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特別提示：南方航空 股東大會召開
2019-12-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司與中國南航集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》的議案2.關(guān)于公司與南航國際融資租賃有限公司簽署《2020-2022年融資和租賃服務(wù)框架協(xié)議》的議案3.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析研究報告的議案5.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報,填補回報措施及控股股東,公司董事和高級管理人員就相關(guān)措施作出承諾的議案6.關(guān)于中國南方航空股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(2020年-2022年)的議案7.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案8.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案9.關(guān)于公司非公開發(fā)行H股股票方案的議案10.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案11.關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案12.關(guān)于本次非公開發(fā)行H股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案13.關(guān)于公司與特定對象簽訂《關(guān)于認(rèn)購中國南方航空股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》的議案14.關(guān)于公司與特定對象簽訂《關(guān)于認(rèn)購中國南方航空股份有限公司非公開發(fā)行H股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》的議案15.關(guān)于修改《中國南方航空股份有限公司章程》的議案16.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會及董事會相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行A股股票和非公開發(fā)行H股股票具體事宜的議案
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特別提示：南方航空 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-27，投票代碼：738029
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特別提示：南方航空 從重要指數(shù)成分中剔除
從上證50成分中剔除
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特別提示：
重要事項未公告，2017年03月23日全天停牌
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項未公告，2017-03-24起特停
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-24；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實施公告日：2016-06-27；除權(quán)日2016-07-01 派息日2016-07-01
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：南方航空 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-24；
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特別提示：南方航空 分紅除權(quán)
限售股份上市流通日:2019-09-26；108887.0431萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份預(yù)計2019-09-26上市流通
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特別提示：南方航空 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-23；除權(quán)日2019-07-24 派息日2019-07-24
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特別提示：南方航空 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派0.5元
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特別提示：南方航空 股東大會召開
2019-06-26召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議及批準(zhǔn)本公司2018年度董事會報告2.審議及批準(zhǔn)本公司2018年度監(jiān)事會報告3.審議及批準(zhǔn)本公司2018年度經(jīng)審計合并財務(wù)報表4.審議及批準(zhǔn)本公司2018年度利潤分配預(yù)案5.審議及批準(zhǔn)聘任外部審計師6.審議及批準(zhǔn)授權(quán)廈門航空有限公司向河北航空有限公司,江西航空有限公司及廈門航空金融(香港)有限公司提供擔(dān)保7.審議及批準(zhǔn)授權(quán)本公司及廈門航空有限公司分別為其SPV公司提供擔(dān)保8.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行股票9.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行債務(wù)融資工具
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特別提示：南方航空 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-26召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-26，投票代碼：738029
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特別提示：南方航空 增發(fā)證監(jiān)會核準(zhǔn)
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-06-27，增發(fā)股東大會公告日：2017-11-09，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2018-05-08
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特別提示：南方航空 股東大會召開
2017-12-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議及批準(zhǔn)公司與南航國際融資租賃有限公司簽署《2018-2019年融資和租賃服務(wù)框架協(xié)議》
2017-12-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議及批準(zhǔn)公司與南航國際融資租賃有限公司簽署《2018-2019年融資和租賃服務(wù)框架協(xié)議》2.關(guān)于公司第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事薪酬的議案3.關(guān)于選舉公司第八屆董事會執(zhí)行董事的議案4.關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案5.關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案
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特別提示：南方航空 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-20，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-20，投票代碼：738029
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特別提示：南方航空 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-20，
召開地點：中國廣東省廣州市白云國際機場南工作區(qū)空港五路南航明珠大酒店四樓一號會議室
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特別提示：南方航空 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-11-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-09，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-09至2017-10-18，
召開地點：中國廣東省廣州市白云國際機場南工作區(qū)空港五路南航明珠大酒店四樓一號會議室
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特別提示：南方航空 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入603.19億元，同比去年11.54% ，凈利潤為27.68億元，，同比去年-11.62%，
基本EPS為0.28元，加權(quán)平均ROE為6.27%
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特別提示：南方航空 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：南方航空 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：南方航空 分紅派息
2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-07-26；
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特別提示：
重要事項未公告；2017-03-23停牌一天
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特別提示：南方航空 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-25；除權(quán)日2017-07-26 派息日2017-07-26
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特別提示：南方航空 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-03 16:00-17:00（北京時間）；地點：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
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特別提示：南方航空 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2017-04-29披露
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特別提示：南方航空 業(yè)績發(fā)布會
分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派0.5元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-30；除權(quán)日2016-07-01 派息日2016-07-01
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特別提示：南方航空 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：南方航空 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-03-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-03-23)
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特別提示：南方航空 停牌
自2017-03-24起停牌；2017-03-24重大事項
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特別提示：南方航空 特停
重大事項未公告，2017-03-24起特停
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特別提示：南方航空 停牌
重要事項未公告；2017-03-23停牌一天
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特別提示：南方航空 臨時停牌
重要事項未公告，2017年03月23日全天停牌
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特別提示：南方航空 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-01，股權(quán)登記日：2016-11-16，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-11-17至2016-11-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準(zhǔn)公司與中國南航集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》2.審議及批準(zhǔn)公司向波音公司購買12架B787-9飛機
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特別提示：南方航空 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-01，股權(quán)登記日：2016-11-16，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-11-17至2016-11-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準(zhǔn)公司與中國南航集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》2.審議及批準(zhǔn)公司向波音公司購買12架B787-9飛機
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特別提示：南方航空 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-01，股權(quán)登記日：2016-11-16，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-11-17至2016-11-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準(zhǔn)公司與中國南航集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》2.審議及批準(zhǔn)公司向波音公司購買12架B787-9飛機
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特別提示：南方航空 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-01，股權(quán)登記日：2016-11-16，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-11-17至2016-11-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準(zhǔn)公司與中國南航集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》2.審議及批準(zhǔn)公司向波音公司購買12架B787-9飛機
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特別提示：南方航空 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：南方航空 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-30披露
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特別提示：南方航空 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息羌?羌墻刂日：2016-07-01；
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特別提示：南方航空 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅除權(quán)羌?羌墻刂日：2016-07-01；派息日2016-07-01
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特別提示：南方航空 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-30；除權(quán)日2016-07-01 派息日2016-07-01
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特別提示：南方航空 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實施公告日：2016-06-27；除權(quán)日2016-07-01 派息日2016-07-01
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特別提示：南方航空 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-04-25至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度董事會報告2.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度監(jiān)事會報告3.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度經(jīng)審計合并財務(wù)報表4.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度利潤分配預(yù)案5.審議批準(zhǔn)聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年國內(nèi)財務(wù)報告和內(nèi)控報告，美國財務(wù)報告以及內(nèi)部控制提供服務(wù)，聘任畢馬威會計師事務(wù)所為2016年香港財務(wù)報告提供服務(wù)，授權(quán)董事會決定其酬金6.審議及批準(zhǔn)本公司的公司章程修訂7.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行股份8.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行債務(wù)融資工具9.審議及批準(zhǔn)授權(quán)廈門航空有限公司在2016年7月1日至2017年6月30日期間為河北航空有限公司提供累計余額不超過人民幣35億元的擔(dān)保10.關(guān)于選舉董事的議案
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤增長110%~130%
2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況:中國南方航空股份有限公司（“公司”）按照中國企業(yè)會計準(zhǔn)則對2015年度經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了初步測算，預(yù)計2015年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長110%到130%；業(yè)績預(yù)增的主要原因:2015年，中國航空市場需求旺盛，公司優(yōu)化資源配置，加大運力投入，搶抓市場機遇，全年營業(yè)收入同比增加；公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成效顯現(xiàn)，廣州樞紐日趨完善，在出境游強勁增長帶動下，國際航線成為公司新的利潤增長點；公司全面預(yù)算管理作用凸顯，成本管控能力持續(xù)加強，成本水平同比下降；受益于國際原油價格持續(xù)走低，公司航油成本同比大幅降低。公司主動應(yīng)對人民幣大幅貶值，大幅降低美元負(fù)債比率，減少了因人民幣貶值帶來的匯兌損失。
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特別提示：南方航空 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
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特別提示：南方航空 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-04-25至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度董事會報告2.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度監(jiān)事會報告3.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度經(jīng)審計合并財務(wù)報表4.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度利潤分配預(yù)案5.審議批準(zhǔn)聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年國內(nèi)財務(wù)報告和內(nèi)控報告，美國財務(wù)報告以及內(nèi)部控制提供服務(wù)，聘任畢馬威會計師事務(wù)所為2016年香港財務(wù)報告提供服務(wù)，授權(quán)董事會決定其酬金6.審議及批準(zhǔn)本公司的公司章程修訂7.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行股份8.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行債務(wù)融資工具
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特別提示：南方航空 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-04-25至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度董事會報告2.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度監(jiān)事會報告3.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度經(jīng)審計合并財務(wù)報表4.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度利潤分配預(yù)案5.審議批準(zhǔn)聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年國內(nèi)財務(wù)報告和內(nèi)控報告，美國財務(wù)報告以及內(nèi)部控制提供服務(wù)，聘任畢馬威會計師事務(wù)所為2016年香港財務(wù)報告提供服務(wù)，授權(quán)董事會決定其酬金6.審議及批準(zhǔn)本公司的公司章程修訂7.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行股份8.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行債務(wù)融資工具
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特別提示：南方航空 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2015-05-06起。
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特別提示：南方航空 業(yè)績發(fā)布會
中國南方航空(01055)年度業(yè)績發(fā)布會業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2016-03-31 16:00（北京時間）；地點：港麗酒店大堂低座
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特別提示：南方航空 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤增長110%~130%
2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況:中國南方航空股份有限公司（“公司”）按照中國企業(yè)會計準(zhǔn)則對2015年度經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了初步測算，預(yù)計2015年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長110%到130%；業(yè)績預(yù)增的主要原因:2015年，中國航空市場需求旺盛，公司優(yōu)化資源配置，加大運力投入，搶抓市場機遇，全年營業(yè)收入同比增加；公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成效顯現(xiàn)，廣州樞紐日趨完善，在出境游強勁增長帶動下，國際航線成為公司新的利潤增長點；公司全面預(yù)算管理作用凸顯，成本管控能力持續(xù)加強，成本水平同比下降；受益于國際原油價格持續(xù)走低，公司航油成本同比大幅降低。公司主動應(yīng)對人民幣大幅貶值，大幅降低美元負(fù)債比率，減少了因人民幣貶值帶來的匯兌損失。
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特別提示：南方航空 會計師事務(wù)所異常變更
根據(jù)國資委及中華人民共和國財政部的相關(guān)規(guī)定，如外部審計師連續(xù)承擔(dān)同一家中央企業(yè)財務(wù)決算審計業(yè)務(wù)超過一定年限的，該企業(yè)應(yīng)考慮或按要求更換該審計師。為此，依據(jù)上述規(guī)定以及本公司的采購管理規(guī)定，本公司通過采購招標(biāo)程序，確定畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及畢馬威會計師事務(wù)所為候選服務(wù)商。 本公司現(xiàn)擬聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2016 年國內(nèi)財務(wù)報告和內(nèi)部控制報告、美國財務(wù)報告以及財務(wù)報告內(nèi)部控制提供專業(yè)服務(wù)，聘任畢馬威會計師事務(wù)所為本公司 2016 年度香港財務(wù)報告提供專業(yè)服務(wù)。
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特別提示：南方航空 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-04-25至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度董事會報告2.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度監(jiān)事會報告3.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度經(jīng)審計合并財務(wù)報表4.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度利潤分配預(yù)案5.審議批準(zhǔn)聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年國內(nèi)財務(wù)報告和內(nèi)控報告，美國財務(wù)報告以及內(nèi)部控制提供服務(wù)，聘任畢馬威會計師事務(wù)所為2016年香港財務(wù)報告提供服務(wù)，授權(quán)董事會決定其酬金6.審議及批準(zhǔn)本公司的公司章程修訂7.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行股份8.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行債務(wù)融資工具9.審議及批準(zhǔn)授權(quán)廈門航空有限公司在2016年7月1日至2017年6月30日期間為河北航空有限公司提供累計余額不超過人民幣35億元的擔(dān)保10.關(guān)于選舉董事的議案
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特別提示：
2017-12-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-20，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-20，投票代碼：738029
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特別提示：
從上證50成分中剔除
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2017-11-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-09，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-09至2017-10-18，
召開地點：中國廣東省廣州市白云國際機場南工作區(qū)空港五路南航明珠大酒店四樓一號會議室
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本次擬增發(fā)股份245343.4457萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-10-31
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2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入603.19億元，同比去年11.54% ，凈利潤為27.68億元，，同比去年-11.62%，
基本EPS為0.28元，加權(quán)平均ROE為6.27%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅除權(quán)羌?羌墻刂日：2016-07-01；派息日2016-07-01
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-06-27，增發(fā)股東大會公告日：2017-11-09，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2018-05-08
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息羌?羌墻刂日：2016-07-01；
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中國南方航空(01055)年度業(yè)績發(fā)布會業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2016-03-31 16:00（北京時間）；地點：港麗酒店大堂低座
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-04-25至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度董事會報告2.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度監(jiān)事會報告3.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度經(jīng)審計合并財務(wù)報表4.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度利潤分配預(yù)案5.審議批準(zhǔn)聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年國內(nèi)財務(wù)報告和內(nèi)控報告，美國財務(wù)報告以及內(nèi)部控制提供服務(wù)，聘任畢馬威會計師事務(wù)所為2016年香港財務(wù)報告提供服務(wù)，授權(quán)董事會決定其酬金6.審議及批準(zhǔn)本公司的公司章程修訂7.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行股份8.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行債務(wù)融資工具
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-04-25至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度董事會報告2.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度監(jiān)事會報告3.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度經(jīng)審計合并財務(wù)報表4.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度利潤分配預(yù)案5.審議批準(zhǔn)聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年國內(nèi)財務(wù)報告和內(nèi)控報告，美國財務(wù)報告以及內(nèi)部控制提供服務(wù)，聘任畢馬威會計師事務(wù)所為2016年香港財務(wù)報告提供服務(wù)，授權(quán)董事會決定其酬金6.審議及批準(zhǔn)本公司的公司章程修訂7.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行股份8.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行債務(wù)融資工具
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-04-25至2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度董事會報告2.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度監(jiān)事會報告3.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度經(jīng)審計合并財務(wù)報表4.審議及批準(zhǔn)本公司2015年度利潤分配預(yù)案5.審議批準(zhǔn)聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年國內(nèi)財務(wù)報告和內(nèi)控報告，美國財務(wù)報告以及內(nèi)部控制提供服務(wù)，聘任畢馬威會計師事務(wù)所為2016年香港財務(wù)報告提供服務(wù)，授權(quán)董事會決定其酬金6.審議及批準(zhǔn)本公司的公司章程修訂7.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行股份8.審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行債務(wù)融資工具
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-30披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2015-05-06起。
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特別提示：
根據(jù)國資委及中華人民共和國財政部的相關(guān)規(guī)定，如外部審計師連續(xù)承擔(dān)同一家中央企業(yè)財務(wù)決算審計業(yè)務(wù)超過一定年限的，該企業(yè)應(yīng)考慮或按要求更換該審計師。為此，依據(jù)上述規(guī)定以及本公司的采購管理規(guī)定，本公司通過采購招標(biāo)程序，確定畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及畢馬威會計師事務(wù)所為候選服務(wù)商。 本公司現(xiàn)擬聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2016 年國內(nèi)財務(wù)報告和內(nèi)部控制報告、美國財務(wù)報告以及財務(wù)報告內(nèi)部控制提供專業(yè)服務(wù)，聘任畢馬威會計師事務(wù)所為本公司 2016 年度香港財務(wù)報告提供專業(yè)服務(wù)。
