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2019-12-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》3.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》4.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

2019-12-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-08至2019-12-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-09，投票代碼：365062

2019-12-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-03至2019-12-09，
召開(kāi)地點(diǎn)：福州市倉(cāng)山區(qū)金洲北路20號(hào)公司會(huì)議室

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約3916.02萬(wàn)元~4475.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)110%~140%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司緊緊圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，始終秉持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的方針，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)及資源，順趨勢(shì)不忘初心，修內(nèi)功砥礪前行，進(jìn)一步深耕配電設(shè)備市場(chǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展；2、2019年1—9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)幅度較大，主要系本期獲得的非經(jīng)常性損益較上年同期相比增加所致。本期扣除非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期基本持平。

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-05-05起特停

2019-09-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-19至2019-09-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：福州市倉(cāng)山區(qū)金洲北路20號(hào)公司會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.47億元，同比去年6.88%，凈利潤(rùn)為945.28萬(wàn)元，同比去年-36.21%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為1.2%

分紅預(yù)案公告日:2016-03-31；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約889.18萬(wàn)元~1333.77萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-40%~-10%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司秉持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的方針，繼續(xù)貫徹“產(chǎn)品制造+運(yùn)維服務(wù)”的雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)及資源，進(jìn)一步深耕配電設(shè)備市場(chǎng)，同時(shí)積極開(kāi)拓充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)、電力運(yùn)維等新業(yè)務(wù)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)定；2、本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期下降，主要系本期獲得的非經(jīng)常性損益較上年同期相比大幅減少所致，上年同期歸屬于上市公司股東的非經(jīng)常性損益為805萬(wàn)元，本期扣除非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期基本持平。

2018-01-22，CHEN MANHONG將持有的1695.98萬(wàn)股股票質(zhì)押給華福證券有限責(zé)任公司

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃為股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，股票期權(quán)是指上市公司授予激勵(lì)對(duì)象在未來(lái)一定期限內(nèi)以預(yù)先確定的價(jià)格和條件購(gòu)買本公司一定數(shù)量股份的權(quán)利。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。 中能電氣股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1，460萬(wàn)份股票期權(quán)。涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 15，400 萬(wàn)股的 9.48%。其中首次授予 1，170 萬(wàn)份，占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 15，400 股的 7.60%，占本計(jì)劃授出期權(quán)總數(shù)的80.14%；預(yù)留290萬(wàn)份，占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 1.88%，占本計(jì)劃授出期權(quán)總數(shù)的19.86%。 本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為 23.42元。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自首次股票期權(quán)授權(quán)之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò) 5年。每份股票期權(quán)自相應(yīng)的授權(quán)日起 4年內(nèi)有效。

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃為股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，股票期權(quán)是指上市公司授予激勵(lì)對(duì)象在未來(lái)一定期限內(nèi)以預(yù)先確定的價(jià)格和條件購(gòu)買本公司一定數(shù)量股份的權(quán)利。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。 中能電氣股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1，460萬(wàn)份股票期權(quán)。涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 15，400 萬(wàn)股的 9.48%。其中首次授予 1，170 萬(wàn)份，占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 15，400 股的 7.60%，占本計(jì)劃授出期權(quán)總數(shù)的80.14%；預(yù)留290萬(wàn)份，占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 1.88%，占本計(jì)劃授出期權(quán)總數(shù)的19.86%。 本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為 23.42元。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自首次股票期權(quán)授權(quán)之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò) 5年。每份股票期權(quán)自相應(yīng)的授權(quán)日起 4年內(nèi)有效。

2017-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》

2017-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-10至2017-10-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-11，投票代碼：365062

2017-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-29至2017-10-11，
召開(kāi)地點(diǎn)：福州市倉(cāng)山區(qū)金山工業(yè)區(qū)金洲北路20號(hào)公司會(huì)議室

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-26

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露

調(diào)整前：公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 81，565 萬(wàn)元（ 含 81，565 萬(wàn)元），在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入下列項(xiàng)目：北京新能源純電動(dòng)物流車輛租賃及充電網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目；充電樁研發(fā)與制造項(xiàng)目；研發(fā)中心項(xiàng)目。調(diào)整后：本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 74，892.94 萬(wàn)元（含74，892.94 萬(wàn)元），在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入下列項(xiàng)目：北京新能源純電動(dòng)物流車輛租賃及充電網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目；充電樁研發(fā)與制造項(xiàng)目；研發(fā)中心項(xiàng)目。

2017-02-13，WU HAO將持有的606萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2017-07-26，WU HAO將持有的800萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2017-07-25，WU HAO持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的606萬(wàn)股股票解押

2017-06-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司擬采取的措施(修訂稿)的議案》2.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并相應(yīng)修改的議案》

2017-05-15，CHEN MANHONG將持有的100萬(wàn)股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司

自2016-05-05起停牌；2016-05-05重大資產(chǎn)重組

紅股上市日:2017-05-10；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
上市9467.1775萬(wàn)股，占流通盤50%

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅派息日：2017-05-10；紅股上市日2017-05-10

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅除權(quán)日：2017-05-10；派息日2017-05-10 紅股上市日2017-05-10

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-09；除權(quán)日2017-05-10 派息日2017-05-10 紅股上市日2017-05-10

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-09；除權(quán)日2017-05-10 派息日2017-05-10 紅股上市日2017-05-10

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-24，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-15至2017-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》6.《2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司及子公司2017年申請(qǐng)融資額度的議案》9.《關(guān)于公司及子公司2017年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》10.《關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-15至2017-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》6.《2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司及子公司2017年申請(qǐng)融資額度的議案》9.《關(guān)于公司及子公司2017年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》10.《關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-15至2017-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》6.《2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司及子公司2017年申請(qǐng)融資額度的議案》9.《關(guān)于公司及子公司2017年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》10.《關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-15至2017-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》6.《2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司及子公司2017年申請(qǐng)融資額度的議案》9.《關(guān)于公司及子公司2017年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》10.《關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-15至2017-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》6.《2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司及子公司2017年申請(qǐng)融資額度的議案》9.《關(guān)于公司及子公司2017年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》10.《關(guān)于的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-24，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-15至2017-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》6.《2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司及子公司2017年申請(qǐng)融資額度的議案》9.《關(guān)于公司及子公司2017年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》10.《關(guān)于的議案》

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-13；

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-04-10 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-31披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.5元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 2016年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100，049.98萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)36.90%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8，174.70萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)235.57%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7，688.03萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)277.68%，基本每股收益0.50元，較上年同期增長(zhǎng)284.62%，總體經(jīng)營(yíng)情況良好.報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)重視研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)主營(yíng)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，全力參與招投標(biāo)工作，積極開(kāi)拓工業(yè)，礦業(yè)，地鐵等業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目，使得原有的配電板塊業(yè)務(wù)有較明顯的增長(zhǎng)；同時(shí)，根據(jù)成為能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司積極開(kāi)展光伏電站，新能源汽車，海外電網(wǎng)工程等項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)投資，促進(jìn)了收入規(guī)模和盈利水平的進(jìn)一步提升. 報(bào)告期內(nèi)，公司的營(yíng)業(yè)總收入，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)及基本每股收益增幅均超過(guò)30%，主要變動(dòng)原因如下: 1，公司持續(xù)加大輸配電產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，全力參與招投標(biāo)工作，積極開(kāi)拓工業(yè)，礦業(yè)，地鐵等業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目，原有的配電版塊業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)有較明顯的增長(zhǎng)； 2，較2015年相比新增合并全資子公司大連瑞優(yōu)能源發(fā)展有限公司全年報(bào)表數(shù)據(jù)，2016年大連瑞優(yōu)海外業(yè)務(wù)拓展為公司貢獻(xiàn)了較大的利潤(rùn)； 3，公司前期投資的新能源光伏電站已有多個(gè)光伏電站并網(wǎng)發(fā)電，報(bào)告期新增發(fā)電收入. 4，公司控股子公司武漢市武昌電控設(shè)備有限公司處置廠房取得處置收益，使得公司營(yíng)業(yè)外收入增加. 2016年末，公司的總資產(chǎn)為177，329.49萬(wàn)元，較上年同期減少30.46%，主要是因?yàn)?016年7月完成原控股子公司深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，本次轉(zhuǎn)讓完成后，金宏威不再列入公司2016年合并報(bào)表范圍. 報(bào)告期內(nèi)，公司推出了2016年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，本年度公司已經(jīng)計(jì)提1，772.83萬(wàn)元股票期權(quán)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-23，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-08至2017-03-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體變更的議案》2.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(修訂稿)的議案》5.《關(guān)于為全資子公司銀行授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-23，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-08至2017-03-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體變更的議案》2.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(修訂稿)的議案》5.《關(guān)于為全資子公司銀行授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-23，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-08至2017-03-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體變更的議案》2.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(修訂稿)的議案》5.《關(guān)于為全資子公司銀行授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-23，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-08至2017-03-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體變更的議案》2.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(修訂稿)的議案》5.《關(guān)于為全資子公司銀行授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)76880300元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-23，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13。

2016-06-27，CHEN MANHONG將持有的485萬(wàn)股股票質(zhì)押給東莞證券股份有限公司
2017-02-13，WU HAO將持有的303萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2017-02-14，CHEN MANHONG持有并質(zhì)押給東莞證券股份有限公司的485萬(wàn)股股票解押

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司已于2016-02-04披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.19元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司的營(yíng)業(yè)總收入增幅超過(guò)30%，主要是因?yàn)?015年10月起合并深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司報(bào)表導(dǎo)致收入大幅增加. 報(bào)告期內(nèi)，公司的總資產(chǎn)增幅超過(guò)30%，主要是因?yàn)?015年10月起合并深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司報(bào)表導(dǎo)致資產(chǎn)總額大幅增加. 報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期下降26.48%，主要是因?yàn)?015年度收購(gòu)深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司51%的股權(quán)形成商譽(yù)，本年度計(jì)提商譽(yù)減值導(dǎo)致.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-28至2016-12-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》4.《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-28至2016-12-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》4.《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1193.63萬(wàn)元~1349.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)130%~160%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-28至2016-12-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》4.《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-28至2016-12-05。

2016-11-07，陳添旭將持有的251.5萬(wàn)股股票質(zhì)押給華福證券有限責(zé)任公司
2016-11-07，陳添旭將持有的168萬(wàn)股股票質(zhì)押給華福證券有限責(zé)任公司

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-27，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-10-14

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5236.34萬(wàn)元~5793.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)135%~160%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-11至2016-10-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》5.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》6.《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》8.《中能電氣股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016-2018)》9.《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》10.《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-27

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-11至2016-10-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》5.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》6.《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》8.《中能電氣股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016-2018)》9.《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》10.《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-11至2016-10-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》5.《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》6.《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》8.《中能電氣股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016-2018)》9.《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》10.《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-27

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃為股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，股票期權(quán)是指上市公司授予激勵(lì)對(duì)象在未來(lái)一定期限內(nèi)以預(yù)先確定的價(jià)格和條件購(gòu)買本公司一定數(shù)量股份的權(quán)利。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。 中能電氣股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1，460萬(wàn)份股票期權(quán)。涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 15，400 萬(wàn)股的 9.48%。其中首次授予 1，170 萬(wàn)份，占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 15，400 股的 7.60%，占本計(jì)劃授出期權(quán)總數(shù)的80.14%；預(yù)留290萬(wàn)份，占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 1.88%，占本計(jì)劃授出期權(quán)總數(shù)的19.86%。 本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為 23.42元。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自首次股票期權(quán)授權(quán)之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò) 5年。每份股票期權(quán)自相應(yīng)的授權(quán)日起 4年內(nèi)有效。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2561.58萬(wàn)元~3073.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%~80%
2016年07月02日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:由于公司自2016年1月1日起變更會(huì)計(jì)估計(jì)，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)賬齡組合和壞賬準(zhǔn)備提取比例進(jìn)行調(diào)整；同時(shí)公司2015年并購(gòu)大連瑞優(yōu)能源發(fā)展有限公司與深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司，本期合并范圍增加，導(dǎo)致本期凈利潤(rùn)較上年同期有所增長(zhǎng)。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部初步測(cè)算，報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對(duì)業(yè)績(jī)的影響金額約為125萬(wàn)元。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-02，股權(quán)登記日：2016-08-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-17至2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《中能電氣股份有限公司2016年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的議案2.《中能電氣股份有限公司2016年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2016年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

20160524：中能電氣擬將持有的金宏威51%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給自然人王桂蘭。本次交易完成后，上市公司將不再持有金宏威股權(quán)。根據(jù)致同所出具的《審計(jì)報(bào)告》[致同審字（2016）第351FC0001號(hào)]，截至2015年12月31日，金宏威母公司賬面凈資產(chǎn)為44，094.44萬(wàn)元。根據(jù)中企華出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》[中企華評(píng)報(bào)字(2016)第3357號(hào)]，截至2015年12月31日，金宏威股東全部權(quán)益的評(píng)估值為55，821.98萬(wàn)元，增值額為11，727.54萬(wàn)元，增值率為26.60%。根據(jù)股東全部權(quán)益的評(píng)估值，中能電氣擬出售的金宏威51%股權(quán)評(píng)估值為28，469.21萬(wàn)元。在上述評(píng)估值的基礎(chǔ)上，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，本次交易金宏威51%股權(quán)作價(jià)29，860.50萬(wàn)元，以現(xiàn)金方式支付。2016年5月23日，本公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了本次《中能電氣股份有限公司重大資產(chǎn)出售報(bào)告書（草案）》的相關(guān)議案。本次交易旨在通過(guò)重大資產(chǎn)出售方式實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，剝離盈利能力和市場(chǎng)前景均不佳的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，減輕上市公司的經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，提升上市公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東利益。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-02，股權(quán)登記日：2016-08-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-17至2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《中能電氣股份有限公司2016年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的議案2.《中能電氣股份有限公司2016年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2016年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅除權(quán)日：2017-05-10；派息日2017-05-10 紅股上市日2017-05-10

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅派息日：2017-05-10；紅股上市日2017-05-10

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃為股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，股票期權(quán)是指上市公司授予激勵(lì)對(duì)象在未來(lái)一定期限內(nèi)以預(yù)先確定的價(jià)格和條件購(gòu)買本公司一定數(shù)量股份的權(quán)利。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。 中能電氣股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1，460萬(wàn)份股票期權(quán)。涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 15，400 萬(wàn)股的 9.48%。其中首次授予 1，170 萬(wàn)份，占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額 15，400 股的 7.60%，占本計(jì)劃授出期權(quán)總數(shù)的80.14%；預(yù)留290萬(wàn)份，占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 1.88%，占本計(jì)劃授出期權(quán)總數(shù)的19.86%。 本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為 23.42元。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自首次股票期權(quán)授權(quán)之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò) 5年。每份股票期權(quán)自相應(yīng)的授權(quán)日起 4年內(nèi)有效。

2016-07-20，CHEN MANHONG將持有的1100萬(wàn)股股票質(zhì)押給東莞證券股份有限公司

紅股上市日:2017-05-10；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元
上市9467.1775萬(wàn)股，占流通盤50%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-25，股權(quán)登記日：2016-06-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08至2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司重大資產(chǎn)出售方案的議案》2.審議《中能電氣股份有限公司重大資產(chǎn)出售報(bào)告書(草案)及其摘要》3.審議《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案》4.審議《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法和評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》5.審議《關(guān)于本次重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》6.審議《中能電氣股份有限公司與王桂蘭關(guān)于深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司51%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》7.審議《關(guān)于同意本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，備考合并審閱報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》8.審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》9.審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性說(shuō)明的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-17至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2015年度審計(jì)報(bào)告》5.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》9.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》11.《董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案》12.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于投資蕭縣20MW光伏電站的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-17至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2015年度審計(jì)報(bào)告》5.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》9.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》11.《董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案》12.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于投資蕭縣20MW光伏電站的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-17至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2015年度審計(jì)報(bào)告》5.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》9.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》11.《董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案》12.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于投資蕭縣20MW光伏電站的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-08 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-17至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2015年度審計(jì)報(bào)告》5.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》9.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》11.《董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案》12.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于投資蕭縣20MW光伏電站的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-27，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-10-14

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

2016-03-17，沈瑋將持有的1600萬(wàn)股股票質(zhì)押給東莞證券股份有限公司

2017-02-14，CHEN MANHONG持有并質(zhì)押給東莞證券股份有限公司的485萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-17起。

分紅方案預(yù)披露日:2017-01-17；股東提議：10轉(zhuǎn)20股

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

20160524：中能電氣擬將持有的金宏威51%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給自然人王桂蘭。本次交易完成后，上市公司將不再持有金宏威股權(quán)。根據(jù)致同所出具的《審計(jì)報(bào)告》[致同審字（2016）第351FC0001號(hào)]，截至2015年12月31日，金宏威母公司賬面凈資產(chǎn)為44，094.44萬(wàn)元。根據(jù)中企華出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》[中企華評(píng)報(bào)字(2016)第3357號(hào)]，截至2015年12月31日，金宏威股東全部權(quán)益的評(píng)估值為55，821.98萬(wàn)元，增值額為11，727.54萬(wàn)元，增值率為26.60%。根據(jù)股東全部權(quán)益的評(píng)估值，中能電氣擬出售的金宏威51%股權(quán)評(píng)估值為28，469.21萬(wàn)元。在上述評(píng)估值的基礎(chǔ)上，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，本次交易金宏威51%股權(quán)作價(jià)29，860.50萬(wàn)元，以現(xiàn)金方式支付。2016年5月23日，本公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了本次《中能電氣股份有限公司重大資產(chǎn)出售報(bào)告書（草案）》的相關(guān)議案。本次交易旨在通過(guò)重大資產(chǎn)出售方式實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，剝離盈利能力和市場(chǎng)前景均不佳的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，減輕上市公司的經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，提升上市公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東利益。

調(diào)整前：公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 81，565 萬(wàn)元（ 含 81，565 萬(wàn)元），在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入下列項(xiàng)目：北京新能源純電動(dòng)物流車輛租賃及充電網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目；充電樁研發(fā)與制造項(xiàng)目；研發(fā)中心項(xiàng)目。調(diào)整后：本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 74，892.94 萬(wàn)元（含74，892.94 萬(wàn)元），在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入下列項(xiàng)目：北京新能源純電動(dòng)物流車輛租賃及充電網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目；充電樁研發(fā)與制造項(xiàng)目；研發(fā)中心項(xiàng)目。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局于2017-05-16依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)76880300元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

自2016-05-05起停牌；2016-05-05重大資產(chǎn)重組

重大事項(xiàng)，2016-05-05起特停

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1193.63萬(wàn)元~1349.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)130%~160%
2016年03月31日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，193.63萬(wàn)元–1，349.32萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：130%-160%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:由于公司自2016年1月1日起變更會(huì)計(jì)估計(jì)，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)賬齡組合和壞賬準(zhǔn)備提取比例進(jìn)行調(diào)整；同時(shí)也因?yàn)?015年并購(gòu)大連瑞優(yōu)能源發(fā)展有限公司與深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司，本期合并范圍增加，導(dǎo)致本期凈利潤(rùn)較上年同期有所增長(zhǎng)。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部初步測(cè)算，報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對(duì)業(yè)績(jī)的影響金額約為30萬(wàn)元。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-17至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2015年度審計(jì)報(bào)告》5.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》9.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》11.《董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案》12.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于投資蕭縣20MW光伏電站的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-17至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2015年度審計(jì)報(bào)告》5.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》9.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》11.《董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案》12.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于投資蕭縣20MW光伏電站的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-17至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2015年度審計(jì)報(bào)告》5.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》9.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》11.《董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案》12.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于投資蕭縣20MW光伏電站的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-17至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及其摘要》4.《2015年度審計(jì)報(bào)告》5.《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》9.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》11.《董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案》12.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》13.《關(guān)于投資蕭縣20MW光伏電站的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-08 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1193.63萬(wàn)元~1349.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)130%~160%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司已于2016-02-04披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.19元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司的營(yíng)業(yè)總收入增幅超過(guò)30%，主要是因?yàn)?015年10月起合并深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司報(bào)表導(dǎo)致收入大幅增加. 報(bào)告期內(nèi)，公司的總資產(chǎn)增幅超過(guò)30%，主要是因?yàn)?015年10月起合并深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司報(bào)表導(dǎo)致資產(chǎn)總額大幅增加. 報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期下降26.48%，主要是因?yàn)?015年度收購(gòu)深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司51%的股權(quán)形成商譽(yù)，本年度計(jì)提商譽(yù)減值導(dǎo)致.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-17起。

分紅預(yù)案公告日:2016-03-31；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2016-03-17，沈瑋將持有的1600萬(wàn)股股票質(zhì)押給東莞證券股份有限公司

2017-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-10至2017-10-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-11，投票代碼：365062

2017-10-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-29至2017-10-11，
召開(kāi)地點(diǎn)：福州市倉(cāng)山區(qū)金山工業(yè)區(qū)金洲北路20號(hào)公司會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.47億元，同比去年6.88%，凈利潤(rùn)為945.28萬(wàn)元，同比去年-36.21%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為1.2%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2561.58萬(wàn)元~3073.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%~80%
2016年07月02日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:由于公司自2016年1月1日起變更會(huì)計(jì)估計(jì)，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)賬齡組合和壞賬準(zhǔn)備提取比例進(jìn)行調(diào)整；同時(shí)公司2015年并購(gòu)大連瑞優(yōu)能源發(fā)展有限公司與深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司，本期合并范圍增加，導(dǎo)致本期凈利潤(rùn)較上年同期有所增長(zhǎng)。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部初步測(cè)算，報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對(duì)業(yè)績(jī)的影響金額約為125萬(wàn)元。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1193.63萬(wàn)元~1349.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)130%~160%
2016年03月31日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，193.63萬(wàn)元–1，349.32萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：130%-160%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:由于公司自2016年1月1日起變更會(huì)計(jì)估計(jì)，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)賬齡組合和壞賬準(zhǔn)備提取比例進(jìn)行調(diào)整；同時(shí)也因?yàn)?015年并購(gòu)大連瑞優(yōu)能源發(fā)展有限公司與深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司，本期合并范圍增加，導(dǎo)致本期凈利潤(rùn)較上年同期有所增長(zhǎng)。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部初步測(cè)算，報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對(duì)業(yè)績(jī)的影響金額約為30萬(wàn)元。