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特別提示：中遠(yuǎn)海科 股東大會召開
2020-02-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于<中遠(yuǎn)海運科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》3.《關(guān)于<中遠(yuǎn)海運科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃管理辦法>的議案》4.《關(guān)于<中遠(yuǎn)海運科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核辦法>的議案》5.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-05，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-05，投票代碼：362401
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特別提示：中遠(yuǎn)海科 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-31，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-04，
召開地點：上海市浦東新區(qū)民生路600號5號樓8樓會議室
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會召開
2019-10-11召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司與寧夏交投科技發(fā)展有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-10至2019-10-11，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-11，投票代碼：362401
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-10-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-30，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-09，
召開地點：上海市浦東新區(qū)民生路600號5號樓8樓會議室
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特別提示：
2017年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2018-08-15；
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅派息
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-08-13；
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2019-08-13；派息日2019-08-13
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-12；除權(quán)日2019-08-13 派息日2019-08-13
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派0.5元
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會召開
2019-06-26召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《2018年度董事會工作報告》2.《2018年度監(jiān)事會工作報告》3.《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》4.《2018年度財務(wù)決算和2019年度財務(wù)預(yù)算報告》5.《2018年度利潤分配方案》6.《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-26召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-25至2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-26，投票代碼：362401
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-06-26召開股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-20，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-24，
召開地點：上海市浦東新區(qū)民生路600號5號樓8樓會議室
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特別提示：中遠(yuǎn)海科 業(yè)績預(yù)告
第1次2018年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約6671.56萬元~8673.03萬元,增長0.00%~30.00%
業(yè)績變動原因說明：2018年1-9月，公司業(yè)績預(yù)計有一定的增長，但受不確定因素的影響，營業(yè)收入和凈利潤可能出現(xiàn)一定的波動。
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.91億元，同比去年18.73% ，凈利潤為4755.74萬元,，同比去年24.46%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為5.79%
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特別提示：中遠(yuǎn)海科 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-18披露
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅派息
2017年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2018-08-15；
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅除權(quán)
2017年年報分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2018-08-15；派息日2018-08-15
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅股權(quán)登記
2017年年報分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-14；除權(quán)日2018-08-15 派息日2018-08-15
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會召開
2017-12-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于以現(xiàn)金方式收購股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案2.關(guān)于使用超募資金用于現(xiàn)金收購股權(quán)的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與股權(quán)收購相關(guān)事項的議案4.關(guān)于修改《公司章程》的議案5.關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案6.關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案7.關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案8.關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-29，投票代碼：362401
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-27，
召開地點：上海市浦東新區(qū)民生路600號5號樓8樓會議室
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約5918.95萬元~7694.64萬元，增長0.00%~30.00%
業(yè)績變動原因說明：受不確定因素影響預(yù)計2017年公司營業(yè)收入和凈利潤有一定的增長。
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約4861.57萬元~5833.88萬元，增長0.00%~20.00%
業(yè)績變動原因說明：2017年1-9月受不確定因素影響收入和利潤可能會出現(xiàn)一定的波動。
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?披露中報
分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派0.5元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-18披露
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅派息
2016年年報分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-06-09；
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-06-09；派息日2017-06-09
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特別提示：中遠(yuǎn)海科 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-08；除權(quán)日2017-06-09 派息日2017-06-09
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-22，股權(quán)登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《公司2016年度報告》及《公司2016年度報告摘要》5.《公司2016年度利潤分配方案》6.《公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于確認(rèn)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司名稱變更為中遠(yuǎn)海運科技股份有限公司的議案》9.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-22，股權(quán)登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《公司2016年度報告》及《公司2016年度報告摘要》5.《公司2016年度利潤分配方案》6.《公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于確認(rèn)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司名稱變更為中遠(yuǎn)海運科技股份有限公司的議案》9.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-22，股權(quán)登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《公司2016年度報告》及《公司2016年度報告摘要》5.《公司2016年度利潤分配方案》6.《公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于確認(rèn)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司名稱變更為中遠(yuǎn)海運科技股份有限公司的議案》9.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-03-27 14:00-16:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-22，股權(quán)登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-21。
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅預(yù)案公告
2016年年報分紅預(yù)案：10派0.2元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-22；
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-22披露
公司已于2017-02-27披露業(yè)績快報：每股收益0.1952元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明1，經(jīng)營業(yè)績說明2016年公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)營業(yè)總收入654，125，647.42元，同比增長0.55%；營業(yè)利潤65，281，252.14元，同比下降0.88%；利潤總額72，134，808.75元，同比增長5.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤59，189，480.35元，同比增長7.93%.報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤增長的主要原因是政府補助收入增加所致.2，財務(wù)狀況說明公司期末財務(wù)狀況良好，資產(chǎn)較期初有所增長.報告期末，公司總資產(chǎn)1，374，739，111.36元，較期初增長13.11%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益754，726，144.44元，較期初增長6.48%.
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-27披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤59189480.35元
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約5484.24萬元~6581.09萬元，增長0.00%~20.00%
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約4344.16萬元~5309.52萬元，增長-10.00%~10.00%
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-12；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-12披露
公司預(yù)告：凈利潤約3090.27萬元~3708.32萬元，增長0.00%~20.00%
2016年04月20日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：3，090.27至3，708.32；凈利潤變動幅度：0.00%至20.00%；業(yè)績變動的原因說明：2016年1-6月，公司業(yè)績預(yù)計有一定的增長，但受不確定因素的影響，營業(yè)收入和凈利潤可能出現(xiàn)一定的波動。
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅派息
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-07-08；
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-25披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績快報：每股收益0.1809元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績說明 2015 年公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)營業(yè)總收入650，567，189.27 元 ， 同比下降0.84% ； 歸屬于上市公司股東的凈利潤54，842，444.53 元，同比增長 5.87%；營業(yè)利潤 65，861，696.81 元，同比增長13.18%；利潤總額 68，115，797.88 元，同比增長 8.95%. 報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤增長的主要原因是公司吸收合并中海信息系統(tǒng)有限公司后，資源整合效應(yīng)得到初步顯現(xiàn)，由于新增的航運信息化及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)較公司傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)毛利率的差異，導(dǎo)致報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期有小幅增長. 2，財務(wù)狀況說明 報告期末，公司總資產(chǎn) 1，215，374，142.68 元，較期初增長 7.35%，主要系貨幣資金增加所致；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 708，798，855.58 元，較期初下降 1.65%，主要系公司吸收中海信息系統(tǒng)有限公司支付對價所致，公司財務(wù)狀況良好.
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《公司2015年度報告》及《公司2015年度報告摘要》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
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特別提示：
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約3090.27萬元~3708.32萬元，增長0.00%~20.00%
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《公司2015年度報告》及《公司2015年度報告摘要》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《公司2015年度報告》及《公司2015年度報告摘要》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
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特別提示：中遠(yuǎn)海科 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-20披露
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約3090.27萬元~3708.32萬元，增長0.00%~20.00%
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18起。
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-08 14:00-16:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-25披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績快報：每股收益0.1809元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績說明 2015 年公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)營業(yè)總收入650，567，189.27 元 ， 同比下降0.84% ； 歸屬于上市公司股東的凈利潤54，842，444.53 元，同比增長 5.87%；營業(yè)利潤 65，861，696.81 元，同比增長13.18%；利潤總額 68，115，797.88 元，同比增長 8.95%. 報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤增長的主要原因是公司吸收合并中海信息系統(tǒng)有限公司后，資源整合效應(yīng)得到初步顯現(xiàn)，由于新增的航運信息化及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)較公司傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)毛利率的差異，導(dǎo)致報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期有小幅增長. 2，財務(wù)狀況說明 報告期末，公司總資產(chǎn) 1，215，374，142.68 元，較期初增長 7.35%，主要系貨幣資金增加所致；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 708，798，855.58 元，較期初下降 1.65%，主要系公司吸收中海信息系統(tǒng)有限公司支付對價所致，公司財務(wù)狀況良好.
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特別提示：中遠(yuǎn)?？?分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《公司2015年度報告》及《公司2015年度報告摘要》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
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特別提示：
2017-12-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-29，投票代碼：362401
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特別提示：
2017-12-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-27，
召開地點：上海市浦東新區(qū)民生路600號5號樓8樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.21億元，同比去年-1.6% ，凈利潤為3229.34萬元，，同比去年1.91%，
基本EPS為0.11元，加權(quán)平均ROE為4.21%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-18披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-08；派息日2016-07-08
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-07-08；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《公司2015年度報告》及《公司2015年度報告摘要》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《公司2015年度報告》及《公司2015年度報告摘要》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《公司2015年度報告》及《公司2015年度報告摘要》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-08 14:00-16:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18起。
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特別提示：
公司已于2017-02-27披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤59189480.35元
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-12披露
公司預(yù)告：凈利潤約3090.27萬元~3708.32萬元，增長0.00%~20.00%
2016年04月20日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：3，090.27至3，708.32；凈利潤變動幅度：0.00%至20.00%；業(yè)績變動的原因說明：2016年1-6月，公司業(yè)績預(yù)計有一定的增長，但受不確定因素的影響，營業(yè)收入和凈利潤可能出現(xiàn)一定的波動。
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-20披露
