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2019-10-24召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》2.《關(guān)于選舉周高飛先生為公司董事的議案》3.《關(guān)于選舉周振國先生為公司監(jiān)事的議案》

2019-10-24召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-24，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-24，投票代碼：738528

2019-10-24召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-18，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-23，
召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號樓4505會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入94.77億元，同比去年18.36%，凈利潤為8.61億元，同比去年21.15%，
基本EPS為0.39元，平均ROE為5.36%

復(fù)牌

重大事項未公告，2016-07-22起特停

2018年年報分紅：10派1.15元
分紅派息日：2019-08-20；

2015年年報分紅方案：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅實施公告日：2016-06-03；除權(quán)日2016-06-13 派息日2016-06-13

2015年年報分紅預(yù)案：10派0.6元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

分紅股東大會公告日:2019-06-29；2018年年報分紅方案：10派1.15元

2019-06-28召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于<公司2018年年度報告及其摘要>的議案》2.《關(guān)于<公司2018年度財務(wù)決算報告>的議案》3.《關(guān)于<公司2018年度董事會工作報告>的議案》4.《關(guān)于<公司2018年度監(jiān)事會工作報告>的議案》5.《關(guān)于<公司2018年度獨立董事述職報告>的議案》6.《關(guān)于<公司2018年度利潤分配方案>的議案》7.《關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的議案》10.《關(guān)于<公司未來三年(2019-2021年)股東回報規(guī)劃>的議案》11.《關(guān)于公司2019年下半年至2020年上半年對外擔(dān)保額度的議案》

2019-06-28召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-28，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-28，投票代碼：738528

2019-06-28召開股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-24，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-27，
召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號樓4505會議室

第2次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤127000萬元左右，增長660%左右
業(yè)績變動原因說明：公司2017年完成的重大資產(chǎn)置換構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并，本年度業(yè)績的比較基數(shù)為公司2016 年未經(jīng)重述的歸屬于上市公司股東的凈利潤以及 2016 年未經(jīng)重述的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤，比較基數(shù)相對較小。公司重大資產(chǎn)置換完成后，主營業(yè)務(wù)發(fā)生變更，公司凈資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力大幅提升。同時， 公司重組上市后， 為所屬單位提供了持續(xù)做優(yōu)、做強、做大企業(yè)的發(fā)展平臺， 通過開拓市場、加強管理和資源整合等措施提升了市場競爭力和風(fēng)險防控能力， 2017 年公司整體業(yè)績顯著增長。

2018年01月30日公布的2017年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2017年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2017年1月1日至2017年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：1.經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2017年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.70億元左右，與2017年3月31日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2016年年度報告中歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元相比，將增加11.00億元左右，同比增加660%左右。2.預(yù)計2017年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為12.10億元左右，與2017年3月31日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2016年年度報告中歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.30億元相比，將增加10.80億元左右，同比增加830%左右。3.公司于2017年1月5日完成重大資產(chǎn)置換資產(chǎn)交割過戶手續(xù)后，2017年度財務(wù)報表中對上年同期數(shù)將進(jìn)行重述，重述后的公司2016年數(shù)據(jù)將包含置出資產(chǎn)中鐵二局工程有限公司及置入資產(chǎn)。經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2017年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期已重述數(shù)據(jù)（包含置入資產(chǎn)及置出資產(chǎn)）相比，將增加1億元左右，同比增加9%左右。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與上年同期已重述數(shù)據(jù)（包含置入資產(chǎn)及置出資產(chǎn)）相比，將增加1.40億元左右，同比增加13%左右；本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：公司2017年完成的重大資產(chǎn)置換構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并，本年度業(yè)績的比較基數(shù)為公司2016 年未經(jīng)重述的歸屬于上市公司股東的凈利潤以及 2016 年未經(jīng)重述的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤，比較基數(shù)相對較小。公司重大資產(chǎn)置換完成后，主營業(yè)務(wù)發(fā)生變更，公司凈資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力大幅提升。同時， 公司重組上市后， 為所屬單位提供了持續(xù)做優(yōu)、做強、做大企業(yè)的發(fā)展平臺， 通過開拓市場、加強管理和資源整合等措施提升了市場競爭力和風(fēng)險防控能力， 2017 年公司整體業(yè)績顯著增長。

2017-12-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于公司2017年上半年擔(dān)保事項及2017年下半年至2018年上半年擔(dān)保額度的議案》

2017-12-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-06，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-06，投票代碼：738528

2017-12-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-30，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-05，
召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號樓4505室

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤預(yù)計年初至下一報告期期末累計凈利潤與上年同期相比將會發(fā)生較大幅度增長
業(yè)績變動原因說明：因公司重大資產(chǎn)重組，公司的主要資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、利潤來源等均發(fā)生了重大變化

2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露

2016年年報分紅：10派0.23元
分紅派息日：2017-07-13；

2016年年報分紅：10派0.23元
分紅除權(quán)日：2017-07-13；派息日2017-07-13

2016年年報分紅：10派0.23元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-12；除權(quán)日2017-07-13 派息日2017-07-13

分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10派0.23元

自2016-07-22起停牌；2016-07-22重大資產(chǎn)重組

年報預(yù)計于2017-03-31披露

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-03-29

由中鐵二局變更為中鐵工業(yè)

2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會公告日：2016-04-15；

2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權(quán)登記羌瞧鶚日：2016-06-08；除權(quán)日2016-06-13 派息日2016-06-13

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-17，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司名稱的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案3.關(guān)于變更公司注冊資本的議案4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案5.關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案6.關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案7.關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案8.關(guān)于修訂《獨立董事工作規(guī)則》的議案9.關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案10.關(guān)于制定《對外擔(dān)保管理制度》的議案11.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案12.關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案13.關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案14.關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-17，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司名稱的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案3.關(guān)于變更公司注冊資本的議案4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案5.關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案6.關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案7.關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案8.關(guān)于修訂《獨立董事工作規(guī)則》的議案9.關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案10.關(guān)于制定《對外擔(dān)保管理制度》的議案11.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案12.關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案13.關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案14.關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

納入上證180成分中

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-12-04，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-07，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-07-29

調(diào)整前：照本次交易置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的定價及發(fā)行價格計算，本次交易擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分發(fā)行數(shù)量為 381831104股。共募集資金4436877428.48元。調(diào)整后：照本次交易置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的定價及發(fā)行價格計算，本次交易擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分發(fā)行數(shù)量為 383，802，693 股。共募集資金4459787292.66元。

訴訟結(jié)果為和解

分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-19披露

復(fù)牌

停牌原因：重要事項未公告；2016-07-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-22)

停牌原因：重要事項未公告；2016-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-22)

20160421：中鐵山橋100%股權(quán)、中鐵寶橋100%股權(quán)、中鐵科工100%股權(quán)、中鐵裝備100%股權(quán)估值分別為400，435.79萬元、385，078.47萬元、89，189.40萬元、294，123.42萬元，合計估值為1，168，827.08萬元，置入資產(chǎn)交易價格為1，168，827.08萬元。20151204：根據(jù)本公司與中國中鐵于2015年12月2日簽署的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》以及本公司第六屆董事會2015年第七次會議決議，本次重大資產(chǎn)重組方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。中鐵二局?jǐn)M以置出資產(chǎn)與中國中鐵持有的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備四家公司100%股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。資產(chǎn)置換后的差額部分由中鐵二局向中國中鐵發(fā)行股份補足。本次交易完成后，中鐵二局原有業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)將置出上市公司。上市公司的主營業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)的建筑工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)和物資銷售轉(zhuǎn)型為以高端裝備為主的工業(yè)制造業(yè)務(wù)。同時，本公司將利用本次募集配套資金投資項目積極推動工業(yè)制造相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次交易有助于上市公司實施轉(zhuǎn)型升級、增強公司核心競爭力、提升盈利能力、拓展發(fā)展空間。

停牌原因：重要事項未公告；2016-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-22)

停牌原因：重要事項未公告；2016-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-22)

自2016-07-22起停牌；2016-07-22重大資產(chǎn)重組

重大事項未公告，2016-07-22起特停

2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅派息日：2016-06-13；

年報預(yù)計于2016-03-25披露

2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權(quán)登記羌瞧鶚日：2016-06-08；除權(quán)日2016-06-13 派息日2016-06-13

2015年年報分紅方案：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅實施公告日：2016-06-03；除權(quán)日2016-06-13 派息日2016-06-13

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤預(yù)計年初至下一報告期期末累計凈利潤與上年同期相比將會發(fā)生較大幅度增長
業(yè)績變動原因說明：因公司重大資產(chǎn)重組，公司的主要資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、利潤來源等均發(fā)生了重大變化

20160519：證監(jiān)會受理。20160507：中鐵二局股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議審議通過。20160506：國資委批準(zhǔn)。20160421：中鐵山橋100%股權(quán)、中鐵寶橋100%股權(quán)、中鐵科工100%股權(quán)、中鐵裝備100%股權(quán)估值分別為400，435.79萬元、385，078.47萬元、89，189.40萬元、294，123.42萬元，合計估值為1，168，827.08萬元，置入資產(chǎn)交易價格為1，168，827.08萬元。20151204：根據(jù)本公司與中國中鐵于2015年12月2日簽署的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》以及本公司第六屆董事會2015年第七次會議決議，本次重大資產(chǎn)重組方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。中鐵二局?jǐn)M以置出資產(chǎn)與中國中鐵持有的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備四家公司100%股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。資產(chǎn)置換后的差額部分由中鐵二局向中國中鐵發(fā)行股份補足。本次交易完成后，中鐵二局原有業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)將置出上市公司。上市公司的主營業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)的建筑工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)和物資銷售轉(zhuǎn)型為以高端裝備為主的工業(yè)制造業(yè)務(wù)。同時，本公司將利用本次募集配套資金投資項目積極推動工業(yè)制造相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次交易有助于上市公司實施轉(zhuǎn)型升級、增強公司核心競爭力、提升盈利能力、拓展發(fā)展空間。

20160506：國資委批準(zhǔn)。20160421：中鐵山橋100%股權(quán)、中鐵寶橋100%股權(quán)、中鐵科工100%股權(quán)、中鐵裝備100%股權(quán)估值分別為400，435.79萬元、385，078.47萬元、89，189.40萬元、294，123.42萬元，合計估值為1，168，827.08萬元，置入資產(chǎn)交易價格為1，168，827.08萬元。20151204：根據(jù)本公司與中國中鐵于2015年12月2日簽署的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》以及本公司第六屆董事會2015年第七次會議決議，本次重大資產(chǎn)重組方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。中鐵二局?jǐn)M以置出資產(chǎn)與中國中鐵持有的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備四家公司100%股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。資產(chǎn)置換后的差額部分由中鐵二局向中國中鐵發(fā)行股份補足。本次交易完成后，中鐵二局原有業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)將置出上市公司。上市公司的主營業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)的建筑工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)和物資銷售轉(zhuǎn)型為以高端裝備為主的工業(yè)制造業(yè)務(wù)。同時，本公司將利用本次募集配套資金投資項目積極推動工業(yè)制造相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次交易有助于上市公司實施轉(zhuǎn)型升級、增強公司核心競爭力、提升盈利能力、拓展發(fā)展空間。

20160506：國資委批準(zhǔn)。20160421：中鐵山橋100%股權(quán)、中鐵寶橋100%股權(quán)、中鐵科工100%股權(quán)、中鐵裝備100%股權(quán)估值分別為400，435.79萬元、385，078.47萬元、89，189.40萬元、294，123.42萬元，合計估值為1，168，827.08萬元，置入資產(chǎn)交易價格為1，168，827.08萬元。20151204：根據(jù)本公司與中國中鐵于2015年12月2日簽署的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》以及本公司第六屆董事會2015年第七次會議決議，本次重大資產(chǎn)重組方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。中鐵二局?jǐn)M以置出資產(chǎn)與中國中鐵持有的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備四家公司100%股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。資產(chǎn)置換后的差額部分由中鐵二局向中國中鐵發(fā)行股份補足。本次交易完成后，中鐵二局原有業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)將置出上市公司。上市公司的主營業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)的建筑工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)和物資銷售轉(zhuǎn)型為以高端裝備為主的工業(yè)制造業(yè)務(wù)。同時，本公司將利用本次募集配套資金投資項目積極推動工業(yè)制造相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次交易有助于上市公司實施轉(zhuǎn)型升級、增強公司核心競爭力、提升盈利能力、拓展發(fā)展空間。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案4.關(guān)于簽訂附條件生效的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補充協(xié)議暨股權(quán)收購協(xié)議》的議案5.關(guān)于簽訂附條件生效的《盈利預(yù)測補償框架協(xié)議》及《盈利預(yù)測補償協(xié)議》的議案6.關(guān)于《中鐵二局股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案7.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案8.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計報告，審閱報告，資產(chǎn)評估報告的議案9.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明10.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)事宜的議案11.關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補措施的議案12.關(guān)于制定《中鐵二局股份有限公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案4.關(guān)于簽訂附條件生效的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補充協(xié)議暨股權(quán)收購協(xié)議》的議案5.關(guān)于簽訂附條件生效的《盈利預(yù)測補償框架協(xié)議》及《盈利預(yù)測補償協(xié)議》的議案6.關(guān)于《中鐵二局股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案7.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案8.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計報告，審閱報告，資產(chǎn)評估報告的議案9.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明10.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)事宜的議案11.關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補措施的議案12.關(guān)于制定《中鐵二局股份有限公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案4.關(guān)于簽訂附條件生效的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補充協(xié)議暨股權(quán)收購協(xié)議》的議案5.關(guān)于簽訂附條件生效的《盈利預(yù)測補償框架協(xié)議》及《盈利預(yù)測補償協(xié)議》的議案6.關(guān)于《中鐵二局股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案7.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案8.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計報告，審閱報告，資產(chǎn)評估報告的議案9.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明10.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)事宜的議案11.關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補措施的議案12.關(guān)于制定《中鐵二局股份有限公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃》的議案

一季報預(yù)計于2016-04-30披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-12-04，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-07，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-07-29

由中鐵二局變更為中鐵工業(yè)

20160421：中鐵山橋100%股權(quán)、中鐵寶橋100%股權(quán)、中鐵科工100%股權(quán)、中鐵裝備100%股權(quán)估值分別為400，435.79萬元、385，078.47萬元、89，189.40萬元、294，123.42萬元，合計估值為1，168，827.08萬元，置入資產(chǎn)交易價格為1，168，827.08萬元。20151204：根據(jù)本公司與中國中鐵于2015年12月2日簽署的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》以及本公司第六屆董事會2015年第七次會議決議，本次重大資產(chǎn)重組方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。中鐵二局?jǐn)M以置出資產(chǎn)與中國中鐵持有的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備四家公司100%股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。資產(chǎn)置換后的差額部分由中鐵二局向中國中鐵發(fā)行股份補足。本次交易完成后，中鐵二局原有業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)將置出上市公司。上市公司的主營業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)的建筑工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)和物資銷售轉(zhuǎn)型為以高端裝備為主的工業(yè)制造業(yè)務(wù)。同時，本公司將利用本次募集配套資金投資項目積極推動工業(yè)制造相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次交易有助于上市公司實施轉(zhuǎn)型升級、增強公司核心競爭力、提升盈利能力、拓展發(fā)展空間。

20160421：中鐵山橋100%股權(quán)、中鐵寶橋100%股權(quán)、中鐵科工100%股權(quán)、中鐵裝備100%股權(quán)估值分別為400，435.79萬元、385，078.47萬元、89，189.40萬元、294，123.42萬元，合計估值為1，168，827.08萬元，置入資產(chǎn)交易價格為1，168，827.08萬元。20151204：根據(jù)本公司與中國中鐵于2015年12月2日簽署的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》以及本公司第六屆董事會2015年第七次會議決議，本次重大資產(chǎn)重組方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。中鐵二局?jǐn)M以置出資產(chǎn)與中國中鐵持有的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備四家公司100%股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。資產(chǎn)置換后的差額部分由中鐵二局向中國中鐵發(fā)行股份補足。本次交易完成后，中鐵二局原有業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)將置出上市公司。上市公司的主營業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)的建筑工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)和物資銷售轉(zhuǎn)型為以高端裝備為主的工業(yè)制造業(yè)務(wù)。同時，本公司將利用本次募集配套資金投資項目積極推動工業(yè)制造相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次交易有助于上市公司實施轉(zhuǎn)型升級、增強公司核心競爭力、提升盈利能力、拓展發(fā)展空間。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03起。

2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會公告日：2016-04-15；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司獨立董事2015年度述職報告4.《公司2015年年度報告》及其摘要5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案8.關(guān)于日常性關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司獨立董事2015年度述職報告4.《公司2015年年度報告》及其摘要5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案8.關(guān)于日常性關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司獨立董事2015年度述職報告4.《公司2015年年度報告》及其摘要5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案8.關(guān)于日常性關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅除權(quán)日：2016-06-13；派息日2016-06-13

2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅派息日：2016-06-13；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-07起。

2015年年報分紅預(yù)案：10派0.6元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司獨立董事2015年度述職報告4.《公司2015年年度報告》及其摘要5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案8.關(guān)于日常性關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

2017-12-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-06，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-06，投票代碼：738528

2017-12-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-30，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-05，
召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號樓4505室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入94.77億元，同比去年18.36%，凈利潤為8.61億元，同比去年21.15%，
基本EPS為0.39元，平均ROE為5.36%

2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露

2018年01月30日公布的2017年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2017年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2017年1月1日至2017年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：1.經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2017年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.70億元左右，與2017年3月31日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2016年年度報告中歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元相比，將增加11.00億元左右，同比增加660%左右。2.預(yù)計2017年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為12.10億元左右，與2017年3月31日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2016年年度報告中歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.30億元相比，將增加10.80億元左右，同比增加830%左右。3.公司于2017年1月5日完成重大資產(chǎn)置換資產(chǎn)交割過戶手續(xù)后，2017年度財務(wù)報表中對上年同期數(shù)將進(jìn)行重述，重述后的公司2016年數(shù)據(jù)將包含置出資產(chǎn)中鐵二局工程有限公司及置入資產(chǎn)。經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2017年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期已重述數(shù)據(jù)（包含置入資產(chǎn)及置出資產(chǎn)）相比，將增加1億元左右，同比增加9%左右。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與上年同期已重述數(shù)據(jù)（包含置入資產(chǎn)及置出資產(chǎn)）相比，將增加1.40億元左右，同比增加13%左右；本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：公司2017年完成的重大資產(chǎn)置換構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并，本年度業(yè)績的比較基數(shù)為公司2016 年未經(jīng)重述的歸屬于上市公司股東的凈利潤以及 2016 年未經(jīng)重述的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤，比較基數(shù)相對較小。公司重大資產(chǎn)置換完成后，主營業(yè)務(wù)發(fā)生變更，公司凈資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力大幅提升。同時， 公司重組上市后， 為所屬單位提供了持續(xù)做優(yōu)、做強、做大企業(yè)的發(fā)展平臺， 通過開拓市場、加強管理和資源整合等措施提升了市場競爭力和風(fēng)險防控能力， 2017 年公司整體業(yè)績顯著增長。

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-03-29

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司獨立董事2015年度述職報告4.《公司2015年年度報告》及其摘要5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案8.關(guān)于日常性關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司獨立董事2015年度述職報告4.《公司2015年年度報告》及其摘要5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案8.關(guān)于日常性關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司獨立董事2015年度述職報告4.《公司2015年年度報告》及其摘要5.公司2015年度財務(wù)決算報告6.公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案7.關(guān)于2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案8.關(guān)于日常性關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

納入上證180成分中

調(diào)整前：公司向中國中鐵發(fā)行股份數(shù)量約為36，869.88萬股。調(diào)整后：公司向中國中鐵發(fā)行股份數(shù)量約為 381，831，104 股。

訴訟結(jié)果為和解

中報預(yù)計于2016-08-19披露

20160421：中鐵山橋100%股權(quán)、中鐵寶橋100%股權(quán)、中鐵科工100%股權(quán)、中鐵裝備100%股權(quán)估值分別為400，435.79萬元、385，078.47萬元、89，189.40萬元、294，123.42萬元，合計估值為1，168，827.08萬元，置入資產(chǎn)交易價格為1，168，827.08萬元。20151204：根據(jù)本公司與中國中鐵于2015年12月2日簽署的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》以及本公司第六屆董事會2015年第七次會議決議，本次重大資產(chǎn)重組方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。中鐵二局?jǐn)M以置出資產(chǎn)與中國中鐵持有的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備四家公司100%股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。資產(chǎn)置換后的差額部分由中鐵二局向中國中鐵發(fā)行股份補足。本次交易完成后，中鐵二局原有業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)將置出上市公司。上市公司的主營業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)的建筑工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)和物資銷售轉(zhuǎn)型為以高端裝備為主的工業(yè)制造業(yè)務(wù)。同時，本公司將利用本次募集配套資金投資項目積極推動工業(yè)制造相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次交易有助于上市公司實施轉(zhuǎn)型升級、增強公司核心競爭力、提升盈利能力、拓展發(fā)展空間。

一季報預(yù)計于2016-04-30披露

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-07起。