對股價(jià)可能產(chǎn)生較大影響、沒有公開披露的重大事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票(證券簡稱:誠志股份，證券代碼:000990)自2016年10月18日開市起停牌，待公司刊登相關(guān)公告后復(fù)牌.

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-2407.38萬元~-2207.38萬元，下降297.13%~314.99%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-10，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開日：2016-08-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-11至2016-08-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案3.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案5.關(guān)于更新后的《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案6.關(guān)于公司簽訂的議案7.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案8.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案9.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案10.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)的議案11.關(guān)于公司簽訂《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》的議案12.關(guān)于《本次交易募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(修訂版)》的議案13.關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)誠志科融控股有限公司及其一致行動(dòng)人免于以要約收購方式增持公司股份的議案14.誠志股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告15.公司關(guān)于聘請本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案16.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案17.關(guān)于本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告的議案18.關(guān)于更新后的本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告的議案19.關(guān)于更新本次交易履行法定程序完備性，合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案20.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對公司即期回報(bào)影響及填補(bǔ)措施議案21.關(guān)于調(diào)整提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次交易相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-10，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開日：2016-08-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-11至2016-08-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案3.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案5.關(guān)于更新后的《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案6.關(guān)于公司簽訂的議案7.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案8.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案9.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案10.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)的議案11.關(guān)于公司簽訂《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》的議案12.關(guān)于《本次交易募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(修訂版)》的議案13.關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)誠志科融控股有限公司及其一致行動(dòng)人免于以要約收購方式增持公司股份的議案14.誠志股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告15.公司關(guān)于聘請本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案16.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案17.關(guān)于本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告的議案18.關(guān)于更新后的本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告的議案19.關(guān)于更新本次交易履行法定程序完備性，合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案20.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對公司即期回報(bào)影響及填補(bǔ)措施議案21.關(guān)于調(diào)整提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次交易相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開日：2016-08-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-11至2016-08-15。

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-06-14；派息日2016-06-14

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-06-14；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開日：2016-08-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-11至2016-08-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案3.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案5.關(guān)于更新后的《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案6.關(guān)于公司簽訂的議案7.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案8.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案9.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案10.關(guān)于公司簽訂附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)的議案11.關(guān)于公司簽訂《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》的議案12.關(guān)于《本次交易募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告(修訂版)》的議案13.關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)誠志科融控股有限公司及其一致行動(dòng)人免于以要約收購方式增持公司股份的議案14.誠志股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告15.公司關(guān)于聘請本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案16.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案17.關(guān)于本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告的議案18.關(guān)于更新后的本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告的議案19.關(guān)于更新本次交易履行法定程序完備性，合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案20.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對公司即期回報(bào)影響及填補(bǔ)措施議案21.關(guān)于調(diào)整提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次交易相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-3000萬元~-2400萬元，下降324.86%~381.08%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：2，400萬元–3，000萬元；比上年同期下降：324.86%-381.08%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，受國內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)形勢不利的影響，公司部分產(chǎn)品產(chǎn)能不足、銷售不佳；為穩(wěn)定市場和業(yè)務(wù)規(guī)模，公司積極進(jìn)行業(yè)務(wù)和管理重構(gòu)，因此增加了在運(yùn)營、人力成本等方面的投入；另外公司報(bào)告期內(nèi)對外借款的增加帶來財(cái)務(wù)費(fèi)用開支同比增加，以及同比資產(chǎn)減值增加、政府補(bǔ)貼有所下降等因素，綜合導(dǎo)致本期經(jīng)營出現(xiàn)虧損。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-3000萬元~-2400萬元，下降324.86%~381.08%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27至2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購安徽寶龍環(huán)?？萍加邢薰静糠止蓹?quán)并增資控股的議案2.關(guān)于收購控股子公司安徽今上顯示玻璃有限公司15%股權(quán)的議案3.關(guān)于公司董事變更的議案4.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案7.關(guān)于公司2016年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)工作總結(jié)及公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)意見的議案9.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.公司高管目標(biāo)年薪管理辦法11.關(guān)于調(diào)整公司部分董事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案7.關(guān)于公司2016年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)工作總結(jié)及公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)意見的議案9.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.公司高管目標(biāo)年薪管理辦法11.關(guān)于調(diào)整公司部分董事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案7.關(guān)于公司2016年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)工作總結(jié)及公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)意見的議案9.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.公司高管目標(biāo)年薪管理辦法11.關(guān)于調(diào)整公司部分董事薪酬的議案

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-06-14；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案7.關(guān)于公司2016年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)工作總結(jié)及公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)意見的議案9.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.公司高管目標(biāo)年薪管理辦法11.關(guān)于調(diào)整公司部分董事薪酬的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-23

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-03；除權(quán)日2016-06-14 派息日2016-06-14

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量86532.8275萬股

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案7.關(guān)于公司2016年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)工作總結(jié)及公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)意見的議案9.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.公司高管目標(biāo)年薪管理辦法11.關(guān)于調(diào)整公司部分董事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案7.關(guān)于公司2016年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)工作總結(jié)及公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)意見的議案9.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.公司高管目標(biāo)年薪管理辦法11.關(guān)于調(diào)整公司部分董事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-16至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案7.關(guān)于公司2016年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年度審計(jì)工作總結(jié)及公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)意見的議案9.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.公司高管目標(biāo)年薪管理辦法11.關(guān)于調(diào)整公司部分董事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-18。

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-1850萬元~-1550萬元，下降682.66%~795.44%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：約1550萬元–1850萬元；比上年同期下降:約682.66%-795.44%；業(yè)績變動(dòng)原因說明:本報(bào)告期內(nèi)受國內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)形勢的影響，公司部分產(chǎn)品需求低迷，競爭激烈，為穩(wěn)定市場和業(yè)務(wù)規(guī)模，公司積極進(jìn)行業(yè)務(wù)和管理重構(gòu)，以致在運(yùn)營、人力和對外融資額度等領(lǐng)域的開支同比增幅較大，以及同比所獲政府補(bǔ)貼有較大下降等因素，綜合導(dǎo)致本期經(jīng)營出現(xiàn)虧損。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

20191101：誠志高科按照相關(guān)協(xié)議約定，已于日前受讓云南漢素持有的云南漢盟37.14%股權(quán)，并于近日完成了云南漢盟有關(guān)增資事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)，云南漢盟已取得了昆明市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的新的《營業(yè)執(zhí)照》。20190312：誠志股份或誠志股份下屬公司受讓云南漢素持有的云南漢盟 37.14%股權(quán)，云南漢盟 37.14%股權(quán)的預(yù)估值為 13,000 萬元，受讓股權(quán)的同時(shí)，誠志股份或誠志股份下屬公司以本次資產(chǎn)評估報(bào)告確定的評估值為基準(zhǔn)對云南漢盟進(jìn)行增資，增資金額不超過10000萬元，增資完成后，誠志股份或誠志股份下屬公司成為云南漢盟的控股股東。誠志股份有限公司于 2019 年 3 月 11 日與云南漢素生物科技有限公司（以下簡稱“云南漢素”）、義烏漢盟投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“義務(wù)漢盟”）、自然人項(xiàng)榮章、華德新機(jī)遇私募股權(quán)投資基金（以下簡稱“華德基金”）、云南漢盟制藥有限公司（以下簡稱“云南漢盟”）共同簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資框架協(xié)議》。通過本次收購，有利于公司進(jìn)一步拓展生命科技和醫(yī)療健康板塊的業(yè)務(wù)范圍，公司將積極挖掘和推動(dòng)協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮，助力工業(yè)大麻在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.306元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明1.報(bào)告期的經(jīng)營情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素報(bào)告期內(nèi)，公司在戰(zhàn)略上繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，向主營業(yè)務(wù)凝聚資源，加速傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，同時(shí)在經(jīng)營管理上沉著應(yīng)對市場變化和激烈競爭，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低成本費(fèi)用，更好地滿足客戶需要.公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入404，245.37萬元，同比增長約0.79%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤11，858.16 萬元，同比增長約61.94%.報(bào)告期末，公司財(cái)務(wù)狀況較好，資產(chǎn)總額 490，890.73萬元，負(fù)債總額228，835.52萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為 243，050.44萬元，資產(chǎn)負(fù)債率46.62%.2.增減變動(dòng)的主要原因本報(bào)告期公司營業(yè)利潤，利潤總額以及歸屬于上市公司股東凈利潤出現(xiàn)大幅增長的主要原因是完成了對全資子公司誠志永豐藥業(yè)全部股權(quán)的出售，以及對全資子公司誠志日化增資并讓渡控股權(quán)等交易，由此給公司帶來較大額投資收益.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-18。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-27；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

公司已于2016-04-15披露2015年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤118581600元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

1、原方案：本次發(fā)行對象為：清華控股有限公司，北京金信卓華投資中心(有限合伙)，珠海志德股權(quán)投資中心(有限合伙)，珠海卓群股權(quán)投資中心(有限合伙)，珠海優(yōu)才股權(quán)投資中心(有限合伙)，華清基業(yè)投資管理有限公司，寧波東方嘉元投資合伙企業(yè)(有限合伙)，蕪湖華融渝創(chuàng)投資中心(有限合伙)，珠海融文股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，深圳萬安興業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司；本次發(fā)行數(shù)量不超過70633萬股，定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日(2015年9月16日)，發(fā)行價(jià)格為16.97元\股，擬募集資金11986420100元2、調(diào)整為：本次發(fā)行對象為：誠志科融控股有限公司 ，北京金信卓華投資中心(有限合伙)，珠海志德股權(quán)投資中心(有限合伙) ，珠海卓群股權(quán)投資中心(有限合伙) ，珠海優(yōu)才股權(quán)投資中心(有限合伙) ，北京華清創(chuàng)業(yè)科技有限公司 ，寧波東方嘉元投資合伙企業(yè)(有限合伙)，蕪湖華融渝創(chuàng)投資中心(有限合伙) ，珠海融文股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，深圳萬安興業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 ；本次發(fā)行數(shù)量不超過87011萬股，本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告日(2016年4月15日).發(fā)行價(jià)格為14.35元\股，擬募集資金12486078500元

1、原方案：本次發(fā)行對象為：清華控股有限公司，北京金信卓華投資中心(有限合伙)，珠海志德股權(quán)投資中心(有限合伙)，珠海卓群股權(quán)投資中心(有限合伙)，珠海優(yōu)才股權(quán)投資中心(有限合伙)，華清基業(yè)投資管理有限公司，寧波東方嘉元投資合伙企業(yè)(有限合伙)，蕪湖華融渝創(chuàng)投資中心(有限合伙)，珠海融文股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，深圳萬安興業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司；本次發(fā)行數(shù)量不超過70633萬股，定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日(2015年9月16日)，發(fā)行價(jià)格為16.97元\股，擬募集資金11986420100元2、調(diào)整為：本次發(fā)行對象為：誠志科融控股有限公司 ，北京金信卓華投資中心(有限合伙)，珠海志德股權(quán)投資中心(有限合伙) ，珠海卓群股權(quán)投資中心(有限合伙) ，珠海優(yōu)才股權(quán)投資中心(有限合伙) ，北京華清創(chuàng)業(yè)科技有限公司 ，寧波東方嘉元投資合伙企業(yè)(有限合伙)，蕪湖華融渝創(chuàng)投資中心(有限合伙) ，珠海融文股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，深圳萬安興業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 ；本次發(fā)行數(shù)量不超過87011萬股，本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告日(2016年4月15日).發(fā)行價(jià)格為14.35元\股，擬募集資金12486078500元

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-1850萬元~-1550萬元，下降682.66%~795.44%

公司已于2016-04-15披露2015年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤118581600元

20160415：鑒于評估機(jī)構(gòu)針對本次交易標(biāo)的資產(chǎn)出具的瑞評報(bào)字[2015]110008407 號(hào)《資產(chǎn)評估報(bào)告》已經(jīng)教育部備案，交易雙方簽署《附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，進(jìn)一步明確了相關(guān)事項(xiàng)。20160220：誠志股份有限公司于近日收到商務(wù)部反壟斷局出具的《不實(shí)施進(jìn)一步審查通知》（商反壟初審函[2016]第45號(hào)），內(nèi)容為：“根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對誠志股份有限公司收購惠生（南京）清潔能源股份有限公司股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查，從即日起可以實(shí)施集中。該案涉及經(jīng)營者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)法律辦理?！?0151015：2015年10月15日發(fā)布《誠志股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》。20150915：誠志股份第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審核通過本次交易及涉及的非公開發(fā)行股票、與金信投資簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、與認(rèn)購方簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》等相關(guān)議案。公司向清華控股、金信卓華、珠海志德、珠海卓群、珠海優(yōu)才、華清基業(yè)、東方嘉元、華融渝創(chuàng)、珠海融文及萬安興業(yè)等10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金不超過1198642.01萬元，所募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）向金信投資購買惠生能源99.6%的股權(quán)及用于建設(shè)惠生能源全資子公司惠生新材料60萬噸/年MTO建設(shè)項(xiàng)目，惠生能源99.6%股權(quán)的交易預(yù)估值為97.5億元，最終交易價(jià)格根據(jù)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門備案后的資產(chǎn)評估報(bào)告確定的評估值協(xié)商確定。本次交易完成后，公司將借助惠生能源邁出對新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，為公司繼續(xù)向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；同時(shí)，本次交易完成后，公司將進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來公司將不排除繼續(xù)通過在新能源領(lǐng)域的收購兼并，借助產(chǎn)業(yè)整合做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，加快公司向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-1850萬元~-1550萬元，下降682.66%~795.44%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：約1550萬元–1850萬元；比上年同期下降:約682.66%-795.44%；業(yè)績變動(dòng)原因說明:本報(bào)告期內(nèi)受國內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)形勢的影響，公司部分產(chǎn)品需求低迷，競爭激烈，為穩(wěn)定市場和業(yè)務(wù)規(guī)模，公司積極進(jìn)行業(yè)務(wù)和管理重構(gòu)，以致在運(yùn)營、人力和對外融資額度等領(lǐng)域的開支同比增幅較大，以及同比所獲政府補(bǔ)貼有較大下降等因素，綜合導(dǎo)致本期經(jīng)營出現(xiàn)虧損。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-15)

自2016-03-15起停牌；2016-03-15重大資產(chǎn)重組

重大事項(xiàng)，2016-03-15起特停

2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：360990

2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-21，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-08-22至2017-08-25，
召開地點(diǎn)：北京清華科技園創(chuàng)新大廈B座17樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入28.11億元，同比去年114.3% ，凈利潤為3.96億元，，同比去年1619.73%，
基本EPS為0.32元，加權(quán)平均ROE為2.56%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-08披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-3000萬元~-2400萬元，下降324.86%~381.08%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：2，400萬元–3，000萬元；比上年同期下降：324.86%-381.08%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，受國內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)形勢不利的影響，公司部分產(chǎn)品產(chǎn)能不足、銷售不佳；為穩(wěn)定市場和業(yè)務(wù)規(guī)模，公司積極進(jìn)行業(yè)務(wù)和管理重構(gòu)，因此增加了在運(yùn)營、人力成本等方面的投入；另外公司報(bào)告期內(nèi)對外借款的增加帶來財(cái)務(wù)費(fèi)用開支同比增加，以及同比資產(chǎn)減值增加、政府補(bǔ)貼有所下降等因素，綜合導(dǎo)致本期經(jīng)營出現(xiàn)虧損。