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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-16，投票代碼：362375
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-10，
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)沙秀路99號(hào)亞廈中心A座12樓圓桌會(huì)議室
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特別提示：亞廈股份 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入47.26億元，同比去年12.25%，凈利潤(rùn)為1.87億元，同比去年-7.45%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為2.38%
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特別提示：亞廈股份 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
浙江亞廈裝飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年8月28日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,提議改聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu),提請(qǐng)股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)并授權(quán)管理層決定其2019年度審計(jì)費(fèi)用,辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng).本議案尚需提交股東大會(huì)審議.
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特別提示：亞廈股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派0.42元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.6元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：亞廈股份 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派0.42元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12
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特別提示：亞廈股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2018-08-06，亞廈控股有限公司將持有的100萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
2018-08-06，張杏娟將持有的31萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-01-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-14至2018-01-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-15，投票代碼：362375
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-01-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-10，
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)沙秀路99號(hào)亞廈中心A座12樓會(huì)議室
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特別提示：亞廈股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-30，亞廈控股有限公司將持有的5180萬(wàn)股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：亞廈股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約29411.82萬(wàn)元~34759.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~30.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：深耕市場(chǎng)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)創(chuàng)新管理新簽訂單保持穩(wěn)步增長(zhǎng)管理效益逐步提升。
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特別提示：亞廈股份 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入40.58億元，同比去年0.46% ，凈利潤(rùn)為1.78億元，，同比去年11.62%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.45%
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特別提示：亞廈股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-28；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：亞廈股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：亞廈股份 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.4元
分紅派息日：2017-07-14；
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特別提示：亞廈股份 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.4元
分紅除權(quán)日：2017-07-14；派息日2017-07-14
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特別提示：亞廈股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-13；除權(quán)日2017-07-14 派息日2017-07-14
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-06-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修改的議案
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特別提示：亞廈股份 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-24；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.4元
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-05-23召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年年度報(bào)告及其摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易議案7.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)和信托產(chǎn)品的議案10.關(guān)于投資設(shè)立亞廈春泥投資合伙企業(yè)的議案11.關(guān)于確認(rèn)公司2016年度董事，監(jiān)事及高管人員薪酬的議案12.關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-05-19召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年年度報(bào)告及其摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易議案7.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)和信托產(chǎn)品的議案10.關(guān)于投資設(shè)立亞廈春泥投資合伙企業(yè)的議案11.關(guān)于確認(rèn)公司2016年度董事，監(jiān)事及高管人員薪酬的議案12.關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：亞廈股份 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：亞廈股份 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)313968905.17元
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-13；除權(quán)日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-24，股權(quán)登記日：2017-01-04，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》2.《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于出售浙江亞廈景觀園林工程有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)增加注冊(cè)資本議案》3.《關(guān)于修改的議案》4.《關(guān)于修改的議案》5.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于出售浙江亞廈景觀園林工程有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)增加注冊(cè)資本議案》3.《關(guān)于修改的議案》4.《關(guān)于修改的議案》5.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于出售浙江亞廈景觀園林工程有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)增加注冊(cè)資本議案》3.《關(guān)于修改的議案》4.《關(guān)于修改的議案》5.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于出售浙江亞廈景觀園林工程有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)增加注冊(cè)資本議案》3.《關(guān)于修改的議案》4.《關(guān)于修改的議案》5.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：亞廈股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-26，亞廈控股有限公司將持有的10000萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：亞廈股份 股權(quán)解押公告
2016-09-23，亞廈控股有限公司持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的10000萬(wàn)股股票解押
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特別提示：亞廈股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約23668.28萬(wàn)元~35502.41萬(wàn)元，下降40.00%~60.00%
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特別提示：亞廈股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：亞廈股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約14502.62萬(wàn)元~24171.04萬(wàn)元，下降50.00%~70.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：14，502.62至24，171.04；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：-70.00%至-50.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：上述指標(biāo)同比變化的主要原因系受宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，報(bào)告期內(nèi)部分項(xiàng)目施工進(jìn)度放緩，毛利率有所下降，未達(dá)預(yù)期。
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特別提示：亞廈股份 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅派息日：2016-07-14；
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特別提示：亞廈股份 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅除權(quán)日：2016-07-14；派息日2016-07-14
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特別提示：亞廈股份 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-13；除權(quán)日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：亞廈股份 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.6元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：亞廈股份 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度董事，監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》12.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)的議案》13.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》15.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度董事，監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》12.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)的議案》13.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》15.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度董事，監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》12.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)的議案》13.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》15.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度董事，監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》12.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)的議案》13.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》15.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
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特別提示：亞廈股份 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：亞廈股份 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約23668.28萬(wàn)元~35502.41萬(wàn)元，下降40.00%~60.00%
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度董事，監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》12.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)的議案》13.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》15.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
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特別提示：
2018-01-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-14至2018-01-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-15，投票代碼：362375
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特別提示：
2018-01-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-10，
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)沙秀路99號(hào)亞廈中心A座12樓會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入40.58億元，同比去年0.46% ，凈利潤(rùn)為1.78億元，，同比去年11.62%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.45%
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特別提示：
浙江亞廈裝飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年8月28日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,提議改聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu),提請(qǐng)股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)并授權(quán)管理層決定其2019年度審計(jì)費(fèi)用,辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng).本議案尚需提交股東大會(huì)審議.
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅除權(quán)日：2016-07-14；派息日2016-07-14
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特別提示：
2016-08-26，亞廈控股有限公司將持有的10000萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅派息日：2016-07-14；
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)313968905.17元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度董事，監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》12.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)的議案》13.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》15.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度董事，監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》12.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)的議案》13.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》15.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度董事，監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》8.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》12.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)的議案》13.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》15.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
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特別提示：
2016-09-23，亞廈控股有限公司持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的10000萬(wàn)股股票解押
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約14502.62萬(wàn)元~24171.04萬(wàn)元，下降50.00%~70.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：14，502.62至24，171.04；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：-70.00%至-50.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：上述指標(biāo)同比變化的主要原因系受宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，報(bào)告期內(nèi)部分項(xiàng)目施工進(jìn)度放緩，毛利率有所下降，未達(dá)預(yù)期。
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特別提示：
20160322：2016年3月21日，浙江亞廈裝飾股份有限公司與自然人趙文君簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架合同》。根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架合同，公司擬將持有的大連正泰開(kāi)宇裝飾有限公司51%股權(quán)以1，174萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給趙文君。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，正泰裝飾不再是公司的控股子公司。2016年3月22日，亞廈股份第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《浙江亞廈裝飾股份有限公司關(guān)于出售大連正泰開(kāi)宇裝飾有限公司51%股權(quán)的議案》。近幾年，亞廈股份加快了區(qū)域營(yíng)銷結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，東北區(qū)域營(yíng)銷的管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)承接能力有明顯的提升，而正泰裝飾與公司東北區(qū)域營(yíng)銷在業(yè)務(wù)承接區(qū)域上存在一定的沖突，因此轉(zhuǎn)讓正泰裝飾51%股權(quán)有利于公司進(jìn)一步整合現(xiàn)有資源，提升經(jīng)營(yíng)效率。
