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特別提示：國民技術 股東大會召開
2020-02-03召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于改聘公司2019年度財務報告審計機構的議案》
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特別提示：國民技術 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-03，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-03，投票代碼：365077
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特別提示：國民技術 業(yè)績預告
第2次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預測業(yè)績：凈利潤約10300.00萬元~10800.00萬元
業(yè)績變動原因說明：1、2018年，斯諾實業(yè)原主要客戶沃特瑪出現(xiàn)償債風險，歷史業(yè)務形成了大額應收款項。公司于2018年計提了大額壞賬準備；此外，因斯諾實業(yè)市場銷售不及預期且差距較大，公司計提了大額商譽減值準備，因此導致公司2018年大幅虧損。經前期會計差錯更正后，2019年初公司因收購斯諾實業(yè)形成的剩余商譽賬面價值為2.54億元。2019年末，公司委托有資質的中介機構對剩余的商譽價值進行重新評估，并據(jù)此進行減值測試，根據(jù)減值測試結果對商譽進行相應賬務處理。由此，公司2019年計提的減值損失相較于2018年將大幅減少。2、公司召開2019年第一次臨時股東大會，股權收購總對價由13.36億元調整為6.65億元。本次收購對價調減金額人民幣6.71億元（670,990,377元）計入營業(yè)外收入，確認為非經常性損益，對公司本年度經營業(yè)績產生較大影響。報告期內，營業(yè)收入較上年同期下降，毛利同比減少。預計本報告期內非經常性損益對凈利潤影響金額為68,000.00萬元到68,500.00萬元，去年同期非經常性損益金額為4,991.62萬元。
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特別提示：國民技術 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-03召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-21，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-22，
召開地點：公司3層多功能廳(深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路109號國民技術大廈3層)
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特別提示：
復牌
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特別提示：國民技術 訴訟公告
訴訟結果為和解
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特別提示：國民技術 業(yè)績預告
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績不確定，預測業(yè)績：預計年初至下一報告期末與上年同期相比發(fā)生重大變動
業(yè)績變動原因說明：預計年初至下一報告期末與上年同期相比發(fā)生重大變動，主要原因為：1、2018年，斯諾實業(yè)原主要客戶沃特瑪出現(xiàn)償債風險，歷史業(yè)務產生了大額應收款項。盡管公司對相關應收款項采取了保全措施，同時積極尋求多種渠道收回部分應收款項，但由于應收款項回收期預計進一步延長、不確定性增加，基于更審慎的原則，公司于2018年計提了大額壞賬準備。同時對收購斯諾實業(yè)形成的商譽因其市場銷售不及預期且差距較大，公司于2018年計提了大額商譽減值準備。因此導致公司2018年大幅虧損。2019年初，公司因收購斯諾實業(yè)形成的商譽賬面價值為5.23億元。斯諾實業(yè)開發(fā)導入的動力電池新客戶規(guī)模化采購存在一定周期；同時其石墨化新生產線的工藝、制程、成本等需要磨合優(yōu)化，2019年上半年仍處于虧損階段。公司將于2019年末，委托有資質的中介機構對剩余的商譽價值進行重新評估，并據(jù)此進行減值測試，屆時將根據(jù)減值測試結果對商譽進行相應賬務處理。公司預計2019年全年的減值損失將較2018年減少。2、公司于2019年10月25日召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過《關于簽署<關于深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司之股權收購協(xié)議>補充協(xié)議的議案》（以下簡稱“補充協(xié)議”），根據(jù)《補充協(xié)議》，約定將股權收購總對價由13.36億元調整為6.65億元。本次收購對價調減金額人民幣6.71億元（670,990,377元）按照《企業(yè)會計準則》相關規(guī)定應計入營業(yè)外收入，確認為非經常性損益，對公司本年度經營業(yè)績產生較大影響。綜上，凈利潤與上年同期相比將發(fā)生重大變化。
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特別提示：國民技術 股東大會召開
2019-10-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于簽署<關于深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司之股權收購協(xié)議>補充協(xié)議的議案》2.《關于部分超募資金轉回永久補充流動資金暨全資子公司國民投資減資的議案》3.《關于聘任中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報告審計機構的議案》
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：國民技術 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-24至2019-10-25，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-25，投票代碼：365077
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-05-19；542.255萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：國民技術 業(yè)績預告
第1次2019年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)虧，預測業(yè)績：凈利潤約-8000萬元~-7500萬元
業(yè)績變動原因說明：1、報告期內，營業(yè)收入較上年同期下降，毛利同比減少。2、報告期內，公司用于購買理財產品的資金減少以及按權益法確認對華夏芯的投資虧損，投資收益較上年同期下降。3、報告期內，短期借款增加，利息支出同比增加。4.公司預計2019年1-9月非經常性損益對凈利潤的影響金額為2,500.00萬元至2,700.00萬元，去年同期非經常性損益金額為1,013.93萬元。
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特別提示：國民技術 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入1.84億元，同比去年-55.25%，凈利潤為-3848.08萬元，同比去年-410.37%，
基本EPS為-0.07元，平均ROE為-2.72%
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特別提示：國民技術 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：國民技術 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-30披露
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特別提示：國民技術 業(yè)績預告
第1次2019年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績首虧，預測業(yè)績：凈利潤約-4200萬元~-3700萬元
業(yè)績變動原因說明：1、報告期內，營業(yè)收入較上年同期下降，毛利同比減少。2、報告期內，公司用于購買理財產品的資金減少以及按權益法確認對華夏芯的投資虧損，投資收益較上年同期下降。3、報告期內，短期借款增加，利息支出同比增加。公司預計本報告期內非經常性損益對凈利潤的影響金額為2,100.00萬元至2,300.00萬元，去年同期非經常性損益金額為742.54萬元。
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特別提示：國民技術 股東大會召開
2018-01-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于使用部分超募資金向全資子公司深圳市國民電子商務有限公司增資的議案2.關于全資子公司以自有資金參與現(xiàn)金收購股權的議案3.關于支付現(xiàn)金收購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司70%股的議案4.關于對全資子公司其他應收款計提壞賬準備暨全資子公司對供出售金融資產計提減值準備的議案
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特別提示：國民技術 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-05召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-02，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-04，
召開地點：公司210會議室(深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道9號華中科技大學產學研基地A座2層)
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特別提示：國民技術 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-04至2018-01-05，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-05，投票代碼：365077
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特別提示：國民技術 復牌
復牌
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特別提示：國民技術 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-29)
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特別提示：國民技術 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-12-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-29)
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特別提示：國民技術 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-29)
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特別提示：國民技術 停牌
停牌原因：擬披露重大事項；2017-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-29)
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特別提示：
停牌原因：擬披露重大事項；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-29)
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特別提示：國民技術 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.57億元，同比去年21.8% ，凈利潤為4423.86萬元，，同比去年-2.7%，
基本EPS為0.08元，加權平均ROE為1.47%
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特別提示：國民技術 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-25；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：國民技術 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-25披露
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉10股派1元
分紅股東大會公告日：2016-03-24；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉10股派1元扣稅后派1元
分紅股權登記日：2016-03-31；除權日2016-04-01 派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01
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特別提示：國民技術 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.2元
分紅除權日：2017-05-12；派息日2017-05-12
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特別提示：國民技術 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.2元
分紅股權登記日：2017-05-11；除權日2017-05-12 派息日2017-05-12
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特別提示：國民技術 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-19。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.《2016年年度報告》及其摘要4.2016年度財務決算報告5.2016年度利潤分配預案6.關于董事長2016年度績效薪酬的議案7.關于續(xù)聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務報告審計機構的議案8.關于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的議案9.關于部分募集資金投資項目變更實施方式，調整投資總額并將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行項目的議案10.關于獨立董事任期屆滿離任及補選獨立董事的議案11.關于變更注冊資本，修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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特別提示：國民技術 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-19。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.《2016年年度報告》及其摘要4.2016年度財務決算報告5.2016年度利潤分配預案6.關于董事長2016年度績效薪酬的議案7.關于續(xù)聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務報告審計機構的議案8.關于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的議案9.關于部分募集資金投資項目變更實施方式，調整投資總額并將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行項目的議案10.關于獨立董事任期屆滿離任及補選獨立董事的議案11.關于變更注冊資本，修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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特別提示：國民技術 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-19。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.《2016年年度報告》及其摘要4.2016年度財務決算報告5.2016年度利潤分配預案6.關于董事長2016年度績效薪酬的議案7.關于續(xù)聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務報告審計機構的議案8.關于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的議案9.關于部分募集資金投資項目變更實施方式，調整投資總額并將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行項目的議案10.關于獨立董事任期屆滿離任及補選獨立董事的議案11.關于變更注冊資本，修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
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特別提示：國民技術 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-03-31 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：國民技術 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-19。
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特別提示：國民技術 業(yè)績預告
第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略減，預計凈利潤約1900萬元~2300萬元，下降11.97%~27.28%
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特別提示：國民技術 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派0.2元
分紅預案公告日：2017-03-30；
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特別提示：國民技術 年報預計披露
年報預計于2017-03-30披露
公司已于2017-02-25披露業(yè)績快報：每股收益0.18元
二，經營業(yè)績和財務狀況情況說明 2016年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入70，612.41萬元，較上年同期增長25.96%；營業(yè)利潤7，824.01萬元，較上年同期上升99.80%；利潤總額11，678.30萬元，較上年同期上升19.79%；實現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤10，233.32萬元，較上年同期上升18.98%；基本每股收益0.18元，同比上升12.50%；加權平均凈資產收益率3.56%，同比上升0.44個百分點. 上述財務指標變動的主要原因為: 報告期內在USBKEY產品銷售下滑，RCC業(yè)務在探索新的運營模式的形勢下，公司一方面準確把握住金融終端主控芯片市場需求集中爆發(fā)，國產金融IC卡市場逐步啟動的機會，實現(xiàn)了銷售收入同比增長；另一方面進一步加強內部管理:努力把握市場機會和節(jié)奏，加強銷售預測準確性與客戶需求確定性的管理；提高產品供應鏈的協(xié)同性，強化存貨管控，降低相關風險；加強資金管理，努力提升投資收益；以研發(fā)項目準確性，平衡中長期與即期研發(fā)效果為目標，努力提高研發(fā)效率；嚴格管理各項費用，利潤實現(xiàn)同比增長.
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特別提示：國民技術 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：國民技術 中報預計披露
中報預計于2016-08-23披露
公司預告：凈利潤約4000.00萬元~4800.00萬元，增長35.97%~63.16%
2016年07月08日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：4，000.00萬元—4，800.00萬元；比上年同期上升：35.97%—63.16%；業(yè)績變動原因說明：報告期內在USBKEY產品銷售下滑、國產金融IC卡市場未全面啟動、RCC業(yè)務在探索新的運營模式的形勢下，公司一方面準確把握住金融終端主控芯片市場需求集中爆發(fā)的機會，實現(xiàn)了銷售收入同比增長；另一方面進一步加強內部管理：提升研發(fā)項目準確性，平衡中長期與即期研發(fā)效果，努力提高研發(fā)效率；加強供應鏈管理，降低產品成本；嚴格管理各項費用，資源集約配置，利潤實現(xiàn)同比增長。其他相關說明：公司預計本報告期內非經常性損益對凈利潤的影響金額為800.00萬元—1，000.00萬元。
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特別提示：國民技術 業(yè)績預告
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約4000.00萬元~4800.00萬元，增長35.97%~63.16%
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特別提示：國民技術 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-05-19；542.255萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：國民技術 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約2400.00萬元~2700.00萬元，增長135.82%~165.29%
2016年03月02日公布的2016年第一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度預增，預測內容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：2，400.00萬元—2，700.00萬元；比上年同期上升：135.82%—165.29%；業(yè)績變動原因說明：報告期內公司持續(xù)強化經營管理，在收入增長的同時，費用同比下降。公司預計本報告期內非經常性損益對凈利潤的影響金額為320.00萬元—370.00萬元。
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特別提示：國民技術 紅股上市
紅股上市日:2016-04-01；2015年年報分紅：10轉10股派1元扣稅后派1元
上市26626.335萬股，占流通盤50%
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特別提示：國民技術 分紅派息
2015年年報分紅：10轉10股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-04-01；紅股上市日2016-04-01
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特別提示：國民技術 分紅除權
年報預計于2017-03-30披露
公司已于2017-02-25披露業(yè)績快報：每股收益0.18元
二，經營業(yè)績和財務狀況情況說明 2016年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入70，612.41萬元，較上年同期增長25.96%；營業(yè)利潤7，824.01萬元，較上年同期上升99.80%；利潤總額11，678.30萬元，較上年同期上升19.79%；實現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤10，233.32萬元，較上年同期上升18.98%；基本每股收益0.18元，同比上升12.50%；加權平均凈資產收益率3.56%，同比上升0.44個百分點. 上述財務指標變動的主要原因為: 報告期內在USBKEY產品銷售下滑，RCC業(yè)務在探索新的運營模式的形勢下，公司一方面準確把握住金融終端主控芯片市場需求集中爆發(fā)，國產金融IC卡市場逐步啟動的機會，實現(xiàn)了銷售收入同比增長；另一方面進一步加強內部管理:努力把握市場機會和節(jié)奏，加強銷售預測準確性與客戶需求確定性的管理；提高產品供應鏈的協(xié)同性，強化存貨管控，降低相關風險；加強資金管理，努力提升投資收益；以研發(fā)項目準確性，平衡中長期與即期研發(fā)效果為目標，努力提高研發(fā)效率；嚴格管理各項費用，利潤實現(xiàn)同比增長.
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特別提示：國民技術 分紅股權登記
2015年年報分紅：10轉10股派1元扣稅后派1元
分紅股權登記日：2016-03-31；除權日2016-04-01 派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01
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特別提示：國民技術 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10轉10股派1元
分紅股東大會公告日：2016-03-24；
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特別提示：國民技術 股東大會召開
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約4000.00萬元~4800.00萬元，增長35.97%~63.16%
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特別提示：國民技術 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-23，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.《2015年年度報告》及其摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.關于續(xù)聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務報告審計機構的議案7.關于增補公司獨立董事的議案8.關于增補公司監(jiān)事的議案9.關于董事長薪酬的議案
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特別提示：國民技術 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-23，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.《2015年年度報告》及其摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.關于續(xù)聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務報告審計機構的議案7.關于增補公司獨立董事的議案8.關于增補公司監(jiān)事的議案9.關于董事長薪酬的議案
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特別提示：國民技術 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-23，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.《2015年年度報告》及其摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.關于續(xù)聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務報告審計機構的議案7.關于增補公司獨立董事的議案8.關于增補公司監(jiān)事的議案9.關于董事長薪酬的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-23，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.《2015年年度報告》及其摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.關于續(xù)聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務報告審計機構的議案7.關于增補公司獨立董事的議案8.關于增補公司監(jiān)事的議案9.關于董事長薪酬的議案
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特別提示：
2018-01-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-04至2018-01-05，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-05，投票代碼：365077
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特別提示：
2018-01-05召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-02，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-04，
召開地點：公司210會議室(深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道9號華中科技大學產學研基地A座2層)
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特別提示：
因未依法履行其他職責，中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局于2019-11-29依據(jù)相關法規(guī)給予:責令改正處分決定
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特別提示：
訴訟結果為和解
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.57億元，同比去年21.8% ，凈利潤為4423.86萬元，，同比去年-2.7%，
基本EPS為0.08元，加權平均ROE為1.47%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-25披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉10股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-04-01；紅股上市日2016-04-01
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉10股派1元扣稅后派1元
分紅除權日：2016-04-01；派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-23，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.《2015年年度報告》及其摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.關于續(xù)聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務報告審計機構的議案7.關于增補公司獨立董事的議案8.關于增補公司監(jiān)事的議案9.關于董事長薪酬的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-23，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.《2015年年度報告》及其摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.關于續(xù)聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務報告審計機構的議案7.關于增補公司獨立董事的議案8.關于增補公司監(jiān)事的議案9.關于董事長薪酬的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-23，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.《2015年年度報告》及其摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.關于續(xù)聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務報告審計機構的議案7.關于增補公司獨立董事的議案8.關于增補公司監(jiān)事的議案9.關于董事長薪酬的議案
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特別提示：
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-03-31 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-19。
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特別提示：
中報預計于2016-08-23披露
公司預告：凈利潤約4000.00萬元~4800.00萬元，增長35.97%~63.16%
2016年07月08日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：4，000.00萬元—4，800.00萬元；比上年同期上升：35.97%—63.16%；業(yè)績變動原因說明：報告期內在USBKEY產品銷售下滑、國產金融IC卡市場未全面啟動、RCC業(yè)務在探索新的運營模式的形勢下，公司一方面準確把握住金融終端主控芯片市場需求集中爆發(fā)的機會，實現(xiàn)了銷售收入同比增長；另一方面進一步加強內部管理：提升研發(fā)項目準確性，平衡中長期與即期研發(fā)效果，努力提高研發(fā)效率；加強供應鏈管理，降低產品成本；嚴格管理各項費用，資源集約配置，利潤實現(xiàn)同比增長。其他相關說明：公司預計本報告期內非經常性損益對凈利潤的影響金額為800.00萬元—1，000.00萬元。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約2400.00萬元~2700.00萬元，增長135.82%~165.29%
2016年03月02日公布的2016年第一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度預增，預測內容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：2，400.00萬元—2，700.00萬元；比上年同期上升：135.82%—165.29%；業(yè)績變動原因說明：報告期內公司持續(xù)強化經營管理，在收入增長的同時，費用同比下降。公司預計本報告期內非經常性損益對凈利潤的影響金額為320.00萬元—370.00萬元。
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特別提示：
紅股上市日:2016-04-01；2015年年報分紅：10轉10股派1元扣稅后派1元
上市26626.335萬股，占流通盤50%
