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特別提示：飛鹿股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1769.21萬(wàn)元~2527.44萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-30%~0%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司按照戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，營(yíng)業(yè)收入較上年增長(zhǎng)約30%；公司綜合毛利率與上年基本持平，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的增長(zhǎng)與銷(xiāo)售規(guī)模趨勢(shì)一致。2、報(bào)告期內(nèi)，因公司戰(zhàn)略布局與發(fā)展規(guī)劃的需要，各項(xiàng)期間費(fèi)用大幅增長(zhǎng)，期間費(fèi)用占比提高，對(duì)本年凈利潤(rùn)產(chǎn)生負(fù)向影響，主要系：（1）2019年2月，公司新建高新研發(fā)檢測(cè)大樓項(xiàng)目轉(zhuǎn)固，致使固定資產(chǎn)折舊大幅增長(zhǎng)。（2）公司投資和建設(shè)活動(dòng)加大了資金需求，銀行借款的增加使得利息費(fèi)用較上年同期有大幅度提升。（3）服務(wù)于投融資和企業(yè)管理的咨詢(xún)費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)、薪酬福利、限制性股票攤銷(xiāo)費(fèi)用等項(xiàng)目增加了支出。3、公司預(yù)計(jì)2019年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為550萬(wàn)元（扣除所得稅影響后），主要原因系收到政府補(bǔ)助。
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-12-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司截至2019年9月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告的議案2.關(guān)于2020年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供抵押擔(dān)保和接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-17，投票代碼：365665
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園香榭路98號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-09-02召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案2.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案3.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案4.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議案5.關(guān)于公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的議案6.關(guān)于公司前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案7.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào),填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案8.關(guān)于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案9.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案10.于公司未來(lái)三年(2019—2021年度)股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案11.關(guān)于公司2019年上半年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案12.關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及投資總額的議案13.關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案14.關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案15.關(guān)于公司為全資子公司向銀行融資提供擔(dān)保額度的議案
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-02召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-01至2019-09-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-02，投票代碼：365665
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-15；
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特別提示：飛鹿股份 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入1.71億元，同比去年19.57%，凈利潤(rùn)為450.54萬(wàn)元，同比去年-58.43%，
基本EPS為0.04元，平均ROE為1.0%
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2017-08-28；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：飛鹿股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-15披露
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特別提示：飛鹿股份 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約433.56萬(wàn)元~650.34萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-60%~-40%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)約20%，毛利率無(wú)重大波動(dòng)。報(bào)告期內(nèi)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較同期下降，主要系新增研發(fā)大樓折舊費(fèi)、銀行短期貸款利息支出費(fèi)用增加、公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)前期投入還在拓展階段所致。2、公司預(yù)計(jì)2019年度半年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響約為74萬(wàn)元（扣除所得稅影響后），公司上年同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為5.12萬(wàn)元。
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特別提示：飛鹿股份 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-15；
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特別提示：飛鹿股份 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2019-07-15；派息日2019-07-15
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特別提示：飛鹿股份 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-12；除權(quán)日2019-07-15 派息日2019-07-15
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-06-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于<株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案2.關(guān)于<株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于修改<對(duì)外擔(dān)保決策制度>的議案5.關(guān)于修改<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案6.關(guān)于修改<對(duì)外投資管理辦法>的議案7.關(guān)于修改<募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度>的議案8.關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案9.關(guān)于修改<獨(dú)立董事工作制度>的議案
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-23至2019-06-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-24，投票代碼：365665
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特別提示：飛鹿股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-10，章衛(wèi)國(guó)將持有的340.8萬(wàn)股股票質(zhì)押給德邦證券股份有限公司
2018-08-10，章衛(wèi)國(guó)將持有的166萬(wàn)股股票質(zhì)押給德邦證券股份有限公司
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-03-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-03-05至2018-03-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-03-06，投票代碼：365665
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-03-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-03-01，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室(湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號(hào)飛鹿股份公司行政大樓4樓會(huì)議室)
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特別提示：飛鹿股份 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.06億元，同比去年15.11% ，凈利潤(rùn)為927.67萬(wàn)元，，同比去年12.96%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為2.76%
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特別提示：飛鹿股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-28；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：飛鹿股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于部分變更募集資金用途的議案2.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-09至2017-08-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-10，投票代碼：365665
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特別提示：飛鹿股份 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-04，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室(湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號(hào)飛鹿股份公司行政大樓4樓會(huì)議室)
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特別提示：飛鹿股份 新股申購(gòu)
申購(gòu)代碼：300665 申購(gòu)上限：19000股 發(fā)行價(jià)格：10.13元 中簽繳款日：06-02
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特別提示：
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約433.56萬(wàn)元~650.34萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-60%~-40%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)約20%，毛利率無(wú)重大波動(dòng)。報(bào)告期內(nèi)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較同期下降，主要系新增研發(fā)大樓折舊費(fèi)、銀行短期貸款利息支出費(fèi)用增加、公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)前期投入還在拓展階段所致。2、公司預(yù)計(jì)2019年度半年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響約為74萬(wàn)元（扣除所得稅影響后），公司上年同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響為5.12萬(wàn)元。
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特別提示：
2017-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于部分變更募集資金用途的議案2.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
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特別提示：
2017-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-09至2017-08-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-10，投票代碼：365665
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特別提示：
2017-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-04，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室(湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號(hào)飛鹿股份公司行政大樓4樓會(huì)議室)
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.06億元，同比去年15.11% ，凈利潤(rùn)為927.67萬(wàn)元，，同比去年12.96%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為2.76%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2019-07-15；派息日2019-07-15
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-12；除權(quán)日2019-07-15 派息日2019-07-15
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特別提示：
2017-08-10，章衛(wèi)國(guó)將持有的340.8萬(wàn)股股票質(zhì)押給德邦證券股份有限公司
2018-08-10，章衛(wèi)國(guó)將持有的166萬(wàn)股股票質(zhì)押給德邦證券股份有限公司
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特別提示：
申購(gòu)代碼：300665 申購(gòu)上限：19000股 發(fā)行價(jià)格：10.13元 中簽繳款日：06-02
