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第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約130000萬元~180000萬元,變動幅度為:-62%~-47%
業(yè)績變動原因說明：根據(jù)現(xiàn)有資料，中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公司”，與其附屬公司合稱“本集團(tuán)”）雖然與前海管理局簽署前海土地使用權(quán)出讓合同，預(yù)計將增加本集團(tuán)稅后凈利潤約人民幣66.9億元（詳情請參見本公司于2019年12月30日發(fā)布的《中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于全資子公司簽署前海土地使用權(quán)出讓合同的公告》，公告編號【CIMC】2019-104），但2019年1-12月的合并經(jīng)營業(yè)績較去年同期預(yù)計仍將出現(xiàn)大幅下降，主要原因包括以下方面：1、結(jié)合本集團(tuán)海工業(yè)務(wù)的實(shí)際經(jīng)營情況以及未來行業(yè)趨勢、市場格局、平臺市場需求、未來的售價/租金波動、利用率變化、成本支出波動等綜合因素，本集團(tuán)判斷和海工業(yè)務(wù)有關(guān)的平臺資產(chǎn)存在較大的減值跡象，預(yù)計2019年度將計提大額資產(chǎn)減值。詳情請參見本公司于2019年12月30日發(fā)布的《中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司資產(chǎn)減值風(fēng)險提示的公告》（公告編號【CIMC】2019-105）。2、2019年度，本集團(tuán)集裝箱銷量及營業(yè)收入較去年同期均出現(xiàn)下滑。

2019-12-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司持續(xù)關(guān)連交易\日常關(guān)聯(lián)交易的議案》2.審議《關(guān)于深圳市中集產(chǎn)城發(fā)展集團(tuán)有限公司控股子公司接受及提供關(guān)連\聯(lián)方財務(wù)資助的議案》

2019-12-16召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-16，投票代碼：360039

2019-11-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于前海土地整備相關(guān)事宜的議案》2.審議《關(guān)于更新2019年度中集車輛(集團(tuán))有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》3.審議《關(guān)于更新2019年度中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司為所屬客戶提供信用擔(dān)保的議案》4.審議 《 關(guān)于深圳市中集產(chǎn)城發(fā)展集團(tuán)有限公司注冊發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具( PPN)的議案》5.審議《關(guān)于更新對下屬子公司2019年度金融機(jī)構(gòu)授信及項目提供擔(dān)保的議案》

2019-11-25召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-25，投票代碼：360039

第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約48000萬元~72000萬元,變動幅度為:-79%~-69%
業(yè)績變動原因說明：根據(jù)現(xiàn)有資料，中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公司”，與其附屬公司合稱“本集團(tuán)”）2019年1-9月的合并經(jīng)營業(yè)績較去年同期預(yù)計將出現(xiàn)大幅下降的主要原因包括以下方面：1、為配合膠州市產(chǎn)業(yè)新區(qū)建設(shè)發(fā)展計劃，本集團(tuán)青島基地于2018年三季度取得土地收儲及拆遷補(bǔ)償，產(chǎn)生的稅后利潤人民幣10.5億元，使得去年同期對比基數(shù)較高。2、2019年前三季度，本集團(tuán)集裝箱銷量及營業(yè)收入較去年同期均出現(xiàn)下滑。

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派5.5元
分紅派息日：2019-06-28；紅股上市日2019-06-28

2015年年報分紅方案：10派2.2元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-13；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20

2015年年報分紅預(yù)案：10派2.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

紅股上市日:2019-06-28；2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派5.5元
上市25362.062萬股，占流通盤16.67%

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派5.5元
分紅派息日：2019-06-28；紅股上市日2019-06-28

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派5.5元
分紅除權(quán)日：2019-06-28；派息日2019-06-28 紅股上市日2019-06-28

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派5.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-27；除權(quán)日2019-06-28 派息日2019-06-28 紅股上市日2019-06-28

2018-02-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.逐項審議以下《關(guān)于將德利國際有限公司78.15%股權(quán)注入中國消防企業(yè)集團(tuán)有限公司的議案》

2018-02-09召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-09，投票代碼：360039

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約240000萬元~280000萬元，增長345%~419%
業(yè)績變動原因說明：1、2017年全球集裝箱航運(yùn)業(yè)復(fù)蘇，航運(yùn)企業(yè)營運(yùn)狀況改善，集裝箱市場需求出現(xiàn)了恢復(fù)性增長，因此，本集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)的銷量、收入和盈利均實(shí)現(xiàn)大幅回升。而去年同期，集裝箱制造業(yè)務(wù)處于低谷，同比基數(shù)較低。此外，本年度受惠于國家GB1589-2016治超政策的影響延續(xù)等利好因素所帶來的需求提振，本集團(tuán)道路運(yùn)輸車輛業(yè)務(wù)亦有較好表現(xiàn)。2、2017年本集團(tuán)取得深圳太子灣項目用地搬遷補(bǔ)償款以及出售深圳中集電商物流科技有限公司股權(quán)實(shí)現(xiàn)的投資收益給本集團(tuán)的財務(wù)業(yè)績帶來了正面積極的影響。相關(guān)信息可查閱本公司分別于2017年8月3日及2017年9月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）發(fā)布的公告（【CIMC】2017-045及【CIMC】2017-063）。

2017-10-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳中集電商物流科技有限公司股權(quán)的議案》

2017-10-30召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-30，投票代碼：360039

2017-09-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于南方中集與招商蛇口就太子灣項目用地進(jìn)行出租用地清退及搬遷補(bǔ)償事宜的議案》2.審議《關(guān)于補(bǔ)選胡賢甫先生為第八屆董事會非執(zhí)行董事的議案》3.審議《關(guān)于補(bǔ)選王洪源先生為第八屆監(jiān)事會代表股東的監(jiān)事的議案》

2017-09-26召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-26，投票代碼：360039

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入333.87億元，同比去年41.81% ，凈利潤為7.97億元，，同比去年310.8%，
基本EPS為0.26元，加權(quán)平均ROE為2.7%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報預(yù)計于2017-08-29披露

2016年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2017-07-20；

2016年年報分紅：10派0.6元
分紅除權(quán)日：2017-07-20；派息日2017-07-20

2016年年報分紅：10派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-19；除權(quán)日2017-07-20 派息日2017-07-20

從滬深300成分中剔除

股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-06-05，會議召開日：2017-06-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(2017修訂稿)的議案》2.審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》3.審議《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》4.審議《關(guān)于的議案》5.逐項審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行股票數(shù)量，發(fā)行股票價格，定價基準(zhǔn)日及定價原則及延長股東大會決議有效期的議案》6.審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》7.審議《關(guān)于延長董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項授權(quán)有效期的議案》8.審議本公司《2016年度董事會工作報告》9.審議本公司《2016年度監(jiān)事會工作報告》10.審議本公司《2016年年度報告》11.審議《2016年度利潤分配，分紅派息的預(yù)案》12.審議《關(guān)于本公司2016年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》13.審議《關(guān)于重新委任普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2017年度會計師的議案》14.審議《關(guān)于對本公司下屬子公司2017年度的銀行授信及項目提供擔(dān)保的議案》15.審議《關(guān)于深圳市中集產(chǎn)城發(fā)展集團(tuán)有限公司及其控股子公司為商品房承購人提供按揭貸款信用擔(dān)保的議案》16.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》17.審議《關(guān)于中集集團(tuán)財務(wù)有限公司申請為本集團(tuán)成員公司辦理對外擔(dān)保業(yè)務(wù)的議案》18.審議《關(guān)于集瑞聯(lián)合重工有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》19.審議《關(guān)于提請股東大會授予董事會股票發(fā)行一般性授權(quán)事宜的議案》

2015年年報分紅方案：10派2.2元
分紅股東大會公告日：2016-06-01；

2015年年報分紅：10派2.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-19；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤約0萬元~98700.3萬元，下降50%~100%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-20，會議登記時間：截止2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于選舉并委任呂勝洲先生為本公司第八屆監(jiān)事會代表股東的監(jiān)事的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-20，會議登記時間：截止2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于選舉并委任呂勝洲先生為本公司第八屆監(jiān)事會代表股東的監(jiān)事的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-20，會議登記時間：截止2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于選舉并委任呂勝洲先生為本公司第八屆監(jiān)事會代表股東的監(jiān)事的議案》

分紅預(yù)案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-31披露
公司預(yù)告：凈利潤不超過45000萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：不超過45，000萬元；業(yè)績變動原因說明：根據(jù)現(xiàn)有資料，本集團(tuán)報告期的經(jīng)營業(yè)績預(yù)計將出現(xiàn)虧損的主要原因包括以下方面：1、2016年上半年，中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，外部經(jīng)濟(jì)體需求不振，國際貿(mào)易和出口持續(xù)低迷，人民幣匯率波動加大。本集團(tuán)雖采取了多項措施，積極布局應(yīng)對，但在持續(xù)低迷的市場環(huán)境影響下，報告期內(nèi)本集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績?nèi)杂休^大幅度下降。同時，本集團(tuán)去年中期業(yè)績約占去年全年的約77%，去年同期對比基數(shù)相對較高。根據(jù)初步測算，在不包含下述第2項因素的影響下，報告期內(nèi)本集團(tuán)歸屬上市公司股東的凈利潤預(yù)計較去年同期（盈利：人民幣151，819.5萬元）下降約70%左右。2、2016年6月1日及6月3日，本集團(tuán)的非全資附屬公司中集安瑞科控股有限公司（以下簡稱“中集安瑞科”，于香港聯(lián)合交易所主板上市，股份代碼：3899.HK，截至2016年6月30日本公司持有其已發(fā)行股份的70.79%）在香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）發(fā)布了兩份公告（以下簡稱“安瑞科公告”），內(nèi)容有關(guān)：（1）終止有關(guān)收購南通太平洋海洋工程有限公司（以下簡稱“南通太平洋”）全部股權(quán)的主要交易；及（2）終止有關(guān)財務(wù)資助框架協(xié)議的須予披露交易。2015年8月27日，中集安瑞科的間接全資附屬公司中集安瑞科投資控股（深圳）有限公司（以下簡稱“買方”）分別與SOEGPTELTD（以下簡稱“SOEG”），江蘇太平洋造船集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“江蘇太平洋”）及春和集團(tuán)有限公司（以下簡稱“春和集團(tuán)”，SOEG、江蘇太平洋及春和集團(tuán)合稱“賣方”）簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及股東間協(xié)議（與下述補(bǔ)充協(xié)議合稱“收購協(xié)議”），據(jù)此，買方擬以總價人民幣7億元向賣方收購南通太平洋100%股權(quán)。2015年12月17日，買方與賣方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，收購價格下調(diào)至人民幣6億元。2015年12月21日，中集安瑞科與南通太平洋及春和集團(tuán)簽訂財務(wù)資助框架協(xié)議，據(jù)此，中集安瑞科向南通太平洋提供貸款及就其正常營運(yùn)的融資需求提供擔(dān)保，總額不超過人民幣15億元。根據(jù)安瑞科公告，由于收購協(xié)議的部分先決條件未能滿足或獲豁免，中集安瑞科董事會認(rèn)為賣方違反了收購協(xié)議項下重大條款。經(jīng)審慎考慮并咨詢中集安瑞科法律顧問后，中集安瑞科董事會決定終止該收購。

2015年年報分紅：10派2.2元
分紅派息日：2016-07-20；

2015年年報分紅：10派2.2元
分紅除權(quán)日：2016-07-20；派息日2016-07-20

2015年年報分紅：10派2.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-19；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計凈利潤不超過45000萬元

2015年年報分紅方案：10派2.2元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-13；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-09，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-01

2015年年報分紅方案：10派2.2元
分紅股東大會公告日：2016-06-01；

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案》的議案2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》3.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》4.審議《關(guān)于修改的議案》
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》3.審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》4.審議《關(guān)于制定公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃的議案》5.審議《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》6.審議《關(guān)于的議案》7.審議《關(guān)于公司的議案》8.審議《關(guān)于公司的議案》9.審議《關(guān)于修改的議案》10.審議《關(guān)于修改的議案》11.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》12.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》13.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》14.審議《關(guān)于修改的議案》15.審議《關(guān)于修改的議案》16.逐項審議《關(guān)于提名第八屆董事會董事候選人的議案》17.逐項審議《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》18.審議《關(guān)于二〇一五年度董事會工作報告》19.審議《關(guān)于二〇一五年度監(jiān)事會工作報告》20.審議《二〇一五年年度報告》21.審議《二〇一五年度利潤分配，分紅派息的議案》22.審議《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》23.審議《關(guān)于對下屬子公司二零一六年度銀行授信及項目提供擔(dān)保的議案》24.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司對其子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》25.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》26.審議《關(guān)于中集集團(tuán)財務(wù)有限公司申請為集團(tuán)成員單位辦理對外擔(dān)保業(yè)務(wù)的議案》27.審議《關(guān)于集瑞聯(lián)合重工有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》28.審議《關(guān)于在中國境內(nèi)注冊發(fā)行中期票據(jù)(包括長期限含權(quán)中期票據(jù))和超短期融資券的議案》29.審議《關(guān)于提請股東大會授予董事會股票發(fā)行一般性授權(quán)事宜的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：截止2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案》的議案2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》3.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》4.審議《關(guān)于修改的議案》
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：截止2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》3.審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》4.審議《關(guān)于制定公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃的議案》5.審議《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》6.審議《關(guān)于的議案》7.審議《關(guān)于公司的議案》8.審議《關(guān)于公司的議案》9.審議《關(guān)于修改的議案》10.審議《關(guān)于修改的議案》11.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》12.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》13.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》14.審議《關(guān)于修改的議案》15.審議《關(guān)于修改的議案》16.逐項審議《關(guān)于提名第八屆董事會董事候選人的議案》17.逐項審議《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》18.審議《關(guān)于二〇一五年度董事會工作報告》19.審議《關(guān)于二〇一五年度監(jiān)事會工作報告》20.審議《二〇一五年年度報告》21.審議《二〇一五年度利潤分配，分紅派息的議案》22.審議《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》23.審議《關(guān)于對下屬子公司二零一六年度銀行授信及項目提供擔(dān)保的議案》24.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司對其子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》25.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》26.審議《關(guān)于中集集團(tuán)財務(wù)有限公司申請為集團(tuán)成員單位辦理對外擔(dān)保業(yè)務(wù)的議案》27.審議《關(guān)于集瑞聯(lián)合重工有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》28.審議《關(guān)于在中國境內(nèi)注冊發(fā)行中期票據(jù)(包括長期限含權(quán)中期票據(jù))和超短期融資券的議案》29.審議《關(guān)于提請股東大會授予董事會股票發(fā)行一般性授權(quán)事宜的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：截止2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案》的議案2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》3.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》4.審議《關(guān)于修改的議案》
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：截止2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》3.審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》4.審議《關(guān)于制定公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃的議案》5.審議《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》6.審議《關(guān)于的議案》7.審議《關(guān)于公司的議案》8.審議《關(guān)于公司的議案》9.審議《關(guān)于修改的議案》10.審議《關(guān)于修改的議案》11.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》12.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》13.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》14.審議《關(guān)于修改的議案》15.審議《關(guān)于修改的議案》16.逐項審議《關(guān)于提名第八屆董事會董事候選人的議案》17.逐項審議《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》18.審議《關(guān)于二〇一五年度董事會工作報告》19.審議《關(guān)于二〇一五年度監(jiān)事會工作報告》20.審議《二〇一五年年度報告》21.審議《二〇一五年度利潤分配，分紅派息的議案》22.審議《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》23.審議《關(guān)于對下屬子公司二零一六年度銀行授信及項目提供擔(dān)保的議案》24.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司對其子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》25.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》26.審議《關(guān)于中集集團(tuán)財務(wù)有限公司申請為集團(tuán)成員單位辦理對外擔(dān)保業(yè)務(wù)的議案》27.審議《關(guān)于集瑞聯(lián)合重工有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》28.審議《關(guān)于在中國境內(nèi)注冊發(fā)行中期票據(jù)(包括長期限含權(quán)中期票據(jù))和超短期融資券的議案》29.審議《關(guān)于提請股東大會授予董事會股票發(fā)行一般性授權(quán)事宜的議案》

一季報預(yù)計于2016-04-29披露

年報預(yù)計于2016-03-29披露

年報預(yù)計于2016-03-29披露

2015年年報分紅預(yù)案：10派2.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計凈利潤不超過45000萬元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案》的議案2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》3.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》4.審議《關(guān)于修改的議案》
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》3.審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》4.審議《關(guān)于制定公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃的議案》5.審議《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》6.審議《關(guān)于的議案》7.審議《關(guān)于公司的議案》8.審議《關(guān)于公司的議案》9.審議《關(guān)于修改的議案》10.審議《關(guān)于修改的議案》11.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》12.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》13.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》14.審議《關(guān)于修改的議案》15.審議《關(guān)于修改的議案》16.逐項審議《關(guān)于提名第八屆董事會董事候選人的議案》17.逐項審議《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》18.審議《關(guān)于二〇一五年度董事會工作報告》19.審議《關(guān)于二〇一五年度監(jiān)事會工作報告》20.審議《二〇一五年年度報告》21.審議《二〇一五年度利潤分配，分紅派息的議案》22.審議《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》23.審議《關(guān)于對下屬子公司二零一六年度銀行授信及項目提供擔(dān)保的議案》24.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司對其子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》25.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》26.審議《關(guān)于中集集團(tuán)財務(wù)有限公司申請為集團(tuán)成員單位辦理對外擔(dān)保業(yè)務(wù)的議案》27.審議《關(guān)于集瑞聯(lián)合重工有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》28.審議《關(guān)于在中國境內(nèi)注冊發(fā)行中期票據(jù)(包括長期限含權(quán)中期票據(jù))和超短期融資券的議案》29.審議《關(guān)于提請股東大會授予董事會股票發(fā)行一般性授權(quán)事宜的議案》

2017-09-26召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-26，投票代碼：360039

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入333.87億元，同比去年41.81% ，凈利潤為7.97億元，，同比去年310.8%，
基本EPS為0.26元，加權(quán)平均ROE為2.7%

2017年中報預(yù)計于2017-08-29披露

紅股上市日:2019-06-28；2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派5.5元
上市25362.062萬股，占流通盤16.67%

2015年年報分紅：10派2.2元
分紅除權(quán)日：2016-07-20；派息日2016-07-20

2015年年報分紅：10派2.2元
分紅派息日：2016-07-20；

從滬深300成分中剔除

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：截止2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案》的議案2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》3.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》4.審議《關(guān)于修改的議案》
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：截止2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》3.審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》4.審議《關(guān)于制定公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃的議案》5.審議《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》6.審議《關(guān)于的議案》7.審議《關(guān)于公司的議案》8.審議《關(guān)于公司的議案》9.審議《關(guān)于修改的議案》10.審議《關(guān)于修改的議案》11.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》12.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》13.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》14.審議《關(guān)于修改的議案》15.審議《關(guān)于修改的議案》16.逐項審議《關(guān)于提名第八屆董事會董事候選人的議案》17.逐項審議《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》18.審議《關(guān)于二〇一五年度董事會工作報告》19.審議《關(guān)于二〇一五年度監(jiān)事會工作報告》20.審議《二〇一五年年度報告》21.審議《二〇一五年度利潤分配，分紅派息的議案》22.審議《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》23.審議《關(guān)于對下屬子公司二零一六年度銀行授信及項目提供擔(dān)保的議案》24.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司對其子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》25.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》26.審議《關(guān)于中集集團(tuán)財務(wù)有限公司申請為集團(tuán)成員單位辦理對外擔(dān)保業(yè)務(wù)的議案》27.審議《關(guān)于集瑞聯(lián)合重工有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》28.審議《關(guān)于在中國境內(nèi)注冊發(fā)行中期票據(jù)(包括長期限含權(quán)中期票據(jù))和超短期融資券的議案》29.審議《關(guān)于提請股東大會授予董事會股票發(fā)行一般性授權(quán)事宜的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：截止2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案》的議案2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》3.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》4.審議《關(guān)于修改的議案》
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：截止2016-05-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》3.審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》4.審議《關(guān)于制定公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃的議案》5.審議《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》6.審議《關(guān)于的議案》7.審議《關(guān)于公司的議案》8.審議《關(guān)于公司的議案》9.審議《關(guān)于修改的議案》10.審議《關(guān)于修改的議案》11.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》12.審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》13.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項的議案》14.審議《關(guān)于修改的議案》15.審議《關(guān)于修改的議案》16.逐項審議《關(guān)于提名第八屆董事會董事候選人的議案》17.逐項審議《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》18.審議《關(guān)于二〇一五年度董事會工作報告》19.審議《關(guān)于二〇一五年度監(jiān)事會工作報告》20.審議《二〇一五年年度報告》21.審議《二〇一五年度利潤分配，分紅派息的議案》22.審議《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》23.審議《關(guān)于對下屬子公司二零一六年度銀行授信及項目提供擔(dān)保的議案》24.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司對其子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》25.審議《關(guān)于中集車輛(集團(tuán))有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》26.審議《關(guān)于中集集團(tuán)財務(wù)有限公司申請為集團(tuán)成員單位辦理對外擔(dān)保業(yè)務(wù)的議案》27.審議《關(guān)于集瑞聯(lián)合重工有限公司及其控股子公司為所屬經(jīng)銷商及客戶提供信用擔(dān)保的議案》28.審議《關(guān)于在中國境內(nèi)注冊發(fā)行中期票據(jù)(包括長期限含權(quán)中期票據(jù))和超短期融資券的議案》29.審議《關(guān)于提請股東大會授予董事會股票發(fā)行一般性授權(quán)事宜的議案》

中報預(yù)計于2016-08-31披露
公司預(yù)告：凈利潤不超過45000萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：不超過45，000萬元；業(yè)績變動原因說明：根據(jù)現(xiàn)有資料，本集團(tuán)報告期的經(jīng)營業(yè)績預(yù)計將出現(xiàn)虧損的主要原因包括以下方面：1、2016年上半年，中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，外部經(jīng)濟(jì)體需求不振，國際貿(mào)易和出口持續(xù)低迷，人民幣匯率波動加大。本集團(tuán)雖采取了多項措施，積極布局應(yīng)對，但在持續(xù)低迷的市場環(huán)境影響下，報告期內(nèi)本集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績?nèi)杂休^大幅度下降。同時，本集團(tuán)去年中期業(yè)績約占去年全年的約77%，去年同期對比基數(shù)相對較高。根據(jù)初步測算，在不包含下述第2項因素的影響下，報告期內(nèi)本集團(tuán)歸屬上市公司股東的凈利潤預(yù)計較去年同期（盈利：人民幣151，819.5萬元）下降約70%左右。2、2016年6月1日及6月3日，本集團(tuán)的非全資附屬公司中集安瑞科控股有限公司（以下簡稱“中集安瑞科”，于香港聯(lián)合交易所主板上市，股份代碼：3899.HK，截至2016年6月30日本公司持有其已發(fā)行股份的70.79%）在香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）發(fā)布了兩份公告（以下簡稱“安瑞科公告”），內(nèi)容有關(guān)：（1）終止有關(guān)收購南通太平洋海洋工程有限公司（以下簡稱“南通太平洋”）全部股權(quán)的主要交易；及（2）終止有關(guān)財務(wù)資助框架協(xié)議的須予披露交易。2015年8月27日，中集安瑞科的間接全資附屬公司中集安瑞科投資控股（深圳）有限公司（以下簡稱“買方”）分別與SOEGPTELTD（以下簡稱“SOEG”），江蘇太平洋造船集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“江蘇太平洋”）及春和集團(tuán)有限公司（以下簡稱“春和集團(tuán)”，SOEG、江蘇太平洋及春和集團(tuán)合稱“賣方”）簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及股東間協(xié)議（與下述補(bǔ)充協(xié)議合稱“收購協(xié)議”），據(jù)此，買方擬以總價人民幣7億元向賣方收購南通太平洋100%股權(quán)。2015年12月17日，買方與賣方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，收購價格下調(diào)至人民幣6億元。2015年12月21日，中集安瑞科與南通太平洋及春和集團(tuán)簽訂財務(wù)資助框架協(xié)議，據(jù)此，中集安瑞科向南通太平洋提供貸款及就其正常營運(yùn)的融資需求提供擔(dān)保，總額不超過人民幣15億元。根據(jù)安瑞科公告，由于收購協(xié)議的部分先決條件未能滿足或獲豁免，中集安瑞科董事會認(rèn)為賣方違反了收購協(xié)議項下重大條款。經(jīng)審慎考慮并咨詢中集安瑞科法律顧問后，中集安瑞科董事會決定終止該收購。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-09，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-01

一季報預(yù)計于2016-04-29披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31。