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2020-02-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司支付現(xiàn)金收購歐特海洋100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

2020-02-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-24，投票代碼：365065

2020-02-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-19，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-02-21至2020-02-24，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)清華科技園科技大廈C座1902公司會(huì)議室

2020-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司<2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及摘要的議案》2.《關(guān)于公司<2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》

2020-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-07，投票代碼：365065

重大事項(xiàng)，2016-12-08起特停

第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約10566.84萬元~11623.53萬元,變動(dòng)幅度為:0%~10%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司智能航海業(yè)務(wù)板塊與智慧海洋監(jiān)測業(yè)務(wù)板塊整體經(jīng)營情況良好，業(yè)績變動(dòng)的構(gòu)成因素如下：1、海事特種裝備業(yè)務(wù)加速回暖，業(yè)績貢獻(xiàn)同比去年顯著提高；2、隨著近海雷達(dá)網(wǎng)的逐步建成，對(duì)海監(jiān)測雷達(dá)需求較上年同期有所下降，對(duì)報(bào)告期業(yè)績造成一定影響；但隨著船載、石油平臺(tái)等中遠(yuǎn)海監(jiān)測以及地波雷達(dá)監(jiān)測需求的釋放，未來公司監(jiān)測雷達(dá)業(yè)務(wù)將保持穩(wěn)定增長；3、預(yù)計(jì)海蘭勞雷業(yè)績承諾完成情況良好，符合預(yù)期。本報(bào)告期公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤影響約為2,990.33萬元，上年同期公司非經(jīng)常性損益為2,479.18萬元。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

限售股份上市流通日:2019-11-01；3326.399萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2019-10-31；3326.399萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-10-31上市流通

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約8518.29萬元~8944.21萬元,變動(dòng)幅度為:0%~5%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司報(bào)告期內(nèi)繼續(xù)圍繞智慧海洋和智能航海兩大領(lǐng)域主業(yè)開展經(jīng)營工作，三季度公司經(jīng)營相對(duì)平穩(wěn)，各項(xiàng)工作有序開展，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,278.05萬元–2,703.97萬元。公司智慧海洋相關(guān)業(yè)務(wù)第三季度訂單金額大幅增長，單季度訂單金額超過上半年訂單金額50%以上，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)未來報(bào)告期的經(jīng)營業(yè)績形成有利影響。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司深海海洋裝備重大專項(xiàng)中標(biāo)，標(biāo)志著海洋相關(guān)專項(xiàng)正式進(jìn)入投入實(shí)施階段。公司預(yù)計(jì)前三季度非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤影響約為1,900萬元，主要是確認(rèn)政府補(bǔ)助收入等收益所致，上年同期公司非經(jīng)常性損益為1,936.72萬元。

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入3.34億元，同比去年4.95%，凈利潤為6240.24萬元，同比去年4.82%，
基本EPS為0.16元，平均ROE為3.63%

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃所采用的激勵(lì)工具為限制性股票，股票來源為公司從二級(jí)市場回購的本公司股份。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予2,994,597 股限制性股票，占公司已發(fā)行股本總額398,174,035股的0.75%。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的授予價(jià)格為6.09元/股。本激勵(lì)計(jì)劃有效期為限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過48個(gè)月。

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-23披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約5953.13萬元~6548.44萬元,變動(dòng)幅度為:0%~10%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：2019年上半年管理層堅(jiān)定踐行公司“131”發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞三大主營業(yè)務(wù)扎實(shí)經(jīng)營、穩(wěn)步拓展，并取得業(yè)務(wù)突破：1、公司新產(chǎn)品地波雷達(dá)以南海為突破點(diǎn)，成功進(jìn)行規(guī)?；痉稇?yīng)用，獲得涉海管理客戶認(rèn)可，為后續(xù)全國復(fù)制推廣奠定了基礎(chǔ)；2、受益于《船舶配套產(chǎn)業(yè)能力提升行動(dòng)計(jì)劃(2016-2020年)》的規(guī)劃實(shí)施，以及智能船1.0專項(xiàng)智能航行技術(shù)的成功示范應(yīng)用，智能航海業(yè)務(wù)訂單加速提升。本報(bào)告期公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤影響約為1300萬元，主要是半年度確認(rèn)政府補(bǔ)助收入等收益所致，上年同期公司非經(jīng)常性損益為1326.93萬元。

2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于減少公司注冊資本并修訂《公司章程》的議案

2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-12至2018-08-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-13，投票代碼：365065

2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于減少公司注冊資本并修訂《公司章程》的議案

2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-12至2018-08-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-13，投票代碼：365065

2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-07，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-08-09至2018-08-13，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)清華科技園科技大廈C座1902公司會(huì)議室

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-08披露

2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-07，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-08-09至2018-08-13，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)清華科技園科技大廈C座1902公司會(huì)議室

2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入3.19億元，同比去年-0.1% ，凈利潤為5953.13萬元,，同比去年23.5%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為4.92%

自2016-12-08起停牌；2016-12-08重大事項(xiàng)

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-08披露

2018-02-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于回購公司股份以激勵(lì)員工預(yù)案的議案2.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次回購以激勵(lì)員工相關(guān)事宜的議案3.關(guān)于回購并注銷公司股份預(yù)案的議案4.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次回購并注銷公司股份相關(guān)事宜的議案

2018-02-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-21至2018-02-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-22，投票代碼：365065

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-26；2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派0.8元

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-06；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-12-25

2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案(需逐項(xiàng)表決)4.關(guān)于《北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案6.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》的議案8.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)公允性的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄當(dāng)期每股收益的影響及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案11.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案12.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案13.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案14.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案15.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案16.關(guān)于對(duì)控股子公司成都海蘭天澄科技股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案17.關(guān)于為控股子公司成都海蘭天澄科技股份有限公司銀行授信提供擔(dān)保的議案18.關(guān)于變更公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-21至2017-12-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-22，投票代碼：365065

2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-15，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-12-20至2017-12-22，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)清華科技園科技大廈C座1902公司會(huì)議室

2017-09-11，申萬秋將持有的962.5萬股股票質(zhì)押給國聯(lián)證券股份有限公司

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案2.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案4.關(guān)于增加公司注冊資本的議案5.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-10至2017-09-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-11，投票代碼：365065

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-31，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-06至2017-09-11，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)清華科技園科技大廈C座1902公司會(huì)議室

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露

2017-08-04，申萬秋將持有的1150萬股股票質(zhì)押給靖江市潤元農(nóng)村小額貸款有限公司

2015-05-20，申萬秋將持有的2250萬股股票質(zhì)押給王東
2017-06-15，申萬秋將持有的100萬股股票質(zhì)押給靖江市潤元農(nóng)村小額貸款有限公司
2017-07-26，申萬秋將持有的1100萬股股票質(zhì)押給靖江市潤元農(nóng)村小額貸款有限公司

2017-07-26，申萬秋持有并質(zhì)押給王東的2250萬股股票解押
2017-07-26，申萬秋持有并質(zhì)押給靖江市潤元農(nóng)村小額貸款有限公司的100萬股股票解押

2017-07-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于上海海蘭勞雷海洋科技有限公司為控股子公司SummerviewCompanyLimited內(nèi)保外貸提供擔(dān)保的議案》

2017-07-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-20至2017-07-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-21，投票代碼：365065

紅股上市日:2017-06-21；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派0.8元
上市9134.8483萬股，占流通盤33.33%

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派0.8元
分紅派息日：2017-06-21；紅股上市日2017-06-21

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派0.8元
分紅除權(quán)日：2017-06-21；派息日2017-06-21 紅股上市日2017-06-21

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.16元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況的簡要說明 1，經(jīng)營業(yè)績 報(bào)告期內(nèi)，公司緊密圍繞國家海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局和調(diào)整，聚焦航海智能化和海洋信息化兩大主業(yè)積極開展生產(chǎn)經(jīng)營工作，2015 年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為 327，803，974.76 元，比去年同期降低 16.55%；營業(yè)利潤為 15，658，151.98 元，比去年同期增長 1008.98%；利潤總額為 40，500，354.17 元，比去年同期增長 97.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 34，010，299.95 元，比去年同期增長 88.20%；基本每股收益為 0.16 元，比去年同期增長 77.78%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 5.54%，比去年同期增長 2.49 個(gè)百分點(diǎn).主要影響因素為: (1)2015 年公司在加強(qiáng)自主產(chǎn)品銷售的基礎(chǔ)上，適當(dāng)控制低毛利的集成業(yè)務(wù)規(guī)模，專注高毛利業(yè)務(wù)；同時(shí)公司進(jìn)行戰(zhàn)略聚焦，將非海洋主業(yè)類業(yè)務(wù)剝離，所以當(dāng)期收入有所降低. (2)航海智能化領(lǐng)域，公司民品業(yè)務(wù)結(jié)合船舶市場需求變化持續(xù)創(chuàng)新，自主產(chǎn)品占有率逐步提升，一定程度對(duì)沖了商船市場低迷帶來的不利影響；成熟海事民品向軍品的轉(zhuǎn)化順利推進(jìn)并實(shí)現(xiàn)收益；海洋信息化領(lǐng)域，公司基于小目標(biāo)探測雷達(dá)的綜合應(yīng)用，開展軍，民品的業(yè)務(wù)開拓，報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司整體業(yè)績產(chǎn)生貢獻(xiàn)； (3)報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)讓北京市京能電源技術(shù)研究所有限公司股權(quán)，對(duì)公司整體業(yè)績產(chǎn)生貢獻(xiàn)； (4)公司獲得政府補(bǔ)助及軟件退稅對(duì)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生了積極影響； (5)因公司于 2015 年底完成對(duì)上海海蘭勞雷海洋科技有限公司的收購，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2015 年度合并其資產(chǎn)負(fù)債表，但不能合并其利潤表，因此本表合并利潤未包含海蘭勞雷利潤，合并資產(chǎn)規(guī)模大幅提升. 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，業(yè)務(wù)盈利增長，公司股東權(quán)益穩(wěn)步提升；另一方面，公司完成發(fā)行股份購買上海海蘭勞雷海洋科技有限公司 100%股權(quán).報(bào)告期末總資產(chǎn)余額為1，660，332，452.58 元，比期初增長 101.03%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益1，238，297，374.95 元，比期初增長 106.45%；報(bào)告期末每股凈資產(chǎn) 5.1262 元，比期初增長 79.91%.

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-20；除權(quán)日2017-06-21 派息日2017-06-21 紅股上市日2017-06-21

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約1106.27萬元~1191.37萬元，增長290%~320%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-06-08

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-26；2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派0.8元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

2017-05-25召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度報(bào)告》及其摘要4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于成都海蘭天澄科技股份有限公司申請(qǐng)授信并由海蘭信為其提供擔(dān)保的議案》
2017-05-25召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度報(bào)告》及其摘要4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-06-07；派息日2016-06-07

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-06-07；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

紅股上市日:2017-06-21；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派0.8元
上市9134.8483萬股，占流通盤33.33%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修訂公司章程的議案8.關(guān)于成都海蘭天澄科技有限公司申請(qǐng)授信并由海蘭信為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于更換董事的議案10.關(guān)于審議公司董事薪酬的議案11.關(guān)于審議公司監(jiān)事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修訂公司章程的議案8.關(guān)于成都海蘭天澄科技有限公司申請(qǐng)授信并由海蘭信為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于更換董事的議案10.關(guān)于審議公司董事薪酬的議案11.關(guān)于審議公司監(jiān)事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修訂公司章程的議案8.關(guān)于成都海蘭天澄科技有限公司申請(qǐng)授信并由海蘭信為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于更換董事的議案10.關(guān)于審議公司董事薪酬的議案11.關(guān)于審議公司監(jiān)事薪酬的議案

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-13 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修訂公司章程的議案8.關(guān)于成都海蘭天澄科技有限公司申請(qǐng)授信并由海蘭信為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于更換董事的議案10.關(guān)于審議公司董事薪酬的議案11.關(guān)于審議公司監(jiān)事薪酬的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

2016年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-04 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2015-03-19，魏法軍將持有的400萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2015-10-28，魏法軍將持有的410萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2016-03-21，魏法軍持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的400萬股股票解押
2016-10-28，魏法軍持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的410萬股股票解押

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-12，股權(quán)登記日：2017-04-19，會(huì)議召開日：2017-04-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-24至2017-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂的議案2.關(guān)于修訂的議案3.關(guān)于修訂的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤85351579.91元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-18，股權(quán)登記日：2017-02-27，會(huì)議召開日：2017-03-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-02至2017-03-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-18，股權(quán)登記日：2017-02-27，會(huì)議召開日：2017-03-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-02至2017-03-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-18，股權(quán)登記日：2017-02-27，會(huì)議召開日：2017-03-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-02至2017-03-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約1106.27萬元~1191.37萬元，增長290%~320%
2016年03月31日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：1，106.27萬元–1，191.37萬元；比上年同期增長：290%-320%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，公司緊密圍繞航海智能化和海洋信息化兩大主業(yè)積極開展經(jīng)營工作，海事業(yè)務(wù)方面，一季度屬于公司業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)淡季，軍工訂單比去年同期增長，海事訂單執(zhí)行量比去年同期有所下降；海洋信息化業(yè)務(wù)方面，公司2015年末新增子公司上海海蘭勞雷，受國家海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略實(shí)施的積極影響，一季度業(yè)績符合預(yù)期，對(duì)本期利潤產(chǎn)生較大貢獻(xiàn)。本報(bào)告期公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤影響約為510萬元，主要是一季度收到政府補(bǔ)助增加所致，上年同期公司非經(jīng)常性損益為144.51萬元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-18，股權(quán)登記日：2017-02-27，會(huì)議召開日：2017-03-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-02至2017-03-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤約2908.97萬元~3296.83萬元，增長125%~155%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期增長：125%–155%；盈利：2，908.97萬元–3，296.83萬元；業(yè)績變動(dòng)原因說明：2016年上半年公司繼續(xù)加大市場開拓力度，經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定增長。相比去年同期，報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營業(yè)績同比增長125%-155%。業(yè)績變動(dòng)主要原因如下：1、公司海事軍工業(yè)績持續(xù)增長；2、2016年半年度較去年同期合并范圍發(fā)生改變，增加控股子公司勞雷工業(yè)有限公司和北京勞雷海洋儀器有限公司，使得公司營業(yè)收入比上年同期增長明顯，公司盈利水平顯著提高；3、本報(bào)告期公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤影響約為655萬元，上年同期公司非經(jīng)常性損益為552.11萬元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-31，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-06至2017-09-11，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)清華科技園科技大廈C座1902公司會(huì)議室

2017-07-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-20至2017-07-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-21，投票代碼：365065

2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入3.19億元，同比去年-0.1% ，凈利潤為5953.13萬元,，同比去年23.5%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為4.92%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

自2016-12-08起停牌；2016-12-08重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2016-12-08起特停

2015-03-19，魏法軍將持有的400萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2015-10-28，魏法軍將持有的410萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2016-03-21，魏法軍持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的400萬股股票解押
2016-10-28，魏法軍持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的410萬股股票解押

分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤約2908.97萬元~3296.83萬元，增長125%~155%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期增長：125%–155%；盈利：2，908.97萬元–3，296.83萬元；業(yè)績變動(dòng)原因說明：2016年上半年公司繼續(xù)加大市場開拓力度，經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定增長。相比去年同期，報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營業(yè)績同比增長125%-155%。業(yè)績變動(dòng)主要原因如下：1、公司海事軍工業(yè)績持續(xù)增長；2、2016年半年度較去年同期合并范圍發(fā)生改變，增加控股子公司勞雷工業(yè)有限公司和北京勞雷海洋儀器有限公司，使得公司營業(yè)收入比上年同期增長明顯，公司盈利水平顯著提高；3、本報(bào)告期公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤影響約為655萬元，上年同期公司非經(jīng)常性損益為552.11萬元。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約2908.97萬元~3296.83萬元，增長125%~155%

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-06-07；

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-06-07；派息日2016-06-07

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-06；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約1106.27萬元~1191.37萬元，增長290%~320%
2016年03月31日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：1，106.27萬元–1，191.37萬元；比上年同期增長：290%-320%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，公司緊密圍繞航海智能化和海洋信息化兩大主業(yè)積極開展經(jīng)營工作，海事業(yè)務(wù)方面，一季度屬于公司業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)淡季，軍工訂單比去年同期增長，海事訂單執(zhí)行量比去年同期有所下降；海洋信息化業(yè)務(wù)方面，公司2015年末新增子公司上海海蘭勞雷，受國家海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略實(shí)施的積極影響，一季度業(yè)績符合預(yù)期，對(duì)本期利潤產(chǎn)生較大貢獻(xiàn)。本報(bào)告期公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤影響約為510萬元，主要是一季度收到政府補(bǔ)助增加所致，上年同期公司非經(jīng)常性損益為144.51萬元。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修訂公司章程的議案8.關(guān)于成都海蘭天澄科技有限公司申請(qǐng)授信并由海蘭信為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于更換董事的議案10.關(guān)于審議公司董事薪酬的議案11.關(guān)于審議公司監(jiān)事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修訂公司章程的議案8.關(guān)于成都海蘭天澄科技有限公司申請(qǐng)授信并由海蘭信為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于更換董事的議案10.關(guān)于審議公司董事薪酬的議案11.關(guān)于審議公司監(jiān)事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修訂公司章程的議案8.關(guān)于成都海蘭天澄科技有限公司申請(qǐng)授信并由海蘭信為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于更換董事的議案10.關(guān)于審議公司董事薪酬的議案11.關(guān)于審議公司監(jiān)事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-14，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度報(bào)告及其摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修訂公司章程的議案8.關(guān)于成都海蘭天澄科技有限公司申請(qǐng)授信并由海蘭信為其提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于更換董事的議案10.關(guān)于審議公司董事薪酬的議案11.關(guān)于審議公司監(jiān)事薪酬的議案

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-13 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約1106.27萬元~1191.37萬元，增長290%~320%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.16元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況的簡要說明 1，經(jīng)營業(yè)績 報(bào)告期內(nèi)，公司緊密圍繞國家海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局和調(diào)整，聚焦航海智能化和海洋信息化兩大主業(yè)積極開展生產(chǎn)經(jīng)營工作，2015 年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為 327，803，974.76 元，比去年同期降低 16.55%；營業(yè)利潤為 15，658，151.98 元，比去年同期增長 1008.98%；利潤總額為 40，500，354.17 元，比去年同期增長 97.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 34，010，299.95 元，比去年同期增長 88.20%；基本每股收益為 0.16 元，比去年同期增長 77.78%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 5.54%，比去年同期增長 2.49 個(gè)百分點(diǎn).主要影響因素為: (1)2015 年公司在加強(qiáng)自主產(chǎn)品銷售的基礎(chǔ)上，適當(dāng)控制低毛利的集成業(yè)務(wù)規(guī)模，專注高毛利業(yè)務(wù)；同時(shí)公司進(jìn)行戰(zhàn)略聚焦，將非海洋主業(yè)類業(yè)務(wù)剝離，所以當(dāng)期收入有所降低. (2)航海智能化領(lǐng)域，公司民品業(yè)務(wù)結(jié)合船舶市場需求變化持續(xù)創(chuàng)新，自主產(chǎn)品占有率逐步提升，一定程度對(duì)沖了商船市場低迷帶來的不利影響；成熟海事民品向軍品的轉(zhuǎn)化順利推進(jìn)并實(shí)現(xiàn)收益；海洋信息化領(lǐng)域，公司基于小目標(biāo)探測雷達(dá)的綜合應(yīng)用，開展軍，民品的業(yè)務(wù)開拓，報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司整體業(yè)績產(chǎn)生貢獻(xiàn)； (3)報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)讓北京市京能電源技術(shù)研究所有限公司股權(quán)，對(duì)公司整體業(yè)績產(chǎn)生貢獻(xiàn)； (4)公司獲得政府補(bǔ)助及軟件退稅對(duì)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生了積極影響； (5)因公司于 2015 年底完成對(duì)上海海蘭勞雷海洋科技有限公司的收購，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2015 年度合并其資產(chǎn)負(fù)債表，但不能合并其利潤表，因此本表合并利潤未包含海蘭勞雷利潤，合并資產(chǎn)規(guī)模大幅提升. 2，財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，業(yè)務(wù)盈利增長，公司股東權(quán)益穩(wěn)步提升；另一方面，公司完成發(fā)行股份購買上海海蘭勞雷海洋科技有限公司 100%股權(quán).報(bào)告期末總資產(chǎn)余額為1，660，332，452.58 元，比期初增長 101.03%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益1，238，297，374.95 元，比期初增長 106.45%；報(bào)告期末每股凈資產(chǎn) 5.1262 元，比期初增長 79.91%.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-31，會(huì)議召開日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；