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特別提示：中泰股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約6763.56萬元~7778.09萬元,變動幅度為:0%~15%
業(yè)績變動原因說明：1、2019年度，隨著國內(nèi)能源化工行業(yè)及電子制造等領(lǐng)域市場復(fù)蘇，公司訂單增加，營業(yè)收入提高，帶動利潤同向上升。2、2019年11月，公司完成了山東中邑燃氣有限公司（以下簡稱“山東中邑”）100%股權(quán)的收購。全資子公司山東中邑自2019年11月納入公司合并報表，本年度合計并入2019年11月-12月凈利潤約為3,500萬元。3、2019年度，公司共計提各項資產(chǎn)減值損失約3,000萬元。預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為1,400萬元到1,600萬元之間。上年同期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為1,608.41萬元。
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特別提示：中泰股份 股東大會召開
2020-01-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機構(gòu)的議案
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特別提示：中泰股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-06，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-06，投票代碼：365435
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特別提示：中泰股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-27，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-03，
召開地點：杭州市富陽區(qū)東洲街道高爾夫路228號四樓會議室
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特別提示：中泰股份 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2019-12-10；本次增發(fā)價10.43元，增發(fā)數(shù)量3374.88萬股
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特別提示：中泰股份 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2019-11-18；本次增發(fā)價9元，增發(fā)數(shù)量9500萬股
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特別提示：中泰股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約5905.56萬元~6496.12萬元,增長0%~10%
業(yè)績變動原因說明：1、報告期內(nèi)，公司訂單穩(wěn)步增長，營業(yè)收入和利潤保持持續(xù)上漲。2、2019年1-9月，公司預(yù)計非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為1,243萬元，上年同期非經(jīng)常性損益為1,062.49萬元。
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)20股派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-05-11；除權(quán)日2016-05-16 派息日2016-05-16 紅股上市日2016-05-16
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)20股派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-14；
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特別提示：中泰股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-08-29；128.1萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-03-28；668.6275萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：中泰股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量 500 萬股，占本激勵計劃草案摘要公告日公司股本總額 24，480 萬股的 2.04%， 其中預(yù)留部分 20 萬股。本激勵計劃的有效期自限制性股票授予日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 48 個月。公司授予本次激勵對象限制性股票的價格為 6.93 元/股。 20170803：由于部分激勵對象因個人原因放棄認購，公司對激勵對象授予名單及其獲授的限制性股票數(shù)量進行了調(diào)整，調(diào)整后，公司授予限制性股票的激勵對象由原303人調(diào)整為260人，授予限制性股票權(quán)益總數(shù)500萬股不變， 其中首次授予461.50萬股， 預(yù)留部分38.50萬股，授予價格每股6.93元不變。
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特別提示：中泰股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-23披露
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特別提示：中泰股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-09-20；143.1萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：中泰股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-19披露
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特別提示：中泰股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.05億元，同比去年53.7% ，凈利潤為3470.93萬元，，同比去年20.17%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為4.9%
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特別提示：中泰股份 股權(quán)激勵方案實施公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量 500 萬股，占本激勵計劃草案摘要公告日公司股本總額 24，480 萬股的 2.04%， 其中預(yù)留部分 20 萬股。本激勵計劃的有效期自限制性股票授予日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 48 個月。公司授予本次激勵對象限制性股票的價格為 6.93 元/股。 20170803：由于部分激勵對象因個人原因放棄認購，公司對激勵對象授予名單及其獲授的限制性股票數(shù)量進行了調(diào)整，調(diào)整后，公司授予限制性股票的激勵對象由原303人調(diào)整為260人，授予限制性股票權(quán)益總數(shù)500萬股不變， 其中首次授予461.50萬股， 預(yù)留部分38.50萬股，授予價格每股6.93元不變。
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特別提示：中泰股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-03；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中泰股份 股東大會召開
2017-07-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》2.《關(guān)于杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》3.《關(guān)于提請杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2017年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構(gòu)的議案》5.《關(guān)于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》6.《關(guān)于提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》7.《關(guān)于提名第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：中泰股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約3177.06萬元~4043.54萬元，增長10%~40%
業(yè)績變動原因說明：受國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整影響，煤化工、石油化工行業(yè)開始復(fù)蘇，公司相關(guān)行業(yè)訂單增加，收入持續(xù)增長，公司盈利情況有所提升。預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為1200萬元到1600萬元之間。
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特別提示：中泰股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2017-06-14；
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特別提示：中泰股份 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.6元
分紅除權(quán)日：2017-06-14；派息日2017-06-14
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特別提示：中泰股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-13；除權(quán)日2017-06-14 派息日2017-06-14
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特別提示：中泰股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-11；2016年年報分紅方案：10派0.6元
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特別提示：中泰股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-19，股權(quán)登記日：2017-05-03，會議召開日：2017-05-10，會議登記時間：2017-05-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年年度報告及其摘要的議案》2.《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關(guān)于公司2016年年度財務(wù)決算報告的議案》5.《關(guān)于公司2016年年度利潤分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司董事，高級管理人員2017年度薪酬事項的議案》7.《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬事項的議案》
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特別提示：中泰股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-19，股權(quán)登記日：2017-05-03，會議召開日：2017-05-10，會議登記時間：2017-05-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年年度報告及其摘要的議案》2.《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關(guān)于公司2016年年度財務(wù)決算報告的議案》5.《關(guān)于公司2016年年度利潤分配預(yù)案的議案》6.《關(guān)于公司董事，高級管理人員2017年度薪酬事項的議案》7.《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬事項的議案》
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特別提示：中泰股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-04-19。
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特別提示：中泰股份 分紅預(yù)案公告
分紅股東大會公告日:2017-05-11；2016年年報分紅方案：10派0.6元
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)20股派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-13；除權(quán)日2016-05-16 派息日2016-05-16 紅股上市日2016-05-16
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特別提示：中泰股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-09-19；192萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：中泰股份 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-10披露
公司預(yù)告：凈利潤約2759.43萬元~3095.95萬元，下降8%~18%
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日。預(yù)計的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：2，759.43萬元–3，095.95萬元；比上年同期下降：約8%-18%；業(yè)績變動原因說明：受宏觀經(jīng)濟持續(xù)低迷以及工業(yè)需求增速放緩所影響，公司訂單執(zhí)行進度出現(xiàn)一定程度的放緩，主營業(yè)務(wù)收入較上年同期有所下降，導(dǎo)致公司凈利潤出現(xiàn)一定程度下滑。其他相關(guān)說明：預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為500萬元到560萬元之間。
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特別提示：中泰股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-04；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中泰股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約2759.43萬元~3095.95萬元，下降8%~18%
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特別提示：中泰股份 紅股上市
紅股上市日:2016-05-16；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)20股派2元扣稅后派2元
上市5337.2548萬股，占流通盤66.67%
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特別提示：中泰股份 分紅派息
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)20股派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-05-16；紅股上市日2016-05-16
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特別提示：中泰股份 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)20股派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-05-16；派息日2016-05-16 紅股上市日2016-05-16
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特別提示：中泰股份 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)20股派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-13；除權(quán)日2016-05-16 派息日2016-05-16 紅股上市日2016-05-16
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特別提示：中泰股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)20股派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-05-11；除權(quán)日2016-05-16 派息日2016-05-16 紅股上市日2016-05-16
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特別提示：中泰股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案2.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關(guān)于公司2015年年度財務(wù)決算報告的議案5.關(guān)于公司2015年年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬事項的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬事項的議案9.關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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特別提示：中泰股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案2.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關(guān)于公司2015年年度財務(wù)決算報告的議案5.關(guān)于公司2015年年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬事項的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬事項的議案9.關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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特別提示：中泰股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案2.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關(guān)于公司2015年年度財務(wù)決算報告的議案5.關(guān)于公司2015年年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬事項的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬事項的議案9.關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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特別提示：中泰股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案2.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關(guān)于公司2015年年度財務(wù)決算報告的議案5.關(guān)于公司2015年年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬事項的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬事項的議案9.關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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特別提示：中泰股份 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：中泰股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-14披露
公司預(yù)告：凈利潤約1638.24萬元~1794.26萬元，增長5%~15%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日。預(yù)計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，638.24萬元-1，794.26萬元；比上年同期增長：5%-15%；業(yè)績變動原因說明:報告期內(nèi)公司各項主營業(yè)務(wù)正常有序進行，預(yù)計凈利潤較上年同期增長5%-15%。預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為20萬元到40萬元之間。
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特別提示：中泰股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-14披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益1.22元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入46，246.40萬元，較上年增長6.86%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9，213.07萬元，較上年增長15.26%. 報告期末公司總資產(chǎn)92，929.24萬元，較期初增長33.45%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益67，901.96萬元，較期初增長128.35%，股本8，160萬股，較期初增長36%.主要是因為報告期內(nèi)公司首次公開發(fā)行股票2000萬股，實施股權(quán)激勵向激勵對象增發(fā)限制性股票160萬股，共募集資金29，882萬元.
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特別提示：中泰股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04起。
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特別提示：中泰股份 分紅預(yù)案公告
年報預(yù)計于2016-04-14披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益1.22元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入46，246.40萬元，較上年增長6.86%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9，213.07萬元，較上年增長15.26%. 報告期末公司總資產(chǎn)92，929.24萬元，較期初增長33.45%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益67，901.96萬元，較期初增長128.35%，股本8，160萬股，較期初增長36%.主要是因為報告期內(nèi)公司首次公開發(fā)行股票2000萬股，實施股權(quán)激勵向激勵對象增發(fā)限制性股票160萬股，共募集資金29，882萬元.
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特別提示：中泰股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-03-28；668.6275萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約2759.43萬元~3095.95萬元，下降8%~18%
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案2.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關(guān)于公司2015年年度財務(wù)決算報告的議案5.關(guān)于公司2015年年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬事項的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬事項的議案9.關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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特別提示：
2020-01-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-06，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-06，投票代碼：365435
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特別提示：
2020-01-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-27，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-03，
召開地點：杭州市富陽區(qū)東洲街道高爾夫路228號四樓會議室
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特別提示：
增發(fā)股份上市日:2019-11-18；本次增發(fā)價9元，增發(fā)數(shù)量9500萬股
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.05億元，同比去年53.7% ，凈利潤為3470.93萬元，，同比去年20.17%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為4.9%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-19披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)20股派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-05-16；紅股上市日2016-05-16
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)20股派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-05-16；派息日2016-05-16 紅股上市日2016-05-16
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案2.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關(guān)于公司2015年年度財務(wù)決算報告的議案5.關(guān)于公司2015年年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬事項的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬事項的議案9.關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04起。
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中報預(yù)計于2016-08-10披露
公司預(yù)告：凈利潤約2759.43萬元~3095.95萬元，下降8%~18%
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日。預(yù)計的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：2，759.43萬元–3，095.95萬元；比上年同期下降：約8%-18%；業(yè)績變動原因說明：受宏觀經(jīng)濟持續(xù)低迷以及工業(yè)需求增速放緩所影響，公司訂單執(zhí)行進度出現(xiàn)一定程度的放緩，主營業(yè)務(wù)收入較上年同期有所下降，導(dǎo)致公司凈利潤出現(xiàn)一定程度下滑。其他相關(guān)說明：預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為500萬元到560萬元之間。
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特別提示：
紅股上市日:2016-05-16；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)20股派2元扣稅后派2元
上市5337.2548萬股，占流通盤66.67%
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股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案2.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關(guān)于公司2015年年度財務(wù)決算報告的議案5.關(guān)于公司2015年年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬事項的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬事項的議案9.關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年年度報告及其摘要的議案2.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關(guān)于公司2015年年度財務(wù)決算報告的議案5.關(guān)于公司2015年年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，高級管理人員2016年度薪酬事項的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬事項的議案9.關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-14披露
公司預(yù)告：凈利潤約1638.24萬元~1794.26萬元，增長5%~15%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日。預(yù)計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，638.24萬元-1，794.26萬元；比上年同期增長：5%-15%；業(yè)績變動原因說明:報告期內(nèi)公司各項主營業(yè)務(wù)正常有序進行，預(yù)計凈利潤較上年同期增長5%-15%。預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為20萬元到40萬元之間。
