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特別提示：東軟載波 定期報(bào)告延期披露
青島東軟載波科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2020年3月10日披露公司《2019年年度報(bào)告》,現(xiàn)由于各地復(fù)工時(shí)間不一致,公司年度審計(jì)詢證工作無法按時(shí)完成的原因,導(dǎo)致公司審計(jì)報(bào)告出具日期延后.根據(jù)公司審計(jì)工作的實(shí)際情況,經(jīng)向深圳證券交易所申請,公司將2019年年度報(bào)告的披露時(shí)間變更為2020年3月31日.
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特別提示：東軟載波 股東大會召開
2020-01-16召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整董事會成員人數(shù)并修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于回購注銷離職激勵(lì)對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案3.關(guān)于減少公司注冊資本并修訂《公司章程》的議案4.關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案5.關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案6.關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案7.關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-16召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-16，投票代碼：365183
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特別提示：東軟載波 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-16召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-13，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-15，
召開地點(diǎn)：山東省青島市市北區(qū)上清路16號甲公司會議室
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特別提示：東軟載波 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-13；384.936萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：東軟載波 違規(guī)行為公告
因未依法履行其他職責(zé),信息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述，中國證券監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局于2019-11-02依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：東軟載波 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約8943.08萬元~9936.75萬元,下降0%~10%
業(yè)績變動原因說明：1、由于行業(yè)性政策變化的影響，公司高速電力線載波通信（HPLC）模組在國家電網(wǎng)的市場份額有所下降，加之HPLC模組在招標(biāo)中實(shí)行限價(jià)策略，導(dǎo)致公司2019年前三季度的銷售收入和凈利潤相比去年同期有一定幅度的下降。2、2019年7-9月，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤相比上年同期上升，主要為理財(cái)收益及收到的政府補(bǔ)助所致。預(yù)計(jì)2019年1－9月公司非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為2,000萬元-2,500萬元，主要為理財(cái)收益及收到的政府補(bǔ)助。
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-27；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：東軟載波 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-17召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-16至2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-17，投票代碼：365183
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-09-26；390.8425萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：東軟載波 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：東軟載波 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露
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特別提示：
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行的青島東軟載波科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 1，957.34 萬股， 涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股， 占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 45326.49 萬股的4.32%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個(gè)月。 本激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票的授予價(jià)格為 10.77 元/股。
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特別提示：東軟載波 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入4.05億元，同比去年1.48% ，凈利潤為8716.58萬元,，同比去年-33.82%，
基本EPS為0.18元，加權(quán)平均ROE為3.25%
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特別提示：東軟載波 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-17；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：東軟載波 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-17披露
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特別提示：東軟載波 股權(quán)激勵(lì)預(yù)案公告
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行的青島東軟載波科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 1，957.34 萬股， 涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股， 占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 45326.49 萬股的4.32%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個(gè)月。 本激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票的授予價(jià)格為 10.77 元/股。
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特別提示：東軟載波 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-09-25；390.8432萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：東軟載波 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入3.99億元，同比去年0.51% ，凈利潤為1.32億元，，同比去年-3.86%，
基本EPS為0.29元，加權(quán)平均ROE為5.08%
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特別提示：東軟載波 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-07-31；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：東軟載波 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-31披露
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特別提示：東軟載波 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-06-09；2016年年報(bào)分紅方案：10派2.5元
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特別提示：東軟載波 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-06-05，會議召開日：2017-06-08，會議登記時(shí)間：2017-06-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于公司《2016年度董事會工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于公司《2016年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于聘請公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會召開
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時(shí)間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案3.關(guān)于全資子公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會會議登記起始
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時(shí)間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案3.關(guān)于全資子公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會會議登記截止
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時(shí)間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案3.關(guān)于全資子公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時(shí)間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案3.關(guān)于全資子公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-05-20；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：東軟載波 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-09-26；390.8425萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：東軟載波 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-07-28；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：東軟載波 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約13241.50萬元~14392.94萬元，增長15%~25%
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日－2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：13，241.50萬元—14，392.94萬元；比上年同期上升：15%-25%；業(yè)績變動原因說明：1、2016年上半年公司在國家電網(wǎng)用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)中市場穩(wěn)定，在用電信息采集系統(tǒng)二次改造中訂單保持增長，從而保證了公司電力市場訂單整體的穩(wěn)定。2、2015年公司完成了以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海東軟載波微電子有限公司（原名：上海海爾集成電路有限公司，以下簡稱“上海微電子”）100%股權(quán)，本次收購?fù)瓿珊?，上海微電子已成為公司全資子公司并自2015年7月開始納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)告。2016年上半年，上海微電子經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)績增長，致使公司2016年上半年合并凈利潤較上年同期有一定幅度的增長。其他相關(guān)說明：預(yù)計(jì)本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為300萬元到700萬元之間。
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特別提示：東軟載波 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤約13241.50萬元~14392.94萬元，增長15%~25%
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特別提示：東軟載波 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-03；
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特別提示：東軟載波 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-03；派息日2016-06-03
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特別提示：東軟載波 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：東軟載波 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-27；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：東軟載波 分紅股東大會公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-05-20；
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特別提示：東軟載波 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于公司《2015年度董事會工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于公司《2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于聘請公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于公司《2015年度董事會工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于公司《2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于聘請公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于公司《2015年度董事會工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于公司《2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于聘請公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：東軟載波 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于公司《2015年度董事會工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于公司《2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于聘請公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：東軟載波 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-04 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：東軟載波 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約5626.49萬元~6251.66萬元，下降0%~10%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日－2016年3月31日。預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：5626.49萬元—6251.66萬元；比上年同期變動幅度：-10%-0%；業(yè)績變動原因說明:1、2015年國網(wǎng)招標(biāo)情況穩(wěn)中有增，公司2016年第一季度獲得訂單數(shù)量相對穩(wěn)定，銷售收入略有增長。2、公司2015年全資收購上海東軟載波微電子有限公司，公司業(yè)務(wù)也由電力領(lǐng)域和智能化領(lǐng)域逐步向集成電路領(lǐng)域擴(kuò)展，研發(fā)項(xiàng)目不斷增加，導(dǎo)致本期研發(fā)費(fèi)用相比去年同期有一定增長。3、由于公司產(chǎn)業(yè)鏈整合速度較快，員工人數(shù)增長較多，相比去年同期公司總體費(fèi)用有所增長。由于以上因素的影響，公司2016年第一季度銷售收入相比去年同期略有增長，凈利潤相比去年同期略有下降。預(yù)計(jì)本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為0萬元到200萬元之間。
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特別提示：東軟載波 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.61元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2015年公司在國家電網(wǎng)用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)中市場穩(wěn)定，在用電信息采集系統(tǒng)二次改造中訂單保持增長，從而保證了公司電力市場訂單整體的穩(wěn)定增長，使得公司營業(yè)收入較上年同期增長28.08%，利潤總額較上年同期增長19.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長11.49%.
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特別提示：東軟載波 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-16，會議登記時(shí)間：2016-05-18起。
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特別提示：東軟載波 分紅預(yù)案公告
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.61元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2015年公司在國家電網(wǎng)用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)中市場穩(wěn)定，在用電信息采集系統(tǒng)二次改造中訂單保持增長，從而保證了公司電力市場訂單整體的穩(wěn)定增長，使得公司營業(yè)收入較上年同期增長28.08%，利潤總額較上年同期增長19.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長11.49%.
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特別提示：
青島東軟載波科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2020年3月10日披露公司《2019年年度報(bào)告》,現(xiàn)由于各地復(fù)工時(shí)間不一致,公司年度審計(jì)詢證工作無法按時(shí)完成的原因,導(dǎo)致公司審計(jì)報(bào)告出具日期延后.根據(jù)公司審計(jì)工作的實(shí)際情況,經(jīng)向深圳證券交易所申請,公司將2019年年度報(bào)告的披露時(shí)間變更為2020年3月31日.
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于公司《2015年度董事會工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于公司《2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于聘請公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：
2019-09-17召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-16至2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-17，投票代碼：365183
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特別提示：
2019-09-17召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-16，
召開地點(diǎn)：山東省青島市膠州開發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道17號東軟載波智能電子信息產(chǎn)業(yè)園試制中心會議室
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特別提示：
因未依法履行其他職責(zé),信息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述，中國證券監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局于2019-11-02依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤約13241.50萬元~14392.94萬元，增長15%~25%
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入3.99億元，同比去年0.51% ，凈利潤為1.32億元，，同比去年-3.86%，
基本EPS為0.29元，加權(quán)平均ROE為5.08%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-31披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于公司《2015年度董事會工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于公司《2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于聘請公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于公司《2015年度董事會工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于公司《2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于聘請公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司《2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于公司《2015年度董事會工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于公司《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于公司《2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于聘請公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-16，會議登記時(shí)間：2016-05-18起。
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中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約13241.50萬元~14392.94萬元，增長15%~25%
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日－2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：13，241.50萬元—14，392.94萬元；比上年同期上升：15%-25%；業(yè)績變動原因說明：1、2016年上半年公司在國家電網(wǎng)用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)中市場穩(wěn)定，在用電信息采集系統(tǒng)二次改造中訂單保持增長，從而保證了公司電力市場訂單整體的穩(wěn)定。2、2015年公司完成了以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海東軟載波微電子有限公司（原名：上海海爾集成電路有限公司，以下簡稱“上海微電子”）100%股權(quán)，本次收購?fù)瓿珊?，上海微電子已成為公司全資子公司并自2015年7月開始納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)告。2016年上半年，上海微電子經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)績增長，致使公司2016年上半年合并凈利潤較上年同期有一定幅度的增長。其他相關(guān)說明：預(yù)計(jì)本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為300萬元到700萬元之間。
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-03；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-03；派息日2016-06-03
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-04 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約5626.49萬元~6251.66萬元，下降0%~10%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日－2016年3月31日。預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：5626.49萬元—6251.66萬元；比上年同期變動幅度：-10%-0%；業(yè)績變動原因說明:1、2015年國網(wǎng)招標(biāo)情況穩(wěn)中有增，公司2016年第一季度獲得訂單數(shù)量相對穩(wěn)定，銷售收入略有增長。2、公司2015年全資收購上海東軟載波微電子有限公司，公司業(yè)務(wù)也由電力領(lǐng)域和智能化領(lǐng)域逐步向集成電路領(lǐng)域擴(kuò)展，研發(fā)項(xiàng)目不斷增加，導(dǎo)致本期研發(fā)費(fèi)用相比去年同期有一定增長。3、由于公司產(chǎn)業(yè)鏈整合速度較快，員工人數(shù)增長較多，相比去年同期公司總體費(fèi)用有所增長。由于以上因素的影響，公司2016年第一季度銷售收入相比去年同期略有增長，凈利潤相比去年同期略有下降。預(yù)計(jì)本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為0萬元到200萬元之間。
