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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會召開
2020-03-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》2.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》3.《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-20，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-20，投票代碼：365011
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-16，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-17，
召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號18區(qū)2號樓二層會議室
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特別提示：鼎漢技術(shù) 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約3250萬元~4150萬元,增長4.03%~32.83%
業(yè)績變動原因說明：2019年1-9月，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期相比有所增長，主要原因是：一方面公司經(jīng)營層穩(wěn)步推進落實董事會年初制定的各項工作計劃，各業(yè)務(wù)銷售體系資源有效融合，在手訂單有序執(zhí)行，營業(yè)收入較去年相比有所增長；另一方面公司繼續(xù)加強降本、降費、增效各項措施執(zhí)行力度，強化內(nèi)部協(xié)同，提升運營效率，在因宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響融資成本較去年同比增加的情況下，盈利能力仍進一步提高。2019年1-9月，公司預(yù)計確認非經(jīng)常性損益約550萬元，將對公司凈利潤造成一定影響。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入7億元，同比去年18.09%，凈利潤為3210.58萬元，同比去年12.03%，
基本EPS為0.06元，平均ROE為1.68%
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特別提示：鼎漢技術(shù) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：鼎漢技術(shù) 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-30披露
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.597569元扣稅后派0.597569元
分紅實施公告日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：鼎漢技術(shù) 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-08披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-09-12；2746.9878萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：鼎漢技術(shù) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-08；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
方案摘要：公司將通過向激勵對象定向發(fā)行股票作為本計劃的股票來源。公司本次授予激勵對象的股票期權(quán)數(shù)量不超過截止本計劃披露之日前一交易日公司總股本528，653，211股的1.84%，即974.25萬份股票期權(quán)，其中首次授予898.55萬份，占截止本計劃披露之日前一交易日公司股本總額的1.7%；預(yù)留75.7萬份，占本計劃授出期權(quán)總數(shù)的7.77%，占截止本計劃披露之日前一交易日公司股本總額的0.14%%。計劃有效期：整個計劃有效期為五年，為股票期權(quán)授予之日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷完畢之日止。等待期為授權(quán)日到首次可以行權(quán)日之間的間隔，本計劃激勵對象獲授的股票期權(quán)等待期為十二個月，在等待期內(nèi)不可行權(quán)。20160621:公司本次股權(quán)激勵計劃中激勵對象路會革、雷國棟、植建霞、張西西共4名激勵對象向公司書面表示其因個人原因自愿放棄公司本次將獲授的股票期權(quán)，公司董事會根據(jù)股東會授權(quán)按照相關(guān)規(guī)定取消對上述人員授予股票期權(quán)。經(jīng)過上述調(diào)整，公司第三期股票期權(quán)激勵計劃將首次授予的激勵對象人數(shù)調(diào)整為257人，數(shù)量調(diào)整為889.55萬股。
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特別提示：
方案摘要：公司將通過向激勵對象定向發(fā)行股票作為本計劃的股票來源。公司本次授予激勵對象的股票期權(quán)數(shù)量不超過截止本計劃披露之日前一交易日公司總股本528，653，211股的1.84%，即974.25萬份股票期權(quán)，其中首次授予898.55萬份，占截止本計劃披露之日前一交易日公司股本總額的1.7%；預(yù)留75.7萬份，占本計劃授出期權(quán)總數(shù)的7.77%，占截止本計劃披露之日前一交易日公司股本總額的0.14%%。計劃有效期：整個計劃有效期為五年，為股票期權(quán)授予之日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷完畢之日止。等待期為授權(quán)日到首次可以行權(quán)日之間的間隔，本計劃激勵對象獲授的股票期權(quán)等待期為十二個月，在等待期內(nèi)不可行權(quán)。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)解押公告
2018-02-08，顧慶偉持有并質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司的2000萬股股票解押
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2018-01-15，阮壽國將持有的3028萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2018-02-07，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的500萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2018-02-07，阮壽國將持有的350萬股股票質(zhì)押給國海證券股份有限公司
2018-02-07，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的500萬股股票質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)解押公告
2018-02-06，阮壽國持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的3028萬股股票解押
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)激勵方案實施公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為股票期權(quán)，其股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行鼎漢技術(shù)A股普通股。公司本次擬授予激勵對象的股票期權(quán)數(shù)量不超過截止本激勵計劃披露之日前一交易日公司總股本558，650，387股的2.72%，即1，517萬份股票期權(quán).本激勵計劃首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格為12.34元/股。本激勵計劃有效期為自股票期權(quán)首次授予之日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷完畢之日止，最長不超過60個月。授予的股票期權(quán)自本激勵計劃授予日起滿12個月后，激勵對象在本激勵計劃可行權(quán)期內(nèi)按30%、40%、30%的行權(quán)比例分三期行權(quán)。20180208：首次授予激勵對象人數(shù)由300人調(diào)整為298人，首次授予股票期權(quán)數(shù)量由1，365.5萬份調(diào)整為1，364.9萬份
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會召開
2018-01-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《北京鼎漢技術(shù)股份有限公司第四期股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第四期股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》3.《北京鼎漢技術(shù)股份有限公司第四期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-04至2018-01-05，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-05，投票代碼：365011
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-28，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-02，
召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號18區(qū)2號樓二層會議室
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-11，阮壽國將持有的100萬股股票質(zhì)押給浙商證券股份有限公司
2017-09-25，阮壽國將持有的100萬股股票質(zhì)押給浙商證券股份有限公司
2015-09-29，阮壽國將持有的1237萬股股票質(zhì)押給浙商證券股份有限公司
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)解押公告
2017-10-10，阮壽國持有并質(zhì)押給浙商證券股份有限公司的100萬股股票解押
2017-10-10，阮壽國持有并質(zhì)押給浙商證券股份有限公司的100萬股股票解押
2017-10-10，阮壽國持有并質(zhì)押給浙商證券股份有限公司的1237萬股股票解押
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-09-25，阮壽國將持有的100萬股股票質(zhì)押給浙商證券股份有限公司
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會召開
2017-09-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于收購黎東榮持有的奇輝電子2.43%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-15，投票代碼：365011
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-12，
召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號18區(qū)2號樓二層會議室
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特別提示：鼎漢技術(shù) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-09-05；4406.6265萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-05-12；2016年年報分紅方案：10派0.3元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.597569元扣稅后派0.597569元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-28；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29
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特別提示：鼎漢技術(shù) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：鼎漢技術(shù) 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-29披露
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-05-30，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的800萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司北京豐臺支行
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)解押公告
2017-08-16，新余鼎漢電氣科技有限公司持有并質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司北京豐臺支行的800萬股股票解押
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-11，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的200萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2017-08-11，阮壽國將持有的100萬股股票質(zhì)押給浙商證券股份有限公司
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特別提示：鼎漢技術(shù) 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2017-08-03；本次增發(fā)價14.91元，增發(fā)數(shù)量2759.8926萬股
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特別提示：鼎漢技術(shù) 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-02
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-23，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的430.67萬股股票質(zhì)押給九州證券股份有限公司
2017-05-11，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的10萬股股票質(zhì)押給九州證券股份有限公司
2017-05-25，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的59萬股股票質(zhì)押給九州證券股份有限公司
2017-07-19，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的100萬股股票質(zhì)押給九州證券股份有限公司
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)解押公告
2017-07-26，新余鼎漢電氣科技有限公司持有并質(zhì)押給九州證券股份有限公司的430.67萬股股票解押
2017-07-26，新余鼎漢電氣科技有限公司持有并質(zhì)押給九州證券股份有限公司的10萬股股票解押
2017-07-26，新余鼎漢電氣科技有限公司持有并質(zhì)押給九州證券股份有限公司的59萬股股票解押
2017-07-26，新余鼎漢電氣科技有限公司持有并質(zhì)押給九州證券股份有限公司的100萬股股票解押
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特別提示：鼎漢技術(shù) 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約850萬元~1050萬元，增長5.84%~30.74%
業(yè)績變動原因說明：2017年1-6月，軌道交通行業(yè)較去年同期相比整體發(fā)展穩(wěn)定，公司項目交付順利推進，新中標金額同比大幅增長。一方面，公司在手訂單有序執(zhí)行，項目交付情況較去年同期有所好轉(zhuǎn)，公司總體營業(yè)收入增加；但另一方面，受去年和今年上半年動車招標數(shù)量較少影響，公司動車電纜業(yè)務(wù)下滑，對整體凈利潤產(chǎn)生較大影響。2017年1-6月，公司預(yù)計確認非經(jīng)常性損益約150萬元，將對公司凈利潤造成一定影響。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2017-05-22；
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特別提示：鼎漢技術(shù) 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.3元
分紅除權(quán)日：2017-05-22；派息日2017-05-22
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特別提示：鼎漢技術(shù) 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-19；除權(quán)日2017-05-22 派息日2017-05-22
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-16，顧慶偉將持有的820萬股股票質(zhì)押給長城國瑞證券有限公司
2016-06-22，顧慶偉將持有的1250萬股股票質(zhì)押給國聯(lián)證券股份有限公司
2017-05-15，顧慶偉將持有的1190萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2017-05-15，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的1430萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)解押公告
2017-05-16，顧慶偉持有并質(zhì)押給長城國瑞證券有限公司的820萬股股票解押
2017-05-16，顧慶偉持有并質(zhì)押給國聯(lián)證券股份有限公司的1250萬股股票解押
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特別提示：鼎漢技術(shù) 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-12；2016年年報分紅方案：10派0.3元
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-20，股權(quán)登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-11，會議登記時間：2017-05-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年年度報告》及其摘要4.《2016年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2017年度為子公司/孫公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于延長向公司持股5%以上股東借款期限的議案》10.《關(guān)于終止實施公司第二期股票期權(quán)激勵計劃的議案》11.《關(guān)于對成都鼎漢追加投資暨在成都建設(shè)生產(chǎn)基地和研發(fā)中心的議案》
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-09披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.501元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績 報告期公司“從地面到車輛，從增量到存量”的發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，公司車輛產(chǎn)品實現(xiàn)的收入穩(wěn)步提升，年度中標額創(chuàng)歷史新高，隨著公司在手訂單的陸續(xù)執(zhí)行和中車有限本年合并報表，公司業(yè)績同比穩(wěn)步提升.公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入114，457.76萬元，較去年同期增長43.84%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤26，285.13萬元，較去年同期增長50.44%. 2，變動說明 公司2015年營業(yè)收入，營業(yè)利潤，利潤總額，凈利潤較去年同期增長超過30%以上，主要是因為公司發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，在手訂單陸續(xù)執(zhí)行以及合并范圍發(fā)生變化所致，本期并入海興電纜全年及中車有限2-12月相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，去年同期海興電纜僅合并8-12月.公司總資產(chǎn)較去年同期增長46.13%主要是因為本期并入中車有限所致.
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-05-02，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的440萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：鼎漢技術(shù) 增發(fā)證監(jiān)會核準
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-23，增發(fā)股東大會公告日：2017-03-03，增發(fā)獲準日：2016-11-21
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特別提示：
第2次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績不確定，預(yù)計凈利潤-1700萬元至1000萬元，下降118.11%-89.35%
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-23，股權(quán)登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》2.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》6.《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤112347600元
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-15，股權(quán)登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》2.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-15，股權(quán)登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》2.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)股份上市日:2017-08-03；本次增發(fā)價14.91元，增發(fā)數(shù)量2759.8926萬股
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-15，股權(quán)登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案》2.《關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 業(yè)績預(yù)告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-23，增發(fā)獲準日：2016-11-21
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-23，增發(fā)股東大會公告日：2017-03-03，增發(fā)獲準日：2016-11-21
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)解押公告
2017-01-23，新余鼎漢電氣科技有限公司持有并質(zhì)押給招商銀行股份有限公司北京北三環(huán)支行的1500萬股股票解押
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-30，阮壽國將持有的1037.5萬股股票質(zhì)押給浙商證券股份有限公司
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特別提示：
2016年06月16日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年6月30日，修正后的預(yù)計業(yè)績：歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利：-1700萬元至1000萬元，比上年同期下降：118.11%-89.35%。業(yè)績修正原因說明：1、上半年公司全資子公司廣州中車軌道交通空調(diào)裝備有限公司生產(chǎn)基地籌劃搬遷，產(chǎn)生的搬遷費用、人員補償金以及新基地人員儲備費用等增加；2、公司收入確認是以發(fā)貨后獲得客戶簽收單為準，上半年公司項目執(zhí)行較少，同時部分項目要貨延遲，確認收入減少導(dǎo)致凈利潤下降。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-01-10，阮壽國將持有的1970萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-12-19，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的1500萬股股票質(zhì)押給招商銀行股份有限公司北京北三環(huán)支行
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-29，會議召開日：2016-12-05，會議登記時間：2016-12-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司關(guān)于發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的議案》2.《公司關(guān)于簽署的議案》3.《公司關(guān)于出具的議案》4.《公司關(guān)于出具的議案》5.《公司關(guān)于的議案》6.《關(guān)于為全資子公司及孫公司申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-29，會議召開日：2016-12-05，會議登記時間：2016-12-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司關(guān)于發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的議案》2.《公司關(guān)于簽署的議案》3.《公司關(guān)于出具的議案》4.《公司關(guān)于出具的議案》5.《公司關(guān)于的議案》6.《關(guān)于為全資子公司及孫公司申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-29，會議召開日：2016-12-05，會議登記時間：2016-12-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司關(guān)于發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的議案》2.《公司關(guān)于簽署的議案》3.《公司關(guān)于出具的議案》4.《公司關(guān)于出具的議案》5.《公司關(guān)于的議案》6.《關(guān)于為全資子公司及孫公司申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.597569元扣稅后派0.597569元
分紅除權(quán)日：2016-06-29；派息日2016-06-29
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.597569元扣稅后派0.597569元
分紅派息日：2016-06-29；
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-29，會議召開日：2016-12-05，會議登記時間：2016-12-01。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 增發(fā)方案向下調(diào)整
調(diào)整前：本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為顧慶偉、侯文奇、張霞、幸建平和國聯(lián)證券擬設(shè)立的國聯(lián)鼎漢技術(shù) 1 號集合資產(chǎn)管理計劃。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為人民幣 45，000 萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充公司流動資金.調(diào)整后：本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為顧慶偉、侯文奇、張霞、幸建平。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為人民幣 41，150 萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充公司流動資金.
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特別提示：鼎漢技術(shù) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-09-12；2746.9878萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：鼎漢技術(shù) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤約1000萬元~5300萬元，下降63.49%~93.11%
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-04-29，會議登記時間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》7.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》8.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案(修訂稿)的議案》9.《2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》10.《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的議案》11.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案論證分析報告(修訂稿)的議案》12.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)的議案》13.《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險提示及防范措施(修訂稿)的議案》14.《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-04-29，會議登記時間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》7.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》8.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案(修訂稿)的議案》9.《2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》10.《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的議案》11.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案論證分析報告(修訂稿)的議案》12.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)的議案》13.《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險提示及防范措施(修訂稿)的議案》14.《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-04-29，會議登記時間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》7.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》8.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案(修訂稿)的議案》9.《2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》10.《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的議案》11.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案論證分析報告(修訂稿)的議案》12.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)的議案》13.《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險提示及防范措施(修訂稿)的議案》14.《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-19 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-04-29，會議登記時間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》7.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》8.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案(修訂稿)的議案》9.《2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》10.《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的議案》11.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案論證分析報告(修訂稿)的議案》12.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)的議案》13.《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險提示及防范措施(修訂稿)的議案》14.《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會會議登記截止
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-02
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會股權(quán)登記
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-23，增發(fā)股東大會公告日：2017-03-03，增發(fā)獲準日：2016-11-21
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-29，股權(quán)登記日：2016-08-08，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-10。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.597569元扣稅后派0.597569元
分紅派息日：2016-06-29；
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特別提示：
2016-05-30，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的800萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司北京豐臺支行
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特別提示：鼎漢技術(shù) 分紅股權(quán)登記
2017-01-20，阮壽國持有并質(zhì)押給浙商證券股份有限公司的1037.5萬股股票解押
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18起。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.597569元扣稅后派0.597569元
分紅實施公告日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29
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特別提示：鼎漢技術(shù) 分紅方案中性調(diào)整
分紅方案中性調(diào)整日:2016-06-22；20160409：以截止2015年12月31日公司總股本527，029，952股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.6元人民幣。20160622：以公司現(xiàn)有總股本529，173，211股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.597569元人民幣現(xiàn)金
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)激勵方案實施公告
方案摘要：公司將通過向激勵對象定向發(fā)行股票作為本計劃的股票來源。公司本次授予激勵對象的股票期權(quán)數(shù)量不超過截止本計劃披露之日前一交易日公司總股本528，653，211股的1.84%，即974.25萬份股票期權(quán)，其中首次授予898.55萬份，占截止本計劃披露之日前一交易日公司股本總額的1.7%；預(yù)留75.7萬份，占本計劃授出期權(quán)總數(shù)的7.77%，占截止本計劃披露之日前一交易日公司股本總額的0.14%%。計劃有效期：整個計劃有效期為五年，為股票期權(quán)授予之日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷完畢之日止。等待期為授權(quán)日到首次可以行權(quán)日之間的間隔，本計劃激勵對象獲授的股票期權(quán)等待期為十二個月，在等待期內(nèi)不可行權(quán)。20160621:公司本次股權(quán)激勵計劃中激勵對象路會革、雷國棟、植建霞、張西西共4名激勵對象向公司書面表示其因個人原因自愿放棄公司本次將獲授的股票期權(quán)，公司董事會根據(jù)股東會授權(quán)按照相關(guān)規(guī)定取消對上述人員授予股票期權(quán)。經(jīng)過上述調(diào)整，公司第三期股票期權(quán)激勵計劃將首次授予的激勵對象人數(shù)調(diào)整為257人，數(shù)量調(diào)整為889.55萬股。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 業(yè)績預(yù)告
調(diào)整前：本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為顧慶偉、侯文奇、張霞、幸建平和國聯(lián)證券擬設(shè)立的國聯(lián)鼎漢技術(shù) 1 號集合資產(chǎn)管理計劃。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為人民幣 45，000 萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充公司流動資金.調(diào)整后：本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為顧慶偉、侯文奇、張霞、幸建平。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為人民幣 41，150 萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充公司流動資金.
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特別提示：鼎漢技術(shù) 業(yè)績向下調(diào)整
2016年06月16日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年6月30日，修正后的預(yù)計業(yè)績：歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利：-1700萬元至1000萬元，比上年同期下降：118.11%-89.35%。業(yè)績修正原因說明：1、上半年公司全資子公司廣州中車軌道交通空調(diào)裝備有限公司生產(chǎn)基地籌劃搬遷，產(chǎn)生的搬遷費用、人員補償金以及新基地人員儲備費用等增加；2、公司收入確認是以發(fā)貨后獲得客戶簽收單為準，上半年公司項目執(zhí)行較少，同時部分項目要貨延遲，確認收入減少導(dǎo)致凈利潤下降。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-05-30，新余鼎漢電氣科技有限公司將持有的800萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司北京豐臺支行
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京鼎漢技術(shù)股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第三期股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》3.《北京鼎漢技術(shù)股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京鼎漢技術(shù)股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第三期股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》3.《北京鼎漢技術(shù)股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京鼎漢技術(shù)股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第三期股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》3.《北京鼎漢技術(shù)股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《北京鼎漢技術(shù)股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第三期股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》3.《北京鼎漢技術(shù)股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股權(quán)激勵預(yù)案公告
方案摘要：公司將通過向激勵對象定向發(fā)行股票作為本計劃的股票來源。公司本次授予激勵對象的股票期權(quán)數(shù)量不超過截止本計劃披露之日前一交易日公司總股本528，653，211股的1.84%，即974.25萬份股票期權(quán)，其中首次授予898.55萬份，占截止本計劃披露之日前一交易日公司股本總額的1.7%；預(yù)留75.7萬份，占本計劃授出期權(quán)總數(shù)的7.77%，占截止本計劃披露之日前一交易日公司股本總額的0.14%%。計劃有效期：整個計劃有效期為五年，為股票期權(quán)授予之日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷完畢之日止。等待期為授權(quán)日到首次可以行權(quán)日之間的間隔，本計劃激勵對象獲授的股票期權(quán)等待期為十二個月，在等待期內(nèi)不可行權(quán)。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18起。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-04-29，會議登記時間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》7.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》8.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案(修訂稿)的議案》9.《2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》10.《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的議案》11.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案論證分析報告(修訂稿)的議案》12.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)的議案》13.《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險提示及防范措施(修訂稿)的議案》14.《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-04-29，會議登記時間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》7.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》8.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案(修訂稿)的議案》9.《2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》10.《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的議案》11.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案論證分析報告(修訂稿)的議案》12.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)的議案》13.《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險提示及防范措施(修訂稿)的議案》14.《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會會議登記截止
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤112347600元
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特別提示：鼎漢技術(shù) 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-04-29，會議登記時間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告及其摘要》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》7.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》8.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案(修訂稿)的議案》9.《2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》10.《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的議案》11.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案論證分析報告(修訂稿)的議案》12.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)的議案》13.《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險提示及防范措施(修訂稿)的議案》14.《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：鼎漢技術(shù) 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-19 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：鼎漢技術(shù) 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-16披露
公司預(yù)告：盈利約450萬元至-450萬元，比上年同期下降85%--115%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；業(yè)績預(yù)告類型虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利約450萬元至-450萬元；比上年同期下降85%--115%；業(yè)績變動原因說明:公司2016年一季度凈利潤下降的主要原因是一季度各項費用增長較多，同時去年一季度綜合毛利較高所致。一方面，隨著公司規(guī)模的擴大，人員的增加，產(chǎn)品的增多，公司支付的員工薪酬、銀行利息等各項費用同比增加；其中公司全資子公司中車有限為生產(chǎn)基地搬遷做準備，相應(yīng)人員和費用增加；另一方面，公司去年一季度執(zhí)行的訂單有兩個金額較大的高毛利項目，今年恢復(fù)正常水平，綜合毛利率略有下降。
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特別提示：鼎漢技術(shù) 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-09披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.501元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績 報告期公司“從地面到車輛，從增量到存量”的發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，公司車輛產(chǎn)品實現(xiàn)的收入穩(wěn)步提升，年度中標額創(chuàng)歷史新高，隨著公司在手訂單的陸續(xù)執(zhí)行和中車有限本年合并報表，公司業(yè)績同比穩(wěn)步提升.公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入114，457.76萬元，較去年同期增長43.84%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤26，285.13萬元，較去年同期增長50.44%. 2，變動說明 公司2015年營業(yè)收入，營業(yè)利潤，利潤總額，凈利潤較去年同期增長超過30%以上，主要是因為公司發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，在手訂單陸續(xù)執(zhí)行以及合并范圍發(fā)生變化所致，本期并入海興電纜全年及中車有限2-12月相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，去年同期海興電纜僅合并8-12月.公司總資產(chǎn)較去年同期增長46.13%主要是因為本期并入中車有限所致.
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特別提示：
2017-09-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-15，投票代碼：365011
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特別提示：
2017-09-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-12，
召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號18區(qū)2號樓二層會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.74億元，同比去年30.01% ，凈利潤為847.33萬元，，同比去年5.5%，
基本EPS為0.02元，加權(quán)平均ROE為0.39%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-29披露
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-09，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-30，增發(fā)獲準日：2016-11-21
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤-1700萬元至1000萬元，下降118.11%-89.35%
2016年04月16日公布的2016年第一季度報告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年半年度；預(yù)計公司2016年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為4000萬元至6800萬元，同比下降57.38%至27.55%（上年同期為9386.12萬元）。原因說明：公司半年度凈利潤較去年同期下降的原因主要包括兩個方面，一是隨著公司規(guī)模的擴大以及市場拓展力度的進一步加強，今年支付的員工薪酬、銷售費用等各項費用同比增長較多；二是報告期內(nèi)全資子公司中車有限生產(chǎn)基地籌劃搬遷，產(chǎn)生部分搬遷費用、人員補償金以及新基地人員儲備費用等。2016年06月16日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年6月30日，修正后的預(yù)計業(yè)績：歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利：-1700萬元至1000萬元，比上年同期下降：118.11%-89.35%。業(yè)績修正原因說明：1、上半年公司全資子公司廣州中車軌道交通空調(diào)裝備有限公司生產(chǎn)基地籌劃搬遷，產(chǎn)生的搬遷費用、人員補償金以及新基地人員儲備費用等增加；2、公司收入確認是以發(fā)貨后獲得客戶簽收單為準，上半年公司項目執(zhí)行較少，同時部分項目要貨延遲，確認收入減少導(dǎo)致凈利潤下降。
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特別提示：
分紅方案中性調(diào)整日:2016-06-22；20160409：以截止2015年12月31日公司總股本527，029，952股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.6元人民幣。20160622：以公司現(xiàn)有總股本529，173，211股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.597569元人民幣現(xiàn)金
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-16披露
公司預(yù)告：盈利約450萬元至-450萬元，比上年同期下降85%--115%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；業(yè)績預(yù)告類型虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利約450萬元至-450萬元；比上年同期下降85%--115%；業(yè)績變動原因說明:公司2016年一季度凈利潤下降的主要原因是一季度各項費用增長較多，同時去年一季度綜合毛利較高所致。一方面，隨著公司規(guī)模的擴大，人員的增加，產(chǎn)品的增多，公司支付的員工薪酬、銀行利息等各項費用同比增加；其中公司全資子公司中車有限為生產(chǎn)基地搬遷做準備，相應(yīng)人員和費用增加；另一方面，公司去年一季度執(zhí)行的訂單有兩個金額較大的高毛利項目，今年恢復(fù)正常水平，綜合毛利率略有下降。
