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特別提示：東軟載波 定期報告延期披露
青島東軟載波科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2020年3月10日披露公司《2019年年度報告》,現(xiàn)由于各地復工時間不一致,公司年度審計詢證工作無法按時完成的原因,導致公司審計報告出具日期延后.根據公司審計工作的實際情況,經向深圳證券交易所申請,公司將2019年年度報告的披露時間變更為2020年3月31日.
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特別提示：東軟載波 股東大會召開
2020-01-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調整董事會成員人數(shù)并修訂《公司章程》的議案2.關于回購注銷離職激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案3.關于減少公司注冊資本并修訂《公司章程》的議案4.關于2020年度日常關聯(lián)交易預計的議案5.關于繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財產品的議案6.關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案7.關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案8.關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會互聯(lián)網投票起始
2020-01-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2020-01-16，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-16，投票代碼：365183
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特別提示：東軟載波 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-16召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-13，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-15，
召開地點：山東省青島市市北區(qū)上清路16號甲公司會議室
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特別提示：東軟載波 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-13；384.936萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：東軟載波 違規(guī)行為公告
因未依法履行其他職責,信息披露虛假或嚴重誤導性陳述，中國證券監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局于2019-11-02依據相關法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：東軟載波 業(yè)績預告
第1次2019年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略減，預測業(yè)績：凈利潤約8943.08萬元~9936.75萬元,下降0%~10%
業(yè)績變動原因說明：1、由于行業(yè)性政策變化的影響，公司高速電力線載波通信（HPLC）模組在國家電網的市場份額有所下降，加之HPLC模組在招標中實行限價策略，導致公司2019年前三季度的銷售收入和凈利潤相比去年同期有一定幅度的下降。2、2019年7-9月，預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤相比上年同期上升，主要為理財收益及收到的政府補助所致。預計2019年1－9月公司非經常性損益對凈利潤的影響金額約為2,000萬元-2,500萬元，主要為理財收益及收到的政府補助。
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-05-27；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派2元
分紅預案公告日：2016-04-26；
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特別提示：東軟載波 股東大會互聯(lián)網投票起始
2019-09-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-09-16至2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-17，投票代碼：365183
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-09-26；390.8425萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：東軟載波 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東軟載波 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-30披露
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的青島東軟載波科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 1，957.34 萬股， 涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股， 占本激勵計劃公告時公司股本總額 45326.49 萬股的4.32%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。 本激勵計劃的限制性股票的授予價格為 10.77 元/股。
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特別提示：東軟載波 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.05億元，同比去年1.48% ，凈利潤為8716.58萬元,，同比去年-33.82%，
基本EPS為0.18元，加權平均ROE為3.25%
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特別提示：東軟載波 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-17；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東軟載波 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-17披露
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特別提示：東軟載波 股權激勵預案公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的青島東軟載波科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 1，957.34 萬股， 涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股， 占本激勵計劃公告時公司股本總額 45326.49 萬股的4.32%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。 本激勵計劃的限制性股票的授予價格為 10.77 元/股。
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特別提示：東軟載波 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-09-25；390.8432萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：東軟載波 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.99億元，同比去年0.51% ，凈利潤為1.32億元，，同比去年-3.86%，
基本EPS為0.29元，加權平均ROE為5.08%
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特別提示：東軟載波 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-07-31；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東軟載波 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-07-31披露
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特別提示：東軟載波 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-06-09；2016年年報分紅方案：10派2.5元
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特別提示：東軟載波 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權登記日：2017-06-05，會議召開日：2017-06-08，會議登記時間：2017-06-07。
審議內容主要有：
1.關于公司《2016年年度報告及年度報告摘要》的議案2.關于公司《2016年度董事會工作報告》的議案3.關于公司《2016年度監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于公司《2016年度財務決算報告》的議案5.關于公司《2016年度利潤分配預案》的議案6.關于聘請公司2017年度審計機構的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案2.關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案3.關于全資子公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案2.關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案3.關于全資子公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案2.關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案3.關于全資子公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案2.關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案3.關于全資子公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-05-20；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權登記日：2016-06-02；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：東軟載波 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-09-26；390.8425萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：東軟載波 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-07-28；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東軟載波 中報預計披露
中報預計于2016-07-28披露
公司預告：凈利潤約13241.50萬元~14392.94萬元，增長15%~25%
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度略增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日－2016年6月30日；預計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：13，241.50萬元—14，392.94萬元；比上年同期上升：15%-25%；業(yè)績變動原因說明：1、2016年上半年公司在國家電網用電信息采集系統(tǒng)建設中市場穩(wěn)定，在用電信息采集系統(tǒng)二次改造中訂單保持增長，從而保證了公司電力市場訂單整體的穩(wěn)定。2、2015年公司完成了以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海東軟載波微電子有限公司（原名：上海海爾集成電路有限公司，以下簡稱“上海微電子”）100%股權，本次收購完成后，上海微電子已成為公司全資子公司并自2015年7月開始納入公司合并財務報告。2016年上半年，上海微電子經營穩(wěn)定，業(yè)績增長，致使公司2016年上半年合并凈利潤較上年同期有一定幅度的增長。其他相關說明：預計本報告期非經常性損益對凈利潤的影響金額為300萬元到700萬元之間。
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特別提示：東軟載波 業(yè)績預告
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約13241.50萬元~14392.94萬元，增長15%~25%
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特別提示：東軟載波 分紅派息
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-03；
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特別提示：東軟載波 分紅除權
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權日：2016-06-03；派息日2016-06-03
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特別提示：東軟載波 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權登記日：2016-06-02；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：東軟載波 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-05-27；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：東軟載波 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-05-20；
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特別提示：東軟載波 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-18。
審議內容主要有：
1.關于公司《2015年年度報告及年度報告摘要》的議案2.關于公司《2015年度董事會工作報告》的議案3.關于公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于公司《2015年度財務決算報告》的議案5.關于公司《2015年度利潤分配預案》的議案6.關于聘請公司2016年度審計機構的議案7.關于增加公司經營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-18。
審議內容主要有：
1.關于公司《2015年年度報告及年度報告摘要》的議案2.關于公司《2015年度董事會工作報告》的議案3.關于公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于公司《2015年度財務決算報告》的議案5.關于公司《2015年度利潤分配預案》的議案6.關于聘請公司2016年度審計機構的議案7.關于增加公司經營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-18。
審議內容主要有：
1.關于公司《2015年年度報告及年度報告摘要》的議案2.關于公司《2015年度董事會工作報告》的議案3.關于公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于公司《2015年度財務決算報告》的議案5.關于公司《2015年度利潤分配預案》的議案6.關于聘請公司2016年度審計機構的議案7.關于增加公司經營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-18。
審議內容主要有：
1.關于公司《2015年年度報告及年度報告摘要》的議案2.關于公司《2015年度董事會工作報告》的議案3.關于公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于公司《2015年度財務決算報告》的議案5.關于公司《2015年度利潤分配預案》的議案6.關于聘請公司2016年度審計機構的議案7.關于增加公司經營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：東軟載波 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2016-05-04 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：東軟載波 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約5626.49萬元~6251.66萬元，下降0%~10%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度略減，預測內容為:2016年1月1日－2016年3月31日。預計的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：5626.49萬元—6251.66萬元；比上年同期變動幅度：-10%-0%；業(yè)績變動原因說明:1、2015年國網招標情況穩(wěn)中有增，公司2016年第一季度獲得訂單數(shù)量相對穩(wěn)定，銷售收入略有增長。2、公司2015年全資收購上海東軟載波微電子有限公司，公司業(yè)務也由電力領域和智能化領域逐步向集成電路領域擴展，研發(fā)項目不斷增加，導致本期研發(fā)費用相比去年同期有一定增長。3、由于公司產業(yè)鏈整合速度較快，員工人數(shù)增長較多，相比去年同期公司總體費用有所增長。由于以上因素的影響，公司2016年第一季度銷售收入相比去年同期略有增長，凈利潤相比去年同期略有下降。預計本報告期非經常性損益對凈利潤的影響金額為0萬元到200萬元之間。
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特別提示：東軟載波 年報預計披露
年報預計于2016-04-26披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報：每股收益0.61元
二，經營業(yè)績和財務狀況情況說明 2015年公司在國家電網用電信息采集系統(tǒng)建設中市場穩(wěn)定，在用電信息采集系統(tǒng)二次改造中訂單保持增長，從而保證了公司電力市場訂單整體的穩(wěn)定增長，使得公司營業(yè)收入較上年同期增長28.08%，利潤總額較上年同期增長19.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長11.49%.
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特別提示：東軟載波 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-18起。
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特別提示：東軟載波 分紅預案公告
年報預計于2016-04-26披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報：每股收益0.61元
二，經營業(yè)績和財務狀況情況說明 2015年公司在國家電網用電信息采集系統(tǒng)建設中市場穩(wěn)定，在用電信息采集系統(tǒng)二次改造中訂單保持增長，從而保證了公司電力市場訂單整體的穩(wěn)定增長，使得公司營業(yè)收入較上年同期增長28.08%，利潤總額較上年同期增長19.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長11.49%.
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特別提示：
青島東軟載波科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2020年3月10日披露公司《2019年年度報告》,現(xiàn)由于各地復工時間不一致,公司年度審計詢證工作無法按時完成的原因,導致公司審計報告出具日期延后.根據公司審計工作的實際情況,經向深圳證券交易所申請,公司將2019年年度報告的披露時間變更為2020年3月31日.
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-18。
審議內容主要有：
1.關于公司《2015年年度報告及年度報告摘要》的議案2.關于公司《2015年度董事會工作報告》的議案3.關于公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于公司《2015年度財務決算報告》的議案5.關于公司《2015年度利潤分配預案》的議案6.關于聘請公司2016年度審計機構的議案7.關于增加公司經營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：
2019-09-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-09-16至2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-17，投票代碼：365183
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特別提示：
2019-09-17召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-16，
召開地點：山東省青島市膠州開發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道17號東軟載波智能電子信息產業(yè)園試制中心會議室
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特別提示：
因未依法履行其他職責,信息披露虛假或嚴重誤導性陳述，中國證券監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局于2019-11-02依據相關法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：
第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約13241.50萬元~14392.94萬元，增長15%~25%
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.99億元，同比去年0.51% ，凈利潤為1.32億元，，同比去年-3.86%，
基本EPS為0.29元，加權平均ROE為5.08%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-07-31披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-18。
審議內容主要有：
1.關于公司《2015年年度報告及年度報告摘要》的議案2.關于公司《2015年度董事會工作報告》的議案3.關于公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于公司《2015年度財務決算報告》的議案5.關于公司《2015年度利潤分配預案》的議案6.關于聘請公司2016年度審計機構的議案7.關于增加公司經營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-18。
審議內容主要有：
1.關于公司《2015年年度報告及年度報告摘要》的議案2.關于公司《2015年度董事會工作報告》的議案3.關于公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于公司《2015年度財務決算報告》的議案5.關于公司《2015年度利潤分配預案》的議案6.關于聘請公司2016年度審計機構的議案7.關于增加公司經營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-18。
審議內容主要有：
1.關于公司《2015年年度報告及年度報告摘要》的議案2.關于公司《2015年度董事會工作報告》的議案3.關于公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于公司《2015年度財務決算報告》的議案5.關于公司《2015年度利潤分配預案》的議案6.關于聘請公司2016年度審計機構的議案7.關于增加公司經營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-18起。
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中報預計于2016-07-28披露
公司預告：凈利潤約13241.50萬元~14392.94萬元，增長15%~25%
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度略增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日－2016年6月30日；預計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：13，241.50萬元—14，392.94萬元；比上年同期上升：15%-25%；業(yè)績變動原因說明：1、2016年上半年公司在國家電網用電信息采集系統(tǒng)建設中市場穩(wěn)定，在用電信息采集系統(tǒng)二次改造中訂單保持增長，從而保證了公司電力市場訂單整體的穩(wěn)定。2、2015年公司完成了以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海東軟載波微電子有限公司（原名：上海海爾集成電路有限公司，以下簡稱“上海微電子”）100%股權，本次收購完成后，上海微電子已成為公司全資子公司并自2015年7月開始納入公司合并財務報告。2016年上半年，上海微電子經營穩(wěn)定，業(yè)績增長，致使公司2016年上半年合并凈利潤較上年同期有一定幅度的增長。其他相關說明：預計本報告期非經常性損益對凈利潤的影響金額為300萬元到700萬元之間。
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2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-03；
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2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權日：2016-06-03；派息日2016-06-03
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2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2016-05-04 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約5626.49萬元~6251.66萬元，下降0%~10%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度略減，預測內容為:2016年1月1日－2016年3月31日。預計的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：5626.49萬元—6251.66萬元；比上年同期變動幅度：-10%-0%；業(yè)績變動原因說明:1、2015年國網招標情況穩(wěn)中有增，公司2016年第一季度獲得訂單數(shù)量相對穩(wěn)定，銷售收入略有增長。2、公司2015年全資收購上海東軟載波微電子有限公司，公司業(yè)務也由電力領域和智能化領域逐步向集成電路領域擴展，研發(fā)項目不斷增加，導致本期研發(fā)費用相比去年同期有一定增長。3、由于公司產業(yè)鏈整合速度較快，員工人數(shù)增長較多，相比去年同期公司總體費用有所增長。由于以上因素的影響，公司2016年第一季度銷售收入相比去年同期略有增長，凈利潤相比去年同期略有下降。預計本報告期非經常性損益對凈利潤的影響金額為0萬元到200萬元之間。
